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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/5/27 | 亞洲電材 | 本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後訂定除 |
1.事實發生日:100/05/27 2.公司名稱:亞洲電材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後 訂定除權息暨增資基準日及相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:除權息暨增資基準日及相關事宜將由董事長訂定後另行公告
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2011/5/27 | 亞洲電材 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制事宜 |
1.董事會決議日期:100/05/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:賴敏郎副總經理 3.許可從事競業行為之項目:本公司子公司昆山雅森電子材料科技有限公司副總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):賴敏郎副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山雅森電子材料科技有限公司 職務:製造處賴敏郎副總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市經濟技術開發區黃浦江南路169號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子材料及零件之製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/5/27 | 基亞生物科技 | 公告塑化劑汙染事件對本公司財務業務並無影響 |
1.事實發生日:100/05/27 2.公司名稱:基亞生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:塑化劑汙染事件對本公司財務業務並無影響。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/5/27 | 亞洲電材 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制事宜 |
1.董事會決議日期:100/05/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡居水協理 3.許可從事競業行為之項目:本公司子公司昆山雅森電子材料科技有限公司協理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):蔡居水協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山雅森電子材料科技有限公司 職務:國內及國外營業部協理 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市經濟技術開發區黃浦江南路169號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子材料及零件之製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/5/27 | 亞洲電材 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制事宜 |
1.董事會決議日期:100/05/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:金進興副總經理 3.許可從事競業行為之項目:本公司子公司昆山雅森電子材料科技有限公司副總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):金進興副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山雅森電子材料科技有限公司 職務:研發處副總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市經濟技術開發區黃浦江南路169號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子材料及零件之製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/5/27 | 亞洲電材 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制事宜 |
1.董事會決議日期:100/05/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:邵偉宏副總經理 3.許可從事競業行為之項目:本公司子公司昆山雅森電子材料科技有限公司副總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):邵偉宏副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山雅森電子材料科技有限公司 職務:營業處副總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市經濟技術開發區黃浦江南路169號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子材料及零件之製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/5/27 | 亞洲電材 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制事宜 |
1.董事會決議日期:100/05/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李建輝總經理 3.許可從事競業行為之項目:本公司子公司昆山雅森電子材料科技有限公司總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):李建輝總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山雅森電子材料科技有限公司 職務:總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市經濟技術開發區黃浦江南路169號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子材料及零件之製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/5/27 | 亞洲電材 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制事宜 |
1.董事會決議日期:100/05/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王建朝協理 3.許可從事競業行為之項目:本公司子公司昆山雅森電子材料科技有限公司協理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):王建朝協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山雅森電子材料科技有限公司 職務:總管理處協理 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市經濟技術開發區黃浦江南路169號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子材料及零件之製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/5/27 | 亞洲電材 | 公告本公司100年股東會補選一席監察人當選名單 |
1.發生變動日期:100/05/27 2.舊任者姓名及簡歷:極尖端投資有限公司 3.新任者姓名及簡歷:陳清琦(簡歷:真理大學企管系、台虹科技電腦工程師 兼任昆山雅森電子材料科技有限公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:新任 6.新任監察人選任時持股數:353,112股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/26-101/06/25 8.新任生效日期:100/05/27 ~ 101/06/25 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/5/27 | 亞洲電材 | 公告本公司100年股東會決議事項 |
1.股東會日期:100/05/27 2.重要決議事項: 一.報告事項: (1)2010年度營業報告。 (2)2010年度監察人審查報告。 (3)2010年度為子公司背書保證案。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」。 (5)訂定本公司「道德行為準則」。 二、承認事項: (1)本公司2010年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司2010年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)討論2010年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 四、選舉事項: (1)補選監察人一席案。。 監察人當選名單: 監察人:陳清琦 五、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/5/27 | 泓辰材料 未 | 本公司民國100年私募普通股增資收足股款暨董事會決議增資基準日 |
