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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/6/2 | 泰茂實業 | 公告本公司一○○年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:100/06/02 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十九年度盈餘分派案。 股東現金股利新台幣6,123,468元(每股配發0.2元) (3)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。 (4)通過本公司申請股票上櫃公開承銷案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/2 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/06/02 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/6/2 | 安心食品服務 | 公告本公司民國100年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/02 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)2010年度營業報告。 (二)2010年度監察人查核報告。 二、承認事項 (一)2010年度營業報告書及決算表冊案。 (二)2010年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)本公司初次上櫃前現金增資發行新股提請原股東放棄優先認購權利案。 (三)解除董事競業禁止限制案。 四、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/2 | 安心食品服務 | 公告本公司100年第一次股東常會解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:100/06/02 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:日商休瑪斯(股)公司法人代表林瑞祥先生 3.許可從事競業行為之項目:三澧企業(股)公司法人董事。 4.許可從事競業行為之期間:自100/06/02起取得許可,至擔任董事任期結束。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股 東無異議照議案內容通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/2 | 笙泉科技 | 公告本公司一○○年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/02 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認九十九年度盈餘分配案。 二、討論事項 (1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/2 | 訊映光電 | 公告本公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/06/02 2.增資資金來源:99年度累積未分配盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,490,080股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:24,900,800元(不含員工紅利轉增資) 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣4,567,640元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發160股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,可由股東自停止過戶日起五日內,辦理自行湊足整股之登記, 未拼湊足之畸零股授權董事長洽特定人按面額折付現金承購,折付現金至元為止。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股,其權利及義務與原已發行之普通股相 同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2011/6/2 | 訊映光電 | 公告本公司董事會決議除權息基準日(更正) |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/02 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:8,559,650元(每股新台幣0.55元) 股票股利:24,900,800元(每股新台幣1.6元) 4.除權(息)交易日:100/06/21 5.最後過戶日:100/06/22 6.停止過戶起始日期:100/06/23 7.停止過戶截止日期:100/06/27 8.除權(息)基準日:100/06/27 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/2 | 訊映光電 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會 |
1.事實發生日:100/06/02 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為落實公司治理,本公司完成薪酬委員會之設置。 6.因應措施: 本公司於民國100年6月2日董事會通過成立薪酬委員會,以落實公司治理、健全監督 功能及強化管理機制。本公司第一屆薪酬委員會委員由全體獨立董事謝運奎先生、 陳元政先生及江朝峰先生擔任,召集人則由獨立董事謝運奎先生擔任。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/2 | 訊映光電 | 公告本公司100年06月02日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/06/02 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司100年06月02日董事會重要決議事項如下: (1)通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨現金股利發放案。 (2)通過本公司99年度員工認股權憑證認股價格調整案。 (3)通過本公司設置薪酬委員會案。 (4)通過本公司修正銀行借款額度案。 (5)通過本公司申請合作金庫商業銀行借款額度案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/2 | 訊映光電 | 公告本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/02 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:8,559,650元(每股新台幣0.55元) 股票股利:24,900,800元(每股新台幣1.6元) 4.除權(息)交易日:100/06/27 5.最後過戶日:100/06/22 6.停止過戶起始日期:100/06/23 7.停止過戶截止日期:100/06/27 8.除權(息)基準日:100/06/27 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/2 | 桑緹亞 未 | 本公司董事長辭任 |
1.董事會決議日:NA 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:謝漢金、吉祥全球實業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:待召開董事會推選董事長 5.異動原因:董事長因個人健康因素,自即日起辭任 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:NA
