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2011/5/24 | 正勛實業 未 | 本公司一○○年股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/05/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:孫佳成 董事:陳秀琴 獨立董事:曾光甫 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為並擔任董事 或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本公司100年5月24日股東常會出席總股數31,788,928股,出席率為76.18%,經主席 徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):孫佳成 董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 昆山金億得電子有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國江蘇省昆山市昆嘉路425號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營印刷電路板加工之產銷業務 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之曾孫公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/5/24 | 正勛實業 未 | 公告本公司一○○年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/24 2.重要決議事項: 承認事項: (一)承認本公司民國九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認本公司民國九十九年度盈餘分配案。(董監事酬勞更正為1,120,000元) 討論事項一: (一)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (二)通過核准本公司股票申請上櫃時,擬請全體股東放棄上櫃時 採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 選舉事項: (一)全面改選本公司董事及監察人案。 選舉結果: 董事當選名單: 董事:孫佳成 董事:陳秀琴 董事:中華開發工銀科技顧問股份有限公司 董事:慶翰投資股份有限公司 獨立董事:曾光甫 獨立董事:陳俊安 獨立董事:徐學忍 監察人當選名單: 監察人:孫于琇 監察人:林永川 監察人:林俊弘 討論事項二: (一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/5/24 | 正勛實業 未 | 公告改選本公司法人代表人當選名單 |
1.發生變動日期:100/05/24 2.法人名稱: 中華開發工銀科技顧問(股)公司 慶翰投資(股)公司 3.舊任者姓名及簡歷: 中華開發工銀科技顧問(股)公司 代表人:邱舜珍 4.新任者姓名及簡歷: 中華開發工銀科技顧問(股)公司 代表人:邱舜珍 慶翰投資(股)公司 代表人:高英聰 5.異動原因:任期屆滿,提前全面改選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/12~100/06/11 7.新任生效日期:100/05/24~103/05/23 8.其他應敘明事項:無。
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2011/5/24 | 正勛實業 未 | 公告本公司100年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:100/05/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:孫佳成 正勛實業(股)公司 董事長 董事:陳秀琴 寶訊電子(股)公司 董事長 董事:中華開發工銀科技顧問(股)公司 獨立董事:曾光甫 科力富(股)公司 董事長 獨立董事:陳俊安 台北維格餅家(股)公司 顧問 監察人:林俊弘 立盈科技(股)公司 財務長 監察人:張峰岩 嶄新電子(股)公司 董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事:孫佳成 正勛實業(股)公司 董事長 董事:陳秀琴 寶訊電子(股)公司 董事長 董事:中華開發工銀科技顧問(股)公司 董事:慶翰投資(股)公司 獨立董事:曾光甫 科力富(股)公司 董事長 獨立董事:陳俊安 台北維格餅家(股)公司 顧問 獨立董事:徐學忍 元智大學管理學院 副教授 監察人:林俊弘 立盈科技(股)公司 財務長 監察人:林永川 凱和(股)公司 業務經理 監察人:孫于琇 國泰世華商業銀行 企業金融事業聯貸組 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿提前全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:孫佳成 2,336,878股 董事:陳秀琴 3,730,430股 董事:中華開發工銀科技顧問股份有限公司 744,058股 董事:慶翰投資股份有限公司 3,423,339股 獨立董事:曾光甫 0股 獨立董事:陳俊安 0股 獨立董事:徐學忍 0股 監察人:林俊弘 0股 監察人:林永川 419,425股 監察人:孫于琇 120,845股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/12~100/06/11 8.新任生效日期:100/05/24~103/05/23 9.同任期董事變動比率:係任期屆滿提前全面改選,不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2011/5/24 | 聯嘉光電 | 更正本公司99年度年報 |
