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2011/5/6 | 凌通科技 | 公告本公司100年股東常會決議通過解除本公司董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/05/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:凌陽科技(股)公司 董事:凌陽科技(股)公司法人董事代表人黃洲杰 董事:馮竹健 董事:劉溪鶴 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司100年股東常會經全體出席股東 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:凌陽科技(股)公司 董事:凌陽科技(股)公司法人董事代表人黃洲杰 董事:馮竹健 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 凌陽科技(股)公司:縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司董事 黃洲杰:縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司董事長 馮竹健:昆山熱映光電(股)公司董事長暨總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司:成都高新區世紀城南路216號天府軟體園D區5號樓16層 昆山熱映光電(股)公司:江蘇省昆山市玉山鎮台虹路20號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司:旅遊及遊戲產品的設計、開發和 銷售(不含旅行社經營);電子產品方案設計,旅遊諮詢等 昆山熱映光電(股)公司:測量用電子零件及健康醫療器材之製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/5/6 | 嘉彰 | 公告本公司取得會計師內部控制制度審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/02/11 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01~99/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上市需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/05/06 5.其他應敘明事項:無
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2011/5/6 | 凌通科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/06 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司九十九年度盈餘分派案。 二、討論事項: (1)辦理現金增資供初次上市前公開承銷案。 (2)本公司章程修訂案。 (3)解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/5/6 | 旭泓全球光電 未 | 公告本公司民國一百年股東常會獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:100/05/06 2.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據公司法第192條之1規定辦理 6.因應措施: (1)本公司民國一百年股東常會獨立董事提名期間: 100年04月25日起至100年05月04日止。 (2)獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司100年05月06日董事會審查 通過,並列入民國一百年股東常會選任之獨立董事候選人名單, 茲將相關資料公告如下: 獨立董事候選人名單 姓名:吳宜縈 學歷:國立台灣大學法律系財經法組學士 經歷:志光保成文教關係機構講師、行政院機要秘書 現任:如憶勤博法律事務所律師 持有股數:0股 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/6 | 營邦企業 | 本公司受邀參加法人說明會資訊 |
1.召開法人說明會日期:100/05/06 2.召開法人說明會地點:六福皇宮永和殿 3.財務、業務相關資訊:本公司受元大證券邀請,將於100/05/06參加於六福皇宮永和殿 舉辦之興櫃公司法人說明會 4.其他應敘明事項:無
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2011/5/6 | 佳凌科技 | 佳凌科技股份有限公司舉辦法人說明會公告 |
1.召開法人說明會日期:100/05/06 2.召開法人說明會地點:台北六福皇宮永和殿。 (台北市南京東路三段133號) 3.財務、業務相關資訊:?明本公司簡介、產品介紹、經營績效與 未來展望等。 4.其他應敘明事項: (1)本公司受元大證券邀請,將於100年05月06日參加元大證券 於台北六福皇宮永和殿舉辦之法人說明會。 (2)召開時間為100年05月06日(星期五)15:10-16:00。 (3)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站 之公司治理專區。
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2011/5/6 | 特佳光電 | 公告本公司與常宏保麗龍有限公司簽訂不動產租賃契約 |
1.事實發生日:100/05/06 2.契約或承諾相對人:常宏保麗龍有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/06/01~107/05/31 5.主要內容(解除者不適用):雙方簽訂座落於桃園縣中壢市東園路37號之廠房租賃契約 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):因應公司營運需求 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/6 | 廣穎電通 | 公告本公司召開法人說明會 |
1.召開法人說明會日期:100/05/12 2.召開法人說明會地點:台北遠東國際大飯店華西園(台北市敦化南路二段201號B1) 3.財務、業務相關資訊:本公司概況、產品介紹、競爭優勢及營運成果說明 4.其他應敘明事項: (1)召開時間為100年5月12日(星期四) 15:00 (2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區
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2011/5/6 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/6 | 智盛全球 未 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股或私募國內可 |
本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股或私募國內可轉換公司債
