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2011/5/16 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/16 | 科誠 | 更正公告本公司董事會決議100年股東常會(增補報告事項) |
1.董事會決議日期:100/05/13 2.股東會召開日期:100/06/27 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人審查報告。 (3)募集公司債之原因及有關事項。(增列) 二、承認及討論事項: (1)九十九年度營業報告書、財務報表承認案。 (2)九十九年度盈餘分派討論案。 (3)修訂資金貸與他人作業處理程序討論案。 (4)修訂背書保證作業處理程序討論案。 (5)提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利,以配合初次上櫃新股承 銷相關法規討論案。 三、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.其他應敘明事項:無。
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2011/5/16 | 綠星電子 未 | 公告本公司股東常會決議事項 |
1.事實發生日:100/05/16 2.發生緣由: 1.股東會日期:100/05/16 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司九十九年度虧損撥補案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 (4)通過修訂「背書保證作業辦法」案。 (5)通過辦理減資及增資議案。 (6)通過修訂「公司章程」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/5/16 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/05/16 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/16 | 嘉彰 | 本公司董事會決議召開100年股東常會事宜補充公告 |
1.董事會決議日期:100/05/16 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園縣蘆竹鄉南崁路一段108號B1) 4.召集事由: 一、報告事項 1.九十九年度營業狀況報告。 2.監察人審查九十九年度財務決算表冊報告。 3.通過「董事、監察人暨經理人道德行為辦法」案。 二、承認事項: 1.承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。 2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂「為他人背書保證辦法」案。 3.修訂「資金貸與他人辦法」案。 4.修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 5.修訂「股東會議事規則」案。 6.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 7.修訂「監察人之職權範疇規則」案。 8.獨立董事及監察人補選案。 9.解除董事競業禁止案。 四、其它議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項: 本公司5月16日董事會通過新增股東會選舉事項「監察人補選案」,特此補充公告。
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2011/5/16 | 嘉彰 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會 |
1.事實發生日:100/05/16 2.公司名稱:嘉彰股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為落實公司治理,本公司完成薪酬委員會之設置。 6.因應措施:本公司於民國100年5月16日董事會通過成立薪酬委員會,以落實公司治理、 健全監督功能及強化管理機制。本公司第一屆薪酬委員會委員由獨立董事高德榮先生、 林瑞興先生及陳炳焜先生擔任,召集人則由獨立董事高德榮先生擔任。 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/16 | 雙美生物科技 | 更正本公司99年度年報部分資料 |
1.事實發生日:100/05/16 2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司。 (”雙”應為簡寫之”又又”,因系統緣故以此字替代) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:修正本公司年報第48頁2.長期計畫之第(1)點。 6.因應措施:重新上傳修正後年報檔案於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/5/16 | 齊民 未 | 證券櫃檯買賣中心於今(13)日召開上櫃審議委員會,通過樂陞科技股 |
證券櫃檯買賣中心於今(13)日召開上櫃審議委員會,通過樂陞科技股份有限公司申請上櫃案 日期:民國100年05月13日 證券櫃檯買賣中心於今(13)日召開上櫃審議委員會,通過樂陞科技股份有限公司申請上櫃案。
樂陞科技股份有限公司申請時資本額二億一千萬元,董事長為許金龍,推薦證券商係元富證券及統一綜合證券。
該公司九十九年度之營業收入為三億七千九百四十五萬元,稅後純益為二千五百四十一萬七仟元,每股稅後純益為一.三三元。 <摘錄櫃買中心>
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2011/5/16 | 紅心辣椒娛樂科技 | 證 期局於100/05/13同意紅心辣椒上櫃 |
行政院金融監督管理委員會核備財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函報同意紅心辣椒娛樂股份有限公司申請其已公開發行普通股16,500,000股,每股面額10元,總額新臺幣165,000,000元,於其依規定委託推薦證券商辦理上櫃前公開銷售,俟承銷完畢後得列為上櫃股票乙案。 <摘錄證期局>
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2011/5/16 | 創源生物科技 | 創源生物科技股份有限公司申報首次辦理公開發行乙案 |