1.事實發生日:100/05/24 2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司依規定於100/05/03上傳99年度年報 因資料誤植,於100/05/24更新資料 6.因應措施:發重大訊息並更正資料,重新上傳公告 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/24 | 聯嘉光電 | 更正本公司100年度股東會議事手冊 |
1.事實發生日:100/05/24 2.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司依規定於100/04/28上傳100年議事手冊 因資料誤植,於100/05/24更新資料 6.因應措施:發重大訊息並更正資料,重新上傳公告 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/24 | 安心食品服務 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:100/05/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝春治 會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:級職及簡歷:施啟寅 會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/05/24 8.新任者聯絡電話:25675001 9.其他應敘明事項:施啟寅於100/7/1到職
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2011/5/24 | 明揚國際科技 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/05/24 2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過因應本公司營運需要,營業登記所在地擬由「高雄市大樹 區九曲里九大路河濱一巷10號」變更至「屏東縣屏東市前進里經 建路38號」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/24 | 康全電訊 | 康全電訊(股)公司與康舒(股)公司間請求損害賠償訴訟 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:康全電訊股份有限公司 被告:康舒股份有限公司 法院名稱:臺灣台北地方法院 法院相關文書案號:不適用 2.事實發生日:100/05/24 3.發生原委(含爭訟標的):本公司於96年8月10日開始向被告購買輸電適配器(PLC) 產品,並轉售予第三買受人,後經其陸續通知本公司該產品出現安全性瑕疵問題, 經本公司與第三買受人雙方多次協商及委請鑑定該產品後,確定系爭產品確實存有 安全性瑕疵因此回收產品,向被告請求損害賠償。 4.處理過程:已請律師協同處理。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:向被告先一部請求新台幣壹億元整。 6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續事宜。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/5/24 | 康全電訊 | 康全電訊(股)公司與康舒(股)公司間請求損害賠償訴訟之判決 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告: 康全電訊股份有限公司 被告:康舒股份有限公司 法院名稱:臺灣臺北地方法院 法院相關文書案號:99年度訴字第4566號 2.事實發生日:100/05/24 3.發生原委(含爭訟標的):本公司於民國100年5月9日收受法院來函 本公司與被告間損害賠償事件第一審敗訴判決書,訴訟標的為 新台幣3,105,314元整。 4.處理過程:已委請台灣律師近期內將進行第二審上訴。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對股東無重大影響。 6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續事宜。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/5/24 | 康全電訊 | 康全電訊(股)公司向凱悌(股)公司請求損害賠償之判決 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告: 康全電訊股份有限公司 被告:凱悌股份有限公司 法院名稱:臺灣臺北地方法院 法院相關文書案號:97年度重訴字第120號 2.事實發生日:100/05/24 3.發生原委(含爭訟標的):本公司於民國100年5月20日收受法院來函 本公司與被告間請求債務不履行訴訟第一審勝訴判決書。 訴訟標的為新臺幣貳仟零玖拾萬壹仟零玖拾壹元。 4.處理過程:已委請台灣律師協同處理。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:若被告未上訴,應給付本公司 新臺幣貳仟零玖拾萬壹仟零玖拾壹元,及自民國九十六年十月六日起至清償日止, 按年息百分之五計算之利息。訴訟費用新臺幣伍拾肆萬捌仟零捌元由被告負擔。 6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續事宜。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/5/24 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/24 | 東宇生物科技 | 公告本公司減資辦理資本變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:100/05/03 2.辦理資本變更登記完成日期:100/05/23 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)減資前:本公司實收資本額337,811,050元,流通在外股數33,781,105股 ,每股淨值為4.71元。 (2)減資後:本公司實收資本額270,248,840元,流通在外股數27,024,884股 ,每股淨值為5.89元。 (3)上述資料依99年12月31日財務報表計算。 4.預計換股作業計畫: 一、本公司為辦理100年減資換發股票,依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商 營業處所買賣有價證券業務規則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」之規定,擬定本作 業計畫。 二、本次換發之股票,包含歷年發行之全部股票,計普通股33,781,105股,每股面額新 台幣10元,共計新台幣337,811,050元。 三、本次減資新台幣67,562,210元整,銷除股份6,756,221股,用以彌補累積虧損後提高 每股淨值,依公司法168條規定,減少資本應依股東所持有股份按比例減少之,減資比率 為20%。 四、減資後股份總額及金額: 減資後股份總額計27,024,884股,每股面額新台幣10元,共計金額270,248,840元。 五、本次減資依「減資換發股票基準日」股東名簿記載之股東持股比例計算,每仟股換 發800股,即每仟股減少200股,減資後未滿一股之畸零股,得由股東於減資換發股票基 準日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記,併湊後仍未足一股或逾期 未辦理併股者,其股份擬授權董事長洽特定人按面額承購。 六、預計減資換發股票日程: (1)舊股票興櫃最後交易日期:民國100年6月29日。 (2)舊股票最後過戶日期:民國100年7月1日。 (3)舊股票停止過戶期間:民國100年7月2日至民國100年7月12日止。 (4)暫停在興櫃買賣期間:民國100年6月30日至民國100年7月12日止。 (5)減資換發股票基準日:民國100年7月6日。 (6)換發新股票暨上興櫃買賣日期:民國100年7月13日。 (7)自新股票上興櫃買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (8)本次減資換發新股票,採無實體發行,其權利義務與舊股票相同。 七、本次換發新股票程序及手續: (1)已存放在證券集保帳戶之股票,由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃 買賣日統一換發,不需辦理任何手續。 (2)已過戶舊股票換發:股東持舊股票及原留印鑑至本公司股務代理機構中國信託商業 銀行(股)公司代理部換發後,向台灣集中保管結算所辦理無實體登錄。 (3)未過戶舊股票換發:股東持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明文件、身分 證正反面影面、股東印鑑卡及印鑑章,至至本公司股務代理機構中國信託商業銀行(股) 公司代理部先辦理過戶換發後,向台灣集中保管結算所辦理無實體登錄。 (4)本公司股務代理機構:中國信託商業銀行(股)公司代理部(地址:台北市中正區重慶 南路一段83號5樓,電話:02-21811911)。 八、本計畫經董事會核准後,如配合主管機關實際作業時程之需,遇有變更之情事, 擬授權董事長處理後續程序,其他未盡事宜,依公司法及其他法令規定辦理。 5.其他應敘明事項: 本公司減資案經行政院金融監督管理委員會100年5月3日金管證發字第1000017021號函核 准申報生效。 南部科學工業園區管理局100年5月23日南商字第1000012505號函核准本公司變更登記。
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2011/5/24 | 台灣蘭業(解散) | 有關本公司向證券期貨局申請核備99年7月19日現金增資廢止一案 |
1.事實發生日:100/05/24 2.發生緣由:本公司申報現金增資發行普通股3,750,000股。 3.因應措施:於100/05/24發函給證券期貨局。 4.其他應敘明事項:本公司考量公司實際狀況,現金增資予以廢止。
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2011/5/24 | 圓展科技 | 本公司董事長預計辭任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/05/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長 圓剛科技(股)公司代表人:郭重松 簡歷:成功大學電機研究所碩士 台灣大學國際企業研究所碩士 圓剛科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:尚待補選 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:董事長辭職 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:本公司於100/05/19收到董事辭職書,告知辭任日期為100/06/08, 本公司預計100年股東常會辦理增選董事後,並召開董事會予以選任董事長。
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2011/5/24 | 大量科技 | 本公司一百年股東常會解除補選董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/05/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳尚書 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應取得股東會之許可, 經主席徵詢全體出席股東,無異議通過解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):董事陳尚書 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事陳尚書:大量光電(江蘇)有限公司-董事兼任總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 大量光電(江蘇)有限公司:常州出口加工區標準廠房A10# 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 大量光電(江蘇)有限公司:光電相關產品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/5/24 | 大量科技 | 本公司一百年度股東常會補選董事一席 |
