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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/5/31 | 萬通票券 公 | 公告林英雄先生當選為本公司獨立董事 |
1.發生變動日期:100/05/31 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:林英雄 4.異動原因:補選獨立董事 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/05/31~101/05/25 7.新任生效日期:100/05/31 8.同任期董事變動比率:1/15 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 金穎生技 | 公告董事會決議赴大陸投資 |
1.事實發生日:100/05/31 2.發生緣由:決議透過第三地(香港)100%轉投資大陸,成立 上海商貿公司與杭州分公司,投資金額美金30萬元 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜 4.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 金穎生技 | 本公司董事會決議訂定減資基準日公告。 |
1.事實發生日:100/05/31 2.發生緣由:本公司董事會擬定100年6月27日為減資基準日。 3.因應措施:(1)本減資案業經100年度股東常會決議。 (2)本減資案如遇有主管機關要求或其他變更情事,授權董事長 決議相關減資日期,並處理後續作業。 4.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 金穎生技 | 本公司辦理減資致債權人公告。 |
1.事實發生日:100/05/31 2.發生緣由:本公司辦理減資事宜,依公司法第281條準用第73條之 規定,辦理公告。 3.因應措施: (1)本公司於100年5月31日經股東常會決議,辦理減資彌補虧損及 改善財務結構,擬減資新台幣116,709,600元整,銷除已發行股份 11,670,960股,減資後實收資本額為新台幣216,746,400元,分為 21,674,640股,每股面額新台幣10元,減資比例35%。 (2)依公司法第281條準用第73條規定,公告減資事宜。 (3)本公司債權人對於前項減資之決議有異議者,請自公告日起 三十一日內(100年5月31日至100年6月30日)以書面向本公司提出異 議(郵寄本公司:台南市善化區大利路二段3號,電話06-5109001), 逾期未表示者視為無異議。 (4)特此公告。 4.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 金穎生技 | 公告本公司100年股東常會決議辦理減資彌補虧損案。 |
1.事實發生日:100/05/31 2.發生緣由:(1)公司擬辦理減少資本以彌補虧損及改善財務結構。 (2)公司減資前實收資本額為新台幣333,456,000元,發行股份為 33,345,600股,本次辦理減資新台幣116,709,600元,銷除已發行 股份11,670,960股,每股面額10元,減資後實收資本額為新台幣 216,746,400元,分為21,674,640股,每股面額新台幣10元,股東 將依持股比例減資35%(每仟股減少350股),減資後不足一股之畸零股 按面額折付現金至元為止,減少總股份不足之部分,授權董事長洽 特定人按面額認購之。 (3)減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。 (4)本次減資相關事宜,如經主管機關修正或因應法令修訂需予變更或 修正時,授權董事會依規定辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 富圓采科技 未 | 公告本公司100年股東常會決議變更分派股利事宜 |
1.董事會或股東會決議日期:100/05/31 2.原發放股利種類及金額: (1)現金股利新台幣117,124,500元(每股新台幣 2.0元), (2)股票股利新台幣117,124,500元(每仟股配發 200股)。 3.變更後發放股利種類及金額: (1)現金股利新台幣 32,531,125元(每股新台幣 0.5元), (2)股票股利新台幣162,655,620元(每仟股配發 250股)。 4.變更原因:經股東提議修正於股東常會決議通過。 5.其他應敘明事項: 原決議員工紅利43,749,836元及董監事酬勞7,291,639元未變更。
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2011/5/31 | 富圓采科技 未 | 本公司100年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/05/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:梁發進先生 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2011/5/31 | 富圓采科技 未 | 本公司100年股東常會選舉二席董事且變動達1/3 |
1.發生變動日期:100/05/31 2.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人:寶嘉福投資有限公司 簡歷:兆晶科技(股)公司監察人 (2)監察人:潘正雄先生 簡歷:兆晶科技(股)公司監察人 (3)監察人:溫聖延先生 簡歷:兆晶科技(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:梁發進先生 簡歷:A.彰化商業銀行股份有限公司獨立董事 B.中央銀行副總裁 (2)董事:寶嘉福投資有限公司 簡歷:兆晶科技(股)公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):不適用 5.異動原因:增選二席董事 6.新任董事選任時持股數: (1)梁發進先生,選任時持有股數:0股 (2)董事:寶嘉福投資有限公司,選任時持有股數:2,000,000股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 8.新任生效日期:100/05/31 9.同任期董事變動比率:7/10 10.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 富圓采科技 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/05/31 2.重要決議事項: (1)承認事項 第一案、通過99年度營業報告書及決算表冊案。 第二案、通過99年度盈餘分配案。 A.現金股利新台幣 32,531,125元(每股新台幣 0.5元)。 B.股票股利新台幣162,655,620元(每仟股配發 250股)。 C.配發員工紅利43,749,836元及董監事酬勞7,291,639元。 (2)討論暨選舉事項 第一案、通過99年度盈餘轉增資發行新股案, 決議股東股票股利新台幣162,655,620元轉增資發行新股16,265,562股。 第二案、通過擬以低於時價發行員工認股權憑證案。 第三案、通過修訂「公司章程」案。 第四案、通過設置審計委員會案。 第五案、通過修訂「股東會議事規則」案。 第六案、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 第七案、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 第八案、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 第九案、通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。 第十案、選舉二席董事案。 董事當選名單如下: 梁發進先生 寶嘉福投資有限公司 第十一案、通過解除本次新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/5/31 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司100年股東常會解除擔任董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:100/05/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:練台生(董事長) 3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:100/05/31~103/05/30 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經出席股東決議,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司100年股東常會通過現金減資案暨債權人公告 |
