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2011/5/11 | 金豐機器 公 | 召開本公司一○○年股東常會會議內容補充公告 |
公告序號:1 主旨:召開本公司一○○年股東常會會議內容補充公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/29 停止過戶日期起日:100/05/01 停止過戶日期迄日:100/06/29 公告內容: 依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司100/04/06董事會決議。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國100年6月29日(星期三)上午9 時整。 貳、開會地點:彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂) 參、會議主要內容: (一)報告事項: 1、99年度營業報告。 2、99年度監察人審查報告。 (二)承認事項: 1、承認99年度營業報告書及財務報表案。 2、承認99年度盈餘分配案。 3、討論公司章程修訂案。 (三)其他議案或臨時動議: 肆、辦理過戶手續: 一、辦理過戶最後日期時間:100年4月30日16時30分前(24小時制) 二、辦理過戶機構名稱:金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓 電話:(02)2702-3999 三、辦理過戶方式:因最後過戶日100年4月30日適逢例假日,凡持有本公司股票,而尚未辦理過戶之股東,請於10 0年4月29日(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以100年4月30日郵戳為憑。 四、停止過戶期間:100年5月1日至100年6月29日止。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到開會通知書者,請書明股東戶號及姓名逕向金 鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2702-3999)。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前檢附相關資料表送達本公司。 伍、其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。
提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會, 並參與該項議案討論。 二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於100年4月27日至100年5月6日止受理股東書面提案申請或請 於100年5月6日17時前以掛號函件寄達公司。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提 案地點:彰化市彰水路186號(本公司金豐大樓二樓,財務部),聯絡人:葉長翰,電話:04-752-4131分機801。 三、本公司將於股東會召集通知寄發日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開 會通知,對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。 陸、特此公告。
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2011/5/11 | 宇通光能 未 | 補充公告本公司董事會決議召開100年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/05/11 2.股東會召開日期:100/06/21 3.股東會召開地點:台南市新市區大業一路9號(本公司1樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司九十九年度營業報告 2.監察人查核九十九年度決算表冊報告 二、承認事項: 1.本公司九十九年度營業報告書與財務報表案。 2.本公司九十九年度虧損撥補案。 三、討論事項: 1.解除新任董事之競業禁止限制案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/23 6.停止過戶截止日期:100/06/21 7.其他應敘明事項:1.本次股東常會依公司法第172條之1規定受理股東提案期間已結束, 並未有股東行使提案權。
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2011/5/11 | 宇通光能 未 | 公告本公司100年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/05/11 2.重要決議事項: 一、討論事項: (1)通過決議本公司擬於1.43億股數(含)內之額度,以擇一或二者搭配方式, 辦理私募普通股及/或現金增資發行普通股案。 (2)通過決議修正本公司「公司章程」部份條文案。 (3)通過決議修正本公司之「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (4)通過決議修正本公司之「背書保證作業程序」部份條文案。 (5)通過決議修正本公司之「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 二、選舉事項: (1)選舉本公司董事與監察人案 選舉結果 董事當選人7席:蔡進耀、普訊創業投資股份有限公司、 光寶科技股份有限公司 代表人:林行憲、光寶科技股份有限公司 代表人:張毓鴻 、林淑玲、鍾人豪、江懷德 監察人當選2席:聯訊創業投資股份有限公司 代表人:韓承斌、陳柏青 3.其它應敘明事項:無
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2011/5/11 | 宇通光能 未 | 公告本公司董事會決議通過推選董事長乙案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/05/11 2.舊任者姓名及簡歷:蔡進耀 宇通光能股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:蔡進耀 宇通光能股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:辦理全面改選後,董事長之選任。 6.新任生效日期:100/05/11 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/11 | 宇通光能 未 | 公告本公司100年第一次股東臨時會全面改選董監事,董事變動達1/3 |
公告本公司100年第一次股東臨時會全面改選董監事,董事變動達1/3以上
1.發生變動日期:100/05/11 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 蔡進耀 本公司董事長 普訊創業投資股份有限公司 代表人:周本宜 光寶科技股份有限公司 代表人:林行憲 光寶科技股份有限公司 代表人:莊美琛 漢民科技股份有限公司 代表人:林淑玲 (2)監察人 聯訊創業投資股份有限公司 代表人:韓承斌 陳柏青 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 蔡進耀 本公司董事長 普訊創業投資股份有限公司 光寶科技股份有限公司 代表人:林行憲 光寶科技股份有限公司 代表人:張毓鴻 林淑玲 鍾人豪 本公司副總經理 江懷德 (2)監察人 聯訊創業投資股份有限公司 代表人:韓承斌 陳柏青 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)董事 蔡進耀 15,570,000股 普訊創業投資股份有限公司 5,634,000股 光寶科技股份有限公司 代表人:林行憲 41,400,000股 光寶科技股份有限公司 代表人:張毓鴻 41,400,000股 林淑玲 0股 鍾人豪 880,000股 江懷德 0股 (2)監察人 聯訊創業投資股份有限公司 代表人:韓承斌 3,001,000股 陳柏青 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/01/30 ~ 100/01/29 8.新任生效日期:100/05/11 ~ 103/05/10 9.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2011/5/11 | 德微科技 | 德微科技董事會決議召開100年股東常會補充公告 |
1.事實發生日:100/05/11 2.公司名稱:德微科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 德微科技100年06月28日股東常會會議召集事由: 1.報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人審查報告。 2.承認事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 3.討論事項: (1)盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過修訂公司章程案。 4.臨時動議:
