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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/5/20 | 台灣銀行 公 | 公告本行臨時董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:100/05/20 2.發生緣由:為與大陸銀行建立更緊密廣泛之業務合作關係,本行臨時董事會通過與交通 銀行簽署業務合作備忘錄。 3.因應措施:略 4.其他應敘明事項:無
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2011/5/20 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/05/20 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/20 | 太一節能系統 未 | 公告本公司100年5月20日董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:100/05/20 2.公司名稱:太一節能系統股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:為拓展日本及其他海外市場,通過現金增資日本子公司日幣貳仟萬元整 ,以作為推動業務及營運資金之運用。
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2011/5/20 | 彬台科技 | 公告本公司代理發言人任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:100/05/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人王國安經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人吳福濱經理/擎邦國際科技工程(股)公司會計經理 、群創光電(股)公司稅務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:100/05/20 8.新任者聯絡電話:(02)39123212 分機359 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/19 | 大中票券金融 公 | 大中票券金融股份有限公司發放一○○年現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:大中票券金融股份有限公司發放一○○年現金股利公告 公告內容: 大中票券金融股份有限公司發放一○○年現金股利公告 一、本公司99年度現金股利業經100年5月10日股東常會通過,提撥新台幣 329,016,119元每股分派現金股利新台幣0.76元整。 二、本公司經董事會決議訂定100年5月30日為現金股利分派基準日,並於100年6 月10日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。 三、茲依公司法第一六五條規定,自100年5月26日起至100年5月30日止停止股票 轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於100年5月25 日(星期三)下午四點前(郵寄過戶者以郵戳為準),至本公司股務代理人 日盛證券股務代理部辦理過戶。(地址:台北市重慶南路一段十號十一樓。 電話:02-23826789) 四、特此公告。
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2011/5/19 | 新唐城有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會之時間及議題。(增列 |
公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會之時間及議題。(增列會議討論事項)
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會之時間及議題。(增列會議討論事項) 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/23 停止過戶日期起日:100/04/25 停止過戶日期迄日:100/06/23 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國一○○年六月廿三日(星期四)下午二時三十分。 二、開會地點:新北市新店區中正路37號二樓會議室 三、會議事項: 本公司一○○年股東常會議事內容擬訂如下: (一)報告事項 1.九十九年度營業報告,敬請 鑒核。 2.九十九年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案,敬請 鑒核。 (二)承認事項 1.九十九年度營業報告書及決算表冊,提請 承認。 2.九十九年度盈餘分配案,提請 承認。 (三)討論事項 1.本公司「盈餘轉增資」發行新股案,呈請 公決。(增列) 2.本公司章程修訂案,呈請 公決。(配合盈轉增修額定資本額)
四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項 規定,擬於一○○年六月廿三日下午二時三十分,假新北市新店區中正路37號二樓會議室召開一○○年股東常會; 四月廿二日為股票最後過戶日,停止過戶期間為四月廿五日至六月廿三日止。 五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話02-89193399分機303 。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。 六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國一○○年四月廿一日起至一○○年四月三十日止受理股 東提案,凡有意提案之股東,敬請於一○○年四月三十日下午五時前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡 人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】,受 理處所:新唐城有線電視事業股份有限公司股務部,地址:新北市新店區中正路37號二樓。 七、除分函各股東外,特此公告。
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2011/5/19 | 天宇工業 | 公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一 |
公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:100/05/19 2.董監事放棄認購原因:因董事整體投資策略考量及個人理則規劃 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 董事長吳祖榆:放棄認購股數597,733股,占得認購股數之比率:100% 副董事長吳祖銓:放棄認購股數447,547股,占得認購股數之比率:100% 董事吳祖璋:放棄認購股數572,270股,占得認購股數之比率:100% 董事顏武賓:放棄認購股數44,697股,占得認購股數之比率:30.89% 4.特定人姓名及其認購股數:洽若干特定人認購之 5.其他應敘明事項:無
