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2011/5/18 | 彬台科技 | 公告本公司第十屆監察人當選名單 |
1.發生變動日期:100/05/18 2.舊任者姓名及簡歷: 賴其鵬/擎邦國際科技工程(股)公司監察人 王清峰/飛士文具有限公司負責人 洪以遜/交通部法規員會委員 3.新任者姓名及簡歷: 賴其鵬/擎邦國際科技工程(股)公司監察人 梁榮輝/崇右技術學院教授暨校長 洪以遜/交通部法規員會委員 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:提前全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 賴其鵬/455,892股 梁榮輝/0 洪以遜/72,233股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 8.新任生效日期:100/05/18 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/5/18 | 彬台科技 | 公告本公司一OO年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/18 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)承認本公司民國九十九年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認本公司民國九十九年度盈餘分配案。 二、討論及選舉事項: (1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (3)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (4)通過本公司現金增資發行新股案。 (5)通過修訂本公司章程部份條文案。 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)通過本公司第十屆董事及監察人提前解任案 (8)選舉本公司第十一屆董事及監察人:選舉結果如下: 董事:任期三年 1、洪振攀 2、啟台股份有限公司 代表人:蔡永興 3、傳倫投資股份有限公司 代表人:陳必全 4、曾雲立 5、永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟 6、洪健峰 7、何信淳 獨立董事:任期三年 1、涂三遷 2、林銘桐 監察人:任期三年 1、賴其鵬 2、梁榮輝 3、洪以遜 (9)通過解除本公司第十一屆新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/5/18 | 大量科技 | 本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司融資借款USD1,000 |
本公司對轉投資設立之南京大量數控科技有限公司融資借款USD1,000,000之借款保證展期
1.事實發生日:100/05/18 2.被背書保證之: (1)公司名稱:南京大量數控科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 直接與間接百分之百持有之從屬公司 (3)背書保證之限額(仟元):318825 (4)原背書保證之餘額(仟元):62320 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):28775 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):91095 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28775 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司轉投資設立之南京大量數控科技有限公司之融資借款, 到期後本公司繼續提供借款保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):156897 (2)累積盈虧金額(仟元):35782 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 南京大量數控科技有限公司解除該借款合約或全數還款 (2)日期: 南京大量數控科技有限公司解除該借款合約或全數還款 6.背書保證之總限額(仟元): 531375 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 91095 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 8.96 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 44.58 10.其他應敘明事項: 本公司99.8.11董事會通過對南京大量數控科技有限公司 融資借款USD1,000,000之借款保證展期
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2011/5/18 | 遠東航空 未 | 本公司針對台北高等行政法院判決100年度簡字第179號判決, 不擬提 |
本公司針對台北高等行政法院判決100年度簡字第179號判決, 不擬提出上訴.
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 台北高等行政法院 100年度簡字第179號 2.事實發生日: 11/05/17 3.發生原委(含爭訟標的): 本公司因勞保事件, 不服行政院勞工委員會中華民國 99年11月11日勞訴字第0990017368號訴願決定, 提起行政訴訟, 經台北高等行政 法院判決, 駁回本公司之訴。本公司不擬提出上訴。 4.處理過程:不適用。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司重整中,該判決無影響。 6.因應措施及改善情形: 不適用 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/18 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司獨立董事變動。 |
1.發生變動日期:100/05/18 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:趙宇生 獨立董事:楊平政 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李建賢 獨立董事:趙宇生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:全面改選。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):97/06/30~100/06/29 7.新任生效日期:100/05/18 8.同任期董事變動比率:2/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:原任董事自新選任董事就任日起解任。
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2011/5/18 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司自然人董事及法人董事變動。 |