1.董事會決議日期:100/05/06 2.公司債名稱:智盛全球股份有限公司私募國內可轉換公司債 3.發行總額:上限新台幣陸億元整 4.每張面額:壹拾萬元整 5.發行價格:依面額發行 6.發行期間:尚未訂定 7.發行利率:尚未訂定 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:尚未訂定 9.募得價款之用途及運用計畫: 用於償還借款及充實營運資金需求 10.公司債受託人:尚未訂定 11.發行保證人:尚未訂定 12.代理還本付息機構:尚未訂定 13.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法: 本次私募國內可轉換公司債轉換價格之訂定,應不低於參考價格之八成。 參考價格之定義: (1)本公司股票於興櫃市場發行者,參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之: a.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日 成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨 加回減資反除權後之股價。 b.定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2)本公司股票於上市(櫃)後發行者,參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之: a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除 權及配息,並加回減資反除權後之股價。 b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加 回減資反除權後之股價。 (3)本次私募普通股每股發行價格以及私募可轉換公司債之轉換價格之訂定,依上述原 則辦理且均不低於股票面額。 (4)訂定實際定價日、實際認股價格或轉換價格擬提請股東會授權董事會依市場狀況及 主管機關相關規定決定之。 14.賣回條件:尚未訂定 15.買回條件:尚未訂定 16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:尚未訂定 17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:尚未訂定 18.其他應敘明事項: (1)本次私募現金增資發行普通股、私募國內可轉換公司債之實際發行辦法及或私募國 內可轉換公司債之發行條件、金額、轉換價格、發行時機、資金運用計劃、資金運用 進度、預計可能產生效益、主辦承銷商、受託人、代理還本付息、轉換機構及其他有 關細節,及其他相關事項,包括依主管機關指示或因應市場狀況及客觀環境變動而須 作修正或變更者,擬提請股東常會授權董事會全權處理,並配合辦理一切發行相關事 宜。 (2)為配合私募國內可轉換公司債(含無擔保或有擔保)之發行作業,擬提請股東常會 授權董事長或其指定人核可並代表本公司簽署一切有關發行私募國內轉換公司債之契 約及文件,並為本公司辦理一切有關發行私募國內可轉換公司債所需之事宜。
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2011/5/6 | 智盛全球 未 | 補充公告本公司董事會決議100年股東常會召開事宜-增列議案 |
1.董事會決議日期:100/05/06 2.股東會召開日期:100/06/17 3.股東會召開地點:新竹市東光路192號11樓 4.召集事由: 一、報告事項: 1.九十九年營業報告書 2.監察人查核報告 二、承認事項: 1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案 2.本公司九十九年度盈餘分配案 三、討論事項: 1.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案 2.修訂公司章程部分條文案 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案 4.修訂「背書保證辦法」案 5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 6.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股或私募國內可轉換公司債案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/19 6.停止過戶截止日期:100/06/17 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間擬訂於民國100年4月12日起至民國100年 4月21日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國100年4月21日 17時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於 信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:智盛全球股份有限公司財務部【地址:30069 新竹市東光路192號3樓之5】
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2011/5/6 | 吉茂精密 | 補充公告本公司董事會決議一○○年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:100/05/06 2.股東會召開日期:100/06/16 3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室 4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容 (一)宣佈開會: (二)主席致詞: (三)報告事項: 1.九十九年度營業報告 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告 3.增訂「誠信經營守則」及「行為道德準則」報告(新增) (四)承認事項: 1.九十九年度決算表冊案 2.九十九年度盈餘分配案 (五)討論事項一: 1.修訂「公司章程」(一)案 2.修訂「公司章程」(二)案 3.九十九年度盈餘轉增資發行新股案(新增) (六)選舉事項: 1.補選本公司獨立董事一人案 (七)討論事項二: 1.解除新任董事競業禁止之限制案 (八)臨時動議 (九)散會 5.停止過戶起始日期:100/04/18 6.停止過戶截止日期:100/06/16 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/6 | 國都汽車 公 | 公告本公司副董事長變更事宜 |
1.董事會決議日:100/05/06 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長 3.舊任者姓名及簡歷:川端嘉嗣 4.新任者姓名及簡歷:原田望 日商三井物產自動車第二部部長 5.異動原因:本公司因三井物產法人董事改派代表人,於100年05月06日召開董事會, 推舉原田望接任副董事長一職 6.新任生效日期:100/05/06 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/6 | 吉茂精密 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:100/05/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡明青財務部副理、本公司財務主管及會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:潘宇昕財務部經理、本公司新任財務主管及會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):離職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:100/05/06 8.新任者聯絡電話:048967892 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/6 | 湯石照明科技 | 代孫公司Greatsuper公告資金貸與達第22條第一項第三款之規定 |
1.事實發生日:100/04/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:中山艾羅照明有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股100%之被投資公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):114774 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29070 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29070 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):46118 (2)累積盈虧金額(仟元):-6445 5.計息方式: 年息3%。 6.還款之: (1)條件: 自第一筆資金匯出起30個月。 (2)日期: 2013/10/7 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 29070 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 4.18 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 無。
