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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/5/25 | 啟耀光電 未 | 公告本公司監察人變動 |
1.發生變動日期:100/05/25 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人 奇美實業股份有限公司代表人林慶盛 監察人 林榮俊 3.新任者姓名及簡歷:遠鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:配合公司上櫃需要。 6.新任監察人選任時持股數:1,200,187 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/23~102/06/22 8.新任生效日期:100/05/25 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。
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2011/5/25 | 啟耀光電 未 | 公告本公司董事變動 |
1.發生變動日期:100/05/25 2.舊任者姓名及簡歷:遠鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成 3.新任者姓名及簡歷:奇美實業股份有限公司代表人林榮俊 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:配合公司上櫃需要。 6.新任董事選任時持股數:44,829,858 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/23~102/06/22 8.新任生效日期:100/05/25 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:無。
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2011/5/25 | 啟耀光電 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/25 2.重要決議事項: (1)承認九十九年決算表冊案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 (3)通過修正公司章程案。 (4)通過修正本公司董事及監察人選舉辦法案。 (5)通過修正本公司資金貸與他人作業程序案。 (6)通過修正本公司背書保證作業程序案。 (7)通過修正本公司股東會議事規則案。 (8)通過修正本公司取得或處分資產處理程序案。 (9)補選董事及監察人。 當選名單如下: 董事 奇美實業股份有限公司代表人林榮俊 監察人 遠鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成 (10)通過解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/5/25 | 佐臻 興 | 佐臻股份有限公司代理發言人辭任 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:100/05/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊照盛、20、大同大學-電機所 4.新任者姓名、級職及簡歷:林文雄、18、台科大-電機所 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:離職 7.生效日期:1000525 8.新任者聯絡電話:2795-3660 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/25 | 聯嘉光電 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/25 2.重要決議事項: 報告事項: (一)本公司九十九年度營業概況報告案。 (二)監察人審查九十九年度決算表冊報告案。 (三)修訂「董事會議事規範」報告案。 承認事項: (一)請承認九十九年度決算表冊案。 (二)請核准九十九年度盈餘分配案。 (三)請承認本公司「誠信經營守則」案。 (四)請承認本公司「道德行為準則」案。 (五)請承認本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 討論事項一: (一)提請股東會決議設置審計委員會案。 (二)修訂「公司章程」案。 (三)現金增資發行新股案。 選舉事項: (一)提前全面改選董事及獨立董事案。 選舉結果: 董事當選名單: 董事:黃昉鈺 董事:鼎鈞投資有限公司 董事:鈺欣投資有限公司 董事:宏誠創業投資股份有限公司 董事:寶甲企業股份有限公司 董事:鴻達國際投資股份有限公司 獨立董事:施敏雄 獨立董事:邱靖博 獨立董事:賴坤鴻 討論事項二: (一)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (二)修訂「背書保證作業程序」案。 (三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)修訂「股東會議事規則」案。 (六)擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :現任董事及監察人於新任董事及獨立董事選任後解任。
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2011/5/25 | 紅心辣椒娛樂科技 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:100/05/25 2.公司名稱:紅心辣椒娛樂科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資基準日及現金增資相關事宜。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票 2,064,000股,每股面額新台幣10元,業經呈奉行政院金融監督管理 委員會100年5月19日金管證發字第1000023012號函准予申報生效在案。 二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理,唯實際發行價格將依詢價 圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。 三、本次現金增資發行新股之認股繳款期間: (1)詢價圈購期間:100年5月27日至100年6月1日 (2)公開申購期間:100年5月30日至100年6月1日 (3)員工認股繳款日期:100年6月2日至100年6月3日 (4)公開申購扣款日期:100年6月2日 (5)詢價圈購繳款日期:100年6月7日 (6)特定人認股繳款日期:100年6月7日~6月8日中午12:00前
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2011/5/25 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/05/25 2.舊任者姓名及簡歷: 王炳增/台北工專機械科 3.新任者姓名及簡歷: 王炳增/台北工專機械科 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:全面改選董事 6.新任生效日期:100/05/25 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/25 | 日高工程實業 興 | 公告本公司100年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之 |
1.股東會決議日:100/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:王炳增 董事:李壯源 董事:鄭照榮 董事:永昇投資有限公司代表人王嘉慶 獨立董事:余光華 獨立董事:顏光寅 獨立董事:江耀宗 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):由主席徵詢全體出席股東, 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/5/25 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/25 | 日高工程實業 興 | 公告本公司改選董監事及獨立董事 |
1.發生變動日期:100/05/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:王炳增 董事:李壯源 董事:江耀宗 董事:鄭照榮 董事:顏光寅 董事:永昇投資有限公司代表人王嘉慶 監察人:張建平 監察人:祥益投資開發(股)公司代表人陳慶源 3.新任者姓名及簡歷: 董事:王炳增 董事:李壯源 董事:鄭照榮 董事:永昇投資有限公司代表人王嘉慶 獨立董事:余光華 獨立董事:顏光寅 獨立董事:江耀宗 監察人:周賢昌 監察人:張建平 監察人:陳慶源 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:王炳增 5,950,336股 董事:李壯源 0股 董事:鄭照榮 50,956股 董事:永昇投資有限公司代表人王嘉慶 169,855股 獨立董事:余光華 0股 獨立董事:顏光寅 141,818股 獨立董事:江耀宗 0股 監察人:周賢昌 0股 監察人:張建平 9,000股 監察人:陳慶源 178,451股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/26~102/06/25 8.新任生效日期:100/05/25~103/05/24 9.同任期董事變動比率:係全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2011/5/25 | 創圓科技 公 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:100/05/25 2.舊任者姓名及簡歷:江麗津,本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/24~102/06/23 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:九分之一 9.同任期獨立董事變動比率:二分之一 10.其他應敘明事項: 本公司獨立董事江麗津小姐於100年5月25日請辭本公司獨立董事職務, 並自100年5月25日起生效。