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2011/6/2 | 紅心辣椒娛樂科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:100/06/02 2.公司名稱:紅心辣椒娛樂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會100年5月19日 金管證發字第1000023012號函辦理並公告本公司 股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷,辦理現金增資發行普通股股票 2,064,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣20,640,000元, 業經行政院金融監督管理委員會100年5月19日金管證發字第1000023012號 函申報生效在案。 二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結果 並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣110元整,合計募集資金總額為新台 幣227,040,000元整。
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2011/6/2 | 穩懋半導體 | 澄清經濟日報100年6月2日報導標題 "宏捷科全新穩懋業績熱" 內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版 2.報導日期:100/06/02 3.報導內容:「穩懋隨著主要客戶之一的Avago預估其5至7月營 收將季增10%至15%,………………,預估穩懋5、6月營收也 可望再往上攀高。」及「穩懋到今年年底的月產能可達到2萬 片」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公布任何營收 預測,有關本公司相關營運及產能數字,應以本公司依規定輸 入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證資料為準 6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/2 | 中裕新藥 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制事宜 |
1.股東會決議日:100/06/02 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事長-匯弘投資股份有限公司 (二)董事長-匯弘投資股份有限公司法人代表路孔明 (三)董事-潤泰全球股份有限公司 (四)董事-潤泰創新國際股份有限公司 (五)董事-潤泰創新國際股份有限公司法人代表劉忠賢 (六)董事-黃昭蓮(行政院國家發展基金管理會代表人) (七)董事-蘇懷仁 (八)獨立董事-許照惠 3.許可從事競業行為之項目: (一)匯弘投資股份有限公司 (1)合一創新投資股份有限公司董事 (2)台灣浩鼎生技股份有限公司董事 (3)Tanvex Biologics Inc.董事 (4)明生生物科技股份有限公司董事 (二)路孔明 (1)泉盛生物科技股份有限公司董事長 (2)合一創新投資股份有限公司董事長 (3)中天(上海)生物科技有限公司董事長 (三)潤泰全球股份有限公司 (1)合一創新投資股份有限公司董事 (四)潤泰創新國際股份有限公司 (1)合一創新投資股份有限公司董事 (五)劉忠賢 (1)合一創新投資股份有限公司董事 (六)黃昭蓮 (1)永昕生物醫藥股份有限公司董事 (七)蘇懷仁 (1)Shire Human Genetic Therapies, Inc.資深副總 (八)許照惠 (1)台灣浩鼎生技股份有限公司董事 (2)Prolor (long-acting biological)董事 (3)Sorrento (antibody library)董事 (4)Co-Crystal (small molecule design)董事 (5)Fabrus (antibody screening)董事 (6)OPKO Health Inc.技術長 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事長-匯弘投資股份有限公司法人代表路孔明 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 路孔明-許可擔任中天(上海)生物科技有限公司董事長及鴻營(上海)貿易有限公 司董事(99年4月15日股東常會許可) 8.所擔任該大陸地區事業地址: (一)中天(上海)生物科技有限公司-上海市松江區施惠路688號 (二)鴻營(上海)貿易有限公司-上海市松江區茸北工業區施惠路315弄11-12號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (一)中天(上海)生物科技有限公司-中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產、新藥 研究、開發等 (二)鴻營(上海)貿易有限公司-預包裝食品、化妝品、動物飼料(特定商品除外)的 進出口、批發、佣金代理(拍賣除外)及其他相關配套業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/2 | 中裕新藥 | 公告本公司一○○年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/02 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十九年度虧損撥補案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規範」案。 (7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (8)選舉一席董事、二席獨立董事以及兩席監察人案,當選名單如下: 董事 蘇懷仁 獨立董事 許照惠 獨立董事 陳明進 監察人 林乾坤 監察人 李瑞珠 (9)解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/2 | 久尹 公 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項規定辦理公告
1.事實發生日:100/06/02 2.被背書保證之: (1)公司名稱:久尹科技(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%間接持有之轉投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):326296 (4)原背書保證之餘額(仟元):51506 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):14375 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65881 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):970 (8)本次新增背書保證之原因: 支應營運資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):145680 (2)累積盈虧金額(仟元):114454 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約終止 (2)日期: 合約終止 6.背書保證之總限額(仟元): 611805 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 79077 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 9.69 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 56.24 10.其他應敘明事項: 無
