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2011/6/10 | 宏芯科技 公 | 本公司一○○年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:100/06/10 2.舊任者姓名及簡歷:王文俊先生,國立中央大學電機系講座教授 3.新任者姓名及簡歷:施慶隆先生,台灣科技大學電機工程系教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 7.新任生效日期:100/06/10 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/10 | 宏芯科技 公 | 公告宏芯科技民國一○○年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/10 2.重要決議事項: 一.承認事項: (1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認九十九年度盈餘分配案。 (二)討論及選舉事項: (1)完成補選獨立董事案。 (2)通過解除新任董事之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/10 | 穩懋半導體 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人、代理發言人 2.發生變動日期:100/06/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:陳舜平、營運服務中心副總經理 代理發言人:曾經洲、財務處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:曾經洲、財務處處長 代理發言人:吳淑娟、董事長室主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:100/6/10 8.新任者聯絡電話: 發言人:(03)397-5999 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/10 | 正揚生醫科技 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 |
1.事實發生日:100/06/10 2.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 6.因應措施:未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 月份 100/06金額 100/07金額 100/08金額 期初現金 14,049 5,676 3,858 現金流入-營運 12,788 14,000 16,500 現金流出-營運 17,704 12,290 12,800 現金流入-融資(註) 0 0 0 現金流出-融資(註) 3,457 3,528 3,525 期末現金 5,676 3,858 4,033 期初現金:不含受限制存款新台幣9,500仟元 現金流入-融資:預估新增借款金額 現金流出-融資:應攤還之到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至5月底銀行可使用額度為0仟元
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2011/6/10 | 穩懋半導體 | 公告本公司100年股東常會補選監察人一名 |
1.發生變動日期:100/06/10 2.舊任者姓名及簡歷:宣明智。 3.新任者姓名及簡歷:黃振豊,淡江大學會計系教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原任監察人辭職,於本年度股東常會補選。 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/24~102/06/23 8.新任生效日期:100/06/10 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/10 | 巨有科技 | 本公司新任董事競業禁止行為揭露 |
1.股東會決議日:100/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張東隆董事,謝揚盛董事 3.許可從事競業行為之項目: 張東隆董事: 1.世界先進積體電路股份有限公司,副總經理。 2.世界先進美西子公司,董事。 3.Specialty TechFarm,Inc.董事。 4.3D Semi,董事。 5.Great Wall Semi,董事。 6.ICE MOS technology,董事。 謝揚盛董事: 宏錦冷凍空調技師事務所,負責人。 綠世界環控科技股份有限公司,負責人。 4.許可從事競業行為之期間:100/06/13~103/06/12 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/10 | 巨有科技 | 本公司100年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/10 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 二、討論暨選舉事項: (1)討論通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。。 (2)討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3)改選董事及監察人案。 當選董事名單: 賴志賢 郭麗秋 張東隆 謝揚盛 詹雅娟 當選監察人名單: 盧道聰 何郭德 李明燁 (4)討論通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/10 | 巨有科技 | 任期屆滿全面改選;本公司獨立董事變動 |
