日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2011/5/12 | 榮眾科技 未 | 公告本公司100年度第一次股東常會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:100/05/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 黃偉彬董事、許凱雄董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目 4.許可從事競業行為之期間:100/05/12~102/06/23 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:於本屆董事任期中,如有法人股東依公司法第27條第3項規定改派 代表人者,此解除之決議對新任代表人亦有相同效力。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/12 | 榮眾科技 未 | 公告本公司100年股東常會增補選獨立董事名單 |
1.發生變動日期:100/05/12 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡歷 獨立董事 黃偉彬 馬來西亞商前研股份有限公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增補選獨立董事1席 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/24~102/06/23 7.新任生效日期:100/05/12 8.同任期董事變動比率:增補選獨立董事1席,故不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:增補選獨立董事1席,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/12 | 榮眾科技 未 | 公告本公司100年股東常會增補選董事名單 |
1.發生變動日期:100/05/12 2.法人名稱:馬來西亞商前研股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡歷 董 事 許凱雄 馬來西亞商前研股份有限公司財務長 (馬來西亞商前研股份有限公司代表人) 5.異動原因:增補選法人董事1席 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/24~102/06/23 7.新任生效日期:100/05/12 8.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/12 | 榮眾科技 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/12 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司九十九年度盈餘分配案,決議分配如下: 股東紅利普通股每股配發現金股利0.21257142元。 (3)通過修訂本公司「章程」案。 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (6)增補選第5屆董事及獨立董事各一名案: 新任董事: 馬來西亞商前研股份有限公司代表人:許凱雄 新任獨立董事:黃偉彬 (7)解除新任董事及其代表人競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 : 本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷,致影響流通在外 股份數量時,授權董事會調整配息率。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/12 | 牧東光電 | 代子公司依資金貸與及背書保證準則第22條第1項第2.3款公告 |
1.事實發生日:100/05/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:牧東光電(蘇州)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司Mutto Optronics Group Limited直接投資持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):3934501 (4)原資金貸與之餘額(仟元):514980 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):114440 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):629420 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金所需 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):545752 (2)累積盈虧金額(仟元):-48865 5.計息方式: 依據Mutto Optronics Group Limited之資金貸與辦法第六條規定,全資子公司不予計息 6.還款之: (1)條件: 依合約約定 (2)日期: 自首次動用日起算一年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 629420 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 56.87 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/12 | 牧東光電 | 代子公司依資金貸與及背書保證準則第22條第1項第1款公告 |
1.事實發生日:100/05/12 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:牧東光電(蘇州)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司Mutto Optronics Group limited直接投資持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):3934501 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):629420 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金所需 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 629420 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 56.87 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/12 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/05/12 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/12 | 泓瀚科技 | 公告本公司獨立董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:100/05/12 2.