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2011/6/16 | 遠業科技 未 | 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債,轉換作業開始之轉換日期 |
1.事實發生日:100/06/16 2.公司名稱:遠業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司國內第一次無擔保轉換公司債,轉換作業開始之轉換日期 等相關事項。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:(1)國內第一次無擔保轉換公司債於100年6月30日起,開始 接受申請轉換為本公司普通股。 (2)轉換價格:新台幣14.3 (3)辦理轉換股務代理機構:華南永昌證券股務代理部。 (4)債權人攜帶保管存摺至本公司之股務代理機構填具「轉換公司債帳簿劃撥 轉換/贖回/賣回申請書」(註明轉換),由本公司之股務代理機構向台灣集中 保管結算所股份有限公司提出申請。 (5)集保結算所於接受申請後通知本公司股務代理機構,於通知時即生轉換之 效力,且不得申請撤銷,並於送達後五個營業日內完成轉換手續,將普通股股票 劃撥至債權人之集保帳戶辦理交付。 (6)轉換後之權利義務:轉換後之新股,其權利義務與本公司普通股股份相同。
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2011/6/16 | 富晶電子 未 | 本公司99年度年報及100年度申請興櫃公開說明書補正公告 |
1.事實發生日:100/06/16 2.公司名稱:富晶電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)修改99年度年報第10頁,「1.董事及監察人持股相關資料」中,賴麗峰監察人 「目前兼任本公司及其他公司之職務」欄位資料為「無」。 (2)修改100年度申請興櫃公開說明書第10頁,「1.董事及監查人」中,賴麗峰監察人 「目前兼任本公司及其他公司之職務」欄位資料為「無」。 6.因應措施:修改99年年報及100年申請興櫃公開說明書,並重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/16 | 正淩精密工業 | 本公司董事及監察人全面改選 |
1.發生變動日期:100/06/16 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:徐季麟 董事:陳言成 董事:鄭月美 董事:張志中 監察人:承融投資事業股份有限公司代表人:廖文菁 監察人:舒正本 3.新任者姓名及簡歷: 董事:徐季麟 董事:陳言成 董事:張志中 董事:吳佳祥 董事:鴻乙精密股份有限公司代表人:陳震國 獨立董事:王約成 獨立董事:賴志翔 監察人:系統電子工業股份有限公司代表人:陳志斌 監察人:舒正本 獨立職能監察人:毋啟樺 4.異動原因:任期未屆滿提前全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:徐季麟:1,036,716股 董事:陳言成:289,638股 董事:張志中:76,241股 董事:吳佳祥:0股 董事:鴻乙精密股份有限公司代表人:陳震國:1,421,344股 董事:王約成:0股 董事:賴志翔:219股 監察人:系統電子工業股份有限公司代表人:陳志斌:262,500股 監察人:舒正本:6,065股 獨立職能監察人:毋啟樺:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/05/25~101/05/24 7.新任生效日期:100/06/16 8.同任期董事變動比率:董監事任期未屆滿,提前全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:NA
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2011/6/16 | 燁聯鋼鐵 興 | 研發主管職務晉升 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:100/06/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃培特;助理副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃培特;副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:晉升 7.生效日期:100/06/16 8.新任者聯絡電話:07-6232255 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/16 | 精材科技 | 公告本公司股票全面換發無實體股票相關事宜 |
1.事實發生日:100/06/16 2.公司名稱:精材科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票全面換發無實體發行。 6.因應措施:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行,本公司股票無實體 . 轉換日訂於100/07/05。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/6/16 | 精材科技 | 公告本公司除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/16 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$228,826,224元 4.除權(息)交易日:100/07/20 5.最後過戶日:100/07/21 6.停止過戶起始日期:100/07/22 7.停止過戶截止日期:100/07/26 8.除權(息)基準日:100/07/26 9.其他應敘明事項:無。
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2011/6/16 | 精材科技 | 公告本公司董事會解除經理人之競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:100/06/16 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:執行長 關欣 3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之經理人,並得自營或為他人經營同類 . 之業務。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/16 | 精材科技 | 公告本公司撤銷新竹分公司及其遷廠事宜 |
1.事實發生日:100/06/16 2.公司名稱:精材科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議撤銷新竹分公司及遷廠。 6.因應措施:為節省營運成本及提升經營效率,決議將新竹廠辦遷回 . 中壢新廠集中管理,並撤銷新竹分公司。 7.其他應敘明事項:遷廠對本公司財務業務無重大影響。
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2011/6/16 | 精材科技 | 公告本公司股東常會核准解除董事之競業禁止限制 |