1.發生變動日期:100/06/10 2.舊任者姓名及簡歷: 詹雅娟,明新科技大學財金系講師 謝揚盛,宏錦冷凍空調技師事務所負責人 3.新任者姓名及簡歷: 詹雅娟,明新科技大學財金系講師 謝揚盛,宏錦冷凍空調技師事務所負責人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):「任期屆滿」 5.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):097/06/13~100/06/12 7.新任生效日期:100/06/13 8.同任期董事變動比率:0 9.同任期獨立董事變動比率:0 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/10 | 萬通票券 公 | 公告本公司法人董事環球水泥股份有限公司改派代表人 |
1.發生變動日期:100/06/09 2.舊任者姓名及簡歷:楊宗仁 3.新任者姓名及簡歷:侯博義 4.異動原因:改派 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/05/26~101/05/25 7.新任生效日期:100/06/09 8.同任期董事變動比率:3/15 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/10 | 巨有科技 | 任期屆滿全面改選;本公司自然人監察人變動 |
1.發生變動日期:100/06/10 2.舊任者姓名及簡歷: 何郭德,健策精密工業股份有限公司行政管理處處長 盧道聰,本公司監察人 李明燁,明輿聯合會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷: 何郭德,健策精密工業股份有限公司行政管理處處長 盧道聰,本公司監察人 李明燁,明輿聯合會計師事務所會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 「任期屆滿」 5.異動原因:監察人任期屆滿全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 何郭德 272,119股 盧道聰 0股 李明燁 130,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/13 ~100/06/12 8.新任生效日期:100/06/13 9.同任期監察人變動比率:0 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/10 | 穩懋半導體 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/10 2.重要決議事項: (1)通過承認九十九年度決算表案 (2)通過承認九十九年度盈餘分配案。 (3)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 (4)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 (6)通過修訂本公司章程。 (7)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股或發行無擔保 可轉換公司債。 (8)本公司補選監察人案。 選舉結果(監察人當選人):黃振豊。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/10 | 巨有科技 | 任期屆滿全面改選;本公司自然人董事變動 |
1.發生變動日期:100/06/10 2.舊任者姓名及簡歷: 賴志賢,本公司董事 郭麗秋,本公司董事 張東隆,世界先進積體電路(股)公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 賴志賢,本公司董事 郭麗秋,本公司董事 張東隆,世界先進積體電路(股)公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 賴志賢5,604,877股 郭麗秋5,356,931股 張東隆0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/13~100/06/12 8.新任生效日期:100/06/13 9.同任期董事變動比率:0 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/10 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司股東會決議許可董事之競業情形 |
1.股東會決議日:100/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-許勝雄(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-張豊雄(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-周鐘麒(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-柯長崎(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-沈軾榮(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-陳瑞聰(仁寶電腦工業股份有限公司代表人) 董事-沈文忠(仁寶電腦工業股份有限公司代表人) 董事-劉奕鐘(台灣肥料股份有限公司代表人) 董事-兆豐國際商業銀行股份有限公司(代表人邱創興) 董事-許勝傑 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:100/06/10~103/06/09 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事-許勝雄(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-柯長崎(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-沈軾榮(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-陳瑞聰(仁寶電腦工業股份有限公司代表人) 董事-沈文忠(仁寶電腦工業股份有限公司代表人) 董事-許勝傑 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 許勝雄-金寶電子(中國)有限公司董事長 許勝雄-金寶電子(上海)有限公司董事長 許勝雄-金寶電子(北京)有限公司董事長 許勝雄-仁寶電腦工業(中國)有限公司董事長 許勝雄-仁寶光電科技(昆山)有限公司董事長 許勝雄-仁寶資訊工業(昆山)有限公司董事長 