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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/5/30 | 東碩資訊 | 東碩資訊股份有限公司變更公司發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:100/05/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳昆谷、副總經理、東碩資訊股份有限公司財務處 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴銘新、副總經理、東碩資訊股份有限公司財務處 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭 7.生效日期:100/05/31 8.新任者聯絡電話:02-89191200 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/30 | 東碩資訊 | 東碩資訊股份有限公司變更會計主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:100/05/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳昆谷、副總經理、東碩資訊股份有限公司財務處 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴銘新、副總經理、東碩資訊股份有限公司財務處 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭 7.生效日期:100/05/31 8.新任者聯絡電話:02-89191200 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/30 | 彥臣生技藥品 興 | 公告塑化劑(DEHP)污染食品風暴對本公司之影響及因應措施 |
1.事實發生日:100/05/30 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:針對衛生署發布有關塑化劑(DEHP)汙染食品一案,本公司產品最新檢驗結果 及所採因應措施。 6.因應措施:一、本公司所生產之保健產品一貫堅持天然健康等原則,絕不添加 化學性色素、香料、防腐劑等不利健康成份。近期市售食品添加「起雲劑」含有塑化劑 (DEHP)汙染事件發生後,本公司立即清查所有使用之天然原料來源,其中由託工廠商 「八八八生物科技有限公司」向「加川興業(股)公司」購買之天然果汁粉使用於 「敏祐全粉劑」,經委託第三公證機構檢測後,於5月30日出具之檢驗報告,發現已遭 「塑化劑(DEHP)」汙染,本公司對此深表遺憾。除對上游廠商保留法律追 訴權外,並向愛用彥臣生技保健產品之廣大消費者深致歉意。 二、基於保護消費者與善盡社會責任,本公司已主動通知相關販售通路全面回收此項 產品。 三、對已購買之消費者,不論拆封或未拆封均可至原購買通路獲得全額退款。 7.其他應敘明事項: 經查上述產品營收占本公司年度總營收之2.29%,對年度財務無重大影響。
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2011/5/30 | 奇菱光電 | 公告本公司董事會決議訂定分割基準日及減資基準日 |
1.事實發生日:100/05/30 2.發生緣由: (1)本公司於100年5月30日董事會決議,訂定100年7月1日為分割基準日及減資基準日。 (2)本公司業經100年股東常會決議及行政院金融監督管理委員會100年5月26日金管證發 字第1000024632號函核准辦理減資。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司向經濟部辦理完成減資登記核准後,將另訂減資換發股票基準日及公告相關事宜 。
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2011/5/30 | 映興電子 | 公告本公司一百年第一次買回庫藏股期間屆滿申報 |
1.事實發生日:100/05/30 2.公司名稱:映興電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依100/04/28董事會決議辦理 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)原預定買回股份總金額上限(元):新台幣2,500,000元 (2)原預定買回之期間:100/05/01~100/05/30 (3)原預定買回數量:150,000股 (4)原預定買回股份種類:普通股 (5)原預定買回區間價格: 每股新台幣10.42元至新台幣22.02元之間,惟 當本公司股價低於所定買回區間價下限時,仍未購足預定買回數量時, 得依相關法令規定,本公司將繼續執行買回股份。 (6)買回期間屆滿或執行完畢之日期:100/05/30 (7)已買回股份數量:90,000股 (8)已買回股份種類:普通股 (9)已買回股份總金額:1,465,800元 (10)平均每股買回價格:16.2867元 (11).累積已持有自己公司股份:247,000股 (12).累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率:0.8233% (13).買回期間屆滿未執行完畢之原因:無。
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2011/5/30 | 華信光電科技 公 | 公告本公司100年5月30日股東常會改選董監事相關事宜-補正 |
1.發生變動日期:100/05/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:李森田,華上光電(股)公司代表人;華宇光能(股)公司董事長 董事:李蘇美亮,華上光電(股)公司代表人;華宇光能(股)公司董事 董事:戴一義,華上光電(股)公司代表人;合森(股)公司董事 獨立董事:李西川;美國Fina創業投資公司合夥負責人 獨立董事:盧欽滄;佳潤生技有限公司負責人 獨立董事:呂宗賢;林發科技(股)公司董事長特助 監察人:游勝福;華上光電(股)公司監察人 監察人:葉言都;華冠通訊(股)公司獨立董事 監察人:華冠投資(股)公司;華宇光能(股)公司法人監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:李森田,華上光電(股)公司代表人;華宇光能(股)公司董事長 董事:李蘇美亮,華上光電(股)公司代表人;華宇光能(股)公司董事 董事:郭開元,華上光電(股)公司代表人 獨立董事:李西川;美國Fina創業投資公司合夥負責人 獨立董事:盧欽滄;佳潤生技有限公司負責人 監察人:游勝福;華上光電(股)公司監察人 監察人:華冠投資(股)公司;華宇光能(股)公司法人監察人 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:華上光電(股)公司代表人李森田:18,366,666股 董事:華上光電(股)公司代表人李蘇美亮:18,366,666股 董事:華上光電(股)公司代表人郭開元:18,366,666股 監察人:華冠投資(股)公司:333,333股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/20~100/06/19 7.新任生效日期:100/06/20 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/30 | 華信光電科技 公 | 公告本公司97年6月20日股東常會改選董事及監察人相關事宜 |