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2011/5/19 | 磐儀科技 | 公告本公司董事會決議調整配股配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:100/05/19 2.原發放股利種類及金額: 一、現金股利每股配0.7元。 二、股票股利每股配0.3元。 3.變更後發放股利種類及金額: 一、現金股利每股配發約0.7元。 二、股票股利每股配發約0.3元。 4.變更原因:不適用。 5.其他應敘明事項: 原經董事會通過之員工現金紅利由於未達公司章程最低限額,經主席徵詢全體出席股東 無異議照修正案通過,員工現金紅利由新台幣200萬元整,調為新台幣210萬元整。
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2011/5/19 | 磐儀科技 | 本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/19 2.重要決議事項: (1).承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認九十九年度盈餘分配案,其中原經董事會通過之員工現金紅利由於未達 公司章程最低限額,經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過,員工現金紅 利由新台幣200萬元整,調為新台幣210萬元整。 (3).辦理盈餘轉增資發行新股案。 (4).修訂公司章程。 (5).修訂「背書保證作業程序」案。 (6).上櫃現增公開承銷,原股東全數放棄認股。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/5/19 | 凌通科技 | 公告本公司董事會決議100年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/05/19 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利NT$291,354,618 4.除權(息)交易日:100/06/09 5.最後過戶日:100/06/10 6.停止過戶起始日期:100/06/11 7.停止過戶截止日期:100/06/15 8.除權(息)基準日:100/06/15 9.其他應敘明事項: 本公司董事會決議調整現金股利配息率配息比率之變動 係因員工執行認股權憑證,共計執行970股,致公司實收資本額增加為 新台幣971,191,760元(本公司合計可參與權利分派之股數為普通股 97,119,176股),依前述現金股利之發放比率隨之調整如下: 原發放股利種類及金額: 現金股利:每股配發3元,計新台幣291,354,618元。 變更後發放股利種類及金額: 現金股利:每股配發2.99997元,計新台幣291,354,618元。
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2011/5/19 | 天宇工業 | 本公司一百年第一次現金增資催繳公告 |
1.事實發生日:100/05/19 2.公司名稱:天宇工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司一百年第一次現金增資認股繳款期限已於100/05/19截止,惟有部 分股東尚未繳納現金增資股款,特再催告。 6.因應措施: (1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定,自民國100年05月20日至 100年06月20日為催繳期間。 (2)尚未繳款之股東,請於上述期間內,持原繳款書至華南銀行北新分行或全省 各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。 (3)若於催告期間繳款之股東,本公司於催告期滿後儘速將 貴股東 所認購股份,依 貴股東所登記之集保帳號,將新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問,敬請洽詢本公司股務代理機構福邦證券股 份有限公司股務代理部(台北市民生東路一段51號3樓,電話:(02)2562-1658
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2011/5/19 | 天鈺科技 | 本公司董事會決議私募普通股事宜 |
1.董事會決議日期:100/05/19 2.私募資金來源:依證交法第43條之6規定擇定策略性投資人。 3.私募股數:不超過5,500萬股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.私募總金額:依最終私募價格及股數計算之。 6.私募價格: 本次私募普通股參考價格之訂定係以定價日前30個營業日每股平均成交價格, 扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價或最近期經會計師查核簽證或 核閱之財務報告顯示之每股淨值,兩者孰高者定之。本次私募普通股每股價格不得低 於參考價格之三成,目前暫定為每股新台幣15元。實際定價日與實際私募價格, 擬提請股東常會決議通過後,授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。 7.員工認購股數:不適用。 8.原股東認購股數:不適用。 9.本次私募新股之權利義務: 原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,本次私募普通股 於交付後三年內,除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓,本公司擬於該私募 普通股交付滿三年後,依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。 10.本次私募資金用途:充實營運資金。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 13.其他應敘明事項: 本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜等, 若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變而有修正之必要時, 擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
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2011/5/19 | 環華 | 總經理變更 |
1.董事會決議日:100/05/19 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:鄭志昌(代理) 4.新任者姓名及簡歷:鄭志昌 5.異動原因:真除 6.新任生效日期:100/05/19 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/19 | 天鈺科技 | 補充公告本公司董事會決議召開100年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/05/19 2.股東會召開日期:100/06/30 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓 4.召集事由: 一、報告事項 (1)九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)合併宣鈦科技股份有限公司事項報告。 二、承認事項 (1)九十九年度決算表冊案。 (2)九十九年度盈虧撥補案。 三、討論事項 (1)九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。(新增) (3)公司章程部份條文修訂案。(新增) (4)擬辦理私募普通股案。(新增) 四、選舉事項 補選董事及監察人案。 五、其他討論事項 解除新任董事競業禁止限制案。 六、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/05/02 6.停止過戶截止日期:100/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/19 | 國寶人壽 未 | 公告本公司董事會決議通過擬辦理增資新台幣3億元發行新股 |
