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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2011/5/23 | 亞泰影像科技 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/05/23
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/4/01~100/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:申請上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/05/23
5.其他應敘明事項:無
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| 2011/5/23 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01
2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商
字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』
更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣
興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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| 2011/5/23 | 建祥國際 興 | 公告董事會決議通過間接對大陸增資案 |
1.事實發生日:2011/05/23
2.本次新增（減少）投資方式:
透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金200,000元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
連營光電(深圳)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金200,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金200,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
電子材料批發業、電子材料零售業、電子零組件製造業、光電產品之生產與銷售。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
人民幣-42,850.16
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣-474,651.16
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金200,000元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金400,000元(本次新增投資款美金200,000元採事後向投審會報備核准)
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
2.66%(本次新增投資款美金200,000元採事後向投審會報備核准)
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
2.77%(本次新增投資款美金200,000元採事後向投審會報備核准)
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
6.30%(本次新增投資款美金200,000元採事後向投審會報備核准)
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金200,000元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
1.35%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
1.41%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
3.20%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
2010年:新台幣2,210仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
無
22.交易相對人及其與公司之關係:
母子公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
28.經紀人:
無
29.取得或處分之具體目的:
擴展大陸業務
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無
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| 2011/5/23 | 尚茂電子材料 | 因應公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告(更正) |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/05/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/04/01~100/3/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/05/23
5.其他應敘明事項:無
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| 2011/5/23 | 時緯科技 | 公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:100/05/23
2.舊任者姓名及簡歷:統宇投資(股)公司 代表人：蘇崇銘 時緯科技(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:NA
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:因公務繁重，故辭去本公司監察人職務
6.新任監察人選任時持股數:NA
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/24
8.新任生效日期:NA
9.同任期監察人變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:無
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| 2011/5/23 | 新力美科技 未 | 本公司接獲德利普達投資股份有限公司公開收購本公司普通股延長收 |
1.事實發生日:100/05/23
2.公司名稱:新力美科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於100年5月23日接獲德利普達投資股份有限公司通知，就其公開收購
本公司普通股（下稱「本次公開收購」）延長收購期間。
(1) 公開收購人：德利普達投資股份有限公司（下稱「德利普達」）
(2) 原預定公開收購期間：100年4月6日至100年5月25日
(3) 延長公開收購期間：依德利普達公開收購說明書之記載，本次公開收購須經經濟部
投資審議委員會（下稱「投審會」）之核准。依德利普達所通知，德利普達已於100年4
月6日向投審會就本次公開收購提出相關申請，惟德利普達預期可能無法於原預定公開
收購期間內，取得投審會核准，故延長本次公開收購期間至100年6月24日下午3時30分。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:依德利普達所通知，應賣人成交有價證券之交割，仍將於延長本次公
開收購期間屆滿日（即民國100年6月24日）後7個營業日以內（含第7個營業日）為之。
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| 2011/5/23 | 知光能源科技 | 本公司董事會決議撤銷公開發行 |
1.事實發生日:100/05/23
2.發生緣由:本公司董事會決議撤銷公開發行
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司擬進行投資架構重組,以求增進經營效率。
(2)董事會通過決議後，將致函 金管會證券期貨局申請撤銷公開發行。
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| 2011/5/23 | 燁聯鋼鐵 興 | 董事會通過由燁聯與子公司欣邦投資共同赴大陸福建投資成立物流公 |
1.事實發生日:2011/05/23
2.本次新增（減少）投資方式:
由本公司與子公司欣邦投資共同投資採直接投資大陸方式進行
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
各公司投資比例,金額：
燁聯鋼鐵(股)公司25%美金500萬元
欣邦投資開發(股)公司75%美金1500萬元
合計美金2000萬元
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
福建?維物流有限公司（名稱暫定）
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
不適用
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金2000萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
鎳合金前處理生產製程及輔助原料之物流倉儲等業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
342,568,000美金
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
佔最近期財務報表實收資本額之比例52.76%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
佔最近期財務報表總資產之比例19.00%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
佔最近期財務報表股東權益之比例40.25%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
309,068,000美金
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
佔最近期財務報表實收資本額之比例48.09%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
佔最近期財務報表總資產之比例17.31%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
佔最近期財務報表股東權益之比例36.68%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
-3,293,147(仟元)/3,834,372(仟元)/460,173(仟元)
21.最近三年度獲利匯回金額:
0/0/0
22.交易相對人及其與公司之關係:
直接間接持股100％轉投資公司
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
配合鎳合金廠投資案用地取得之考量及未來整體投資效益得以充份發揮
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無
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| 2011/5/23 | 啟耀光電 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:100/05/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃建宗，總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:薛雅哲，總經理特別助理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
6.異動原因:公司業務調整。
7.生效日期:100/05/23
8.新任者聯絡電話:06-5889999
9.其他應敘明事項:無。
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| 2011/5/23 | 晶美應用材料 未 | 補充公告-調整本公司100年現增案發行情形 |
