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2011/5/27 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/26 2.重要決議事項: (1)承認本公司民國99年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司民國99年度盈餘分派案 (3)通過民國99年度盈餘轉增資發行新股案 (4)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案 (5)通過增訂「董事及監察人選任程序」 (6)通過增訂「監察人職權範疇規則」 (7)通過修訂本公司章程案 (8)通過擬辦理本公司上櫃案 (9)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案 (10)通過董事、監察人選舉案 A.選任董事7席: 王絢臻(戶號:1) 吳樹曜(戶號:2) 賴永豐(B120468523) 鼎躍投資股份有限公司(戶號:13) 臧仕維(E121656070) 吳瑋特(L1225501910) 相子元(C120731812) B.選任監察人3席 侯文定(戶號:16) 陳漢璿(戶號:141) 林松宏(R121048676) (11)通過解除新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/5/27 | 旭源包裝科技 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二∼三款公告
1.事實發生日:100/05/26 2.被背書保證之: (1)公司名稱:鴻源包裝科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):428053 (4)原背書保證之餘額(仟元):125000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):-20000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):105000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):66857 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行實際通過額度較前次董事會提案之金額少,故背書保證餘額減少。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):28060 (2)累積盈虧金額(仟元):4264 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信合約到期。 (2)日期: 銀行授信合約到期日。 6.背書保證之總限額(仟元): 428053 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 105000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 24.53 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 31.90 10.其他應敘明事項: 無
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2011/5/27 | 旭源包裝科技 | 公告本公司董事會決議通設立分公司相關公告 |
1.事實發生日:100/05/26 2.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司因業務需要,擬設立嘉義分公司,分公司名稱為旭源包裝科技股份有限公司 嘉義分公司。 二、分公司經理人將由本公司總經理黃南源兼任。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/5/27 | 旭源包裝科技 | 公告本公司董事會決議通過資金貸與子公司相關公告 |
1.事實發生日:100/05/26 2.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、為健全集團之資金政策及操作,讓轉投資事業在金融機構融資之外,有向母公司 融資的管道,以靈活操作資金。 二、擬提供美金50萬的額度給各旭源持股100%轉投資事業共同循環使用,利率依照 台灣銀行的一年期定儲利率加碼計算,期間為一年,到期後再提請董事會是否繼續 給予融資額度。 6.因應措施: 業經本公司100年5月26日董事會決議通過,擬提供美金50萬的額度給各旭源持股 100%轉投資事業共同循環使用。 7.其他應敘明事項:經全體董事討論後無異議通過。
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2011/5/27 | 旭源包裝科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:100/05/26 2.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會通過以下議案: 一、訂定本公司99年度盈餘分配暨轉增資發行新股相關事宜討論案。 二、本公司銀行借款額度討論案。 三、本公司為子公司背書保證討論案。 四、本公司資金貸與轉投資事業討論案。 五、本公司投資印度子公司討論案。 六、購買本公司董監事責任保險討論案。 七、本公司設立嘉義分公司及經理人委派案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:經全體董事討論後無異議通過。
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2011/5/27 | 光耀科技 | 本公司現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:本公司現金增資發行新股公告 公告內容: 一、本公司於民國100年3月30日董事會決議通過,以現金增資發行普通股股票6,000,000股,每股面額新台幣10元整 ,總額計新台幣60,000,000元,業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年5月11日金管證發字第1000019578號函核 准予申報生效在案。 二、茲依據公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股事項公告如后: (一)公司名稱:光耀科技股份有限公司 (二)所營事業: CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 <研究、設計、開發、製造及銷售光學膜(Optical Films)> (三)本公司所在地:新竹科學工業園區新竹市力行六路1號3樓。 (四)董事及監察人之人數及任期:本公司設董事7人,監察人3人,任期均為3年,連選得連任。 (五)公告方式:刊登於公開資訊觀測站。 (六)訂定章程年月日:本公司章程定於93年7月6日,第9次修正於99年6月23日。 (七)原股份總額及每股金額:本公司額定資本額為新台幣900,000,000元,分為90,000,000股,每股面額新台幣10 元,分次發行。實收資本額為403,015,000元,分為40,301,500股,每股面額新台幣10元。 (八)本次發行新股6,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣60,000,000元,均為記名式普通股,發行條件如 下: 1.依公司法第267條之規定保留15%計900,000股由員工認購外,其餘85%計5,100,000股由原股東按認股基準日股東 名簿記載之持有股份比例,每仟股認購126.5461股,認購不足一股之畸零股,得由股東在認股基準日起5日內,逕 向本公司股務代理機構辦理拼湊,拼湊不足一股之畸零股及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之 部分,授權董事長洽特定人認購之。 2.本次現金增資發行價格:待董事會決議之。 3.現金增資股款繳納期間:待董事會決議之。 4.本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。 (九)增資後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額463,015,000元,分為46,301,500股,每股面額新台幣10 元。 (十)增資計劃概要:償還債款。 (十一)代收股款銀行:待洽定後另行公告。 (十二)存儲款項銀行:待洽定後另行公告。 (十三)公開說明書陳列處及索取方式: 1.陳列處所:臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券商業同業公會、 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、本公司及本公司股務代理機構。 2.分送方式:依臺灣證券交易所股份有限公司規定方式辦理。 3.索取方式:附回郵信封索取或親至上列處所索取。 4.另依規定以電子檔方式傳送至公開資訊觀測站,請投資人及股東上網下載參閱。 二、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行,屆時除另行公告外並分函通知各股東。 三、現金增資發行新股之認股繳款期間:待確定後再公告。 現金增資認股基準日:待確定後再公告。 股票停止過戶期間:待確定後再公告。 四、本公司最近年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及最近年度盈餘分配 表請至公開資訊觀測站查詢。 五、特此公告。