舊任者姓名及簡歷:康廷淦 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人公務繁忙請辭獨立董事職務。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/11~102/06/10 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司於100年5月12日接獲獨立董事康廷淦先生之辭任書, 即日起生效。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/12 | 建德工業 | 公告本公司取消召開100年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:100/05/12 2.發生緣由:本公司監察人冠融投資(股)公司法人代表人張家賓先生來函取消原訂於 民國100年5月13日(星期五)召開之第一次股東臨時會。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/12 | 奇美材料科技 | 修訂『100年股東常會』召開相關事宜 |
1.事實發生日:100/05/12 2.公司名稱:奇美材料科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1).本公司董事會業已於100年3月2日通過「訂定100 年股東常會相關事宜」一案。 (2).為配合法令施行及實際營運需要,於100年4月26 日經審計委員會審核與董事會同意增訂本公司「誠 信經營守則」條文,本案擬提報本公司中華民國100 年之股東常會。 6.因應措施:修訂後,更正100年股東常會報告事項相關 內容,更正後議案內容與相關事宜如下: 一、開會時間:100年6月22日(星期三)上午10時30 分整。 二、開會地點:台南市新市區中心路八號二樓B會 議室 三、最後過戶日:100年4月23日(星期六) 四、停止過戶日:100年4月24日(星期日)至100年6 月22日(星期二) 五、會議議程及召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.九十九年度營業報告書 2.九十九年度審計委員會審查報告書 3.公司誠信經營守則 (四)承認事項 1.九十九年度營業報告書及財務報表案 2.九十九年度盈餘分配案 (五)臨時動議議 其他應敘明事項: (1)辦理過戶手續 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因最後過戶日100年4月 23日適逢星期例假日,故請提前於於100年4月22日(星期五) 下午5時前駕臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務 代理部(台北市建國北路一段96號地下一樓),辦理過戶 手續,郵寄辦理過戶者以最後過戶日100年4月23日郵戳日期 為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理過戶者 ,本公司股務代理人將依臺灣集中保管結算所股份有限公司 送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並 以三百字為限。本公司擬訂於民國 100 年4月 15 日起至民國99 年4月 25 日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之 股東務請於民國 100 年4月2 5 日17時前寄(送)達並敘明聯絡 人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封 面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:奇美材料科技股份有限公司,台南縣善化鎮木柵港 西路13號 (3)其他公告事項 *開會通知書及委託書將於股東會30日前寄發各股東,屆時如尚 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,向 本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢(電話: 02-25048125)。 *本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會 38日前(5月 13 日前)依規定將相關資料送達本公司,台南縣善化 鎮木柵港西路13號,電話:(06)5889988,並副知證基會。 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/12 | 宣茂科技 未 | 公告本公司董事會決議於99年6月8日股東常會通過私募現金增資發行 |
公告本公司董事會決議於99年6月8日股東常會通過私募現金增資發行普通股案屆期不予辦理
1.事實發生日:100/05/11 2.公司名稱:宣茂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1).本公司於民國99年6月8日股東常會,決議通過以私募方式辦理國內現金增資 發行新股,預計私募普通股不超過三千萬股,於股東常會決議日起一年內一次或分 次辦理。 (2).因該私募期限將屆(至民國100年6月7日),擬不再續辦。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/12 | 宣茂科技 未 | 董事會決議發行可轉換特別股 |
1.事實發生日:100/05/11 2.公司名稱:宣茂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 因資金需求擬辦理現金增資$50,000,000元,擬發行可轉換特別股5,000,000股, 以每股$10元募集發行。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 特別股發行待股東會修章通過後,再行召開董事會訂定相關事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/12 | 宣茂科技 未 | 董事會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.董事會決議日期:100/05/11 2.減資緣由:改善財務結構彌補虧損 3.減資金額:新台幣189,309,880元 4.消除股份:18,930,988股 5.減資比率:79.10659% 6.減資後實收資本額:新台幣50,000,000元 7.預定股東會日期:100/06/24 8.其他應敘明事項: 以減除股本方式彌補虧損至股本餘額為50,000,000元,其餘虧損先不彌補。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/12 | 宣茂科技 未 | 本公司董事會決議註銷庫藏股減資事宜 |
1.董事會決議日期:100/05/11 2.減資緣由:本公司第一次買回之庫藏股辦理減資註銷 3.減資金額:新台幣1,285,810元 4.消除股份:128,581股 5.減資比率:0.534428% 6.減資後實收資本額:新台幣239,309,880元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:減資基準日訂於100年5月16日
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/12 | 東宇生物科技 | 公告本公司100年減資基準日及預定減資換發股票時程 |