1.發生變動日期:100/05/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:李森田,華上光電(股)公司代表人;華宇電腦(股)公司董事長 董事:李蘇美亮,華上光電(股)公司代表人;華宇電腦(股)公司董事 董事:戴一義,華上光電(股)公司代表人;合森(股)公司董事 獨立董事:李西川;美國Fina創業投資公司合夥負責人 獨立董事:盧欽滄;佳潤生技有限公司負責人 獨立董事:呂宗賢;林發科技(股)公司董事長特助 監察人:游勝福;華上光電(股)公司監察人 監察人:葉言都;華冠通訊(股)公司獨立董事 監察人:華冠投資(股)公司;華宇電腦(股)公司法人監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:李森田,華上光電(股)公司代表人;華宇電腦(股)公司董事長 董事:李蘇美亮,華上光電(股)公司代表人;華宇電腦(股)公司董事 董事:郭開元,華上光電(股)公司代表人 獨立董事:李西川;美國Fina創業投資公司合夥負責人 獨立董事:盧欽滄;佳潤生技有限公司負責人 監察人:游勝福;華上光電(股)公司監察人 監察人:華冠投資(股)公司;華宇電腦(股)公司法人監察人 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:華上光電(股)公司代表人李森田:18,366,666股 董事:華上光電(股)公司代表人李蘇美亮:18,366,666股 董事:華上光電(股)公司代表人郭開元:18,366,666股 監察人:華冠投資(股)公司:333,333股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/20~100/06/19 7.新任生效日期:100/06/20 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/30 | 華信光電科技 公 | 公告本公司一百年股東常會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 華上光電股份有限公司代表人李森田、華上光電股份有限公司代表人李蘇美亮、 華上光電股份有限公司代表人郭開元、李西川、盧欽滄 3.許可從事競業行為之項目: 擔任與本公司營業項目同類之他公司之董事及經理人 4.許可從事競業行為之期間:100/06/20~103/06/19 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經股東會通過解除董事競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 華上光電股份有限公司代表人李森田、華上光電股份有限公司代表人李蘇美亮、 華上光電股份有限公司代表人郭開元 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: .華宇電腦(江蘇)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 .華進科技(江蘇)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 .華進電子科技(上海)有限公司,董事長:李森田 .嘉達電子科技(江蘇)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 .佑得電子(蘇州)有限公司,董事長:李森田、董事:戴一義 .華宇科技(南京)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 .華冠通訊(江蘇)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 .利達通信(蘇州)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 .宇詮國際貿易(上海)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 .華冠科技(浙江)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 .華森電子科技(江蘇)有限公司,董事長:李森田、董事:李蘇美亮 8.所擔任該大陸地區事業地址: .華宇電腦(江蘇)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路168號 .華進科技(江蘇)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路168號 .華進電子科技(上海)有限公司:上海市外高橋保稅區愛都路18號、35號、36號 .嘉達電子科技(江蘇)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路168號 .佑得電子(蘇州)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路168號 .華宇科技(南京)有限公司:南京市鼓樓區中山北路212號永昌大廈10樓 .華冠通訊(江蘇)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路168號 .利達通信(蘇州)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路288號 .宇詮國際貿易(上海)有限公司:上海市外高橋保稅區英倫路38號衡山商務樓407室 .華冠科技(浙江)有限公司:杭州市文三路508號天苑大樓503、504、505室 .華森電子科技(江蘇)有限公司:江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路168號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: .