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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/6/13 | 友荃科技 未 | 依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-5月份 |
1.事實發生日:100/06/13 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 100/06 100/07 100/08 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 13,503 18,314 49,406 現金流入-營運 10,163 12,428 7,791 現金流出-營運 8,785 9,213 11,613 現金流入-融資 4,012 40,859 0 現金流出-融資 579 12,982 7,664 期末現金 18,314 49,406 37,920 (2)截至100年5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 NTD 215,000 143,903 71,097 短期借款 USD 2,000 0 2,000 長期借款 NTD 150,000 140,647 9,353
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2011/6/13 | 明基三豐醫療器材 | 本公司更名事宜公告 |
1.事實發生日:100/06/13 2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司(原名:三豐醫療器材股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年5月30日100年股東常會決議通過修章案-變更公司名稱, 並經臺北市政府100年6月7日府產業商字第10084241110號函核准變更登記在案,本 公司名稱由「三豐醫療器材股份有限公司」更名為「明基三豐醫療器材股份有限公司」 ,英文名稱變更為「BenQ Medical Technology Corporation」, 原公司股票簡稱「三豐醫」更名為「明基醫」,股票代號未變動,仍為「4116」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則」第二十七條之規定辦理。
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2011/6/10 | 渣打國際商業銀行 公 | 渣打國際商業銀行-董事會代行股東會 |
公告序號:1 主旨:渣打國際商業銀行-董事會代行股東會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/21 停止過戶日期起日:100/04/23 停止過戶日期迄日:100/06/21 公告內容: 渣打國際商業銀行-董事會代行股東會
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2011/6/10 | 富相科技 公 | 公告本公司100年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳健三、董事陳政隆、董事許清信及 董事所羅門股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:100/06/10~103/06/09 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/10 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/10 2.舊任者姓名及簡歷:東亞通信工業股份有限公司 代表人:周百煌 3.新任者姓名及簡歷:敦南科技股份有限公司 代表人:盧桐秋 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,股東常會全面改選董監事,故董事會重新選任董事長。 6.新任生效日期:100/06/10 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/10 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司100年度股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:盧桐秋 董事:周百煌 董事:周明國 董事:陳忠雄 董事:柯聰明 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 於本公司100年度股東常會,主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:陳忠雄 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)昂寶電子(上海)有限公司董事長。 (2)上海旭福電子有限公司董事。 (3)敦南科技(無錫)有限公司董事。 (4)敦南微電子(無錫)有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)昂寶電子(上海)有限公司:上海張江高科技園區碧波路690號2號101室。 (2)上海旭福電子有限公司:中國上海松江縣洞涇工業區振興路6號。 (3)敦南科技(無錫)有限公司:江蘇省無錫新區珠江路45號。 (4)敦南微電子(無錫)有限公司:江蘇省無錫出口加工區J7-J8地塊。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)昂寶電子(上海)有限公司:二極體晶粒及晶圓之設計、製造及銷售。 (2)上海旭福電子有限公司:穩壓開關整流二極體及橋式整流器。 (3)敦南科技(無錫)有限公司:生產及銷售光電元件、整流器及功率半導體。 (4)敦南微電子(無錫)有限公司:金屬氧化物半導體技術、雙極體技術製得之電路等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/10 | 藍摩半導體 未 | 本公司100年股東常會董監事全面改選當選名單公告 |