許勝雄-仁寶信息技術(昆山)有限公司董事長 許勝雄-仁寶電子科技(昆山)有限公司董事長 許勝雄-仁寶數碼科技(昆山)有限公司董事長 許勝雄-仁寶信息研發(南京)有限公司董事長 許勝雄-仁寶投資(四川)有限公司董事長 許勝雄-仁寶電腦(成都)有限公司董事長 許勝雄-仁寶投資(江蘇)有限公司董事長 許勝雄-仁寶視訊電子(昆山)有限公司董事長 許勝雄-程智電子科技(昆山)有限公司董事長 許勝雄-程智電子科技(蘇州)有限公司董事長 許勝雄-泰金寶電子(蘇州)有限公司董事長 許勝雄-昆山柏泰電子有限公司董事長 許勝雄-仁寶系統貿易(昆山)有限公司董事 許勝雄-泰金寶光電(蘇州)有限公司董事 許勝雄-泰金寶科技(蘇州)有限公司董事 許勝雄-泰金寶電通(蘇州)有限公司董事 柯長崎-浙江榮德機械有限公司董事長 柯長崎-杭州建盛機電有限公司董事 沈軾榮-東莞凱寶電子有限公司董事長 沈軾榮-東莞育發精密塑膠有限公司董事長 沈軾榮-裕發精密塑膠(上海)有限公司董事長 沈軾榮-裕發精密塑膠(吳江)有限公司董事長 沈軾榮-泰金寶光電(蘇州)有限公司董事長 沈軾榮-泰金寶科技(蘇州)有限公司董事長 沈軾榮-泰金寶電通(蘇州)有限公司董事長 沈軾榮-金寶電子(中國)有限公司董事 沈軾榮-金寶電子(上海)有限公司董事 沈軾榮-金寶電子(北京)有限公司董事 沈軾榮-泰金寶電子(蘇州)有限公司董事 陳瑞聰-吉寶通訊(南京)有限公司董事長 陳瑞聰-仁寶系統貿易(昆山)有限公司董事長 陳瑞聰-昆山柏泰電子有限公司董事 陳瑞聰-仁寶電腦工業(中國)有限公司董事 陳瑞聰-仁寶光電科技(昆山)有限公司董事 陳瑞聰-仁寶資訊工業(昆山)有限公司董事 陳瑞聰-仁寶信息技術(昆山)有限公司董事 陳瑞聰-仁寶網路資訊(昆山)有限公司董事 陳瑞聰-仁寶電子科技(昆山)有限公司董事 陳瑞聰-仁寶數碼科技(昆山)有限公司董事 陳瑞聰-仁寶視訊電子(昆山)有限公司董事 陳瑞聰-仁寶信息研發(南京)有限公司董事 陳瑞聰-仁寶投資(四川)有限公司董事 陳瑞聰-仁寶投資(江蘇)有限公司董事 陳瑞聰-仁寶電腦(成都)有限公司董事 沈文忠-仁寶電子科技(昆山)有限公司董事 沈文忠-昆山柏泰電子有限公司董事 沈文忠-上海廣智技術發展有限公司董事 許勝傑-金寶電子(中國)有限公司董事 許勝傑-東莞凱寶電子有限公司董事 許勝傑-泰金寶電子(蘇州)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 金寶電子(中國)有限公司-廣東省東莞市長安鎮沙頭區金奧工業科技園5號 金寶電子(上海)有限公司-上海市桂菁路69號28廠房第5.6層 金寶電子(北京)有限公司-北京市海淀區知春路63號衛星大廈6層 泰金寶光電(蘇州)有限公司-江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號 泰金寶科技(蘇州)有限公司-蘇州工業園區勝浦路288號出口加工區B區H棟 泰金寶電通(蘇州)有限公司-吳江市經濟開發區龐金路688號吳江出口加工區 仁寶光電科技(昆山)有限公司-江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東路988號 仁寶資訊工業(昆山)有限公司-江蘇省昆山市出口加工區第三大道15號 仁寶信息技術(昆山)有限公司-江蘇省昆山市出口加工區第一大道58號 仁寶網路資訊(昆山)有限公司-江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東路988號 仁寶系統貿易(昆山)有限公司-江蘇省昆山市經濟技術開發區同豐東路988號 仁寶數碼科技(昆山)有限公司-昆山市出口加工區第二大道 仁寶視訊電子(昆山)有限 |
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2011/6/10 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司一○○年股東常會選舉第五屆董事暨監察人 |
1.發生變動日期:100/06/10 2.舊任者姓名及簡歷: 董事-許勝雄(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-許勝傑(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-張豊雄(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-沈軾榮(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-陳瑞聰(仁寶電腦工業股份有限公司代表人) 董事-柯長崎(仁寶電腦工業股份有限公司代表人) 董事-戴志鴻(台灣肥料股份有限公司代表人) 董事-楊鎧蟬(中華開發工業銀行股份有限公司代表人) 董事-邱創興(兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人) 監察人-郭賢明(鵬寶科技股份有限公司代表人) 監察人-沈文忠(鵬寶科技股份有限公司代表人) 監察人-魏啟林 3.新任者姓名及簡歷: 董事-許勝雄(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-張豊雄(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-周鐘麒(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-柯長崎(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-沈軾榮(金寶電子工業股份有限公司代表人) 董事-陳瑞聰(仁寶電腦工業股份有限公司代表人) 董事-沈文忠(仁寶電腦工業股份有限公司代表人) 董事-劉奕鐘(台灣肥料股份有限公司代表人) 董事-兆豐國際商業銀行股份有限公司(代表人邱創興) 董事-許勝傑 監察人-楊鎧蟬(中華開發工業銀行股份有限公司代表人) 監察人-邱平和 監察人-魏啟林 4.異動原因:董監事任期屆滿,經股東常會全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事-許勝雄(金寶電子工業股份有限公司代表人) 875,462,377股 董事-張豊雄(金寶電子工業股份有限公司代表人) 875,462,377股 董事-周鐘麒(金寶電子工業股份有限公司代表人) 875,462,377股 董事-柯長崎(金寶電子工業股份有限公司代表人) 875,462,377股 董事-沈軾榮(金寶電子工業股份有限公司代表人) 875,462,377股 董事-陳瑞聰(仁寶電腦工業股份有限公司代表人) 789,424,683股 董事-沈文忠(仁寶電腦工業股份有限公司代表人) 789,424,683股 董事-劉奕鐘(台灣肥料股份有限公司代表人) 42,000,000股 董事-兆豐國際商業銀行股份有限公司(代表人邱創興) 52,374,000股 董事-許勝傑 571,200股 監察人-楊鎧蟬(中華開發工業銀行股份有限公司代表人) 36,154,503股 監察人-邱平和 0股 監察人-魏啟林 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/04/15~100/04/14 7.新任生效日期:100/06/10 8.同任期董事變動比率:0 9.其他應敘明事項:無。
