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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/6/9 | 富元精密科技 未 | 公告本公司100年第7次董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:100/06/09 2.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100/06/09召開100年第7次董事會,通過重要議案如下: 第一案:赴大陸深圳籌設辦事處案。 第二案:財會主管職務調整案。 第三案:稽核主管聘任案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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2011/6/9 | 晶宏半導體 | 公告本公司一百年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:100/06/09 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度決算表冊案。 (2)承認九十九年度盈虧撥補案。 (3)通過修正本公司『股東會議事規則』部分條文案。 (4)通過修正本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。 (5)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 (6)通過修正本公司章程部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/9 | 富元精密科技 未 | 本公司董事會通過於大陸深圳地區籌設辦事處 |
1.事實發生日:100/06/09 2.公司名稱:富元精密鍍膜股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司於100年第七次董事會通過, 將申請赴大陸深圳地區籌設辦事處。
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2011/6/9 | 富元精密科技 未 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任用案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/06/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李國濱 4.新任者姓名、級職及簡歷:王菘民 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:100/06/09 8.新任者聯絡電話:03-4831690 9.其他應敘明事項:舊任者李國濱先生已於100/04/15離職, 請詳本公司100/04/15重大訊息。
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2011/6/9 | 建新國際 | 公告公司貯存場發生火災事件 |
1.事實發生日:100/06/08 2.發生緣由:公司中棲路3段1號廣場貯存場於12:00分發生火災 3.因應措施:立即通報消防單位支援滅火,火勢已控制,加強災難預警系統及徹底工安訓練 4.其他應敘明事項: (1)無人員傷亡 (2)廠房設備皆未波及,並無損失 (3)不影響後續生產營業活動及對股東權益無重大影響
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2011/6/9 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/09 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣1元 4.除權(息)交易日:100/06/27 5.最後過戶日:100/06/28 6.停止過戶起始日期:100/06/29 7.停止過戶截止日期:100/07/03 8.除權(息)基準日:100/07/03 9.其他應敘明事項:現金股利發放日:100/07/18
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2011/6/9 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議之事項 |
1.股東會日期:100/06/09 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度決算表冊案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利1元。
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2011/6/9 | 富晶電子 未 | 公告本公司自然人監察人變動 |
1.發生變動日期:100/06/09 2.舊任者姓名及簡歷:王培煜瑞士信貸銀行副總裁 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:請辭 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/09/11~102/09/10 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:0 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/9 | 科妍生技 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: 韓開程/科妍生物科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 韓開程/科妍生物科技(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:全面改選董事,依法推選董事長 6.新任生效日期:100/06/09 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/9 | 科妍生技 | 本公司100年股東常會決議許可董事之競業行為 |
1.股東會決議日:100/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:韓開程先生 目前兼任:合利實業有限公司 董事 (2)董事:方國健先生 目前兼任: 麥實創業投資股份有限公司 總經理 台灣文創一號股份有限公司 董事及總經理 英屬維京群島商麥實國際管理顧問(股)公司台灣分公司 董事長 麥實管理顧問股份有限公司 董事長 奇揚網科股份有限公司 董事長 微端科技股份有限公司 董事 廣鵬科技股份有限公司 監察人 聲寶股份有限公司 獨立董事 亞昕國際開發股份有限公司 獨立董事 宸鴻光電科技股份有限公司 監察人 麥實二號創業投資(股)公司 總經理 方誠投資有限公司 董事長 (3)法人董事:亞翔工程股份有限公司 目前兼任: 榮工工程股份有限公司 董事及監察人 法人董事 亞翔工程股份有限公司代表人 姚祖驤先生 目前兼任: 亞翔工程股份有限公司 董事長 亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司 董事長 亞翔系統集成科技(重慶)有限公司 董事 天機開發科技股份有限公司 董事 生生投資股份有限公司 董事長 (4)董事:黃介青先生 目前兼任: 曜亞國際股份有限公司 董事 佳醫健康事業股份有限公司 監察人 昱禓科技股份有限公司 監察人 香港大華科技發展有限公司 董事 元啟企業股份有限公司 董事長 廣州市曜亞貿易有限公司 監察人 (5)獨立董事:李樑堅先生 目前兼任:馬光保健控股股份有限公司獨立董事及友荃科技實業股份有限公司 獨立董事 (6)獨立董事:郭清寶先生 目前兼任:斐成企業股份有限公司 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之 公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:自選任日起至任期屆滿或解任止。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:亞翔工程股份有限公司之法人代表人 姚祖驤先生 (2)董事:黃介青先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)法人董事:亞翔工程股份有限公司代表人 姚祖驤先生 目前兼任: 亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司 董事長 亞翔系統集成科技(重慶)有限公司 董事 (2)董事:黃介青先生 目前兼任:廣州市曜亞貿易(有)公司 監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司地址:蘇州工業園區 (2)亞翔系統集成科技(重慶)有限公司地址:重慶沙坪壩區 (3)廣州市曜亞貿易(有)公司地址:廣州市越秀區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司營業項目: 從事無塵無菌淨化系統、設備及週邊機電…等 (2)亞翔系統集成科技(重慶)有限公司營業項目: 從事無塵無菌淨化系統、設備及週邊機電…等 (3)廣州市曜亞貿易(有)公司營業項目:醫療器材銷售及維修業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/9 | 旭德科技 未 | 公告本公司100年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形 |
