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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/5/13 | 富海工業 未 | 董事會決議召開100年股東會相關事宜 | 公告序號:1 主旨:董事會決議召開100年股東會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/20 停止過戶日期起日:100/04/22 停止過戶日期迄日:100/06/20 公告內容: 1.董事會決議日期:100/04/07 2.股東會召開日期:100/06/20 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市青年路二段20號(本公司會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1).九十九年度營業報告 (2).監察人審查九十九年度決算表冊報告 (3).公司九十九年度大陸投資情形 (4).公司九十九年度背書保證情形報告 (5).出售公司土地與廠房案 (6).私募發行普通股情形報告案 承認事項: (1).承認公司九十九年度營業報告書及決算表冊案 (2).承認公司九十九年度虧損撥補案 討論事項: (1).修訂公司章程案 (2).修訂公司「背書保證作業程序」案 (3).修訂公司「資金貸與他人作業程序」案 臨時動議 散會 5.停止過戶起始日期:100/04/22 6.停止過戶截止日期:100/06/20 7.其他應敘明事項: 依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出100年 股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號),否則該提案不予列入 議案。凡欲辦理提案之股東,請於100年4月14日起至100年4 月25日止於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股 東印鑑後,親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前)送達本公司(桃園縣楊梅市高山里青年 路二段20號),本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後送交本公司董事會審核辦理,並於法定期 限內函覆。
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| 2011/5/13 | 洲磊科技 未 | v公告本公司100年04月份未來三個月現金收支情形及銀行可使用融 | 1.事實發生日:100/05/13 2.公司名稱:洲磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011658號 (1)未來三個月現金收支情形 單位:新台幣仟元 項目 100/05 100/06 100/07 --------- ---------- --------- ------------ 期初金額 74,642 52,003 31,766 現金流入 46,086 48,711 55,789 現金流出 68,725 68,948 65,997 期末現金 52,003 31,766 21,558 (2)銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額 短期借款 115,000 87,495 27,505 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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| 2011/5/13 | 長園科技 | 獨立董事辭任 | 1.發生變動日期:100/05/13 2.舊任者姓名及簡歷:陳萬彬 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因公務繁忙,故辭去本公司獨立董事職務 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/05/06~102/05/05 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/8 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項: 1.本公司於民國100年5月13日接獲辭任書,辭任日期自民國100年7月12日生效。 2.本公司將於民國100年7月13日股東臨時會補選一席獨立董事。
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| 2011/5/13 | 雷笛克光學 | 本公司受邀參加法人說明會資訊 | 1.召開法人說明會日期:100/05/13 2.召開法人說明會地點:六福皇宮永和殿 3.財務、業務相關資訊:本公司受元大證券邀請,將於100/5/13參加 於六福皇宮永和殿舉辦之興櫃公司法人說明會 4.其他應敘明事項:無
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| 2011/5/13 | 正揚生醫科技 未 | 更正5月10日依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理之重訊內 | 1.事實發生日:100/05/13 2.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 6.因應措施:未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 月份 100/04金額 100/05金額 100/06金額 期初現金 4,955 2,464 2,097 現金流入-營運 14,471 15,000 15,500 現金流出-營運 14,262 12,599 12,999 現金流入-融資(註) 0 0 0 現金流出-融資(註) 2,700 2,768 2,766 期末現金 2,464 2,097 1,832 期初現金:不含受限制存款新台幣9,500仟元 現金流入-融資:預估新增借款金額 現金流出-融資:應攤還之到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至3月底銀行可使用額度為0仟元
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| 2011/5/13 | 正揚生醫科技 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 | 1.事實發生日:100/05/13 2.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 6.因應措施:未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 月份 100/05金額 100/06金額 100/07金額 期初現金 4,108 6,764 3,546 現金流入-營運 20,330 15,000 15,500 現金流出-營運 24,280 14,690 11,040 現金流入-融資(註) 9,304 0 0 現金流出-融資(註) 2,698 3,528 3,525 期末現金 6,764 3,546 4,481 期初現金:不含受限制存款新台幣9,500仟元 現金流入-融資:預估新增借款金額 現金流出-融資:應攤還之到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至4月底銀行可使用額度為0仟元
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| 2011/5/13 | 科誠 | 本公司董事會決議通過資金貸與子公司相關公告 | 1.事實發生日:100/05/13 2.公司名稱:科誠股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 為充實持股百分百之子公司營運資金。 6.因應措施: 業經本公司民國100年5月13日董事會決議通過資金貸與子公司,並授權董事長於 歐元80萬額度且授信期間不超過一年內分次循環動用。 7.其他應敘明事項:無
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| 2011/5/13 | 科誠 | 公告本公司董事會決議100年股東常會補充公告 | 1.董事會決議日期:100/05/13 2.股東會召開日期:100/06/27 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人審查報告。 二、承認及討論事項: (1)九十九年度營業報告書、財務報表承認案。 (2)九十九年度盈餘分派討論案。 (3)修訂資金貸與他人作業處理程序討論案。 (4)修訂背書保證作業處理程序討論案。 (5)提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利,以配合初次上櫃新股承 銷相關法規討論案。 三、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.其他應敘明事項:無。
