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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/6/9 | 奇鈦科技 | 公告本公司臨時董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/09 2.舊任者姓名及簡歷:曲清蕃-奇鈦科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:曲清蕃-奇鈦科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:100/06/09 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/9 | 奇鈦科技 | 公告本公司100年度股東會解除新選任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:100/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 曲清蕃--奇鈦科技股份有限公司之轉投資事業: (1).Chitec Chemical (BVI) LTD. 董事 (2).Chitec Technology(Samoa) LTD. 董事 (3).Chitec Technology B.V. (Netherlands) 董事 (4).Chitec TechnologyCo., LTD.(Delaware) 董事 (5).奇優米(上海)化學科技有限公司之董事。 徐崇梅--昀達資產管理股份有限公司董事長。 方偉廉--誠研科技股份有限公司獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目:董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 本公司曲清蕃董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:奇優米(上海)化學科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區中山西路2025號永升大廈1422室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化學品銷售業務 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/9 | 奇鈦科技 | 公告本公司100年度股東常會全面改選董事及監察人案 |
1.發生變動日期:100/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 曲清蕃--奇鈦科技(股)公司董事長 董事: 盛育平--奇鈦科技(股)公司董事 董事: 李ㄧ平--國立台北科技大學工業工程系兼任講師 董事: 簡敏珊--Triumph International Taiwan Manager- Prouct Development / Design Taiwan / Regional Product Management Asia 董事: 譚宜秀--台電公司台南營業處 業務部 監察人:張德安--京柏科技有限公司總經理 監察人:鍾卓冀--晉元投資(股)公司經理 監察人:聯訊伍創業投資股份有限公司代表人:周德虔 --聯訊管理顧問股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 曲清蕃--奇鈦科技(股)公司董事長 董事: 盛育平--奇鈦科技(股)公司董事 董事: 李ㄧ平--國立台北科技大學工業工程系兼任講師 董事: 徐崇梅--昀達資產管理股份有限公司董事長 董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授 監察人:張德安--京柏科技有限公司總經理 監察人:鍾卓冀--晉元投資(股)公司經理 監察人:杜懷揚--廣邁實業有限公司業務部資深業務副總 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任董事選任時持股數: 董事: 曲清蕃--2,521,206股 董事: 盛育平--150,949股 董事: 李ㄧ平--0股 董事: 徐崇梅--0股 董事: 方偉廉--688股 監察人:張德安--0股 監察人:鍾卓冀--0股 監察人:杜懷揚--301,900股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/24~100/06/23 8.新任生效日期:100/06/09~103/06/08 9.同任期董事變動比率:5/5 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/9 | 奇鈦科技 | 公告本公司獨立董事變動 |
1.發生變動日期:100/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 李ㄧ平--國立台北科技大學工業工程系兼任講師 董事: 簡敏珊--Triumph International Taiwan Manager- Prouct Development / Design Taiwan / Regional Product Management Asia 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 李ㄧ平--國立台北科技大學工業工程系兼任講師 董事: 徐崇梅--昀達資產管理股份有限公司董事長 董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):97/06/24~100/06/23 7.新任生效日期:100/06/09~103/06/08 8.同任期董事變動比率:2/5 9.同任期獨立董事變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/9 | 奇鈦科技 | 公告本公司自然人監察人及法人監察人變動 |
1.發生變動日期:100/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:張德安--京柏科技有限公司總經理 監察人:鍾卓冀--晉元投資(股)公司經理 監察人:聯訊伍創業投資股份有限公司代表人:周德虔 --聯訊管理顧問股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:張德安--京柏科技有限公司總經理 監察人:鍾卓冀--晉元投資(股)公司經理 監察人:杜懷揚--廣邁實業有限公司業務部資深業務副總 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:張德安--0股 監察人:鍾卓冀--0股 監察人:杜懷揚--301,900股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/24~100/06/23 8.新任生效日期:100/06/09~103/06/08 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/9 | 奇鈦科技 | 公告本公司自然人董事及法人董事變動 |