1.股東會決議日:100/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事曾子章、獨立董事顏溪成、獨立董事關鈞、 董事鄭世芳、董事鄭振華。 3.許可從事競業行為之項目: 董事曾子章擔任株式會社丸和製作所Maruwa Corporation 代表取締役會長。 獨立董事顏溪成擔任和鑫光電股份有限公司獨立董事。 獨立董事關鈞擔任(1)聯陽半導體股份有限公司獨立董事 (2)矽統科技股份有限公司董事。 董事鄭世芳擔任錦鑫光電股份有限公司監察人。 董事鄭振華擔任汯寬科技股份有限公司董事長。 4.許可從事競業行為之期間: 就任各該同業公司董事及經理人職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/9 | 旭德科技 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/09 2.重要決議事項: 一、承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。 二、承認本公司九十九年度盈餘分派表: 發放股利種類及金額: (一)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。 (二)股東現金股利427,047,183元。(預計每仟股約配發@1300 元)。 (三)其他:(1)員工現金紅利 76,216,000元,(2)董監事酬勞6,473,000元。 三、通過修訂本公司章程部份條文。 四、通過提請股東會解除本公司現任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/9 | 科妍生技 | 公告本公司改選董監事及獨立董事XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.發生變動日期:100/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:韓開程 董事:韓台賢 董事:方國健 董事:姚祖驤 董事:林坤滄 監察人:韓劉秀媛 監察人:亞翔工程(股)公司 代表人林猷清 3.新任者姓名及簡歷: 董事:韓開程 董事:韓台賢 董事:亞翔工程(股)公司 代表人姚祖驤 董事:方國健 董事:黃介青 獨立董事:李樑堅 獨立董事:郭清寶 監察人:楊李淑蘭 監察人:顏銘毅 監察人:張春雄 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:韓開程 2,787,284股 董事:韓台賢 1,250,000股 董事:亞翔工程(股)公司 代表人姚祖驤 3,071,300股 董事:方國健 220,000股 董事: 黃介青 83,645股 獨立董事:李樑堅 0股 獨立董事:郭清寶 0股 監察人:楊李淑蘭 1,960,897股 監察人:顏銘毅 0股 監察人:張春雄 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/30~100/06/29 8.新任生效日期:100/06/09~103/06/08 9.同任期董事變動比率:係全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/9 | 華信光電科技 公 | 公告本公司選舉董事長 |
1.董事會決議日:100/06/08 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:李森田,華信光電科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:李森田,華信光電科技股份有限公司董事長 5.異動原因:改選 6.新任生效日期:100/06/20 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/9 | 台睿精工 未 | 本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/09 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)九十九年度營業報告。 2)九十九年度監察人審查報告。 (3)訂定「誠信經營守則」報告。 二、承認事項 (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂「公司章程」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/9 | 圓展科技 | 公告本公司董事長選任事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/09 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:郭重松 簡歷:成功大學電機研究所碩士 台灣大學國際企業研究所碩士 圓剛科技股份有限公司董事長/執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:選任新董事長。 6.新任生效日期:100/06/09~102/10/24 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/9 | 圓展科技 | 本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後訂定除 |
1.事實發生日:100/06/09 2.公司名稱:圓展科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後訂定除權息暨 增資基準日及相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:除權息暨增資基準日及相關事宜將由董事長訂定後另行公告。
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2011/6/9 | 圓展科技 | 公告本公司一百年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制事宜 |
1.股東會決議日:100/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:郭重松 3.許可從事競業行為之項目:得從事屬於本公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:郭重松 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 郭重松 圓剛多媒體科技(上海)有限公司董事長 圓展電子科技(上海)有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 圓剛多媒體科技(上海)有限公司地址:上海市靜安區武寧南路488號智慧廣場1510室 圓展電子科技(上海)有限公司地址:上海市靜安區武寧南路488號智慧廣場1509室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 圓展電子科技(上海)有限公司及圓剛多媒體科技(上海)有限公司 計算機系統集成,無線視頻電子產品,多媒體系統軟件產品及相關設備研發,設計,製作, 銷售自產產品並提供相關的技術諮詢服務。 10.對本公司財務業務之影響程度: 10.1圓展電子科技(上海)有限公司為本公司持股100%之子公司, 其投資損益皆依規定認列。 10.2圓剛多媒體科技(上海)有限公司係為圓剛科技(股)公司之子公司,對本公司財務 業務無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/9 | 圓展科技 | 本公司一百年股東常會董事當選名單 |
1.發生變動日期:100/06/09 2.舊任者姓名及簡歷:無。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:郭重松 簡歷:成功大學電機研究所碩士、台灣大學國際企業研究所碩士、 圓剛科技股份有限公司董事長/執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:增選 。 6.新任董事選任時持股數: 董事 郭重松 持股數:2,046,162股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/06/09~102/10/24 9.同任期董事變動比率:不適用 。 10.其他應敘明事項:無。
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2011/6/9 | 圓展科技 | 公告本公司一百年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/09 2.重要決議事項: 2.1 承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。 2.2 承認本公司九十九年度盈餘分配案。 (股東紅利分派現金股利每股新台幣3.0元、股票股利每股新台幣0.5元,員工股票紅 利新台幣39,004,000元、員工現金紅利新台幣9,093,608元,董監酬勞 新台幣8,791,209元)。 2.3 通過九十九年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。 2.4 通過修正本公司「背書保證辦法」案。 2.5 通過本公司申請股票上市案。 2.6 本公司增選一席董事案,任期自一百年六月九日起至一o二年十月二十四日止, 當選名單: @ 得票權數: 董事:郭重松 61,528,105 2.7 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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