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| 2011/5/13 | 碩達科技 | 代本公司大陸子公司蘇州碩維特半導體有限公司公告購置土地廠房合 | 代本公司大陸子公司蘇州碩維特半導體有限公司公告購置土地廠房合約簽訂。
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 廠房坐落於吳江經濟技術開發區龐金路688號吳江出口加工區內的2#和3#廠房土地坐落於吳江經濟開發區西聯村。 2.事實發生日:100/5/13~100/5/13 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 廠房面積24579.8平方米,每平方米人民幣1328元;土地面積23251.7平方米,每平方米人民幣150元,廠房及土地交易總金額計人民幣36129729.4元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 吳江出口加工區投資有限公司 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 詳契約內容。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 經雙方議價並參考估價報告金額。決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價事務所:蘇州工業園區信和房地產估價土地估價有限公司, 廠房估價總金額人民幣32,641,974元。 11.不動產估價師姓名: 華靚,杜琴,王鶯 12.不動產估價師開業證書字號: 中國房地產估價師:華靚,注冊號3220030054;杜琴,注冊號3220000182; 王鶯,注冊號3220020240 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 擴廠、增加產能。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 交易金額以人民幣計價。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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| 2011/5/13 | 夏都國際開發 | 公告本公司股東常會決議事項 | 1.股東會日期:100/05/13 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。 (3)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過本公司全體股東放棄於股票上市時,採新股承銷所公開發行之現金增資 認股權利案。 (5)通過修改本公司章程案。 (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (9)通過修訂「股東會議事規則」案。 (10)通過修訂「監察人之職權範疇規則」案。 (11)通過本公司增訂「董事及監察人選任程序」及廢止「董事及監察人選舉辦法 」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2011/5/13 | 夏都國際開發 | 公告本公司契約終止相關資料 | 1.事實發生日:100/05/13 2.契約或承諾相對人:新喜股份有限公司 3.與公司關係:母子公司 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/06/05 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項:因考量有效資源配置,終止台南夏都花園酒店租賃契約。
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| 2011/5/13 | 京鼎精密科技 | 公告本公司暨列入合併財務報告之子公司100年4月自結報表部份財務 | 1.事實發生日:100/05/13 2.公司名稱:沛鑫能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字 第0980200186號函辦理 沛鑫能源科技股份有限公司 負債比率79.11% 流動比率98.82% 速動比率79.31% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Foxsemicon LLC. 負債比率54.61% 流動比率178.23% 速動比率176.85% Mindtech Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Success Praise Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Smart Advance Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Loyal News International Limited 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 負債比率68.78% 流動比率115.46% 速動比率59.63% 常熟富士邁半導體精密 工業有限公司 負債比率300.90% 流動比率1.69% 速動比率0.53% 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。
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| 2011/5/13 | 直得科技 | 公告更正本公司開立發票金額 | 1.事實發生日:100/05/13 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年1月至2月份及去年同期有關公告開立發票金額誤植,並影響 累計開立發票總金額,更正如下︰ 原申報數 月份 本月開立發票總金額 本年累計開立發票總金額 1月 22,927仟元 22,927仟元 2月 15,296仟元 38,223仟元 3月 23,521仟元 61,744仟元 4月 31,051仟元 96,506仟元 更正後申報數 月份 本月開立發票總金額 本年累計開立發票總金額 1月 25,383仟元 25,383仟元 2月 16,550仟元 41,933仟元 3月 23,521仟元 65,454仟元 4月 31,051仟元 96,505仟元
原申報數 月份 去年同期開立發票總金額 去年累計開立發票總金額 1月 9,537仟元 9,537仟元 2月 12,295仟元 21,832仟元 3月 13,878仟元 35,710仟元 更正後申報數 月份 去年同期開立發票總金額 去年累計開立發票總金額 1月 10,369仟元 10,369仟元 2月 12,028仟元 22,397仟元 3月 13,878仟元 36,275仟元 上述更正結果並不影響每月營收數字。
6.因應措施:更正後重新上傳。 7.其他應敘明事項:無
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| 2011/5/13 | 倉佑實業 | 依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理. | 1.事實發生日:100/05/13 2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理 (1).100年4月未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣/仟元
月份 100.05金額 100.06金額 100.07金額
期初現金(註) 52,050 41,837 49,151 現金流入_營運 129,348 168,996 108,249 現金流出_營運 119,543 107,414 105,152 現金流入_融資(註) 30,000 35,700 0 現金流出_融資(註) 50,018 89,968 15,590 期末現金 41,837 49,152 36,658 註: 期初現金:為不含受限制存款 現金流出_融資:應攤還本金到期還款及利息費用 現金流入_融資:估計係現有借款額度及集團資金融通
(2).100年4月30日銀行可使用融資額度 單位:新台幣/仟元 銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度 長期借款 1,075,000 1,007,285 0 短期借款 195,000 150,856 32,687 合計 1,270,000 1,158,141 32,687