1.發生變動日期:100/05/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:年興紡織(股)公司 代表人 陳宜鋒 董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人 林榮錦 董事:上智生技創業投資(股)公司 代表人 張鴻仁 董事:黃一旭 董事:溫國蘭 董事:永上投資(股)公司 代表人 林日旺 董事:行政院國家發展基金管理會 代表人 黃昭蓮 獨立董事:趙宇生 獨立董事:楊平政 3.新任者姓名及簡歷: 董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人 林榮錦 董事:玉群投資有限公司 代表人 盧尚平 董事:黃一旭 董事:溫國蘭 董事:行政院國家發展基金管理會 董事:年興紡織(股)公司 董事:上智生技創業投資(股)公司 獨立董事:李建賢 獨立董事:趙宇生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人 林榮錦 2,817,738股 董事:玉群投資有限公司 代表人 盧尚平 570,000股 董事:黃一旭 2,029,529股 董事:溫國蘭 721,000股 董事:行政院國家發展基金管理會 444,4445股 董事:年興紡織(股)公司 7,000,000股 董事:上智生技創業投資(股)公司 6,372,000股 獨立董事:李建賢 0股 獨立董事:趙宇生 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/30~100/06/29 8.新任生效日期:100/05/18 9.同任期董事變動比率:2/9 10.其他應敘明事項:原任董事自新選任董事就任日起解任。
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2011/5/18 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司自然人監察人及法人監察人變動。 |
1.發生變動日期:100/05/18 2.舊任者姓名及簡歷: 周泰源 玉群投資有限公司 代表人 盧美妤 3.新任者姓名及簡歷: 永鍊(股)公司 楊式蘭 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:全面改選。 6.新任監察人選任時持股數: 永鍊(股)公司 500,421股 楊式蘭 195,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/30至100/06/29 8.新任生效日期:100/05/18 9.同任期監察人變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:原任監察人自新選任監察人就任日起解任。
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2011/5/18 | 台灣金融控股 公 | 財政部函示,核派林美花女士代表該部股權擔任本公司董事乙職。 |
1.事實發生日:100/05/18 2.發生緣由:依財政部100年5月18日台財庫字第10003510060號函辦理。 3.因應措施:擬提報本公司近期董事會報告。 4.其他應敘明事項:依財政部上開號函發布本條訊息。
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2011/5/18 | 建德工業 | 代子公司公告出售轉投資股權 |
1.事實發生日:100/05/17 2.發生緣由:大陸轉投資事業杭州建盛機電有限公司之投資款320萬美元(32%股權) 將出售給浙江榮德機械有限公司 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/5/18 | 基亞生物科技 | 本公司100年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:100/05/18 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司九十九年度虧損撥補案。 (3)修訂本公司「公司章程」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過本公司申請股票上櫃案。 (6)通過原股東放棄上櫃新股認購案。 (7)補選本公司監察人案,當選名單如下: 監察人 洪惇睦 監察人 蔡上宜 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/5/18 | 基亞生物科技 | 公告本公司監察人異動 |
1.發生變動日期:100/05/18 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:洪惇睦、蔡上宜 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任監察人選任時持股數: 監察人 洪惇睦 0股 監察人 蔡上宜 351,110股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/05/18~101/06/24 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無。
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2011/5/18 | 光明海運 未 | 公告本公司100年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/05/18 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣524,060,700元 4.除權(息)交易日:100/07/13 5.最後過戶日:100/07/14 6.停止過戶起始日期:100/07/15 7.停止過戶截止日期:100/07/19 8.除權(息)基準日:100/07/19 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/18 | 紅心辣椒娛樂科技 | 本公司召開股票上櫃前法人說明會 |
1.召開法人說明會日期:100/05/23 2.召開法人說明會地點:W TAIPEI 8F MEGA ROOM 1(台北市忠孝東路5段10號8樓) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介及概況、產品介紹及優勢、營運成果及未來展望 說明。 4.其他應敘明事項: (1)召開時間:中華民國100年5月23日(星期一)下午02:00 (2)相關資料將於法人說明會結束後依規定揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。
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2011/5/18 | 擎泰科技 | 本公司一百年股東常會通過之重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/18 2.重要決議事項: (一)報告事項:略。 (二)承認暨討論事項: (1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)通過九十九年度盈餘分配案。 股票股利:每股新台幣1元。 現金紅利:每股新台幣8元。 (3)通過修訂本公司九十六年度員工認股權證辦法。 (4)通過修訂本公司九十八年度員工認股權證辦法。 (5)通過九十九年度盈餘轉發行新股案。 (6)通過本公司辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷及全體股 東放棄上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 : (1)俟後如因員工認股權憑證轉換普通股或現金增資等,致影響可參 與分配股數,而需調整配發股東股票股利之比率時,擬提請股東常 會授權董事會為之。 (2)本次發行新股之權利與義務與原發行普通股股份相同,本案將俟 股東常會決議,並報奉主管機關核准後,擬請股東常會授權董事會 訂定除權配股及發行新股等相關日期;有關本次發行新股之相關發 行細節,若因主管機關要求或實際情況需要變更時及其它未盡事宜, 擬請股東常會授權董事會全權處理。