創源生物科技股份有限公司申報首次辦理公開發行乙案,該公司因有申報書件不完備情事,業於100年5月11日自行完成補正,並將副本抄送相關單位,依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第66條第3項準用第12條第2項規定,自完成補正日起重新起算,如無重大異常,預計屆滿12個營業日申報生效。 <摘錄證期局>
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2011/5/13 | 永佳樂有線 公 | 本公司99年度現金股利除息基準日暨發放日公告 |
公告序號:1 主旨:本公司99年度現金股利除息基準日暨發放日公告 公告內容: 一、本公司99年度可分配盈餘中之新台幣132,486,256元配發現金股利,每股配發新台幣3.90354元案,業經本公司 100年5月13日董事會(代行股東會職權)決議通過在案,並訂定100年6月7日為除息基準日,100年6月28日為發放日 。 二、依公司法第165條規定,自100年6月3日至100年6月7日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶 者,務請於100年6月2日下午五時前駕臨本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18樓,電話:(02)6638-3908) 辦理過戶手續,掛號郵寄過戶者以100年6月2日(最後過戶日)郵戳為憑。 三、特此公告
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2011/5/13 | 鳳信有線電視 公 | 本公司99年度現金股利除息基準日暨發放日公告 |
公告序號:1 主旨:本公司99年度現金股利除息基準日暨發放日公告 公告內容: 一、本公司99年度可分配盈餘中之新台幣151,429,459元配發現金股利,每股配發新台幣2.22395元案,業經本公司 100年5月13日股東常會通過在案,並於第7屆第1次董事會訂定100年6月7日為除息基準日,100年6月28日為發放日 。
二、依公司法第165條規定,自100年6月3日至100年6月7日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶 者,務請於100年6月2日下午五時前駕臨或郵寄(郵寄者以送達為憑)本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18 樓,電話:(02)6636-3179)辦理過戶手續。
三、特此公告。
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2011/5/13 | 紅樹林有線 公 | 本公司99年度現金股利除息基準日暨發放日公告 |
公告序號:1 主旨:本公司99年度現金股利除息基準日暨發放日公告 公告內容: 一、本公司99年度可分配盈餘中之新台幣83,466,511元配發現金股利,每股配發新台幣3.94454元案,業經本公司1 00年5月13日股東常會通過在案,並於第8屆第7次董事會訂定100年6月7日為除息基準日,100年6月28日為發放日。
二、依公司法第165條規定,自100年6月3日至100年6月7日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶 者,務請於100年6月2日下午五時前駕臨本公司股務單位(台北市基隆路二段172之1號18樓,電話:(02)6638-3908) 辦理過戶手續,掛號郵寄過戶者以100年6月2日(最後過戶日)郵戳為憑。 三、特此公告。
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2011/5/13 | 中國廣播 未 | 因盈餘分配修正,擬配合修訂本公司一百年度配息基準日暨發放日。 |
公告序號:1 主旨:因盈餘分配修正,擬配合修訂本公司一百年度配息基準日暨發放日。 公告內容: 一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由:分配現金股利。 二、分派現金股利總額:分派現金股利新台幣2億9,910萬7,073元。(即每股配發0.924049993元)。 三、權利分派內容:按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例,每壹股分派現金股利0.924049993元,發放 至元為止,元以下捨去。 四、權利分派基準日:民國100年5月23日。 五、現金股利發放日:民國100年6月1日。 六、停止股東名簿記載變更起迄日期:民國100年5月19日起至100年5月23日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者 ,務必請於5月18日(星期三)下午五時以前,親臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理部」(地 址:台北市重慶南路一段二號五樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國100年5月18日(最後過戶日)郵戳日期為 憑(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)。 七、特此公告。
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2011/5/13 | 易鼎 公 | 九十九年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告 |
公告序號:1 主旨:九十九年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告 公告內容: 易鼎股份有限公司九十九年度盈餘分派現金股息除息暨發放公告中華民國一百年五月十三日公告事項:一.本公司九 十九年度盈餘分配案,業經一百年五月十三日股東常會決議通過,分配股東現金股利新台幣11,700,000元,每股配 發現金股利新台幣0.6元。二.依一百年五月十三日董事會決議通過,茲訂定除息基準日:一百年五月二十三日。三 .依一百年五月十三日董事會董事會決議通過,茲訂定現金股利發放日:一百年五月二十四日。四.依公司法第一六 五條規定,自一百年五月十九日至一百年五月二十三日停止股票過戶。
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2011/5/13 | 福勝證券 公 | 董事會通過,擬議盈餘分配 |
公告序號:1 主旨:董事會通過,擬議盈餘分配 公告內容: 一.現金紅利:每股陸角陸分. 二.董監事酬勞金額:壹佰柒萬玖仟玖佰捌拾肆元整. 三.員工紅利:肆拾陸萬貳仟捌佰伍拾元整.