1.事實發生日:100/05/27 2.公司名稱:宏瀨科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:私募普通股增資收足股款暨增資基準日公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:(1)本公司民國100年度私募增資發行普通股6,000,000股, 每股發行價格新台幣32.5元,總計新台幣195,000,000元,業已於100/05/26 全數收足。 (2)經董事會決議訂定民國100年05月27日為增資基準日。
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2011/5/27 | 泓辰材料 未 | 公告本公司擬於中華民國設立分公司事宜 |
1.事實發生日: 100/05/27 2.公司名稱:宏瀨科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司因業務需要,擬於中華民國新竹市力行1路1號1樓A07設立 竹科分公司,並指派徐盟貴先生為分公司經理人。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/27 | 久盛光電 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/05/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳亮光/八陽光電 稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃沛縈/八陽光電 稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:原稽核主管調任管理部經理,原職務改由黃沛縈接任。 7.生效日期:100/05/27 8.新任者聯絡電話:06-3842888 9.其他應敘明事項:將提報最近一次董事會通過追認
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2011/5/27 | 基亞生物科技 | 塑化劑(DEHP)食品污染事件對本公司財務業務並無影響 |
1.事實發生日:100/05/27 2.公司名稱:健亞生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:塑化劑(DEHP)食品污染事件對本公司財務業務並無影響 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/27 | 光燿科技 | 董事會決議解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:100/05/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 黃志綱副總經理 韓育萬協理 3.許可從事競業行為之項目:有投資或有經營其他與本公司營業 範圍相同或類似之公司,並擔任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):依公司法32條規定, 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 黃志綱副總經理 韓育萬協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 黃志綱副總經理:光燿光電(蘇州)有限公司董事 韓育萬協理:光燿光電(蘇州)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 光燿光電(蘇州)有限公司:吳江市同里鎮科技產業園 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 光燿光電(蘇州)有限公司:新型平版顯示器件、光電子器件生產、 非金屬製品模具之設計與製造、本公司自產產品的銷售、從事機器 設備的批發及進出口業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/5/27 | 光燿科技 | 公告本公司董事會決議訂定增資配股暨配息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/05/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利:新台幣12,069,884元,每股配發0.19557104元(發放至元止)。 (2)股東股票股利:新台幣18,104,830元轉增資發行新股1,810,483股,每仟股 無償配發29.335662股。 (3)員工股票紅利:新台幣24,037,440元,以最近一期經會計師查核之財務報告 每股淨值新台幣11.76元計算,轉增資發行新股計2,044,000股 。 4.除權(息)交易日:100/06/14 5.最後過戶日:100/06/15 6.停止過戶起始日期:100/06/16 7.停止過戶截止日期:100/06/20 8.除權(息)基準日:100/06/20 9.其他應敘明事項: (一)本次增資發行新股案經呈奉行政院金融監督管理委員會民國100年5月23日 金管證發字第1000023426號函申報生效在案。 (二)原股東常會決議通過股票股利每仟股無償配發盈餘轉增資30股及現金股利 每股配發0.2元,茲因員工執行員工認股權憑證轉換普通股1,366,691股,致股 本產生變動,原盈餘轉增資每仟股配發30股,調整為每仟股配發29.335662股, 原現金股利每股配發現金0.2元,調整為每股配發現金0.19557104元。 (三)本次增資發行之新股採無實體發行,其權利義務與原發行股份相同。 (四)本次增資新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放暨上興櫃 買賣,屆時除分函各股東外,並另行公告。 (五)本次現金股利發放日擬授權董事長另行訂定之。 (六)依本公司94年度及99年度員工認股權憑證發行及認股辦法第七條規定辦理。 本公司自增資配股、配息基準日100年06月20日起調整認股價格。 (1)94年度第1次第1期、第2期員工認股權憑證每股認股價格擬自100年06月20日 起調整為新台幣20.2元。 (2)99年度第1次第1期員工認股權憑證每股認股價格擬自100年06月20日起調整為 新台幣11.1元。 (3)99年度第1次第2期員工認股權憑證每股認股價格擬自100年06月20日起調整為 新台幣53.0元。
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2011/5/27 | 鈺緯科技開發 | 公告塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務業務並無影響 |
1.事實發生日:100/05/27 2.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司為醫療器材製造商,塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務業務並 無影響。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/5/27 | 東宇生物科技 | 公告塑化劑(DEHP)污染食品風暴對本公司之影響及因應措施 |
1.事實發生日:100/05/27 2.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:針對衛生署五月二十二日所發布查獲「昱伸香料有限公司」製售「起雲劑」 含有塑化劑DEHP,造成食品汙染一案,本公司所採行因應措施。 6.因應措施:本公司於第一時間清查所有產品使用的原料供應商,已獲得相關原料供應商 提供不含DEHP聲明書。為確保產品品質安全以及提升消費者信心,本公司已主動送檢全 系列產品進行DEHP檢驗,目前已完成由食工所檢驗「益敏康」不含DEHP檢驗報告公布於 網站上,未來會陸續於網站公布最新檢驗結果,請消費者隨時至本公司網站 (http://www.nt-promd.com)查詢最新報告。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/5/27 | 永昕生物醫藥 | 公告塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務業務並無影響。 |
1.事實發生日:100/05/27 2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務業務並無影響。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/5/27 | 台欣生物科技研發 未 | 公告塑化劑(DEHP)污染食品風暴對本公司財務業務並無影響 |
1.事實發生日:100/05/27 2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:塑化劑(DEHP)污染食品風暴對本公司財務業務並無影響 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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