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2011/5/25 | 日高工程實業 興 | 公告本公司100年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/25 2.重要決議事項: 一.報告事項 (一)九十九年度營業報告案。 (二)監察人審查九十九年度決算報告。 二.承認事項 (一) 九十九年度決算表冊案。 (二) 九十九年度盈餘分派案。 三.討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 (三)本公司擬申請股票上櫃案。 (四)本公司初次上櫃前現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權利案。 (五)為辦理本公司一○○年申請股票上櫃,擬協調特定股東「提撥已發行股份配 合上櫃公開承銷之過額配售」,及協調特定股東「上櫃掛牌後將其持有之股票於一 定期間集中保管」案。 四.選舉事項:全面改選董事及監察人案。 五.其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六.臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/5/25 | 正勛實業 未 | 澄清有關工商時報100年5月25日B3版報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 B3版 2.報導日期:100/05/25 3.報導內容: 有關工商時報100年5月25日 B3版報導:由於正勛公司受此波產業上下游業務急縮 衝擊,連續2年出現虧損,但今年首季營收快速成長,且單季已轉虧為盈,第2季 產業能見度約有4周上之前置時間,在海外生產基地已完成佈局並具經濟規模下 對今年獲利展望相當樂觀。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關文中報導有關於本公司對於今年獲利展望之描述,為媒體臆測,非公司之正 式發言或財務之相關預測,特此澄清。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/5/25 | 昭輝實業 | 公告本公司法人監察人之代表人變動 |
1.發生變動日期:100/05/25 2.法人名稱:儒翰投資有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷:陳秀芬 瑞資證券投顧(股)公司資深副總裁 5.異動原因:新指派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:100/05/25~103/05/16 8.其他應敘明事項:無
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2011/5/25 | 昭輝實業 | 公告本公司訂一百年七月十五日召開第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:100/05/25 2.公司名稱:昭輝實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議召開一百年第一次股臨時會 6.因應措施: 一、本公司一百年第一次股東臨時會擬於100年07月15日(星期五) 上午10時30分整於昭輝實業股份有限公司六樓會議室 (彰化縣鹿港鎮鹿工南三路七號)召開, 自100年6月16日起至100年7月15日止停止股票過戶。 二、本次股東常會議程如下: (一)、報告事項 1、訂定本公司「道德行為準則」。 2、訂定本公司「誠信經營守則」。 (二)、討論事項 1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (三)、選舉事項 本公司補選第九屆獨立董事乙席案。 (四)、其他議案 解除新任獨立董事競業禁止案。 (五)、臨時動議 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/25 | 正達國際光電 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/05/25 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/04/01~100/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上市作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/05/25 5.其他應敘明事項:無
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2011/5/25 | 遠業科技 未 | 遠業科技股份有限公司一百年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/25 2.重要決議事項: 一.承認本公司九十九年度決算表冊案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 二.承認本公司九十九年度盈餘分配案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 三.盈餘轉增資發行新股案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 四.修訂本公司公司章程案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 五.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/5/25 | 和康生技 | 公告本公司100年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
公告本公司100年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。
1.股東會決議日:100/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:中加投資發展股份有限公司代表人張立言。 董事:環宇投資股份有限公司代表人徐立德。 董事:環宇投資股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目: 張立言擔任杏華生物科技股份有限公司董事長。 張立言擔任開曼群島商康聯控股股份有限公司獨立董事。 徐立德擔任杏華生物科技股份有限公司董事。 環宇投資股份有限公司擔任杏華生物科技股份有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東, 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:不適用。
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2011/5/25 | 和康生技 | 公告本公司100年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/25 2.重要決議事項: 一、承認事項 1、通過承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。 2、通過承認本公司九十九年度盈虧撥補案。 二、討論及選舉事項 1、通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 2、通過本公司股票申請上市或上櫃案。 3、通過配合本公司申請上市或上櫃,於初次上市或上櫃前辦理之現金增資發行新股, 擬請原股東放棄優先認購權利案。 4、通過本公司「董監事報酬核定辦法」案。 5、完成改選董事、監察人案。 6、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 三、其他議案及臨時動議 :無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/5/25 | 和康生技 | 公告本公司改選董監事及獨立董事 |
1.發生變動日期:100/05/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:宏宇管理顧問股份有限公司代表人張立言 董事:環宇投資股份有限公司代表人徐立德 董事:江漢聲 董事:陳安治 董事:柴松林 董事:陳仲奇 董事:龍年國際投資股份有限公司代表人李金蓮 監察人:謝三連 監察人:戴水泉 3.新任者姓名及簡歷:董事:環宇投資股份有限公司代表人徐立德 董事:中加投資發展股份有限公司代表人張立言 董事:環宇財務顧問股份有限公司代表人張昌邦 董事:柴松林 董事:陳仲奇 獨立董事:鄧世雄 獨立董事:鄧泗堂 監察人:謝三連 監察人:戴水泉 監察人:侯福仁 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿提前改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:中加投資發展股份有限公司代表人張立言 1196984股 董事:環宇投資股份有限公司代表人徐立德 5082740股 董事:環宇財務顧問股份有限公司代表人張昌邦 1010767股 董事:柴松林 0股 董事:陳仲奇 400000股 獨立董事:鄧世雄 0股 獨立董事:鄧泗堂 0股 監察人:謝三連 105000股 監察人:戴水泉 424326股 監察人:侯福仁 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/23~100/06/22 8.新任生效日期:100/05/25~103/05/24 9.同任期董事變動比率:係任期屆滿改選 10.其他應敘明事項:無
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