1.發生變動日期:100/06/10 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:盧桐秋,敦南科技股份有限公司 董事:陳忠雄,敦南科技股份有限公司副董事長 董事:周百煌,東亞通信工業股份有限公司董事長 董事:周明國,東亞通信工業股份有限公司副總經理 董事:柯聰明,本公司總經理 獨立董事:蔡永松,華登國投資集團投資部副總經理 獨立董事:楊松山,聞新會計師事務所會計師 監察人:簡岳佐,中華開發工業銀行股份有限公司協理 監察人:徐桂英 監察人:陳為台 3.新任者姓名及簡歷: 董事:盧桐秋,敦南科技股份有限公司 董事:陳忠雄,敦南科技股份有限公司副董事長 董事:周百煌,東亞通信工業股份有限公司董事長 董事:周明國,東亞通信工業股份有限公司副總經理 董事:柯聰明,本公司總經理 獨立董事:蔡永松,華登國投資集團投資部副總經理 獨立董事:楊松山,聞新會計師事務所會計師 監察人:簡岳佐,中華開發工業銀行股份有限公司協理 監察人:徐桂英 監察人:陳為台 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 敦南科技股份有限公司,17,880,345股 東亞通信工業股份有限公司,10,728,207股 柯聰明,881,445股 蔡永松,108,002股 楊松山,0股 中華開發工業銀行股份有限公司,5,364,103股 徐桂英,33,660股 陳為台,0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):097/06/18~100/06/17 8.新任生效日期:100/06/10 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/10 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司100年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/10 2.重要決議事項: 一、承認事項 1.通過承認九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 2.通過承認九十九年度盈虧撥補案。 二、選舉事項 完成改選董事、獨立董事、監察人案。 三、討論事項 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/10 | 台灣票券金融 公 | 公告本公司100年6月10日股東常會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:100/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司,代表人徐光曦、張慶年 董事:國泰世華商業銀行股份有限公司,代表人陳祖培、陳晏如 董事:國際票券金融股份有限公司,代表人蔡佳晉 董事:上海商業儲蓄銀行股份有限公司,代表人李錦雪 獨立董事:林山下 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:100/06/10~103/06/09 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/10 | 台灣票券金融 公 | 公告本公司100年6月10日股東常會改選董事及監察人名單 |
1.發生變動日期:100/06/10 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:財團法人國票社會福利慈善基金會,代表人林曉民,台灣票券董事長 董事:兆豐國際商業銀行(股)公司,代表人徐光曦,兆豐銀行總經理 董事:兆豐國際商業銀行(股)公司,代表人張慶年,兆豐銀行協理 董事:國泰世華商業銀行(股)公司,代表人陳祖培,國泰世華銀行副董事長 董事:國泰世華商業銀行(股)公司,代表人陳晏如,國泰世華銀行財務長 董事:國際票券金融(股)公司,代表人蔡佳晉,國際票券副總經理 董事:上海商業儲蓄銀行(股)公司,代表人李錦雪,上海銀行協理 獨立董事:楊富子,曾任台灣票券董事、總經理 獨立董事:曾森正,曾任臺企保險代理人公司總經理 監察人:高雄銀行(股)公司,代表人鍾武湖,高雄銀行總經理 監察人:高雄銀行(股)公司,代表人柯俊清,高雄銀行副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:財團法人國票社會福利慈善基金會,代表人林曉民,台灣票券董事長 董事:兆豐國際商業銀行(股)公司,代表人徐光曦,兆豐銀行總經理 董事:兆豐國際商業銀行(股)公司,代表人張慶年,兆豐銀行協理 董事:國泰世華商業銀行(股)公司,代表人陳祖培,國泰世華銀行副董事長 董事:國泰世華商業銀行(股)公司,代表人陳晏如,國泰世華銀行財務長 董事:國際票券金融(股)公司,代表人蔡佳晉,國際票券副總經理 董事:上海商業儲蓄銀行(股)公司,代表人李錦雪,上海銀行協理 獨立董事:林飛文,曾任合作金庫銀行一等經理 獨立董事:林山下,忠美家具工業股份有限公司董事、山下有限公司董事長 監察人:高雄銀行(股)公司,代表人雷仲達,高雄銀行代理董事長 監察人:高雄銀行(股)公司,代表人鍾武湖,高雄銀行總經理 4.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:財團法人國票社會福利慈善基金會代表人林曉民(持有股數:100,000股) 董事:兆豐國際商業銀行(股)公司代表人徐光曦(持有股數:126,713,700股) 董事:兆豐國際商業銀行(股)公司代表人張慶年(持有股數:126,713,700股) 董事:國泰世華商業銀行(股)公司代表人陳祖培(持有股數:126,813,700股) 董事:國泰世華商業銀行(股)公司代表人陳晏如(持有股數:126,813,700股) 董事:國際票券金融(股)公司代表人蔡佳晉(持有股數:126,716,200股) 董事:上海商業儲蓄銀行(股)公司代表人李錦雪(持有股數:59,434,560股) 獨立董事:林飛文(持有股數:0) 獨立董事:林山下(持有股數:0) 監察人:高雄銀行(股)公司代表人雷仲達(持有股數:51,616,500股) 監察人:高雄銀行(股)公司代表人柯俊清(持有股數:51,616,500股) 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/05/20~100/05/19 7.新任生效日期:100/06/10 8.同任期董事變動比率:2/9 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/10 | 基亞生物科技 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/06/10 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/04/01-100/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/06/10 5.其他應敘明事項:無。
