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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/5/5 | 正翰科技 | 本公司財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人暨財務主管 2.發生變動日期:100/05/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:余啟全經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 6.異動原因:辭職。 7.生效日期:100/05/05 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/5 | 耀億工業 | 公告本公司更正99年度資誠聯合會計師查核報告日期 |
1.事實發生日:100/05/05 2.公司名稱:耀億工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司99年度資誠聯合會計師查核報告日期由100/03/10 改為100/04/22。 6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/5/5 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限公司』
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/5 | 嘉彰 | 公告本公司監察人辭任事宜 |
1.發生變動日期:100/05/05 2.舊任者姓名及簡歷:魏啟林 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人職務因素 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):099/06/29~102/06/28 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/5/5 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有限公司
1.事實發生日:100/05/05 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/5 | 長園科技 | 有關媒體報導之說明 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:100/05/04 3.報導內容:”台塑集團旗下長園去年每股盈餘0.31元,較前年的0.06元成長4倍多,.. 長園科表示,將隨市場需求的進展,繼續擴充產線,目標是80%的市佔率。....” 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司非台塑集團成員,但該集團投資本公司9.69%,並擔任本公司法人董事。 (2)本公司100年第1季稅後每股盈餘為0.31元;99年度第1季稅後每股盈餘為0.06元,相 關財務數字請以股市觀測站公告為主。 (3)本公司從未表示市佔率目標80%,報導中相關市佔率係媒體單位自行臆測,特此澄清 。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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2011/5/5 | 拍檔科技 興 | 公告本公司股票全面無實體發行轉換日期 |
1.事實發生日:100/05/05 2.公司名稱:拍檔科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(1)為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行,業經本公司99/03/26 董事會決議授權董事長訂定股票全面無實體轉換日。 (2)茲公告本公司董事長訂定股票全面無實體轉換日期為100/05/24。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/5 | 王品餐飲 | 澄清100年5月5日蘋果日報B8版有關本公司推估全年獲利之報導。 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報B8版 2.報導日期:100/05/05 3.報導內容:法人認為,以第1季獲利來看,估計今年王品全年獲利有機會達9.2億元, 每股純益挑戰15元。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測,一切資訊皆以 公開資訊觀測站公告為主,報導中所載之今年獲利有機會達9.2億元、每股純益挑戰 15元,係屬媒體善意估計。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/5/5 | 東元精電 未 | 更正99年第四季本公司公告之合併財務報表會計師查核意見 |
1.事實發生日:100/05/05 2.公司名稱:東元精電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:會計師查核意見更正。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:會計師查核意見原為修正式無保留意見--採用其他會計師查核 且欲區分責任、會計原則變動,更改為修正式無保留意見--會計原則變動。
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2011/5/5 | 富圓采科技 未 | 公告本公司訂購機器設備 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 機器設備。 2.事實發生日:100/3/26~100/5/4 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:一批。交易總金額:折合新台幣約848,610,000元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): GT Solar Hong Kong, Limited;與公司關係:無。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 依合約規定。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式及價格決定之參考依據:經比較市場價格及議價後交易。決策單位:董事會授權董事長。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.不動產估價師姓名: 不適用。 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用。 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 不適用。 18.取得或處分之具體目的或用途: 擴充產能。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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2011/5/5 | 長園科技 | 有關媒體報導之說明 |
1.傳播媒體名稱:工商時報、聯合新聞網及鉅亨網新聞中心等媒體 2.報導日期:100/05/03~100/05/04 3.報導內容:長園、上海斯米克合作、長園科搶進大陸電動車市場及斯米克擬進入鋰電應 用市場 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司與斯米克簽定鋰鐵電池系統技術戰略合作協議,主要內容為本公司將銷售該 公司或其設立之全資子公司電池管理系統(BMS)產品,並提供相關技術諮詢,且相關產 品應指定使用氧化鋰鐵磷正極材料。 (2)本公司並未參與斯米克投資設立全資子公司之營運規劃,但於合作協議內保留”長 園公司得以參與增資擴股的方式,在符合法令規定之前提下,得按投資面額投資上述全 資子公司,持股比率以不超過增資後20%為上限,且應於全資子公司成立後一年內投資 到位”。截至目前為止,針對該全資子公司投資案,本公司仍在評估階段,尚無任何具 體投資決策。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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2011/5/5 | 元大證券金融 公 | 元大證券金融股份有限公司分派99年度現金股利基準日公告。 |