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2011/5/11 | 時緯科技 | 公告本公司董事會授權董事長決定減資基準日 |
1.董事會決議日期:100/05/11 2.減資基準日:100/05/11 3.減資換發股票作業計畫:待主管機關核准資本額變更登記後另公告之 4.換發股票基準日:NA 5.減資後新股權利義務:與原發行股份相同 6.新股預計上市日:NA 7.其他應敘明事項: (1)本公司100年4月25日股東會決議通過減資新台幣301,904,730元,銷除已發行 股份30,190,473股。 (2)本公司已發行股份新台幣670,899,400元,分為67,089,940股,每股面額新台幣 10元整,因公司虧損達實收資本額二分之一,為健全資本結構及配合公司未來營運 發展需要,擬減資新台幣301,904,730元,銷除已發行股份30,190,473股,依減資基 準日股東名簿記載各股東持有股數每仟股銷除450股,減資比率為45%,減資後不足 一股之畸零股數按減資後之股權面額以現金退還,其股份授權董事長洽特定人認購。 (3)擬訂本次減資之基準日為民國100年5月5日,如因實際作業需要而有變動,則授權 董事長決定之。 (4)上述董事會決議日期為董事長決定之減資基準日,實際董事會決議日期為100年 4月25日,因作業需要變動,董事長決定本次減資基準日調整為100年5月11日。
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2011/5/11 | 正翰科技 | 公告本公司100/05/11董事會議重要決議事項 |
1.事實發生日:100/05/11 2.公司名稱:正翰科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依本公司100/05/11董事會議重要決議事項 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)修正本公司董事、監察人改選案。 (2)本公司董事及監察人任期於100年7月9日屆滿改選,修正本次董事及監察人選舉案應 選董事五人(不含獨立董事二人)及監察人二人。 (3)本屆獨立董事人選將於本公司一百年股東常會召開後六十日內,另召開股東臨時會 補選之。
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2011/5/11 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司之子公司對單一企業資金貸與餘額達該本公司最近期財務 |
公告本公司之子公司對單一企業資金貸與餘額達該本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者。
1.事實發生日:100/05/09 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:上海鈦晶貿易有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸出的公司:本公司之曾孫公司 上海仁維企業管理諮詢有限公司 與資金貸與他人公司之關係:無 (3)資金貸與之限額(仟元):19516 (4)原資金貸與之餘額(仟元):20974 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20974 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 股票 (2)價值(仟元):28817 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):7200 (2)累積盈虧金額(仟元):-4503 5.計息方式: 按年計息支付 6.還款之: (1)條件: 到期償還 (2)日期: 分別為2012年08月15日及2012年11月22日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 20974 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 10.75 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2011/5/11 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達該本公司最近期財務報表 |
公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達該本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。
1.事實發生日:100/05/09 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:香港維佑投資有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):19516 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):18633 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉需求 (1)接受資金貸與之公司名稱:Wells Group Holdings Incorporated (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):19516 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):4553 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉需求 (1)接受資金貸與之公司名稱:上海鈦晶貿易有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸出的公司:本公司之孫公司 上海仁維企業管理諮詢有限公司 與資金貸與他人公司之關係:無 (3)資金貸與之限額(仟元):19516 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20974 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運週轉需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 44160 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.63 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 6.其他應敘明事項: 無
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2011/5/11 | 達鴻先進科技 | 更正100年3月份衍生性商品交易資料 |
1.事實發生日:100/05/11 2.公司名稱:達虹科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年3月份子公司衍生性商品交易資訊應設定為免申報 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/11 | 達鴻先進科技 | 更公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/05/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王蕾雅 稽核人員 4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑芳 稽核經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任。 6.異動原因:增加稽核人力編製。 7.生效日期:100/05/11 8.新任者聯絡電話:03-5972055 9.其他應敘明事項:無。
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2011/5/11 | 太一節能系統 未 | 100年3月及4月開立發票金額申報更正 |
1.事實發生日:100/05/11 2.公司名稱:太一 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):無 5.發生緣由:開立發票金額申報錯誤 6.因應措施:申報更正 7.其他應敘明事項:3月份 本月開立發票總金額902仟元,更正為3318仟元 去年本月開立發票總金額1707仟元,更正為4625仟元 本年累計開立發票總金額2037仟元,更正為19268仟元 去年同期累計開立發票總金額4134仟元,更正為13973仟元 4月份 本月開立發票總金額824仟元,更正為2805仟元 去年本月開立發票總金額784仟元,更正為5636仟元 本年累計開立發票總金額2860仟元,更正為22073仟元 去年同期累計開立發票總金額4917仟元,更正為19609仟元
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2011/5/11 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限公司』
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/11 | 久尹 公 | 公告本公司經投審會核准赴大陸投資案(增資東莞久尹電子有限公司U |