1.事實發生日:100/05/18 2.發生緣由:本公司100年5月18日第七屆第八次董事會決議通過擬於主管機關核准後辦理 新台幣3億元增資發行新股,增資時程及相關條件將另行提報董事會決議。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無
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2011/5/19 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/19 | 南國有線 公 | 第二次修正公告本公司董事會決議召開一○○股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/12 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:高雄市岡山區岡山路164號 4.召集事由: 壹、報告事項 1、九十九年度營業報告 2、九十九年度監察人審查報告
貳、承認及討論事項: 1、承認九十九年度財務報表案 2、承認九十九年度盈餘分配案 3、辦理盈餘轉增資發行新股案 4、修訂公司章程案 5、廢除背書保證作業程序案 6、修訂資金貸與他人作業程序案 7、廢除從事衍生行商品交易處理程序案 8、修正董事會議事規則案 9、修正股東會議事規則案 參、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項: 一. 依據公司法第172之1規定受理股東提案全說明: 1.股東資格:持有本公司已發行股份總額百分之一以上股份之股東,得以 書面向本公司提出股東常會議案。 2.議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入.提案內容以三百字 為限《含標點符號》超過三百字不列入議案。 3.受理期間:自民國100年4月26日起至100年5月06日止下午五時前。 4.受理處所:南國有線電視股份有限公司股務部。地址:高雄市岡山區 岡山路164號,電話:07-6225769。 5.受理方式:請於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後,以 掛號函件送〈寄〉達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函 件」字樣,本公司將彙總所有提提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後 送交董事會審核辦理,並於法定期限內函覆。 6.本公司董事會得不列為議案之情形: 《1》該議案非股東會所得決議者。 《2》提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票 過戶時,持股未達百分之一者。 《3》該議案於公告受理期間外提出者。 7.其他說明: 《1》本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符 合規定之議案列於開會通知。 《2》符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席 股東常會,並參與該項議案討論。
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2011/5/19 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/05/19 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/19 | 達鴻先進科技 | 本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:100/05/19 2.法人名稱:(1)友達光電股份有限公司 (2)財團法人明基友達文教基金會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)陳榮宏 友達光電股份有限公司代表人 (2)吳國隆 財團法人明基友達文教基金會代表人 4.新任者姓名及簡歷: (1)孫大明 TPK Holding Co., Ltd總經理 (2)陳榮宏 友達光電股份有限公司代表人 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/17~102/06/16 7.新任生效日期:100/05/19 8.其他應敘明事項:無。
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2011/5/19 | 彬台科技 | 公告本公司第十一屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:100/05/18 2.舊任者姓名及簡歷: 洪振攀/彬台科技股份有限公司董事長兼總經理 啟台股份有限公司 代表人:蔡永興/啟台股份有限公司董事長 傳倫股資股份有限公司 代表人:陳必全/傳倫股資股份有限公司執行董事 曾雲立/怡昌貿易股份有限公司董事長 永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟/永嘉國際投資股份有限公司董事 賴仁仁/擎邦國際科技工程股份有限公司董事 蕭水林/中央信託局副局長 何信淳/彬台科技股份有限公司營運部副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 洪振攀/彬台科技股份有限公司董事長 啟台股份有限公司 代表人:蔡永興/啟台股份有限公司董事長 傳倫股資股份有限公司 代表人:陳必全/傳倫投資股份有限公司執行董事 曾雲立/怡昌貿易股份有限公司董事長 永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟/永嘉國際投資股份有限公司董事 洪健峰/彬台科技股份有限公司董事長特別助理 何信淳/彬台科技股份有限公司營運部副總經理 獨立董事: 涂三遷/邦貴會計師事務所 所長 林銘桐/台塑關係企業總管理處法律事務室顧問 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事: 洪振攀/2,090,638股 啟台股份有限公司 代表人:蔡永興/2,491,172股 傳倫股資股份有限公司 代表人:陳必全/1,763,557股 曾雲立/786,082股 永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟/1,155,477股 洪健峰/417,389股 何信淳/501,847股 獨立董事: 涂三遷/0 林銘桐/0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 8.新任生效日期:100/05/18 9.同任期董事變動比率:不適用(為任期屆滿全面改選) 10.其他應敘明事項:無
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