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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/6/15 | 湯石照明科技 | 代孫公司Greatsuper公告資金貸與達第22條第一項第三款之規定 |
1.事實發生日:100/06/15 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:中山泰騰燈飾有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股100%之被投資公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):114774 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):43305 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):43305 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):319046 (2)累積盈虧金額(仟元):-70579 5.計息方式: 年息2.5%。 6.還款之: (1)條件: 自第一筆資金匯出起一年內償還借款本金及借款利息。 (2)日期: 101/6/14 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 81254 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 11.68 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 無。
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2011/6/15 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事長變動情形 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:藍明傳 康訊科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:藍明傳 康訊科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選,新任董事長由董事會推舉藍明傳先生連任。 6.新任生效日期:100/06/15 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/15 | 幸亞電子 未 | 公告本公司清算轉投資大陸子公司「全亞電子(深圳)有限公司」大陸 |
公告本公司清算轉投資大陸子公司「全亞電子(深圳)有限公司」大陸清算程序完成
1.事實發生日:2011/06/15 2.本次新增(減少)投資方式: 清算透過第三地區投資設立公司再投資之大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 不適用 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 全亞電子(深圳)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 原始投資金額新台幣17,696千元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 電阻器製造、買賣業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: RMB-93.38元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: RMB-8.07元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 原始投資金額新台幣17,696千元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 新台幣258,721仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 59.55% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 32.72% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 40.92% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 新台幣267,219仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 61.51% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 33.80% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 42.26% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年度新台幣34,518仟元 98年度新台幣 7,078仟元 99年度新台幣55,601仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 最近三年度無獲利匯回金額 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 調整對大陸內、外銷市場佈局 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 本次公告係公告大陸清算程序完成
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2011/6/15 | 東雲紡織 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項。 |
1.事實發生日:100/06/15 2.發生緣由:100年股東常會 股東會日期:100/06/15 重要決議事項: (一)承認事項 1.承認本公司民國九十九年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表。 2.承認本公司民國九十九年度虧損撥補案:本公司九十九年度財務報表業經會計師 查核完竣,稅後虧損新台幣四三二、四五八仟元, 截至本年度待彌補虧損為新台幣一八、○五一、四二九仟元。 (二)討論事項 1.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三)臨時動議:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/6/15 | 智盛全球 未 | 更正公告本公司私募有價證券專區之私募條件訂定之合理性及是否將 |
更正公告本公司私募有價證券專區之私募條件訂定之合理性及是否將造成經營權發生重大變動之資訊
1.事實發生日:100/06/15 2.公司名稱:智盛全球股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:茲就本公司於100年5月6日公告私募有價證券專區內私募條件訂定之合理性 及是否將造成經營權發生重大變動之資訊為更正公告。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/15 | 力士科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:王啟昌 力士科技(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:孫明光 力士科技(股)公司營運長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:因應公司營運需要 6.新任生效日期:100/06/15 7.其他應敘明事項:原總經理王啟昌先生於100/6/15日經董事會推舉為董事長,應公司 營運需要董事會決議晉升營運長孫明光先生為新任總經理。