1.發生變動日期:100/05/24 2.舊任者姓名及簡歷:鄭天薌 3.新任者姓名及簡歷:陳尚書 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:缺額補選 6.新任董事選任時持股數:31,000 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/12~101/06/11 8.新任生效日期:100/5/24 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2011/5/24 | 大量科技 | 一百年股東常會決議變動原董事會決議之盈餘分配 |
1.董事會或股東會決議日期:100/05/24 2.原發放股利種類及金額:每股配發現金股利3元 3.變更後發放股利種類及金額:每股配發現金股利4元 4.變更原因:股東會決議變動 5.其他應敘明事項:配發員工紅利7,357,512元及董事監察人酬勞7,357,512元
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2011/5/24 | 大量科技 | 一百年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/24 2.重要決議事項: a.承認事項:本公司99年度營業報告書暨財務報表。 b.討論暨選舉事項: (1)盈餘分配案。 (2)董事補選案。 (3)新任董事競業禁止之解除案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無
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2011/5/24 | 新應材 興 | 本公司董事會決議通過補充說明辦理私募發行普通股案 |
1.董事會決議日期:100/05/24 2.私募資金來源:依據證券交易法第四十三條之六規定選擇特定人,以策略性投資人 為限。 3.私募股數:不超過18,000,000股(含)內 4.每股面額:新台幣10元 5.私募總金額:經股東會通過後,授權董事會,授權董事會視公司實際營運需求辦理, 依最終私募普通股價格計算之。 6.私募價格:本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之七成,但不會低於股票面額為 訂價依據,實際定價日於本次董事會通過後,提請股東常會授權董事會依法令規定 視日後洽特定人情形決定之。 A.私募普通股之參考價格係依定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內 該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算, 並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值, 二基準計算價格較高者定之 7.員工認購股數:不適用 8.原股東認購股數:不適用 9.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法 規定,本公司私募股票於交付日起三年內,除依證券交易法第四十三條之八規定之 轉讓條件外,不得對其他對象再行賣出。委請股東會授權董事會在本次私募普通股 自交付日起滿三年後,應依相關法令向主管機關申報補辦公開發行並申請上市櫃交易。 10.本次私募資金用途:各分次私募資金用途:各分次皆為充實營運資金、償還銀行借款、 擴充廠房設備、購置機器設備等一項或數項資金需求 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 13.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區 依「私募應注意事項」第4點第1項3款規定:如採分次辦理者,應列示預計辦 理次數,各分次資金用途與各分次預計達成效益,故依前揭規定詳細補充說明如下: 2.1得私募額度及預計辦理次數:於普通股1800萬股數(含)內之額度,於股東會決議 之日起一年內一次或分次辦理之,若採分次辦理,預計次數不超過三次。 2.2各分次資金用途:各分次皆為充實營運資金、償還銀行借款、擴充廠房設備、 購置機器設備等一項或數項資金需求。 2.3各分次預計達成效益:各分次皆為改善財務結構、減少利息費用支出、 提升獲利機會及市場競爭力等一項或數項效益。 3依「私募應注意事項」規定:董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重大變動或 辦理私募引進策略性投資人後,將造成經營權發生重大變動者,應洽請證券承銷商 出具辦理私募必要性與合理性之評估報告。 3.1由於本公司99年度董監事任職到期,故於當年度股東常會全面改選董監事, 為符合公司治理,選出獨立董事二席,以致於董事變更達3席,依財政部證券暨期貨 管理委員會88年9月27日(88)台財證(一)字第47693號函釋,法人三分之一以上董事發 生變動者,即屬經營權發生重大變化,依據「私募應注意事項」規定,應洽請證券承 銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。 4本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括募普通股之最終發行股數、 發行條件、發行次數、募集金額、資金用途、計畫項目、資金運用進度、預計可能 產生效益及其他未盡事宜,擬提請股東會同意,於不違反本議案說明之原則及範圍內, 授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如因法令修正、主管機關指示修正或基 於營運評估或因客觀環境需要變更時,亦請股東會於不違反本議案說明之原則及範圍內 授權董事會全權處理之。
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