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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/6/13 | 景智電子 | 達運精密工業股份有限公司發放現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:達運精密工業股份有限公司發放現金股利公告 公告內容: 一、本公司業經一OO年六月十三日股東會決議通過分派股東現金股利新台幣1,050,965,000元(每股配發2.5元)。 二、本次配息作業擬依下列日程進行 (1)配息基準日:100/6/22。 (2)配息停止過戶期間:100/6/18~100/6/22。 (3)現金股利發放日:100/7/25。 三、辦理過戶手續 (1)辦理過戶機構名稱: 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 (2)辦理過戶機構地址: 台北市建國北路一段96號B1 (3)辦理過戶機構電話: 02-25048125 (4)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於100年6月17日(星期五)下午5:00時前駕臨台北市建國北路一段96號地下一 樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以最後過戶日100年6月17日郵戳日期為憑。
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2011/6/13 | 桃苗汽車 公 | 九十九年度分派現金股利及基準日公告 |
公告序號:2 主旨:九十九年度分派現金股利及基準日公告 公告內容: 一、本公司於民國100年六月九日股東常會決議配發現金股利每股二元,共計新台幣一二一、二二八、五八0元 。 二、依公司法第一六五條規定,自100年六月廿五日起至100年六月廿九日停止股票過戶登記,並於董事會決 議定訂民國100年六月廿九日為分配基準日。
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2011/6/13 | 王道商業銀行 | 公告本行100年股東常會決議解除第五屆董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:100/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:怡昌投資(股)公司、駱董事長錦明、台灣水泥 (股)公司、辜常務董事成允、彭常務董事文桂、明山投資(股)公司、駱常務董事怡君 、陳董事世姿、鄭董事聰敏、李董事榮慶、游董事朝堂、林董事杇柴、駱董事怡倩、 簡董事再遠、黃董事美雄。 3.許可從事競業行為之項目:本行董事或有投資或經營其他與本行營業範圍相同或 類似之公司並擔任董事之職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本行董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東,無異議 照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):彭常務董事文桂、駱常務董事怡君 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台駿國際租賃有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市蘇州工業園區旺墩路188號8樓805室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:租賃 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/13 | 王道商業銀行 | 公告本公司設置審計委員會,廢除監察人制度 |
1.發生變動日期:100/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: (1)黃美雄/協榮航業(股)公司董事長 (2)黃東榮/萬國聯合會計師事務所所長 (3)松永投資(股)公司代表人吳豐富/仲冠投資(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:因應本公司設置審計委員會,廢除監察人制度 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/13~100/06/12 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/13 | 王道商業銀行 | 公告本行100年股東常會選舉第五屆董事 |
1.發生變動日期:100/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本行董事長 (2)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本行常務董事 (3)台雅投資(股)公司代表人彭文桂/本行常務董事 (4)怡昌投資(股)公司代表人駱怡君/本行常務董事 (5)怡昌投資(股)公司代表人陳世姿/本行董事 (6)啟業化工(股)公司代表人郭吳如月/本行董事 (7)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本行董事 (8)曾登科/本行董事 (9)陳永泰/本行董事 (10)台雅投資(股)公司代表人林杇柴/本行董事 (11)旺興實業(股)公司代表人陳玉葉/本行董事 (12)廖述群/本行董事 獨立董事: (13)孫震/財團法人台大經濟研究學術基金會董事長 (14)徐小波/宇智顧問(股)公司董事長 (15)詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長 監察人: (1)黃美雄/協榮航業(股)公司董事長 (2)黃東榮/萬國聯合會計師事務所所長 (3)松永投資(股)公司代表人吳豐富/仲冠投資(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事: (1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本行董事長 (2)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本行常務董事 (3)怡昌投資(股)公司代表人彭文桂/本行常務董事 (4)明山投資(股)公司代表人駱怡君/本行常務董事 (5)台雅投資(股)公司代表人陳世姿/本行董事 (6)啟業化工(股)公司代表人郭吳如月/本行董事 (7)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本行董事 (8)李榮慶/本行董事 (9)明山投資(股)公司代表人駱怡倩/本行董事 (10)怡昌投資(股)公司代表人林杇柴/本行董事 (11)旺興實業(股)公司代表人簡再遠/本行董事 (12)昌福投資有限公司代表人黃美雄/本行董事 獨立董事: (13)孫震/財團法人台大經濟研究學術基金會董事長 (14)詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長 (15)游朝堂/致遠管理顧問公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事: (1)怡昌投資(股)公司代表人駱錦明/本公司董事長,持有股數:148,427,910 (2)台灣水泥(股)公司代表人辜成允/本公司常務董事,持有股數:30,000,000 (3)怡昌投資(股)公司代表人彭文桂/本公司常務董事,持有股數:148,427,910 (4)明山投資(股)公司代表人駱怡君/本公司常務董事,持有股數:165,579,237 (5)台雅投資(股)公司代表人陳世姿/本公司董事,持有股數:67,310,100 (6)啟業化工(股)公司代表人郭吳如月/本公司董事,持有股數:10,167,384 (7)三和塑膠工業(股)公司代表人鄭聰敏/本公司董事,持有股數:55,039,278 (8)李榮慶/本公司董事,持有股數:60,390 (9)明山投資(股)公司代表人駱怡倩/本公司董事,持有股數:165,579,237 (10)怡昌投資(股)公司代表人林杇柴/本公司董事,持有股數:148,427,910 (11)旺興實業(股)公司代表人簡再遠/本公司董事,持有股數:5,884,631 (12)昌福投資有限公司代表人黃美雄/本行董事,持有股數:5,600,000 獨立董事: (13)孫震/財團法人台大經濟研究學術基金會董事長,持有股數:103,847 (14)詹火生/財團法人兩岸共同市場基金會董事長,持有股數:0 (15)游朝堂/致遠管理顧問公司董事長,持有股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/13~100/06/12 8.新任生效日期:100/06/13 9.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選) 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/13 | 王道商業銀行 | 公告本行100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/13 2.重要決議事項: (一)承認99年度決算表冊 (二)承認99年度盈餘分派案 (1)股東紅利:每股配發現金股利(新台幣,以下同)0.20元,合計478,101,260元 (2)董監酬勞:計20,344,734元 (3)員工紅利:計10,172,367元,以現金發放 (三)通過修訂本行章程部分條文 (四)通過修訂本行董事及監察人選舉辦法,並更名為董事選舉辦法 (五)通過修訂本行取得或處分資產處理程序部分條文 (六)通過修訂本行衍生性金融商品交易處理程序部分條文 (七)本行第五屆董事當選名單 (1)怡昌投資股份有限公司 代表人:駱錦明 (2)台雅投資股份有限公司 代表人:陳世姿 (3)台灣水泥股份有限公司 代表人:辜成允 (4)啟業化工股份有限公司 代表人:郭吳如月 (5)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡君 (6)三和塑膠工業股份有限公司 代表人:鄭聰敏 (7)李榮慶 (8)怡昌投資股份有限公司 代表人:彭文桂 (9)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴 (10)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡倩 (11)旺興實業股份有限公司 代表人:簡再遠 (12)昌福投資有限公司 代表人:黃美雄 (13)孫震(獨立董事) (14)詹火生(獨立董事) (15)游朝堂(獨立董事) (八)通過解除第五屆董事競業禁止之限制 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/13 | 王道商業銀行 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.董事會決議日期:100/06/13 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:彭文桂總經理、駱怡君資深副總經理、葉瑞義 資深副總經理、張政權資深副總經理、魏政祥副總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):彭文桂總經理、駱怡君資深副總經理、葉瑞義 資深副總經理、魏政祥副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台駿國際租賃有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市蘇州工業園區旺墩路188號8樓805室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:融資租賃業務 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司,依權益法認列長期股權投資損 益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/13 | 王道商業銀行 | 台灣工銀董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:$478,101,260 4.除權(息)交易日:100/06/30 5.最後過戶日:100/07/01 6.停止過戶起始日期:100/07/02 7.停止過戶截止日期:100/07/06 8.除權(息)基準日:100/07/06 9.其他應敘明事項:NA