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2011/6/15 | 力士科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:100/06/15 2.公司名稱:力士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過選舉董事長案。 (2)通過本公司董事長報酬案。 (3)通過本公司總經理委任案。 (4)通過解除本公司新任經理人競業禁止限制案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/15 | 力士科技 | 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:100/06/15 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:孫明光 總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之轉投資公司之董監、經理人職務。 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/15 | 力士科技 | 公告董事長異動案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:謝福淵 力士科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:王啟昌 力士科技(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:補選 6.新任生效日期:100/06/15 7.其他應敘明事項:原任董事長謝福淵先生請辭董事及董事長職務於100/6/14生效, 董事會推選王啟昌先生為新任董事長。
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2011/6/15 | 力士科技 | 解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:100/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王啟昌 力士科技(股)公司董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或 類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。 8.所擔任該大陸地區事業地址:無。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:以上董事以後如有兼任其他類似業務董事及經理人一併解除。
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2011/6/15 | 力士科技 | 公告本公司補選監察人一席 |
1.發生變動日期:100/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:林積谷 力士科技(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:林中源 斐成企業(股)董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/11/30~102/11/29 8.新任生效日期:100/06/15 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:原任監察人林積谷先生於100/03/14辭任,於100年股東常會補選。
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2011/6/15 | 力士科技 | 公告本公司補選董事一席 |
1.發生變動日期:100/06/15 2.舊任者姓名及簡歷:謝福淵 力士科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:王啟昌 力士科技(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/11/30~102/11/29 8.新任生效日期:100/06/15 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:原董事謝福淵先生於100/06/14辭任,於100年股東常會補選。
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2011/6/15 | 力士科技 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/15 2.重要決議事項: (1)承認民國99年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認民國99年度虧損撥補案。 (3)修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)補選本公司董事及監察人案。 (6)解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :否
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2011/6/15 | 倉佑實業 | 更正誤植公告依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理. |
1.事實發生日:100/06/15 2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理 (1)100年5月未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣/仟元
月份 100.06金額 100.07金額 100.08金額
期初現金(註) 47,760 57,581 50,590 現金流入_營運 158,342 113,625 104,114 現金流出_營運 98,693 109,517 102,701 現金流入_融資(註) 41,509 4,264 47,000 現金流出_融資(註) 90,337 15,364 52,248 期末現金 57,581 50,590 46,755 註: 期初現金:為不含受限制存款 現金流出_融資:應攤還本金到期還款及利息費用 現金流入_融資:估計係現有借款額度及集團資金融通
(2).100年5月31日銀行可使用融資額度 單位:新台幣/仟元 銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度 長期借款 1,025,000 1,004,160 0 短期借款 195,000 153,031 26,654 合計 1,220,000 1,157,191 26,654
6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/15 | 巧新科技工業 | 民國96年7月10日向華南商業銀行(股)公司等十家銀行簽訂31億聯貸 |
1.契約或承諾終止日期:100/06/15 2.契約或承諾內容:聯合貸款額度31億 3.契約或承諾相對人:華南商業銀行(股)公司等十家銀行 4.與公司關係:債務銀行 5.終止之原因:提前還款 6.對公司財務、業務之影響:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/15 | 和鍥精密電子 未 | 公告本公司100年股東會重要決議事宜 |