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2011/6/2 | 宇隆科技 | 澄清說明100年6月2日鉅亨網報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網 2.報導日期:100/06/02 3.報導內容:今年首季維持去年強勁動能,EPS高達1.41元,法人表示, 公司目前接單相當暢旺,第二季表現將超過第一季,推估全年EPS有機會超過7元。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述,有關媒體報導之情事,純屬媒體臆測, 本公司特此說明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/1 | 新至陞科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條規定公告事宜 |
1.事實發生日:100/06/01 2.被背書保證之: (1)公司名稱:SAME START LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%間接持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1076165 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):537375 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):537375 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):31526 (8)本次新增背書保證之原因: 因應SAME START LIMITED營運週轉之資金需求,故向銀行簽具背書保證契約 或票據新增之共用額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):287 (2)累積盈虧金額(仟元):105395 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司解除與銀行之契約或票據之共用額度 (2)日期: 被背書保證公司解除與銀行之契約或票據之共用額度 6.背書保證之總限額(仟元): 1793608 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1549165 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 43.19 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 48.00 10.其他應敘明事項: (1)換算匯率係以USD1=NTD28.66 RMB1=NTD4.4445(100.05.31評價匯率) (2)迄事實發生日止背書保證餘額= (RMB70,000仟*4.4445)+NTD20,000仟=NTD31,115仟元 (3)本次新增背書保證金額(SECURA及SAME START合計) (USD14,000仟+USD5,000仟+USD8,500仟+USD15,000仟)*28.66=NTD1,218,050仟元 (4)實際動用金額 A.保證SECURA計USD3,100仟元(短期/共用額度) B.保證SECURA計NTD331,115仟元(購料擔保) C.保證SAME START計USD1,100仟元(短期/共用額度) (5)本公司最近期財務報表淨值為100.03.31會計師核閱之財報淨值
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2011/6/1 | 新至陞科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條規定公告事宜 |
1.事實發生日:100/06/01 2.被背書保證之: (1)公司名稱:SECURA GLOBAL LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%間接持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1076165 (4)原背書保證之餘額(仟元):331115 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):680675 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1011790 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):419961 (8)本次新增背書保證之原因: 因應SECURA GLOBAL LIMITED營運週轉之資金需求,故向銀行簽具背書保證契約 或票據新增之共用額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):287 (2)累積盈虧金額(仟元):251005 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司解除與銀行之契約或票據之共用額度 (2)日期: 被背書保證公司解除與銀行之契約或票據之共用額度 6.背書保證之總限額(仟元): 1793608 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1549165 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 43.19 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 48.00 10.其他應敘明事項: (1)換算匯率係以USD1=NTD28.66 RMB1=NTD4.4445(100.05.31評價匯率) (2)迄事實發生日止背書保證餘額= (RMB70,000仟*4.4445)+NTD20,000仟=NTD31,115仟元 (3)本次新增背書保證金額(SECURA及SAME START合計) (USD14,000仟+USD5,000仟+USD8,500仟+USD15,000仟)*28.66=NTD1,218,050仟元 (4)實際動用金額 A.保證SECURA計USD3,100仟元(短期/共用額度) B.保證SECURA計NTD331,115仟元(購料擔保) C.保證SAME START計USD1,100仟元(短期/共用額度) (5)本公司最近期財務報表淨值為100.03.31會計師核閱之財報淨值
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2011/6/1 | 新至陞科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:100/06/01 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:越南新至陞科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):3587217 (4)原資金貸與之餘額(仟元):28660 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):143300 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):171960 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):239319 (2)累積盈虧金額(仟元):-17169 5.計息方式: 依據合約規定 6.還款之: (1)條件: 依據合約規定 (2)日期: 依據合約規定 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 171960 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 4.79 9.公司貸與他人資金之來源: 其他 10.其他應敘明事項: 本公司自有資金
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