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2011/6/13 | 慕德生物科技 | 公告本公司100年股東常會全面改選董事之當選名單 |
1.發生變動日期:100/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長 陳奕雄 董事 張覺前 董事 賽德醫藥科技(股)公司代表人:陳武雄 董事 賽德醫藥科技(股)公司代表人:李清源 董事 簡彰佑 董事 台北富邦商業銀行受託保管霸菱亞洲第四控股(九)有限公司投資專戶 代表人:王貴清 董事 ?宏顧問(股)公司代表人:鄧翼正 獨立董事 沈添富 獨立董事 韓千山 3.新任者姓名及簡歷: 董事長 陳奕雄 董事 張覺前 董事 賽德醫藥科技(股)公司代表人:李清源 董事 簡彰佑 董事 台北富邦商業銀行受託保管霸菱亞洲第四控股(九)有限公司投資專戶 代表人:王貴清 董事 源義股份有限公司代表人:李金爐 董事 富灣股份有限公司代表人:簡辰宜 獨立董事 沈添富 獨立董事 韓千山 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事長 陳奕雄 持股數 1,005,184股 董事 張覺前 持股數 850,000股 董事 賽德醫藥科技(股)公司代表人:李清源 持股數 2,280,667股 董事 簡彰佑 持股數 848,000股 董事 台北富邦銀行受託保管霸菱亞洲第四控股(九)有限公司代表人:王貴清 持股數 5,700,000股 董事 源義股份有限公司代表人:李金爐 持股數 1,000,000股 董事 富灣股份有限公司代表人:簡辰宜 持股數 1,129,460股 獨立董事 沈添富 持股數 0股 獨立董事 韓千山 持股數 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/10/06~100/10/05 8.新任生效日期:100/06/13 9.同任期董事變動比率:2/9 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/13 | 慕德生物科技 | 公告本公司100年股東常會全面改選監察人之當選名單 |
1.發生變動日期:100/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: 源義股份有限公司代表人:李金爐 郭蓮生 林志龍 3.新任者姓名及簡歷: 陳冠志 吳文忠 陳盈璇 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 陳冠志 持股數 512,000股 吳文忠 持股數 241,428股 陳盈璇 持股數 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/10/06~100/10/05 8.新任生效日期:100/06/13 9.同任期監察人變動比率:100% 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/13 | 台灣中油 公 | 與合興石化工業股份有限公司及和勝倉儲股份有限公司簽署合資備忘 |
與合興石化工業股份有限公司及和勝倉儲股份有限公司簽署合資備忘錄
1.事實發生日:100/06/13 2.契約相對人:合興石化工業股份有限公司及和勝倉儲股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):100/06/13 5.主要內容(解除者不適用):本公司參與合資公司,預定合資總額約新台幣16億元, 本公司投資股權比例40%。 6.限制條款(解除者不適用):保密條款等 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大轉投資業務 8.具體目的(解除者不適用):於越南設立合資公司,籌建潤滑油摻配廠及倉儲接收站, 從事潤滑油之進出口、摻配及行銷,以及溶劑與化學品之倉儲租賃。 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/13 | 慕德生物科技 | 公告本公司一○○年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案。 |
1.股東會決議日:100/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長 陳奕雄。 董事 張覺前。 董事 賽德醫藥科技(股)公司代表人:李清源。 董事 簡彰佑。 董事 台北富邦銀行受託保管霸菱亞洲第四控股(九)有限公司投資專戶代表人:王貴清。 董事 源義股份有限公司代表人:李金爐。 董事 富灣股份有限公司代表人:簡辰宜。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第二○九條及其他相關法 令規定,於本公司一○○年六月十三日股東常會,經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/13 | 南六企業 | 董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利8,000,000元(每股發0.151515元) 4.除權(息)交易日:100/06/28 5.最後過戶日:100/06/29 6.停止過戶起始日期:100/06/30 7.停止過戶截止日期:100/07/04 8.除權(息)基準日:100/07/04 9.其他應敘明事項:依公司法第165條規定,自100年6月30日起至100年7月04日止 停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未過戶之股東,務請於 100年6月29日〈星期三〉下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務 代理機構:寶來證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中山區復興 北路420號5樓,電話:(02)2509-1277)辦理過戶手續。 (郵寄過戶者,以至100年6月29日郵戳日期為憑)