1.發生變動日期:100/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 曲清蕃--奇鈦科技(股)公司董事長 董事: 盛育平--奇鈦科技(股)公司董事 董事: 李ㄧ平--國立台北科技大學工業工程系兼任講師 董事: 簡敏珊--Triumph International Taiwan Manager- Prouct Development / Design Taiwan / Regional Product Management Asia 董事: 譚宜秀--台電公司台南營業處 業務部 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 曲清蕃--奇鈦科技(股)公司董事長 董事: 盛育平--奇鈦科技(股)公司董事 董事: 李ㄧ平--國立台北科技大學工業工程系兼任講師 董事: 徐崇梅--昀達資產管理股份有限公司董事長 董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任董事選任時持股數: 董事: 曲清蕃--2,521,206股 董事: 盛育平--150,949股 董事: 李ㄧ平--0股 董事: 徐崇梅--0股 董事: 方偉廉--688股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/24~100/06/23 8.新任生效日期:100/06/09至103/06/08 9.同任期董事變動比率:2/5 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/9 | 奇鈦科技 | 公告本公司100年股東常會中要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/09 2.重要決議事項: (1).承認九十九年度決算表冊案。 (2).承認九十九年度盈餘分配案。 (3).通過盈餘增資發行新股案。 (4).通過公司股票申請上櫃案。 (5).通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。 (6).通過本公司「關係人交易管理辦法」合併至「集團企業、 特定公司與關係人交易作業程序」,並修正部份條文案。 (7).全面改選董監事案。 (A).選任董事五席: a.曲清蕃(戶號:1) b.盛育平(戶號:15) c.李一平(身分證字號:D12077****) d.徐崇梅(身分證字號:B22013****) e.方偉廉(戶號:185) (B).選任監察人三席: a.鍾卓冀(身分證字號:C12002****) b.張德安(身分證字號:J12013****) c.杜懷揚(戶號:21) (8).解除新任董事及其代表人競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/9 | 宇隆科技 | 公告本公司100年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/09 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。 (3)本公司赴大陸投資情形報告。 (4)訂定「誠信經營守則」報告。 (5)修訂「董事會會議議事規則及運作管理辦法」報告。 二、承認事項 (1)承認本公司九十九年度決算表冊案。 (2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)通過本公司盈餘轉增資暨員工紅利發行新股案。 (2)通過本公司股票上櫃申請案。 (3)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (9)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/9 | 和勤精機 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三 |
1.事實發生日:100/06/09 2.被背書保證之: (1)公司名稱:CFTC PRECISION (JIA-XING) LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 間接持有股權百分之百之投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):366097 (4)原背書保證之餘額(仟元):64096 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):28747 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92843 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):64096 (8)本次新增背書保證之原因: 向銀行辦理融資用 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):389518 (2)累積盈虧金額(仟元):135421 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司授信合約到期並已清償借款 (2)日期: 與銀行解除融資合約時 6.背書保證之總限額(仟元): 366097 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 123473 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 13.49 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 72.91 10.其他應敘明事項: 無
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2011/6/9 | 太極能源科技 | 本公司100年股東常會增選獨立董事一席 |
1.發生變動日期:100/06/09 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:朱雪英 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選一席獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/04/28~102/04/27 7.新任生效日期:100/06/09 8.同任期董事變動比率:增選董事不適用 9.同任期獨立董事變動比率:增選獨立董事不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/9 | 太極能源科技 | 公告本公司100年股東常會決議解除董事競業之限制 |
1.股東會決議日:100/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 朱雪英-獨立董事 陳鴻霖-董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/9 | 太極能源科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/09 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)99年度營業報告。 (2)99年度監察人審查報告。 (3)99年度轉投資大陸執行情形報告。 二、承認事項 (1)99年度營業報告書及財務報表案。 (2)99年度盈餘分配案。 三、討論事項一 (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)選擇本公司五年免稅適用對象-公司或是個別股東案。 (5)本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。 四、選舉事項-補選董事二席(含獨立董事一席)及監察人一席案。 董事當選名單: 董事:陳鴻霖 獨立董事:朱雪英 監察人當選名單: 監察人:廖鶴年 五、討論事項二 解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/9 | 太極能源科技 | 本公司100年股東常會增選一席董事 |