6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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| 2011/5/13 | 幸亞電子 未 | 公告本公司直接由第三地區子公司匯款轉投資大陸獨資公司 | 1.事實發生日:2011/05/13 2.本次新增(減少)投資方式: 直接由本公司轉投資第三地區現有公司投資大陸原來料加工廠轉型之獨資公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金35萬 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 大?秋田?子科技(深圳)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 0 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金35萬 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 電阻器製造及買賣業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 0 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 新台幣258,721仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 59.55% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 32.72% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 40.92% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 新台幣267,219仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 61.51% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 33.80% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 42.26% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年度新台幣34,518仟元 98年度新台幣 7,078仟元 99年度新台幣55,601仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 最近三年度無獲利匯回金額 22.交易相對人及其與公司之關係: 百分之百轉投資公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 擴大對大陸內、外銷市場之實質經營需要 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 本次公告係為資金到位公告。
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| 2011/5/13 | 久盛光電 未 | 公告本公司會計主管異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:100/05/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭國富/八陽光電 會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝志憲/八陽光電 財務主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:舊任會計主管調任總經理室,執行專案工作 7.生效日期:100/05/13 8.新任者聯絡電話:06-3842888 9.其他應敘明事項:將提報最近一次董事會通過追認
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| 2011/5/13 | 國慶化學 | 本公司董事會審查通過民國100年股東常會選任獨立董事之候選人名 | 1.事實發生日:100/05/13 2.公司名稱:國慶化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:提案董事會審查民國100年股東常會獨立董事被提名人之資格條件 6.因應措施: 業經本公司民國100年5月13日董事會審查通過, 並列入本公司民國100年06月30日股東常會選任獨立董事之候選人名單。 7.其他應敘明事項: 相關資料公告如下: 獨立董事候選人名單(一) 姓名:李世仁 學歷:美國南加大化學博士、輔仁大學化學系 經歷:中華開發工業銀行投資部資深協理...等 現任:紅電醫學科技公司獨立董事...等 持有股數:39,363股(內含配偶股數)
獨立董事候選人名單(二) 姓名:王文達 學歷:國立成功大學統計學系 經歷:上海商業儲蓄銀行二等初級專員 現任:財團法人榕園統計文教基金會董事 持有股數:0股
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| 2011/5/13 | 國慶化學 | 本公司董事會決議通過資金貸與子公司相關公告 | 1.事實發生日:100/05/13 2.公司名稱:國慶化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 為充實持股百分之五十以上之子公司之營運資金。 6.因應措施: 業經本公司民國100年5月13日董事會決議通過資金貸與子公司, 擬於累積餘額美金30萬元以下。 7.其他應敘明事項: 授權董事長執行事後再向董事會報告。
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| 2011/5/13 | 鳳信有線電視 公 | 本公司股東會決議通過本公司董事及其代表人競業禁止責任免除案。 | 1.股東會決議日:100/05/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事台固媒體股份有限公司及其代表人 賴弦五先生、許婉美女士、俞若奚女士、王鴻紳先生及林振盧先生。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 經營之行為。 4.許可從事競業行為之期間:100/05/13~103/05/12 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):賴弦五董事及許婉美董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 賴弦五董事及許婉美董事均擔任台信互聯通信技術(北京)有限公司董事及 廈門台富客服科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 台信互聯通信技術(北京)有限公司地址:北京市海淀區花園路4號通恆大廈B層B05B室 廈門台富客服科技有限公司地址:廈門火炬高新區軟體園綜合樓2號3F-B室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 台信互聯通信技術(北京)有限公司營業項目:行動通信產品開發與設計。 廈門台富客服科技有限公司營業項目:系統集成、客戶關係管理應用系統和 資訊管理系統開發等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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| 2011/5/13 | 台灣高鐵 | 修訂本公司一OO年股東常會議案內容 | 1.董事會決議日期:100/05/13 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(住址:台北市信義區松仁路九號一樓) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司公司治理執行情形報告。 2.本公司募集公司債辦理情形報告。 (二)承認事項 1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司九十九年度盈虧撥補承認案。 (三)討論事項 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項: 有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股依法於停止過戶期間停止受理轉 換普通股。
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