1.事實發生日:100/05/31 2.發生緣由:100年度股東常會通過現金減資案。 3.因應措施: (1)為提升股東權益報酬率,辦理現金減資退還股東股款。 (2)現金減資金額擬訂為新臺幣585,000,000元整,銷除股份58,500,000股。 (3)依前項流通在外股數計數,每仟股換發700股(即每仟股減少300股),總計銷除股份 58,500,000股。減資後不滿壹股之畸零股,以股票面額按比例發放現金代之(折算至新 臺幣「元」為止,「元」以下無條件捨去),並授權董事長洽特定人按面額認購。 (4)本案100年股東常會通過及主管機關核准後,由股東會授權董事會訂定減資基準日 及減資換發股票基準日。其他未盡事宜,股東常會授權董事會全權處理,並得依最新 法令規定而辦理相關事宜。 (5)依公司法第二百八十一條準用第七十三條之規定辦理公告,債權人如有異議,請自 公告日起31日(100/6/1~100/7/2)內,以書面向本公司提出,逾期視為無異議。 4.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事長變動 |
1.董事會決議日:100/05/31 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:模里西斯商Absolute Perfect CO., Ltd.(代表人練台生) 代表人簡歷:年代網際事業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:練台生/年代網際事業股份有限公司董事長 5.異動原因:到期改選 6.新任生效日期:100/05/31 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司三分之一以上董事、監察人發生變動 |
1.發生變動日期:100/05/31 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 顏瓊章 模里西斯商ABSOLUTE PERFECT CO.,LTD. 楊佳秀 年代網際事業股份有限公司 顏睿志 監察人: 洪春年 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 練台生/年代網際事業股份有限公司董事長 典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河/財金文化事業股份有限公司董事長 年代網際事業股份有限公司代表人嚴智徑/年代網際事業股份有限公司董事 年代網際事業股份有限公司代表人陳勇仁/艾比茲科技股份有限公司董事長 李悅誠/中嘉網路股份有限公司總經理兼營運長 監察人: 楊佳秀 李永進/大禾多媒體股份有限公司董事長 施定遠/台灣愛買有限公司負責人、百事得利國際股份有限公司負責人 4.異動原因:股東常會全面改選董事監察人 5.新任董事選任時持股數: 練台生:9,228,148股 典藏藝術家庭股份有限公司代表人謝金河:1,160,000股 年代網際事業股份有限公司代表人嚴智徑:19,400,000股 年代網際事業股份有限公司代表人陳勇仁:19,400,000股 李悅誠:200,000股 監察人: 楊佳秀:114,300股 李永進:1,350,000股 施定遠:90,801股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/13~100/05/31 7.新任生效日期:100/5/31 8.同任期董事變動比率:全面改選 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 依特博科技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/05/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳秀珍 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補,新任稽核主管待董事會任命後再辦理公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃。 7.生效日期:100/05/31 8.新任者聯絡電話:後補。 9.其他應敘明事項:無。
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2011/5/31 | 時緯科技 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:100/05/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:田增溥 工程技術本部副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林士堯 總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:100/05/31 8.新任者聯絡電話:03-4391500 9.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 微端科技 | 公告本公司董事會通過99年度股東現金股利除息基準日 |
1.事實發生日:100/05/31 2.公司名稱:微端科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過99年度股東現金股利除息基準日 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣62,272,518元 除息交易日:100/06/17 最後過戶日:100/06/20 停止過戶起始日期:100/06/21 停止過戶截止日期:100/06/25 除息基準日:100/06/25
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2011/5/31 | 新至陞科技 | 公告本公司法人董事代表人辭任 |
1.發生變動日期:100/05/31 2.法人名稱:衡陞投資有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:吳鶯蘭 新至陞科技(股)公司副總經理 4.新任者姓名及簡歷:無 5.異動原因:因個人業務繁忙,自即日起辭去董事一職 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):099/06/30~102/06/29 7.新任生效日期:NA 8.其他應敘明事項:缺額部份將於最近期股東臨時會補選之
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2011/5/31 | 新至陞科技 | 公告本公司董事長兼執行長陳標福先生辭去執行長一職 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/05/31 2.舊任者姓名及簡歷:陳標福 新至陞科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:原執行長由董事長陳標福先生兼任,因個人業務繁忙,自即日起辭去 執行長一職 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:無
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2011/5/31 | 億泰興電子 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):稽核主管。 2.發生變動日期:100/05/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝鎮安副理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:職務代理人暫代。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 6.異動原因:個人生涯規劃請辭。 7.生效日期:1000531 8.新任者聯絡電話:02-2999-4858 9.其他應敘明事項:待有適當人選後將另行召開董事會及依相關規定公告。
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2011/5/31 | 德之傑科技 | 本公司99年度年報補正公告 |
1.事實發生日:100/05/31 2.公司名稱:德之傑科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:辦理補正99年度年報第1頁、第8頁、第30頁內容。 6.因應措施:年報資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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