華宇電腦(江蘇)有限公司:研發、生產、加工數據通訊多媒體產品、數字電子產品、 其他電子信息產品及上述產品零件、印刷電路板組件及其系統集成產品,承接國內外客 戶印刷電路板及其組件和系統集成產品之加工裝配;銷售本公司自產產品;從事非配額 許可證管理、非轉營商品之收購出口業務。 .華進科技(江蘇)有限公司:數位影音光碟機及其零件及附件之生產。 .華進電子科技(上海)有限公司:研發、發展、生產光磁記錄產品、被動元器件、磁性 材料及銷售自產產品。 .嘉達電子科技(江蘇)有限公司:製造光碟用模具、製模具用模型、工業用製模具用模 型、塑膠外殼。 .佑得電子(蘇州)有限公司:製造光碟用模具、製模具用模型、工業用製模具用模型、 塑膠外殼、光碟機、事務機器、批發業、零售業、國際貿易業。 .華宇科技(南京)有限公司:電子計算器之零件與電話機零件之生產買賣及其售後維修 服務、產品設計業。 .華冠通訊(江蘇)有限公司:電話用器具、電器修理、批發及零售、(一般類)行動電話 、數位行動電話、GSM行動電話、泛歐無線電話(DECT)、展頻數位無線電話、第二代數 位無線CT2基台及手機、無線通信系統、數位式無線交換機與電話機、網際網路電腦通 訊器及國際海事衛星通信M/B型移動系統產銷業務。 .利達通信(蘇州)有限公司:電話機零件之產銷及其他器物修理業、批發業、零售業業 務、(一般類)行動電話、數位行動電話、GSM行動電話、泛歐無線電話(DECT)、展頻數 位無線電話、第二代數位無線CT2基台及手機、無線通信系統、數位式無線交換機與電 話機、網際網路電腦通訊器及國際海事衛星通信M/B移動系統產銷業務。 .宇詮國際貿易(上海)有限公司:國際貿易業。 .華冠科技(浙江)有限公司:電子計算器之零件及附件、電話機零件、其他器物修理、 批發業、產品設計業、資料處理服務。 .華森電子科技(江蘇)有限公司:顯示器之製造及銷售業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/5/30 | 儀大 | 公告本公司新增資金貸與案 |
1.事實發生日:100/05/30 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:儀勝股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):353233 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000 (8)本次新增資金貸與之原因: 充實營運資金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):80000 (2)累積盈虧金額(仟元):57344 5.計息方式: 依短借最高利率計息 6.還款之: (1)條件: 自動撥日起算一年內還款,可分批借款,提前還款及循環使用 (2)日期: 101年5月31日前 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 246940 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.21 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2011/5/30 | 長園科技 | 公告本公司設置審計委員會及監察人辭任案 |
1.發生變動日期:100/05/30 2.舊任者姓名及簡歷: 李金聲 李金聲眼科診所所長 許明星 嘉寶自然工業股份有限公司副董事長 李大文 美孚建設資深顧問 3.新任者姓名及簡歷:無。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:為強化公司治理公司於100年度股東常會決議通過公司章程修訂案,設置審計 委員會並於100/05/30成立並召開審計委員會,取代原監察人功能。 6.新任監察人選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/05/06 ~ 102/05/05 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2011/5/30 | 長園科技 | 解除本公司董事營業競業禁止之限制情形 |
1.股東會決議日:100/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張惇育董事。 3.許可從事競業行為之項目:長泓能源科技股份有限公司董事職務。 4.許可從事競業行為之期間:派任期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/5/30 | 長園科技 | 公告本公司一OO年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/30 2.重要決議事項: 一.承認事項 (1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十九年度虧損撥補案。 二.討論事項 (1).決議通過修訂公司章程案。 (2).決議通過修訂公司取得或處分資產處理程序案。 (3).決議通過本公司股票上市案及上市後首次公開承銷,原股東全數放棄認股案。 (4).決議通過解除董事競業禁止案。 (5).決議通過修訂本公司股東會議事規則案。 (6).決議通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/5/30 | 惠普 | 本公司與日本A&A Material Corporation簽署技術及商標授權合約。 |
1.事實發生日:100/05/30 2.契約或承諾相對人:日本A&A Material Corporation 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/05/30 5.主要內容(解除者不適用):由日本A&A Material Corporation提供關鍵設備、技術 及產品配方,產品通過日方品質驗證後,本公司得以日本商標進行銷售,銷售區域 除台灣市場外,於一定數量及條件下,得銷售大陸地區及日本。 6.限制條款(解除者不適用):依合約辦理。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有效提升產品品質、市占率及營業收入。 8.具體目的(解除者不適用):延伸產品線與市場廣度,提昇國際競爭力。 9.其他應敘明事項:無。
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2011/5/30 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/30 | 碩達科技 | 公告股東常會決議通過以機器設備作價轉投資大陸子公司中國蘇州碩 |