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2011/6/10 | 億泰興電子 | 公告本公司會計主管及財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:100/06/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:羅智仁協理,億泰興電子股份有限公司財務長。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任。 7.生效日期:100/06/10 8.新任者聯絡電話:02-2999-4858 9.其他應敘明事項:原財會主管林建勝協理於100/4/26請辭,新任主管於100/6/10董事會 通過委任。
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2011/6/10 | 億泰興電子 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/10 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司99年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司公司章程。 (4)通過修訂本公司取得或處份資產處理程序案。 (5)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (6)通過修訂本公司背書保證作業程序案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/10 | 復興航空運輸 | 公告本公司100年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司新當選董事尚無競業情事。 3.許可從事競業行為之項目:不適用。 4.許可從事競業行為之期間:不適用。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/10 | 復興航空運輸 | 公告本公司100年股東常會補選董事名單 |
1.發生變動日期:100/06/10 2.舊任者姓名及簡歷:林秀德 中華花藝設計協會名譽理事長 3.新任者姓名及簡歷:劉以德 宏瞻資訊(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:董事請辭,補選一席。 6.新任董事選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/01/21~102/06/16 8.新任生效日期:100/06/10 9.同任期董事變動比率:11.11% 10.其他應敘明事項:無。
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2011/6/10 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會決議第一次買回本公司股份事宜 |
1.事實發生日:100/06/10 2.公司名稱:智微科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議第一次買回本公司股份 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)買回股份目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)買回股份總金額上限:79,000,000元 (4)預定買回之期間:100/06/11-100/08/10 (5)預定買回之股數:1,000,000股 (6)買回價格區間:每股新台幣35-79元,惟若公司股價低於預定 買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。 (7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:1.36%
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2011/6/10 | 智微科技 興 | 公告本公司原經董事會決議股利分派案經股東會決議有所變動 |
1.董事會或股東會決議日期:100/06/10 2.原發放股利種類及金額: 配發股東現金股利新台幣147,337,782元(每股2元)。 3.變更後發放股利種類及金額: 配發股東現金股利新台幣147,337,782元(每股2元)。 4.變更原因:比照上市、上櫃公司之規定增提列特別盈餘公積,並相對計算調整董監酬勞 及員工紅利之金額。 5.其他應敘明事項: (1)因增提列特別盈餘公積致原配發員工現金紅利由19,530,328元調整為19,219,685元 ,原帳列估列數為12,990,400元,差異6,229,285元,估列數之差異視為會計估計變動 ,認列為一百年度之損益。 (2)因增提列特別盈餘公積致原配發董監事酬勞由651,010元調整為640,656元,原帳列 估列數為649,600元,差異8,944元,估列數之差異視為會計估計變動,認列為一百年 度之損益。
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2011/6/10 | 智微科技 興 | 公告本公司100年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:100/06/10 2.重要決議事項: (一)承認事項 (1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司九十九年度盈餘分派案(修正後)。 (二)討論事項 (1)修訂本公司章程案。 (2)現金增資作為辦理上市櫃前公開承銷,原股東放棄認股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/10 | 復興航空運輸 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/10 2.重要決議事項: (1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認九十九年度盈餘分配案。(股東現金紅利每股配發0.5元) (3)通過辦理私募普通股現金增資案。 (4)通過本公司申請股票上市或上櫃案。 (5)通過本公司初次上市或上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。 (6)補選本公司董事案。 (7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/10 | 宏芯科技 公 | 公告宏芯科技100年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 施慶隆 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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