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2011/5/26 | 富邦產險 公 | 富邦產險公告董事會決議配息基準日 |
公告序號:1 主旨:富邦產險公告董事會決議配息基準日 公告內容: 1.董事會決議日期:100/5/26 2.發放股利種類及金額:依法提列法定公積及特別盈餘公積外,擬配發現金股息金額新台幣2,140,523,909元 3.其他應敘明事項:一百年六月一日為配息基準日
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2011/5/26 | 國寶人壽 未 | 國寶人壽保險股份有限公司100年股東常會補充公告 |
公告序號:1 主旨:國寶人壽保險股份有限公司100年股東常會補充公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/30 停止過戶日期起日:100/05/02 停止過戶日期迄日:100/06/30 公告內容: 一、開會時間:中華民國100年6月30日(星期四)上午10時整 二、開會地點:台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1.本公司99年度營業報告。 2.本公司99年度資產減損情形報告。 3.監察人審查本公司「99年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」 等相關決算表冊報告。 4.本公司99年度私募普通股辦理情形報告。 (二)承認暨討論事項: 1.本公司99年度相關決算表冊---「99年度營業報告書、財務報表及虧 損撥補表」之提案。 2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)其他議案及臨時動議。 四、其他公告事項: (一)依公司法第165條規定,自100年5月2日起至同年6月30日止停止股票過 戶,因最後過戶日100年5月1日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東,請於100年4月29日(星期五)下午四時三十分前 親臨本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北 市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以 100年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (二)持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案,本公司將於 100年4月28日起至100年5月9日止受理股東提案,凡有意提案之股東請 依公司法第172條之1規定辦理提案手續,並於上述期間內送達本公司 法令遵循室(台北市忠孝西路一段50號9樓)。 (三)1.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請 書明股東戶號及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群 益證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話:02-2702-3999】。本 公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券 股份有限公司合併後股務代理權利之轉移,謹訂於一百年五月二日 (合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事 宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理 業務事宜。 2.群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 五、除分函各股東外,特此公告。
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2011/5/26 | 時緯科技 | 本公司辦理減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:100/05/11 2.辦理資本變更登記完成日期:100/05/24 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)減資前:本公司實收資本額為新台幣670,899,400元,在外流通股數為67,089,940股 ,每股淨值約為新台幣5.30元。 (2)減資後:本公司實收資本額為新台幣368,994,670元,在外流通股數為36,899,467股 ,每股淨值約為新台幣9.64元。 (3)上述資料依99年12月31日財務報表計算。 4.預計換股作業計畫:另召開董事會討論,再行公告。 5.其他應敘明事項: 100/05/26收到經濟部中部辦公室於100/05/24核准本公司變更登記一案。
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2011/5/26 | 康普材料科技 | 本公司董事會通過辦理私募發行普通股案 |
1.董事會決議日期:100/05/26 2.私募資金來源:1.伊藤忠商業株式會社2.台灣伊藤忠股份有限公司 3.私募股數:3000000 4.每股面額:新台幣10元 5.私募總金額:30000000 6.私募價格:本次私募現金增資發行普通股價格之訂定,應不 低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成 (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內 該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每 一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息 ,暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示 之每股淨值。惟實際之發行價格於不低於股東會決議成數之 範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。前 述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應 注意事項之規定,故應屬合理。 7.員工認購股數:不適用 8.原股東認購股數:不適用 9.本次私募新股之權利義務:所發行之新股其權利義務與原股份相同 10.本次私募資金用途:償還銀行借款及充實營運資金,以因應公司營運發展所需 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:”不適用” 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:”不適用” 13.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。
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2011/5/26 | 紅心辣椒娛樂科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:100/05/26 2.公司名稱:紅心辣椒娛樂科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 (2)辦公處所:台北市松山區東興路8號地下一樓。 (3)聯絡電話:02-2747-8266。
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2011/5/26 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/26 | 康普材料科技 | 本公司董事會通過與伊藤忠商業株式會社簽訂參與私募認購合約 |
1.事實發生日:100/05/26 2.契約或承諾相對人:伊藤忠商業株式會社 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/05/26 5.主要內容(解除者不適用):伊藤忠商業株式會社(含台灣伊藤忠股份有限公司) 將參與本公司私募認購,共認購普通股三百萬股 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強本公司於電池材料市場之銷售 8.具體目的(解除者不適用):擔任本公司策略性投資人 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/26 | 康普材料科技 | 代孫公司寧波康普化工有限公司公告取消投資福建漳州案 |