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2011/5/13 | 台灣蘭業(解散) | 董事會決議召開100年股東常會補充公告 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開100年股東常會補充公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/28 停止過戶日期起日:100/04/30 停止過戶日期迄日:100/06/28 公告內容: 1.董事會決議日期:100/04/19 2.股東會召開日期:100/06/28星期二上午11點 3.股東會召開地點: 台北縣中和市中正路868-2號1樓 (鴻濱樓) 4.召集事由: (1)報告事項 1.本公司九十九年度營業報告。 2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。 (2)承認事項 1.承認九十九年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認九十九年度盈虧撥補案。 (3)討論事項 1.本公司擬申請上市(櫃)案。 2.為配合辦理公司上櫃事宜,本公司股票需公開承銷案。 3.辦理現金增資案。 4. 為配合辦理公司上櫃事宜,擬修改公司章程之部分條文案。 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自擬定於100年4月26日起至100年5月6日止受理股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及方式,以備 董事會備查及回覆審查結果。 受理提案之地點:台灣蘭業股份有限公司 地址:台南市後壁區烏樹里烏樹村325號
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2011/5/13 | 冠德光電 未 | 更新100年股東常會議案相關事項 |
公告序號:1 主旨:更新100年股東常會議案相關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/22 停止過戶日期起日:100/04/24 停止過戶日期迄日:100/06/22 公告內容: 一.董事會決議日期:100/5/12
二.股東會召開日期:100/6/22,上午九時整。
三.股東會召開地點:新竹科學園區同業公會202室(地址:新竹科學園區展業一路2號)
四.召集事由:
(一)、報告事項:
1.九十九年度營業報告。
2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。
3.本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(二)、承認及討論事項:
1.本公司九十九年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2.本公司九十九年度盈餘分配案。
3.修訂本公司章程案。
4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6. 資本結構調整案。
(三)、選舉事項:無
(四)、臨時動議
五.停止過戶起訖日期:100/4/24~100/6/22
六.其他應敘明事項:
(一)、依公司法第一六五條規定,自一百年四月二十四日至一百年六月二十二日止停止股票過戶,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶者,因最後過戶適逢星期假日,請提前於一百年四月二十二日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄 送達本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市博愛路17號三樓)辦理過戶登記(郵 寄過戶者以100年4月22日郵戳為憑),以維股東權益。
(二)、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿一仟股(含)以上之股東,屆時如未收到者,請書明股東 戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-2381628 8)。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟股的股東,股東常會之召集通知得於開會三十日 前以公告方式為之,故不另寄發。
(三)、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年4月18日起至100年4月28日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續,請敘明聯絡人及方式 , 以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:冠德光電科技股份有限公司(地址:新竹科學園區工業東九路9號 3F,電話:03-5786178)。
(四)、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達 本公司(地址:新竹科學園區工業東九路9號3F),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
七、特此公告。
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2011/5/13 | 龍泰事業 未 | 補充公告董事會決議召開100年股東常會事宜。 |
公告序號:1 主旨:補充公告董事會決議召開100年股東常會事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/23 停止過戶日期起日:100/04/25 停止過戶日期迄日:100/06/23 公告內容: 一、股東會召開地點:新竹市科學工業園區新竹市工業東一路八號(本公司會議 室)。 二、召集事由:如下 (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告書。 2.監察人查核九十九年度各項表冊報告。 3.報告本公司大陸投資情形。 4.報告股東提案未受理情形。 5.報告本公司背書保證辦理情形。 6.報告本公司資產減損情形。 7.報告本公司修訂董事會議事規範。 8.報告本公司停止上櫃輔導與撤銷興櫃掛牌情形。 (二)承認事項: 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十九年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司章程。 (四)臨時動議。 三、其他應敘明事項: (1)依公司法第一六五條規定,停止股票過戶日期自100/04/25日~100/06/23 日,持有本公司股票尚未辦理過戶,務請於100/04/24日下午五時前(因 最後過戶日為100年4月24日,適逢星期例假日,故凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,提前至100年4月22日)駕臨本公司股務代理機構「大華證 券股份有限公司」股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)辦理, 郵寄過戶者以郵戳為憑(地址:台北郵政11973號信箱)。開會通知書及委 託書於開會三十日前分別寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東 戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理部洽詢,電話:(○二) 二三八九二九九九。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100/04/20日至 100/04/29日止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之 書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一 規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身份證字號,以備董事 會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送本公司股務室(地址:300新竹市 科學工業園區工業東一路八號)。
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2011/5/13 | 拓洋實業 未 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會-二次公告 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開100年股東常會-二次公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 1.董事會決議日期:100/05/13 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷8號4樓之4 (本公司大會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司九十九年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司九十九年度各項決算表冊報告。 3.本公司大陸投資情形報告。 4.其他報告事項。 (二)承認事項 1.九十九年度營業報告書及各項財務報表案。 2.九十九年度虧損撥補案。 說明:財務報表業已完成,董事會決議暫不予分派股利股息. (三)討論事項 1.修訂本公司『公司章程』案。(新增議案) (四)選舉事項: 1.董事缺額補選案。(新增議案) 2.接受股東就1名提名人選一事,需於100年5月03日至5月12日間行使。 (五)臨時動議及其他議案 (六)散會
5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案, 股東提案期間為100年4月17日起至100年4月26日止。 (2) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市三重區重 新路五段609巷8號4樓之4,電話:02-29993386 ,並副知證基會。 (3)本次股東常會委託書統計驗證機構為 日盛證券股份有限公司股務代理部, 地址:台北市重慶南路一段10號11樓,電話:02-23826789 02-23826789
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