公告序號:1 主旨:元大證券金融股份有限公司分派99年度現金股利基準日公告。 公告內容: 本公司99年度盈餘分配案業經100年4月26日第十一屆第十二次董事會(依公司法第一二八條之一及金融控股公司法 第十五條第一項規定,股東會職權由董事會行使)決議通過,發放現金股利計新台幣1,299,828,193元,每股配發 現金股利約2.1663元,並訂100年5月6日為除息基準日。
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2011/5/4 | 板信商業銀行 公 | 公告本公司100年現金增資發行普通股新股有關事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司100年現金增資發行普通股新股有關事項 公告內容: 主旨:公告本公司100年現金增資發行普通股新股有關事項 依據:公司法第273條第2項 公告事項: 一、本公司於100年2月23日經董事會決議通過辦理現金增資發行記名式普通股1億股,每股面額10元,預計募集資 金新台幣10億元整,業奉行政院金融監督管理委員會100年5月4日金管證發字第1000016060號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定,將現金增資發行普通股新股有關事項公告如下: (一)公司名稱:板信商業銀行股份有限公司。 (二)所營事業:H101021商業銀行業務。 (三)原定股份總數及每股金額:原定資本總額為新台幣150億元整,分為15億股,每股面額新台幣10元正,得由 董事會授權依法分次發行。 (四)本公司所在地:新北市板橋區縣民大道二段68號。 (五)董事及監察人之人數及任期:董事十八人(含獨立董事四人)、監察人五人、任期均為三年,連選得連任。 (六)訂定章程之年、月、日:本公司章程訂於民國85年12月27日,最近一次修正日期為民國98年6月23日。 (七)本次發行新股總額、每股金額及其條件: 1. 現金增資新台幣10億元,發行記名式普通股1億股,每股以面額新台幣10元發行,依公司法第267條規定保留10% 計1仟萬股由員工認購,餘9仟萬股由原股東按認股基準日持有股份每仟股認購94.16股,認購不足一股之畸零股份 ,得由股東於繳款期限內辦理自行拼湊。如股東或員工於限期內未認購繳款者或未自行拼湊之剩餘畸零股數或股東 、員工認購不足部份,由董事會授權董事長洽特定人認購。 2. 新股權利義務與原有股份相同。 (八)增資後股份總額:增資後實收資本總額為新台幣10,557,900仟元整(普通股9,557,900仟元、特別股1,000,00 0仟元),分為1,055,790仟股(普通股955,790仟股、特別股100,000仟股),每股面額10元。 (九)股票簽證機構:華南商業銀行信託部。 (十)本次現金增資股票俟呈奉經濟部核准變更後30日內,另行擇期公告並通知各股東發放之。 (十一)公告方式:於公開資訊觀測站公告。 (十二)本次增資之用途:償還特別股股款,提高自有資本。 (十三)股款繳納期間:自民國100年5月11日起至100年6月13日止,逾期未繳納股款者,喪失其權利。 (十四)代收股款銀行:合作金庫銀行板橋分行及全省分行。 二、茲定民國100年5月6日為現增認股基準日,依公司法第165條規定,自民國100年5月2日起至100年5月6日止,停 止股東資料異動、股票過戶登記等事宜,如欲辦理者務請於民國100年4月29日(星期五)下午3時30分營業時間前(郵 寄辦理者以民國100年5月1日前之郵戳為憑),逕向本公司總務部股務科(地址:新北市板橋區中正路330號9樓,電 話:02-29689199)辦理過戶手續。 三、本公司最近年度經安侯建業聯合會計師事務所俞安恬會計師及呂莉莉會計師查核簽證之資產負債表、損益表、 股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。
(財務報告若有不實,應由發行人及簽證會計師依法負責。)
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2011/5/4 | 鴻威光電 未 | 鴻威光電股份有限公司一百年第一次現金增資新股發放日期公告 |
公告序號:1 主旨:鴻威光電股份有限公司一百年第一次現金增資新股發放日期公告 公告內容: 一、本公司以現金增資新台幣10,000,000元,計發行普通股新股1,000,000股, 每股面額新台幣10元。於100年3月7日業經行政院金融監督管理委員會證券 期貨局證期(發)字第1000007568號函申報生效在案,並奉經濟部加工出口 區管理處100年4月29日加授高字第10000301280號函核准變更登記在案。 二、茲將發行普通股股票有關事項公告如下: 1.已發行股票:額定資本額新台幣600,000,000元整,分為60,000,000股, 每股面額新台幣10元整。已發行股份總額新台幣528,000,000元,每股面 額新台幣10元,分為52,800,000股。 2.本次增資新股:本次現金增資新台幣10,000,000元,發行普通股 1,000,000股,每股面額新台幣10元,每股發行價格為新台幣20元。 3.新股權利義務:與已發行股份相同。 4.股票簽證機構:中國信託商業銀行股份有限公司信託部 5.股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。 (電話:(02)2361-1300 地址:100台北市中正區許昌街17號2樓) 三、本次現金增資發行新股訂於100年5月27日開始發放。屆時敬請 貴股東持 本公司股務代理機構所寄發之「增資新股發放領取通知書」蓋妥原留印鑑 後,駕臨或郵寄本公司股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部辦理領取手續(郵寄地址:100台北市中正區許昌街17號2樓)。 四、領取增資新股作業時間:週一至週五:上午九時至下午四時三十分 (例假日不受理)。 五、除分函各股東外,特此公告。
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2011/5/4 | 嵩森科技 未 | 嵩森科技董事會決議召開一百年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:嵩森科技董事會決議召開一百年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/21 停止過戶日期起日:100/04/23 停止過戶日期迄日:100/06/21 公告內容: 一、開會日期:100/06/21 二、開會地點:台北市內湖區基湖路37號5樓(本公司會議室) 三、召集事由: (一). 報告事項: (1) 99年度營業報告。 (2) 監察人審查99年度決算表冊報告。 (3) 修訂董事會議事規範報告。 (二). 承認事項: (1) 承認99年度營業報告書及決算表冊案。 (2) 承認99年度盈餘分配案。 (三). 討論及選舉事項: (1) 討論盈餘轉增資發行新股案。 (2) 討論修訂背書保證作業程序案。 (3) 討論修訂公司章程案。 (4) 改選董事及監察人案。 (5) 解除董事競業禁止案。 (四). 臨時動議: 四、辦理過戶手續: (一). 辦理過戶日期時間:100年4月22日17時0分前(24小時制) (二). 辦理過戶機構名稱:大華證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號5樓 電話:02-23148800 (三). 辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於100年4月22日(星期五) 下午17時前親臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部 (台北市重慶南路一段2號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以100年4月 22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (四). 