1.董事會決議或公司決定日期:100/05/23
2.發行股數:10,624,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣106,240,000元
5.發行價格:新台幣60元
6.員工認購股數:15%,計1,593,600股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%,計9,030,400股,
原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購,每仟股可認購223.65股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東自行拼湊
一股,於認股基準日後五日內於本公司股務代理機構辦理登記,逾期未辦理拼湊登
記及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足部分,則授權董事長洽特定
人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:100/05/06
13.最後過戶日:100/05/01
14.停止過戶起始日期:100/05/02
15.停止過戶截止日期:100/05/06
16.股款繳納期間:100/05/27-100/06/27
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:100/04/28。
18.委託代收款項機構:華南商業銀行公館分行。
19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行竹科竹村分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於100年5月6日經董事會決議通過調整現金增資發行價格一案，業經行
政院金融監督管理委員會中華民國100年5月13日金管證發字第1000022594號函
核准在案。
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| 2011/5/23 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有限公司
1.事實發生日:100/05/23
2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案，
並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830
號函核准在案，本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為
燦星國際旅行社股份有限公司。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣
興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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| 2011/5/23 | 台灣神隆 | 澄清經濟日報100/05/22 A1頭版有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:100/05/22
3.報導內容:「法人表示，以興櫃公司台灣神隆為例，該公司由於產能滿載，
下半年成長動能強勁，保守估計營收看增兩成。神隆並於江蘇常熟擴產，建置
符合美規、歐規原料藥廠，預計明年投產，成長動能持續發威。此外，法人表
示神隆將於今年第三季上市，上市後將成為台灣第一家，市值超過10億美元的
生技公司。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有關報導本公司之上市時間及2011年營收成長之數據，係媒體自行臆測預估
，本公司並未作上述資訊之揭露，相關訊息以本公司公告為準。特此澄清，敬請
投資人審慎判斷。
(2)報導中製表顯示本公司今年第一季EPS1.81元，正確應為2010年全年EPS1.81元。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2011/5/23 | 湯石照明科技 | 公告本公司一ＯＯ年股東會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:100/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：湯士權
董事：洪家政
董事：魏一鳴
董事：中華投資股份有限公司(法人代表: 李國豪)
董事：陳翔玢
獨立董事：張漢傑
獨立董事：袁建中
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:本公司所選任之董事任職本公司董事職務期間，均解除其
競業之禁止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：湯士權
董事：洪家政
董事：魏一鳴
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：湯士權
中山泰騰燈飾有限公司 董事長
中山艾羅照明有限公司 董事長
董事：洪家政
中山泰騰燈飾有限公司 董事/資深副總
中山艾羅照明有限公司 董事
董事：魏一鳴
中山泰騰燈飾有限公司 總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中山泰騰燈飾有限公司 地址：廣東省中山市小欖鎮工業大道南10號。
中山艾羅照明有限公司 地址：廣東省中山市小欖泰豐工業區華成路6號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:照明設備(燈飾)。
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之被投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2011/5/23 | 湯石照明科技 | 公告本公司100年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/23
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分派案。
(3)通過本公司九十九年度盈餘提撥股東紅利及員工紅利轉發行新股。
(4)通過公司章程修正案。
(5)通過股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案。
(6)通過「監察人之職權範疇規則」案。
(7)本公司董事及監察人全面改選。
新任董事：湯士權、洪家政、魏一鳴、中華投資股份有限公司 法人代表: 李國豪、
陳翔玢。
新任獨立董事：張漢傑、袁建中。
新任監察人：沙洪、丁志強、陳明信。
(8)通過解除新任董事競業之禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2011/5/23 | 湯石照明科技 | 公告本公司100年股東常會改選董事及監察人且董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:100/05/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:湯士權 湯石照明科技(股)公司董事長
董事:洪家政 湯石照明科技(股)公司資深副總經理
董事:黃義博 湯石照明科技(股)公司協理
董事:蘇水清 湯石照明科技(股)公司協理
董事:魏一鳴 湯石照明科技(股)公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事:湯士權 湯石照明科技(股)公司董事長
董事:洪家政 湯石照明科技(股)公司資深副總經理
董事:魏一鳴 湯石照明科技(股)公司總經理
董事:中華投資股份有限公司 法人代表: 李國豪
中華投資股份有限公司協理/副總經理
董事:陳翔玢 三商行(股)公司董事
獨立董事:張漢傑 哲固資訊科技獨立董事
獨立董事:袁建中 中華映管股份有限公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事:湯士權：3,700,000股
董事:洪家政： 185,255股
董事:魏一鳴： 256,581股
董事:中華投資股份有限公司 法人代表: 李國豪：1,050,000股
董事：陳翔玢： 0股
獨立董事:張漢傑： 0股
獨立董事:袁建中： 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/26
8.新任生效日期:100/05/23
9.同任期董事變動比率:全面改選。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2011/5/23 | 湯石照明科技 | 公告本公司100年股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:100/05/23
2.舊任者姓名及簡歷:
原任監察人：
沙 洪 大中法律事務所主持律師
丁志強 盈輝光學隱形眼鏡有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
新任監察人：
沙 洪 大中法律事務所主持律師
丁志強 盈輝光學隱形眼鏡有限公司董事長
陳明信 實聯(江蘇懷安)董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:全面改選。
6.新任監察人選任時持股數:
沙 洪：428,000股
丁志強：0股
陳明信：0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/26
8.新任生效日期:100/05/23
9.同任期監察人變動比率:全面改選。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2011/5/23 | 湯石照明科技 | 公告本公司100年股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:100/05/23
2.舊任者姓名及簡歷:
原任獨立董事：無。
3.新任者姓名及簡歷:
新任獨立董事
張漢傑 哲固資訊科技獨立董事
袁建中 中華映管股份有限公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
5.異動原因:全面改選。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:100/05/23
8.同任期董事變動比率:全面改選。
9.同任期獨立董事變動比率:全面改選。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2011/5/23 | 湯石照明科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/05/23
2.舊任者姓名及簡歷:湯士權;湯石照明(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:湯士權;湯石照明(股)公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:本公司董事及監察人全面改選。
6.新任生效日期:100/05/23
7.其他應敘明事項:原任董事長連任。
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| 2011/5/23 | 光鋐科技 | 因應本公司上市申請需要委託會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/05/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/04/01-100/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/05/20
5.其他應敘明事項:無
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| 2011/5/23 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限公司』
1.事實發生日:100/03/01
2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商
字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』
更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣
興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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