公告序號:1 主旨:公告本公司100年減資基準日及預定減資換發股票時程 公告內容: 一、本公司於99年股東常會決議通過減資新台幣67,562,210元,銷除已發行股份6,756,221股,業經行政院金融監 督管理委員會100年5月3日金管證發字第1000017021號函核准在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定將減資有關事項公告如下: (一)公司名稱:東宇生物科技股份有限公司。 (二)所營事業項目: 一、CF01011 醫療器材製造業 二、C802041 西藥製造業 三、C199990 未分類其他食品製造業 四、F401010 國際貿易業 五、IG01010 生物技術服務業 六、A301030 水產養殖業 七、F101050 水產品批發業 八、F201030 水產品零售業 九、F201010 農產品零售業 十、F201020 畜產品零售業 十一、C201010 飼料製造業 十二、F103010 飼料批發業 十三、F202010 飼料零售業 十四、C802060 動物用藥製造業 十五、F102170 食品什貨批發業 十六、F203010 食品什貨、飲料零售業 研究、開發、生產及銷售下列產品: 1.微陣列快速檢測晶片 2.免疫調節原料藥 3.免疫調節健康食品原料 4.抗發炎固型製劑 5.功能性益生菌產品 6.兼營與上述產品相關之國際貿易業務 (三)本公司所在地:台南市善化區大利二路一號。 (四)董事及監察人人數及任期:本公司設董事五人(二名獨立董事)、監察人三人,任期三年,連選得連任。 (五)原定股份總額、已發行數額及每股金額:本公司額定資本額為新台幣400,000,000元,分為40,000,000股,每 股面額新台幣10元,得分次發行;已發行股份數額為33,781,105股,實收資本額為新台幣337,811,050元。 (六)減少資本後股份總額及金額:27,024,884股,每股面額新台幣10元,計新台幣270,248,840元。 (七)本次減少資本總額及減資比例: 1、減少資本新台幣67,562,210元整,每股面額新台幣10元,銷除股份6,756,221股。 2、減資比例:依「減資換發股票基準日」股東名簿記載之股東持股比例計算,每仟股換發800股,即每仟股減少20 0股,減資後未滿一股之畸零股,得由股東於減資換發股票基準日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊整股 之登記,併湊後仍未足一股或逾期未辦理併股者,其股份擬授權董事長洽特定人按面額承購。 (八)本次減資之用途:彌補虧損、提高每股淨值。 (九)減資換發新股相關作業事項經主管機關核准變更登記後,另洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定減資換 發股票基準日辦理換發股票,本次減資換發股票採無實體發行,遵循相關法令規定辦理,屆時另行公告及分函通知 各股東。 (十)減資基準日及減資換發股票時程: 1、減資基準日:民國100年5月12日 2、減資換發股票日程: (1)舊股票興櫃最後交易日期:民國100年6月29日。 (2)舊股票最後過戶日期:民國100年7月1日。 (3)舊股票停止過戶期間:民國100年7月2日至民國100年7月12日止。 (4)暫停在興櫃買賣期間:民國100年6月30日至民國100年7月12日止。 (5)減資換發股票基準日:民國100年7月6日。 (6)換發新股票暨上興櫃買賣日期:民國100年7月13日。 (7)自新股票上興櫃買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (8)本次減資換發新股票,採無實體發行,其權利義務與舊股票相同。 (十一)減資換發股票程序及手續: (1)已存放在證券集保帳戶之股票,由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發,不需辦理 任何手續。 (2)已過戶舊股票換發:股東持舊股票及原留印鑑至本公司股務代理機構中國信託商業銀行(股)公司代理部換發後 ,向台灣集中保管結算所辦理無實體登錄。 (3)未過戶舊股票換發:股東持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影面、股東印鑑 卡及印鑑章,至至本公司股務代理機構中國信託商業銀行(股)公司代理部先辦理過戶換發後,向台灣集中保管結算 所辦理無實體登錄。 (4)本公司股務代理機構:中國信託商業銀行(股)公司代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話:0 2-21811911)。 (十二)本計畫經董事會核准後,如配合主管機關實際作業時程之需,遇有變更之情事,擬授權董事長處理後續程序 ,其他未盡事宜,依公司法及其他法令規定辦理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/11 | 宣茂科技 未 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會公告(新增案由) |
1.董事會決議日期:100/05/11 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:大溪仁善里活動中心(桃園縣大溪鎮仁善里仁德街19號3F) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十九年度營運報告書。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 3.私募有價證券執行報告。 4.公司虧損達實收資本額二分之一報告。 5.公司資產減損情形報告。 (二)承認事項: 1.承認九十九年度決算表冊。 2.承認九十九年度虧損撥補表。 (三)討論事項: 1.修訂「公司章程」案,提請討論。 2.減資討論案,提請 討論。 3.撤銷興櫃討論案,提請 討論。 4.撤銷公開發行討論案,提請 討論。 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/11 | 宣茂科技 未 | 本公司董事會提案「撤銷興櫃股票買賣及撤銷公開發行案」 |
1.事實發生日:100/05/11 2.公司名稱:宣茂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司之主辦輔導券商元富證券股份有限公司於100年3月16日來函於100年3月 31日辭任,公司需於100年6月30日前找到主辦券商,否則將被終止股票在證券商 營業處所買賣。 (2)基於目前公司營運狀況、維持公發成本與市場等考量,故董事會提案撤銷興櫃 與公開發行案,至股東會討論及決議。 6.因應措施: 本公司董事會爰決議將該案提請股東會討論並決議之,該案如經本公司股東會決議 後,將另行依法公告之。 7.其他應敘明事項: 依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」 相關規定(包括:第34條及第35條等)辦理之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/11 | 時緯科技 | 公告本公司減資相關事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司減資相關事項 公告內容: 依據:公司法第二百七十三條第二項及行政院金融監督管理委員會中華民國100年5月11日金管證發字第1000019694 號函。 公告事項: 一、本公司於100年4月25日經100年股東常會決議通過辦理減少實收資本額新台幣301,904,730元,銷除已發行普通 股股份30,190,473股乙案,業經行政院金融監督管理委員會100年5月11日金管證發字第1000019694號函核准在案。