1.事實發生日:100/05/26 2.公司名稱:寧波康普化工有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之孫公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):間接持股100% 5.發生緣由:代孫公司寧波康普化工有限公司公告取消投資福建漳州案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/26 | 康普材料科技 | 本公司董事會通過變更大陸投資案 |
1.事實發生日:2011/05/26 2.本次新增(減少)投資方式: 擬將原透過COREMAX (BVI) CORPORATION轉投資寧波康普化 工有限公司,變更為透過COREMAX (BVI) CORPORATION轉投 資福建漳州地區. 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金3,400仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 尚未設立,無公司名稱 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 尚未設立,無實收資本額 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金5,000仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 純對苯二甲酸氧化觸媒,碳酸鈉溶液,廢水處理劑, 廢氣吸收劑及鈷化合物系列產品製造,加工等. 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 尚未設立,不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 尚未設立,不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 尚未設立,不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 尚未設立,無實際投資金額 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金9,050仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 67.72% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 22.15% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 38.83% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金4,150仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 33% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 10.82% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 18.97% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年度19,375仟元 98年度22,760仟元 99年度19,384仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 新設立之轉投資公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 無 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 新設立之轉投資公司 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 拓展業務 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/5/26 | 新力美科技 未 | 公告本公司變更財務主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:100/05/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林秋蓮、財務部代副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林宜珍、Global Lighting Technologies Inc.- Finance/Accounting Manager 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/06/01 8.新任者聯絡電話:(02)2798-2588 9.其他應敘明事項:100/06/01正式就任。
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2011/5/26 | 正達國際光電 | 公告本公司100年第1次現金增資收足股款暨重新訂定增資基準日公告 |
1.事實發生日:100/05/26 2.原公告申報日期:100/03/22 3.簡述原公告申報內容:本公司公告原訂發行新股基準日為100年5月25日,若時況等因素 無法如期於該日募足股款時,則授權董事長另訂增資發行新股基準日。 4.變動緣由及主要內容:本次現金增資於繳款期間未認足之股份,已洽特定人認足,並訂 定100年5月26日為增資發行新股基準日。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:本公司將於資本額變更登記完成後三十日內交付新股,屆時將另行公 告,並分函通知各股東。
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2011/5/26 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司100年5月26日董事會通過之重要決議事項 |
1.事實發生日:100/05/26 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司於100年5月26日召開第二屆第十三次董事會。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司100年5月26日董事會重要決議事項如下: (1)通過本公司與股票上櫃案主辦承銷商第一金證券(股)公司簽訂 「已發行股份配合股票初次上櫃公開承銷協議書」並辦理股票集保 及過額配售等相關事宜案。
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2011/5/26 | 台灣美光記憶體 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:100/05/26 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)承認九十九年度盈餘分配。 (3)通過修訂本公司公司章程。 (4)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普 通股方式參與發行海外存託憑證事宜,提請原股東全數放棄儘先分認之權利。 (5)通過解除本公司董事競業禁止限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/5/26 | 廣鎵光電 | 100/05/26經濟日報C3版報導澄清 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:100/05/26 3.報導內容:經濟日報C3版報導,廣鎵 轉單效應進補.... 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關該媒體之報導澄清如下: (1)本公司股票上市申請案於100/5/25經行政院金融監督管理委員 會核備,預計上市掛牌交易日期尚須與主辦承銷商共同協商規劃。 (2)有關該媒體報導第二季毛利率回升,加上轉單效應...等,非本 公司公佈之訊息,純係媒體之臆測,實際之營收獲利狀況,本公司 將依規定公告,投資人仍應以本公司依規定於公開資訊觀測站輸入 及經會計師查核簽證並依法公佈者為準,特此說明。 6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息說明 7.其他應敘明事項:無
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