1.股東會日期:100/06/10 2.重要決議事項: 承認事項: 1.承認九十九年度決算表冊案,照案通過。 2.承認九十九年度盈餘分派案,照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/15 | 台灣中油 公 | 公告中油公司第29屆董事及監察人異動 |
1.發生變動日期:100/06/14 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:經濟部公股代表周能傳;現任經濟部工業局副局長 (2)監察人:缺額 (原任監察人蘇裕惠於100/04/28辭職) 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:經濟部公股代表廖耀宗;現任行政院參事兼第五組組長 (2)監察人:經濟部公股代表周能傳;現任經濟部工業局副局長 4.異動原因:由唯一股東經濟部派任。 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/04/28~102/04/27 7.新任生效日期:100/06/14 8.同任期董事變動比率:1/13 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/15 | 明基三豐醫療器材 | 本公司更名事宜公告 |
1.事實發生日:100/06/15 2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司(原名:三豐醫療器材股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年5月30日100年股東常會決議通過修章案-變更公司名稱, 並經臺北市政府100年6月7日府產業商字第10084241110號函核准變更登記在案,本 公司名稱由「三豐醫療器材股份有限公司」更名為「明基三豐醫療器材股份有限公司」 ,英文名稱變更為「BenQ Medical Technology Corporation」, 原公司股票簡稱「三豐醫」更名為「明基醫」,股票代號未變動,仍為「4116」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則」第二十七條之規定辦理。
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2011/6/15 | 可寧衛 | 臺灣證券交易所訂於6月15日召開有價證券上市審議委員會第531次會 |
臺灣證券交易所訂於6月15日召開有價證券上市審議委員會第531次會議 發布時間︰民國100年06月14日 13:02
臺灣證券交易所訂於6月15日召開有價證券上市審議委員會第531次會議,將審議可寧衛股份有限公司之申請股票上市案。
有關該公司之基本資料如下:
可寧衛(股)公司:
1.公司負責人:董事長楊慶祥先生
2.公司地址:高雄市岡山區民族路15號
3.實收資本額:新台幣984,536仟元
4.主要產品:事業有害廢棄物處理及開挖服務。
5.稅前純益:99年度532,465仟元
6.每股稅後盈餘:99年度6.48元 <摘錄證交所>
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2011/6/14 | 旭源包裝科技 | 本公司100年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:本公司100年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 公告內容: 依據:依公司法暨證券交易法相關規定辦理。 一、本公司於100年5月10日經股東常會決議通過,盈餘轉增資發行新股2,103,840股,每股面額新台幣10元整,其 中非屬私募普通股股東應配發之股數為2,103,840股,業經行政院金融監督管理委員會100年5月20日金管證發字第1 000023250號函核准在案。 二、茲依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如下: (一)公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司 (二)所營事業: 1. C805990 其他塑膠品製造業 2. CB01010 機械設備製造業 3. CQ01010 模具製造業 4. F107990 其他化學製品批發業 5. F113010 機械批發業 6. F206030 模具零售業 7. F207990 其他化學製品零售業 8. F213080 機械器具零售業 9. F401010 國際貿易業 10.I501010 產品設計業 11.F106030 模具批發業 12.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-18號。 (四)公告方法:公告於公開資訊觀測站。 (五)董事及監察人之人數及任期:董事7人(含獨立董事3名),監察人3人,任期3年,連選得連任,任期至102年11 月24日。 (六)原發行股份總額及每股金額:本公司登記資本額為新台幣450,000,000元整,分為45,000,000股;實收資本額 為新台幣262,980,000元整,分為26,298,000股,每股金額新台幣10元整。 (七)本次增資發行新股2,103,840股,每股面額10元,總額21,038,400元,均為記名股式普通股,其發行條件如下 : 1.自可供分配盈餘68,545,554元轉增資,發行新股2,103,840股,按除權基準日股東名簿所載股東之持股比例,每 仟股無償配發盈餘80股,不滿一股之畸零股,改由股東自停止過戶開始日起五日內,自行辦理湊足整股之登記。倘 有剩餘之畸零股按股票面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),並由董事長洽特定人按面額承購之。 2.本次增資發行新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。 3.發放員工股票紅利3,198,256元,轉增資發行新股196,489股,其發行股數以最近一期經會計師查核之財務報告淨 值為計算基礎,計算不足一股之員工紅利以現金發放。 (八)增資後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額為新台幣285,983,290元整,分為28,598,329股,每股金 額新台幣10元整。 (九)增資用途:為配合營運需要,擴充營運規模。 (十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付,屆時除另行公告外並分函 通知各股東。 三、除前述盈餘轉增資外,本次另分派股東現金股利新台幣31,557,600元,按除息基準日股東名簿所載股東持有股 數每股配發新台幣1.2元。現金股利發放至元為止(元以下不計),以銀行匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」票據方 式發放。 四、本公司董事會決議茲訂於100年6月20日為除權除息基準日,依公司法第165條規定,自100年6月16日起至100年 6月20日停止普通股過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於100年6月15日下午4點前(郵寄者以郵戳 日期為憑)逕至本公司股務代理機構第一金證券(股)公司股務代理部(台北市中山區長安東路一段22號5樓,電話(0 2-2563-5711)辦理過戶,俾可享有配股權利;凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者,本公司將依其 送交之資料逕行辦理過戶手續。 五、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。 六、特此公告。
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