二、茲依規定將減少實收資本有關事項公告如下: (一)本次減少資本總額,每股金額暨其銷除股份條件: 1.減少資本30,190,473股,每股新台幣10元,計新台幣301,904,730元整。 2.減資比率:45%。 3.銷除股份:本次減資銷除股份,按減資換發股票基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算,每仟股換發550 股(即每仟股減少450股),減資後不足一股之畸零股,按面額以現金(計算至元為止)給付予該股東,所有不足一 股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。 (二)本次減資之股份一律採無實體發行。 三、本公司董事長訂100年5月11日為減資基準日,減資後換發新股票,俟呈奉主管機關核准資本額變更登記後,另 洽中華民國證券櫃檯買賣中心訂定減資換票基準日辦理換發新股票,屆時另行公告及通函各股東。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/11 | 台灣蘭業(解散) | 補充公告 |
公告序號:1 主旨:補充公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 1.董事會決議日期:100/04/19 2.股東會召開日期:100/06/28星期二上午11點 3.股東會召開地點: 台北縣中和市中正路868-2號1樓 (鴻濱樓) 4.召集事由: (1)報告事項 1.本公司九十九年度營業報告。 2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。 (2)承認事項 1.承認九十九年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認九十九年度盈虧撥補案。 (3)討論事項 1.本公司擬申請上市(櫃)案。 2.為配合辦理公司上櫃事宜,本公司股票需公開承銷案。 3. 辦理現金增資案。 4. 為配合辦理公司上櫃事宜,擬修改公司章程之部分條文案。 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自擬定於100年4月26日起至100年5月6日止受理股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及方式,以備 董事會備查及回覆審查結果。 受理提案之地點:台灣蘭業股份有限公司 地址:台南市後壁區烏樹里烏樹村325號
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/5/11 | 遠雄悅來大飯店 | 補充本公司100年股東常會討論事項議案。 |
公告序號:1 主旨:補充本公司100年股東常會討論事項議案。 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/23 停止過戶日期起日:100/04/25 停止過戶日期迄日:100/06/23 公告內容: 依據:依公司法及證交法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、股東會召開日期:中華民國100年6月23日上午9時整。 二、股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號(遠雄悅來大飯店宴會廳)。 三、召集事由: 1.報告事項 (1)本公司99年度營業報告。 (2)監察人審查本公司99年度決算表冊報告。 2. 承認事項: (1)承認99年度決算表冊。 (2)承認99年度虧損撥補案。 3.討論事項: 修訂本公司章程案。 4.選舉事項: 改選本公司董事及監察人案。 5.其他討論事項: 解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 6.臨時動議 四、本次股東常會依公司法第165條規定,自民國100年4月25日起至民國100年6月23日止停止股票過戶登記,因最 後過戶日100年4月24日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而未過戶者,務請於民國100年4月22日(星期五)下午 4時30分以前駕臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓),辦 理過戶手續,郵寄辦理者,以100年4月24日郵戳為憑。 五、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月15日起至民國100年4月25日止(上午9時至下午5時)受理 股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國100年4月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方 式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。以掛號函件寄送。 受理處所:遠雄悅來大飯店股份有限公司財務室(地址:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號,電話:03-8123900)收 六、本次董事應選名額7席(含獨立董事2席),本公司擬訂於民國100年4月15日起至民國100年4月25日止受理提名 董事(含獨立董事)侯選人名單,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出董事(含獨立 董事)侯選人名單,提名人數不得超過董事應選名額7名(含獨立董事2名)。 應檢附資料:被提名人姓名、學歷、經歷、當選願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關 證明文件。 受理期間:民國100年4月15日起至民國100年4月25日止(上午9時至下午5時)【請於信封上加註『董事候選人提名 函件』字樣及以掛號函件寄達】,受理提名處所:遠雄悅來大飯店股份有限公司財務室(地址:花蓮縣壽豐鄉鹽寮 村山嶺18號,電話:03-8123900)。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前38日依規定將相關資料送達本公司(地 址:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號)並副知證基會。 八、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公 司股務代理部(地址:台北市承德路三段210號地下一樓,電話:02-25865859)查詢。 九、持有本公司記名股票未滿一仟股之股東,依證券交易法第26條之2規定,本次股東常會之召集通知,以本公告 方式為之。如欲參加本次股東常會之股東,請逕洽本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(電話:0 2-25865859)。 十、依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除新選任董事及其代表人之競業禁止行為。 十一、本次股東常會委託書統計驗證機構為「元大證券股份有限公司股務代理部」。 十二、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|