1.事實發生日:2011/05/30 2.本次新增(減少)投資方式: 透過機器設備作價股本投資大陸子公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 機器設備作價投資金額約新台幣620,000仟元。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 蘇州碩維特半導體有限公司。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金900萬元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 新台幣620,000仟元(機器設備作價股本投資)。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 影像感測IC封裝、測試,影像模組生產與銷售。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金900萬元。 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 投審會已核准投資額為美金12,776仟元, 本次擬投資新台幣620,000仟元, 含本次投資總額約為美金34,238仟元(折合約新台幣989,073仟元,匯率以28.888換算)。 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 164.84% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 50.03% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 96.59% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金11,976仟元(折合約新台幣345,963仟元)。 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 57.66% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 17.50% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 33.79% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年度無 98年度投資利益新台幣18,149仟元 99年度投資損失約新台幣35,581仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 母子公司。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 不適用。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 經100年4月15日董事會及100年5月30日股東常會決議通過。 28.經紀人: 無。 29.取得或處分之具體目的: 長期投資。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 本案設備作價,分批分年度進行,實際投資及作價金額,依相關法令及投審會核准後, 始可進行。
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2011/5/30 | 台灣銀行 公 | 公告本行與交通銀行簽署業務合作備忘錄 |
1.事實發生日:100/05/30 2.契約相對人:交通銀行 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):100/05/30~102/05/29 5.主要內容(解除者不適用):雙方同意基於業務發展及互惠互利原則,並在符合雙方法令 規範下,在貸款業務、貿易融資業務、資金業務、資訊交流及人員培訓等項目進行合 作。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對臺銀未來於大陸營運應有正面助益。 8.具體目的(解除者不適用):增進與中國地區金融機構合作機會,俾利業務拓展。 9.其他應敘明事項:契約有效期屆滿前一個月若雙方無書面異議,本協議可自動展期二年 。
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2011/5/30 | 碩達科技 | 公告本公司100年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案。 |
1.股東會決議日:100/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:周神安。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/5/30 | 碩達科技 | 公告本公司100年股東常會選舉董事一席當選名單。 |
1.發生變動日期:100/05/30 2.舊任者姓名及簡歷:無。 3.新任者姓名及簡歷:董事-周神安;慧安股份有限公司、、、等公司 董事長,董事,監察人。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:新任。 6.新任董事選任時持股數:董事-周神安選任時持股數0股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/03/26 ~102/03/25 8.新任生效日期:100/05/30 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2011/5/30 | 碩達科技 | 本公司100年股東常會決議事項。 |
1.股東會日期:100/05/30 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)通過承認99年度營業報告書暨財務報表案。 (二)通過承認99年度盈虧撥補案。 二、討論暨選舉事項 (一)通過修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 (二)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 (三)通過訂定本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。 (四)通過本公司機器設備以設備作價方式投資大陸子公司案。 (五)通過選舉董事一席。 (六)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/5/30 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/05/30 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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