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2011/5/6 | 吉茂精密 | 盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:100/05/06 2.增資資金來源:可分配盈餘中提撥 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):806825 4.每股面額:10 5.發行總金額:8068250 6.發行價格:10 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發20股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:一律按面額折付現金計算至元為止並授權 董事長洽特定人認購之 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利與義務與已發行股份相同 12.本次增資資金用途:業務發展需要 13.其他應敘明事項:無
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2011/5/6 | 劍麟 | 公告本公司變更會計師事務所及會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):100/05/06 2.舊會計師事務所名稱:第一聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:邱繼盛 4.舊任簽證會計師姓名2:王戊昌 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:吳漢期 7.新任簽證會計師姓名2:杜佩玲 8.變更會計師之原因: 配合業務發展及內部管理所需,本公司自一百年度起變更簽證會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/05/06 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無重大改進事項之建議。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無重大改進事項之建議。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無重大改進事項之建議。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問充分回答。 15.其他應敘明事項: 無。
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2011/5/6 | 智盛全球 未 | 公告本公司新任之內部稽核主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/05/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳怡欣副理(暫代) 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳思穎主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:100/05/06 8.新任者聯絡電話:03-5725762 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/6 | 晶美應用材料 未 | 公告調整本公司100年現增案發行情形 |
1.董事會決議或公司決定日期:100/05/06 2.發行股數:10,624,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣106,240,000元 5.發行價格:待主管機關核准後另行公告 6.員工認購股數:15%,計1,593,600股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%,計9,030,400股, 原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購,每仟股可認購223.65股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東自行拼湊 一股,於認股基準日後五日內於本公司股務代理機構辦理登記,逾期未辦理拼湊登 記及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足部分,則授權董事長洽特定 人認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:100/05/06 13.最後過戶日:100/05/01 14.停止過戶起始日期:100/05/02 15.停止過戶截止日期:100/05/06 16.股款繳納期間:待主管機關核准後另行公告。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:100/04/28。 18.委託代收款項機構:華南商業銀行公館分行。 19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行竹科竹村分行。 20.其他應敘明事項: (1)因客觀環境影響及資本市場股價劇烈波動,為考量實際募集 資金之狀況,及順利募集本次資金,擬向金融監督管理委員會 申請調整現金增資繳款期間及價格調整等相關事宜。 (2)本公司將依行政院金融監督管理委員會核准變更後之規定辦 理,變更後之相關發行條件將另行公告之。 (3)有關是否影響員工與原股東或認股人權益部份,因本次現金 增資不需對外公開承銷且截至目前為止本公司尚未寄出繳款通知 書予任一員工與原股東或認股人,故不致影響員工與原股東或認 股人之權益。 (4)本公司經主管機關核准調整現金增資發行之認股價格後,其 認股繳款期間,將由董事會授權董事長另行訂定,屆時另行公告。
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2011/5/6 | 晶美應用材料 未 | 增列100年股東常會議案 |
1.董事會決議日期:100/05/06 2.股東會召開日期:100/06/30 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區新安路2號(第一會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.九十九年度監察人審查決算表冊報告。 3.其他報告事項。 二、承認事項: 1.九十九年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 2.九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項: 1.公司章程部分條文修正案,提請討論。 2.擬向財團法人櫃檯買賣中心申請股票上櫃案,提請討論。(新增議案) 3.擬請全體股東放棄上櫃時採取新股承銷所公開發行之現金增資認購 權利,提請討論。(新增議案) 四、選舉事項: 本公司董事及監察人選舉案。 五、其他議案: 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議。 七、散會。 5.停止過戶起始日期:100/05/02 6.停止過戶截止日期:100/06/30 7.其他應敘明事項:無。
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