其他: 五、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公 司擬訂於民國100年4月18日起至民國100年4月27日止受理股東就本次 股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國100年4月27日17時前寄 達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所: 嵩森科技股份有限公司(臺北市內湖區基湖路37號5樓) 六、其他應公告事項: *(一)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時如未收到 者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券 股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23148800)。此外,依證券交 易法規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得以公告方式 為之,故不另寄發。 *(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會前 38日依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市內湖區基湖路37號5 樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 七、特此公告。
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2011/5/4 | 慶鴻機電工業 未 | 慶鴻機電工業股份有限公司 召開100年股東常會補充公告更正 |
公告序號:1 主旨:慶鴻機電工業股份有限公司 召開100年股東常會補充公告更正 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/14 停止過戶日期起日:100/04/16 停止過戶日期迄日:100/06/14 公告內容: 一、依據:公司法及證交法相關規定及本公司100年3月21日、4月26日董事會之決議辦理。 二、公告事項: (一)開會時間:9時30分(24小時制) 開會地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓 (二)會議召集事由: 1.報告事項: (1).九十九年度營業報告。 (2).監察人審查九十九年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1).承認九十九年度決算表冊案。 (2).承認九十九年度盈餘分配案。 本公司九十九年度盈餘分配案,業經100年4月26日董事會決議如下: A.預擬配發股東現金股利每股4元,金額計162,400,000元;擬配發股東股票股利每股1元,金額計40,600,000元, 轉增資發行新股4,060,000股,每股面額新台幣10元,原股東每仟股無償配發100股。俟此次股東常會決議通過,並 呈奉主管機關核准後,屆時將另行公告。 B.擬配發員工現金紅利2,050,000元,董監事現金酬勞1,920,000元。 3.討論事項: (1).盈餘轉增資發行新股案。 4.其他議案及臨時動議: 三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年4月15日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:100 台北市許昌街17號2樓 電話:(02) 2361 1300 (三)辦理過戶方式:茲依公司法第一六五條規定,自民國100年4月16日起至100年6月14日停止股票過戶,凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請100年4月15日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶 手續。掛號郵寄過戶者,以100年4月15日(最後過戶日)寄達為憑。
四、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月11日起至民國100年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國100年4月20日17時前寄達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查 結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:慶鴻機電工業股份有限公司、地址:408台中市南屯區精科一路3號、聯絡人:蔡志清、電話:04-2350 9188 分機530
五、其他應公告事項: 股東常會開會通知書及委託書將於開會前30日寄發(100年5月13日前),屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及 詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司洽詢補發(電話02-2361 1300)。
六、特此公告
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2011/5/4 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司財務主管變動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:100/05/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳建芳財會處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:廖郁芳會計部經理暫代 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃請辭 7.生效日期:100/05/04 8.新任者聯絡電話:02-8260-2501分機519 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/4 | 神準科技 | 公告本公司經理人異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/05/04 2.舊任者姓名及簡歷:陳冬友;神準科技股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:許文獻;神準科技股份有限公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 5.異動原因:因個人生涯規劃請辭。 6.新任生效日期:100/05/04 7.其他應敘明事項:新任總經理尚待董事會選任,其職務暫由許文獻副總經理代理。
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2011/5/4 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/4 | 光鋐科技 | 公告本公司決議成立薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:100/05/04 2.公司名稱:光鋐科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依據金管會發佈之「股票上市或於證券商營業處所買賣 公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法 」規定應訂立本公司之 「薪資報酬委員會組織規程」及為落實公司治理,並健全公司董事 及經理人薪資報酬制度,成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員 會委員。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司第一屆薪酬委員會委員由獨立董事周武清先生、 獨立董事謝劍平先生及董事陳美杏女士擔任。 召集人則由獨立董事周武清先生擔任。
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