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2011/6/13 | 南六企業 | 公告本公司100年股東常會通過重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/13 2.重要決議事項: 1.報告事項: 第一案:九十九年度營業報告。 第二案:監察人審核九十九年度決算表冊報告。 第三案:赴大陸投資案執行狀況報告。 第四案:背書保證及資金貸與報告。 第五案:訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」 第六案:訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」 2.承認事項: 第一案:承認九十九年度營業報告書及財務表冊案。 第二案:承認九十九年度盈餘分配案。 3.討論事項: 第一案:盈餘轉增資發行新股案。 第二案:公司章程修正案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/13 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司董事會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:100/06/13 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:廖國榮先生/董事長兼任執行長。 3.許可從事競業行為之項目:同意兼任元晶太陽能(股)公司之法人董事代表人。 4.許可從事競業行為之期間:即日起至民國102年5月4日止(即本公司第二屆董監事 任期期間)。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:提報本公司下次股東會討論。
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2011/6/13 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司董事會決議董事長異動案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/13 2.舊任者姓名及簡歷:廖國榮先生/董事長兼執行長 3.新任者姓名及簡歷:永進投資股份有限公司,代表人郭彥辰先生/總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭任 5.異動原因:辭任 6.新任生效日期:100/07/01 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/13 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司100年6月13日董事會通過之重要決議事項 |
1.事實發生日:100/06/13 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司於100年6月13日召開第二屆第14次董事會。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司100年6月13日董事會重要決議事項如下: (1)通過本公司董事長暨執行長廖國榮先生請辭董事長兼任執行長之職務並轉任 執行董事案。 (2)通過本公司選舉新任董事長案。全體出席董事一致推選永進投資股份有限公司 擔任本公司董事長,生效日期為100年7月1日。 (3)通過擬依公司法規定提報本公司下次股東會討論解除本公司董事競業禁止之限 制案。
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2011/6/13 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司法人董事永進投資(股)公司改派代表人 |
1.發生變動日期:100/06/13 2.法人名稱:永進投資(股)公司 3.舊任者姓名及簡歷:郭曉惠 4.新任者姓名及簡歷:郭彥辰 5.異動原因:改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/05/05~102/05/04 7.新任生效日期:100/06/13 8.其他應敘明事項:無。
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2011/6/13 | 慕德生物科技 | 公告本公司一百年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:100/06/13 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)本公司九十九年度營業報告。 (二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 二、承認事項 (一)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司九十九年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 (一)討論公司章程修正案。 (二)擬全面改選董事及監察人案。 (三)討論擬解除本公司新任董事及代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止 之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/13 | 板信商業銀行 公 | 補充公告本公司董事會通過辦理現金發行普通股新股新臺幣壹拾億元 |
補充公告本公司董事會通過辦理現金發行普通股新股新臺幣壹拾億元及收回特別股股款新臺幣壹拾億元
1.事實發生日:100/06/13 2.發生緣由:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:特別股收回最後過戶日100/06/18(適逢星期例假日,現場過戶以 100/6/17為基準,郵寄辦理以郵戳100/6/18為基準);特別股停止過戶日100/06/19~ 100/06/23;特別股收回相關事項,詳如100/02/24之公告
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