1.發生變動日期:100/06/09 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:陳鴻霖/旺矽科技股份有限公司董事長特別助理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選一席董事 6.新任董事選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/04/28~102/04/27 8.新任生效日期:100/06/09 9.同任期董事變動比率:增選董事不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/9 | 太極能源科技 | 本公司100年股東常會補選監察人一席 |
1.發生變動日期:100/06/09 2.舊任者姓名及簡歷:陳作忠/廣運機械工程股份有限公司執行長 3.新任者姓名及簡歷:廖鶴年/國力混凝土工業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:原任監察人辭職,本公司100年股東常會補選監察人一席 6.新任監察人選任時持股數:350,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/04/28~102/04/27 8.新任生效日期:100/06/09 9.同任期監察人變動比率:33% 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/9 | 東元精電 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/09 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣21,289,536元。 4.除權(息)交易日:100/06/27 5.最後過戶日:100/06/28 6.停止過戶起始日期:100/06/29 7.停止過戶截止日期:100/07/03 8.除權(息)基準日:100/07/03 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/9 | 東元精電 未 | 本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/09 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十九年度盈餘分派案,現金股利每股配發新台幣1.0元。 股票股利每股配發1.5元,即每仟股無償配發150股。 (3)通過本公司九十九年度盈餘及員工紅利轉增資案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/9 | 麥寮汽電 未 | 公告本公司股東常會改選董事監察人 |
1.發生變動日期:100/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事: (1)王文淵 (2)王瑞華 (3)王文潮 (4)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人:李志村) (5)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:吳欽仁) (6)臺灣化學纖維股份有限公司(代表人:洪福源) (7)臺灣化學纖維股份有限公司(代表人:楊鴻志) 舊任監察人: 台塑石化股份有限公司(代表人:何福仁) 鄒明平 呂勝夫 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: (1)王文淵 (2)王瑞華 (3)王文潮 (4)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人:李志村) (5)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:吳欽仁) (6)臺灣化學纖維股份有限公司(代表人:洪福源) (7)臺灣化學纖維股份有限公司(代表人:楊鴻志) 新任監察人: 台塑石化股份有限公司(代表人:何福仁) 鄒明平 呂勝夫 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 新任董事: (1)王文淵:0股 (2)王瑞華:0股 (3)王文潮:0股 (4)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人:李志村):498,842仟股 (5)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:吳欽仁):498,837仟股 (6)臺灣化學纖維股份有限公司(代表人:洪福源):498,842仟股 (7)臺灣化學纖維股份有限公司(代表人:楊鴻志):498,842仟股 新任監察人: 台塑石化股份有限公司(代表人:何福仁):498,878仟股 鄒明平:0股 呂勝夫:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/26~100/06/25 7.新任生效日期:100/6/9 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/9 | 三益制動科技 未 | 三益公司99年股東會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:100/06/09 2.重要決議事項: 通過承認99年度決算表冊。 通過承認99年度盈餘分配案。 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/9 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/09 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股票股利NT$8,982,270(每股新台幣0.2元,即每仟股無償配發20股) (2)現金股利NT$35,929,084(每股新台幣0.8元) 4.除權(息)交易日:100/07/12 5.最後過戶日:100/07/13 6.停止過戶起始日期:100/07/14 7.停止過戶截止日期:100/07/18 8.除權(息)基準日:100/07/18 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/9 | 精拓科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/09 2.重要決議事項: 承認事項: (1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。 討論事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司章程案。 其他議案及臨時動議:。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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