公告本公司經投審會核准赴大陸投資案(增資東莞久尹電子有限公司USD250萬)
1.事實發生日:2011/05/11 2.本次新增(減少)投資方式: 直接投資東莞久尹電子有限公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金2,500仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 東莞久尹電子有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金3,600仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金2,500仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產與銷售壓敏電阻等元件 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 淨值 人民幣10,569仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 淨利 人民幣1,386仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金3,622仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金13,042仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 71.38% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 25.08% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 47.78% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金10,273仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 56.22% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 19.75% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 37.63% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年:新台幣-28,276仟元 98年:新台幣-8,120仟元 99年:新台幣5,903仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 子公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 現金增資 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 不適用 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 100年5月11日取得投審會核准函(經審二字第10000171020號)。
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2011/5/11 | 雅士晶業 未 | 公告本公司辦理庫藏股註銷股本變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:100/05/09 2.辦理資本變更登記完成日期:100/05/09 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)庫藏股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣610,000,000元, 發行股數為61,000,000股。 (2)庫藏股股份註銷減資後:本公司註銷庫藏股141,900股,註銷後實收資本額為 新台幣608,581,000元,發行股數為60,858,100股。 (3)本次註銷股份減資後每股淨值不變。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項:本公司前向主管機關申報買回本公司股份轉讓予員工,因已屆 滿三年未轉讓之股數,依公司法第167條之1第2項規定辦理註銷。
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2011/5/11 | 倉佑實業 | 依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理. |
1.事實發生日:100/05/11 2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理 (1).100年3月未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣/仟元
月份 100.04金額 100.05金額 100.06金額
期初現金(註) 31,484 52,050 48,173 現金流入_營運 113,487 115,965 119,996 現金流出_營運 124,997 115,839 123,807 現金流入_融資(註) 81,001 34,460 37,000 現金流出_融資(註) 48,925 38,463 50,268 期末現金 52,050 48,173 31,094 註: 期初現金:為不含受限制存款 現金流出_融資:應攤還本金到期還款 現金流入_融資:估計係現有借款額度及集團資金融通。
(2).100年3月31日銀行可使用融資額度 單位:新台幣/仟元 銀行別 借款額度 己使用額度 尚可使用借款額度 長期借款 1,075,000 1,075,000 0 短期借款 180,000 153,513 26,487 合計 1,255,000 1,228,513 26,487
6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/11 | 合一生技 | 公告本公司董事會決議召開一百年股東常會補充公告 |
1.董事會決議日期:100/04/07 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)九十九年度營業報告及一百年營業計劃報告。 (二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (三)赴大陸投資情形報告。 (四)訂定「道德行為準則」報告。 (五)訂定「誠信經營守則」報告。 二、承認事項 (一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項一 (一)討論資本公積轉增資發行新股案。 (二)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)討論訂定「監察人職責範疇」案。 四、選舉事項 (一)補選本公司第三屆董事缺額席次案。 五、討論事項二 (一)討論解除新任董事競業禁止案。 六、臨時動議 七、散會 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定,持股1%以上股份之股東提案權受理期間為 100年4月15日至100年4月25日。受理提案地點:合一生技股份有限公司財務部。 (地址:台北市南港區園區街3-1號7樓之1,聯絡電話:02-26558098分機800)
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2011/5/11 | 紅心辣椒娛樂科技 | 澄清100年5月11日鉅亨網報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網 2.報導日期:100/05/11 3.報導內容:由元富證券主辦承銷的線上遊戲商紅心辣椒娛樂科技(4946), 已取得證期局上櫃核准函,預計7月掛牌交易。…法人表示, 公司第一季…,推估第第二季表現可望超越第一季。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 報導中提及本公司掛牌時程及季度營收表現,均為媒體臆測, 本公司並未發佈任何相關訊息。 (1)關於「已取得證期局上櫃核准函,預計7月掛牌交易」之報導, 本公司確定上櫃時程需視主管機關審查進度而定,應依本公司實際公告 資訊為準,特此澄清。 (2)有關本公司季度營收表現,應以會計師查核或核閱之財務報告為準, 請投資大眾參閱「公開資訊觀測站」之本公司財務資訊。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/11 | 東宇生物科技 | 本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:100/05/11 2.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會通過下列議案: 1、訂定減資基準日暨暫定減資換發股票作業計畫相關事宜。 2、擬透過第三地區赴大陸投資。 3、本次現金增資計畫之重要內容。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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