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2011/6/10 | 康和期貨 公 | 公告本公司100年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:100/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事鄭大宇、董事鄧序鵬、董事李文柱、董事劉坤霖 3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:100/06/10~103/06/09 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東,無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/10 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:100/06/10 2.發生緣由: 本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字 第1000018775號規定公告。 3.因應措施: 積極催收應收集福製衣廠(股)公司相關債權及對香港朝音昌投資貿易有限公司、 極興染織廠(股)公司、信太紡織廠(股)公司、喜順紡織廠(股)公司之資金貸與, 並按月揭露催收情形:本公司已循法律途徑向法院申請支付命令催收。 4.其他應敘明事項: 香港朝音昌貿易有限公司餘額自96年底878,712仟元迄今已下降至273,008仟元、 集福製衣廠(股)公司餘額自96年底237,987仟元迄今已全數收回,並已收取 利息40,487仟元、 極興染織廠(股)公司餘額自96年底389,000仟元迄今已下降至269,000仟元。
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2011/6/10 | 幸亞電子 未 | 更正本公司有關月營業額背書保證與資金貸放資訊及各項產品業務營 |
1.事實發生日:100/06/10 2.公司名稱:幸亞電子工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:100年1月合併營收當月數及99年1-5月合併營收累計數申報錯誤 6.因應措施:申請更正申報 7.其他應敘明事項: (1)100年1月當月合併營收數:更正前67358仟元更正後66855仟元 (2)99年1-5月合併營收累計數:更正前491238仟元更正後396478仟元
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2011/6/10 | 大新店有線電視 公 | 本公司董事會決議變更與億聯科技股份有限公司合併基準日 |
1.事實發生日:100/06/10 2.發生緣由:本公司與億聯科技股份有限公司合併 3.因應措施:依合併契約辦理 4.其他應敘明事項: 本公司於一○○年三月三十日經董事會決議,與億聯科技股份有限公司之合併案 基準日訂為一○○年七月一日。因營運及作業時程上之需求,本公司董事會今決議, 變更本合併案基準日為一○○年六月三十日。
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2011/6/10 | 金穎生技 | 更正本公司辦理減資致債權人公告。 |
1.事實發生日:100/06/10 2.發生緣由:本公司辦理減資事宜,依公司法第281條準用第73條之 規定,辦理公告。 3.因應措施: (1)本公司於100年5月31日經股東常會決議,辦理減資彌補虧損及 改善財務結構,擬減資新台幣116,709,600元整,銷除已發行股份 11,670,960股,減資後實收資本額為新台幣216,746,400元,分為 21,674,640股,每股面額新台幣10元,減資比例35%。 (2)依公司法第281條準用第73條規定,公告減資事宜。 (3)本公司原在100年5月31日於公開資訊觀測站發佈債權人公告,原 公告債權人提出異議時間為100年5月31日至100年6月30日,惟因缺乏 報紙公告資料,經主管機關指正,於今日重新辦理公告。 (4)本公司債權人對於前項減資之決議有異議者,請自公告日起 三十一日內(100年6月10日至100年7月10日)以書面向本公司提出異 議(郵寄本公司:台南市善化區大利二路3號,電話06-5109001), 逾期未表示者視為無異議。 (5)特此公告。 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/10 | 明基三豐醫療器材 | 本公司更名事宜公告。 |
1.事實發生日:100/06/10 2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司(原名:三豐醫療器材股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年5月30日100年股東常會決議通過修章案-變更公司名稱, 並經臺北市政府100年6月7日府產業商字第10084241110號函核准變更登記在案,本 公司名稱由「三豐醫療器材股份有限公司」更名為「明基三豐醫療器材股份有限公司」 ,英文名稱變更為「BenQ Medical Technology Corporation」, 原公司股票簡稱「三豐醫」更名為「明基醫」,股票代號未變動,仍為「4116」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則」第二十七條之規定辦理。
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