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2011/5/18 | 宜揚科技 | 公告本公司董事異動 |
1.發生變動日期:100/05/18 2.舊任者姓名及簡歷:王祥忠 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素請辭 6.新任董事選任時持股數:1,141,325 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/05/08 ~ 101/05/07 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:11% 10.其他應敘明事項:無
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2011/5/18 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限公司』
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/18 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/05/18 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/18 | 南國有線 公 | 修正公告本公司董事會決議召開一○○股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/12 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:高雄市岡山區岡山路164號 4.召集事由: 壹、報告事項 1、九十九年度營業報告 2、九十九年度監察人審查報告
貳、承認及討論事項: 1、承認九十九年度財務報表案 2、承認九十九年度盈餘分配案 3、修訂公司章程案 4、廢除背書保證作業程序案 5、修訂資金貸與他人作業程序案 6、廢除從事衍生行商品交易處理程序案 7、修正董事會議事規則案 8、修正股東會議事規則案 參、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項: 一. 依據公司法第172之1規定受理股東提案全說明: 1.股東資格:持有本公司已發行股份總額百分之一以上股份之股東,得以 書面向本公司提出股東常會議案。 2.議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入.提案內容以三百字 為限《含標點符號》超過三百字不列入議案。 3.受理期間:自民國100年4月26日起至100年5月06日止下午五時前。 4.受理處所:南國有線電視股份有限公司股務部。地址:高雄市岡山區 岡山路164號,電話:07-6225769。 5.受理方式:請於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後,以 掛號函件送〈寄〉達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函 件」字樣,本公司將彙總所有提提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後 送交董事會審核辦理,並於法定期限內函覆。 6.本公司董事會得不列為議案之情形: 《1》該議案非股東會所得決議者。 《2》提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票 過戶時,持股未達百分之一者。 《3》該議案於公告受理期間外提出者。 7.其他說明: 《1》本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符 合規定之議案列於開會通知。 《2》符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席 股東常會,並參與該項議案討論。
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2011/5/18 | 泉盛生物科技 未 | 更正5月17日本公司董事補選公告 |
1.發生變動日期:100/05/17 2.舊任者姓名及簡歷:陳俊宏;泉盛生物科技(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷:中天生物科技(股)公司代表人程九如; 合裕管理顧問(股)公司策略長 4.異動原因:董事辭任缺額補選 5.新任董事選任時持股數:68,863,500 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/02/10~103/02/09 7.新任生效日期:100/05/17 8.同任期董事變動比率:本公司董事五席,變動比率百分之二十 9.其他應敘明事項:第五項持股數原揭露代表人股數,更正揭露法人持股數
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2011/5/18 | 台灣美光記憶體 未 | 本公司取得機器設備公告。 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 機器設備。 2.事實發生日:100/4/29~100/5/17 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:一批。本批交易總金額:約當新台幣501,550,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:Applied Materials South East Asia 與公司之關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 依雙方協議付款。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 比價及議價。依據原廠提供報價單及其他廠商之報價單做比價、議價後,按公司核決權限規定為價格之決定。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.不動產估價師姓名: 不適用。 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用。 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 不適用。 18.取得或處分之具體目的或用途: 供生產用。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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