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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/5/31 | 晶訊科技 未 | 公告本公司總經理人事異動 |
1.董事會決議日:100/05/31 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳鴻森 總經理(代理) 4.新任者姓名及簡歷:周凱支 副總經理 5.異動原因:個人因素辭任 6.新任生效日期:100/06/01 7.其他應敘明事項: 1.上列董事會決議日期100/05/31為辭任事實發生變動日,非董事會實際決議日。 2.由副總經理周凱支暫時兼任代理總經理一職,待下次董事會決議確認再次公告。
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2011/5/31 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限公司』
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/31 | 微端科技 | 本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/05/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林家豪 4.新任者姓名、級職及簡歷:林淑君 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:稽核主管聘任 7.生效日期:100/5/31 8.新任者聯絡電話:02-26923889 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 微端科技 | 本公司民國99年現金股利配息基準日公告 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/05/31 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣62,272,518元 4.除權(息)交易日:100/06/17 5.最後過戶日:100/06/20 6.停止過戶起始日期:100/06/21 7.停止過戶截止日期:100/06/25 8.除權(息)基準日:100/06/25 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 微端科技 | 本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/31 2.重要決議事項: (一)通過承認本公司99年度財務報表(含合併財務報表)案。 (二)通過承認本公司99年度盈餘分配案。 (三)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (四)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (五)通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。 (六)通過請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金資增認股權利案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/5/31 | 華矽半導體 未 | 變更財務主管公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:100/05/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅正義、協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾兆恩、副總 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/05/31 8.新任者聯絡電話:02-29599180 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 華矽半導體 未 | 變更會計主管公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:100/05/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅正義、協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:邱美芳、副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/05/31 8.新任者聯絡電話:02-29599180 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 華矽半導體 未 | 變更代理發言人公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:100/05/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅正義、協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾兆恩、副總 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/05/31 8.新任者聯絡電話:02-29599180 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 擎泰科技 | 本公司取得申請股票上櫃之內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/05/31 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/04/01~100/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業之需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/05/31 5.其他應敘明事項:無。
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2011/5/31 | 華矽半導體 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/31 2.重要決議事項: (1)承認本公司99年度決算表冊案。 (2)承認本公司99年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/5/31 | 齊民 未 | 公告本公司100年股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制 |
1.股東會決議日:100/05/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:許金龍 董事:KingKong Development LLC代表人謝東波 董事:張銘光 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:許金龍 董事:KingKong Development LLC代表人謝東波 董事:張銘光 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:許金龍 蘇州工業園區樂陞軟件有限公司董事長 北京樂陞軟件有限公司董事長兼總經理 上海樂陞軟件有限公司董事長兼總經理 博樂千里科技(蘇州)有限公司董事長 董事:KingKong Development LLC代表人謝東波 上海樂陞軟件有限公司法人董事代表人 蘇州工業園區樂陞軟件有限公司法人董事代表人兼總經理 博樂千里科技(蘇州)有限公司法人董事代表人兼總經理 董事:張銘光 上海樂陞軟件有限公司法人監察人代表人 蘇州工業園區樂陞軟件有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州工業園區樂陞軟件有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園E201 北京樂陞軟件有限公司:北京市西城區新街口外大街28號院13號樓C座508室 上海樂陞軟件有限公司:上海市張江高科技園區郭守敬路351號2號樓69-24室 博樂千里科技(蘇州)有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園E201-1 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 蘇州工業園區樂陞軟件有限公司:美術製作 北京樂陞軟件有限公司:遊戲製作 上海樂陞軟件有限公司:軟体製作 博樂千里科技(蘇州)有限公司:軟体開發 10.對本公司財務業務之影響程度: 以上公司為本公司透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 齊民 未 | 公告本公司100年股東常會全面改選董事、監察人當選名單。 |
1.發生變動日期:100/05/31 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:許金龍-樂陞科技股份有限公司董事長 董事:KingKong Development LLC代表人謝東波-樂陞科技股份有限公司總經理 董事:張銘光-樂陞科技股份有限公司技術長 董事:張書泓 董事:許仁慈 獨立董事:林鴻祥 獨立董事:葉一青 監察人:張嘉群 監察人:許飛龍 具獨立職能監察人:陳國華 3.新任者姓名及簡歷: 董事:許金龍-樂陞科技股份有限公司董事長 董事:KingKong Development LLC代表人謝東波-樂陞科技股份有限公司總經理 董事:張銘光-樂陞科技股份有限公司技術長 董事:張書泓 董事:許仁慈 獨立董事:李桐豪 獨立董事:陳文茜 監察人:許飛龍 監察人:林鴻祥 具獨立職能監察人:陳國華 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:許金龍159,196股 董事:KingKong Development LLC代表人謝東波5,345,367股 董事:張銘光86,767股 董事:張書泓264,719股 董事:許仁慈0股 獨立董事:李桐豪0股 獨立董事:陳文茜0股 監察人:許飛龍252,463股 監察人:林鴻祥0股 具獨立職能監察人:陳國華0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/03/23~101/03/22 8.新任生效日期:100/05/31 9.同任期董事變動比率:董監全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 齊民 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/31 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案 (2)承認九十九年度盈餘分配案 (3)通過九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 (4)通過修訂「公司章程」部分條文案 (5)全面改選董事及監察人案,當選名單如下: 董事:許金龍、KingKong Development LLC代表人謝東波、張銘光、張書泓及許仁慈 獨立董事:李桐豪及陳文茜 具獨立職能監察人:陳國華 監察人:許飛龍及林鴻祥 (6)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/5/31 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有限公司
1.事實發生日:100/05/31 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/5/31 | 立宇高新科技 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二~四款公告
1.事實發生日:100/05/31 2.被背書保證之: (1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 蘇州瑞登科技有限公司為本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1028295 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):45784 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):45784 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45784 (8)本次新增背書保證之原因: 協助申請銀行融資額度 (1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 蘇州隆登電子科技有限公司及蘇州瑞登科技有限公司均為本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):438837 (4)原背書保證之餘額(仟元):177140 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):287853 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):464993 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):228746 (8)本次新增背書保證之原因: 協助申請銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):193730 (2)累積盈虧金額(仟元):104099 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信合約到期 (2)日期: 銀行授信合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 1028295 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1926348 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 187.33 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 89.77 10.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表:99年第四季財報,人民幣依99/12/31台銀即期中價匯率:4.4405計算 2.本次新增背書保證金額係依100/4/30台銀即期中價匯率美金28.615,人民幣4.285
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2011/5/31 | 雙美生物科技 | 公告本公司一○○年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/31 2.重要決議事項: 一、通過承認本公司九十九年度營業報告書、財務報表。 二、通過承認本公司九十九年度虧損撥補表。 三、通過本公司章程修訂案。 四、通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。 五、臨時動議:通過承認本公司現金增資計劃變更案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :董事會於臨時動議所提之”本公司現金增資計劃變更承認案”, 業經本公司100年5月27日之董事會同意通過,並於同日發布重大訊息,且於公開資 訊觀測站之募資計劃執行專區上傳變更後之計劃。
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2011/5/31 | 啟耀光電 未 | 澄清有關100年5月31日工商時報B4版報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版 2.報導日期:100/05/31 3.報導內容:啟耀也在LED新事業的拉升下,公司內部預估今年營收 將近百億元,喊出「百年百億」的目標。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預 測,一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主,報導中所載之『公 司內部預估今年營收將近百億元,喊出「百年百億」的目標』係 屬媒體自行推估,特此澄清。 6.因應措施:公告澄清訊息於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/5/31 | 旭源包裝科技 | 公告本公司除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/05/26 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: a、現金股利31,557,600元 b、股票股利21,038,400元 4.除權(息)交易日:100/06/14 5.最後過戶日:100/06/15 6.停止過戶起始日期:100/06/16 7.停止過戶截止日期:100/06/20 8.除權(息)基準日:100/06/20 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 光鋐科技 | 100/5/31工商時報B4版相關媒體報導澄清 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:100/05/31 3.報導內容: 「除廣鎵將上市,光鋐、啟耀、齊瀚也大力佈局, 皆看好未來營收前景」相關報載內容。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司古錦福總經理並未接受其媒體採訪,對於報載本公司相關之所有內容, 皆為媒體自行臆測報導,特此澄清。 6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息澄清說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/5/31 | 依特博科技 未 | 澄清100年05月31日工商時報第9版報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:100/05/31 3.報導內容:2011年AIO PC需求可望持續看漲下,營運成長性可以樂觀看待。...., 法人推估,2011年下半年宇辰在中大尺寸高附加價值新產品陸續上巿,營收及獲利 成長性都相當值得期待。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關工商時報100/05/31第9版,純屬媒體報導 法人推估,僅此澄清。 6.因應措施:本公司特於100/5/31透過公開資訊測站發佈重大訊息澄清說明,以確保 投資人權益。 7.其他應敘明事項:無。
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