1.股東會決議日:100/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: . 董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 關欣 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東無異議 . 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/16 | 精材科技 | 公告本公司一百年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/16 2.重要決議事項: . (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。 . (2)通過九十九年度盈餘分派之議案: . 每普通股配發現金股息1元及股票股利0.1元(即每仟股配發10股)。 . (3)通過九十九年度盈餘轉增資(以股利及員工紅利轉作資本)之議案。 . (4)通過修訂「公司章程」。 . (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 . (6)通過修訂「背書保證作業程序」。 . (7)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 . (8)通過修訂「股東會議事規則」。 . (9)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。 . (10)通過解除董事之競業禁止限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/16 | 吉茂精密 | 公告本公司一百年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/16 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)九十九年度營業報告。 (二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (三)增訂「誠信經營守則」報告。 (四)增訂「道德行為準則」報告。 二、承認事項: (一)承認九十九年度決算表冊案。 (二)承認九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項及選舉事項: (一)決議通過修訂「公司章程」(一)案。 (二)決議通過修訂「公司章程」(二)案。 (三)決議通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 (四)決議通過補選獨立董事一席。 (五)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/16 | 友荃科技 未 | 公告本公司董事會決議現金增資基準日 |
1.董事會決議或公司決定日期:100/06/16 2.發行股數:3,000,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:30,000,000元 5.發行價格:每股10元 6.員工認購股數:300,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):總發行新股之90%,每仟股 可認購股數為50.68股。 8.公開銷售方式及股數:0股 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足壹股之畸零股,由股東於認股基準日起 5日內向本公司股務代理辦理拼湊,逾期未認購者喪失其權利;前述認購不足或認購 不滿壹股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:100/07/12 13.最後過戶日:100/07/07 14.停止過戶起始日期:100/07/08 15.停止過戶截止日期:100/07/12 16.股款繳納期間:100/07/15~100/08/15為原股東及員工之認股繳納期間; 100/08/16~100/08/22為特定人認股繳款期間。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。 18.委託代收款項機構:不適用。 19.委託存儲款項機構:不適用。 20.其他應敘明事項: (1)本公司額定股本為1,500,000,000元,增資前股本為532,740,000元,現金增資 後股本變更為562,740,000元。 (2)本次現金增資各項事宜,若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整時, 擬授權董事長處理相關細節。 (3)業經行政院金融監督管理委員會民國100年6月8日金管證發字第1000026407號函 核准申報生效。
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2011/6/16 | 富晶電子 未 | 公告本公司自然人監察人變動(補充說明) |
1.發生變動日期:100/06/09 2.舊任者姓名及簡歷:王培煜瑞士信貸銀行副總裁 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人因素辭任 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/09/11~102/09/10 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:0 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/16 | 吉茂精密 | 新任獨立董事 |
1.發生變動日期:100/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:吳周熙(獨立董事) 簡歷:Chemtech Korea.co.,Ltd董事長 3.新任者姓名及簡歷:伏和中(獨立董事) 簡歷:大強鑄造鋼鐵公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原獨立董事辭任,故補選獨立董事一席 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/18~102/06/17 7.新任生效日期:100/06/16 8.同任期董事變動比率:0 9.同任期獨立董事變動比率:33.33% 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/16 | 實威國際 | 修正本公司100年股東常會議事手冊部份資料 |
1.事實發生日:100/06/16 2.公司名稱:實威國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:誤植<附錄四>員工分紅及董監酬勞相關訊息資料 6.因應措施:修正後之100年股東常會議事手冊重新上傳公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:原100年度股東會議事手冊於100年5月27日上傳
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2011/6/16 | 友輝光電 | 公告本公司董事會通過股票初次上櫃辦理現金增資案 |
1.董事會決議日期:100/06/16 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,462,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:356,960,000元 6.發行價格:暫訂為每股80元 7.員工認購股數或配發金額:保留15%計669,000股由員工認購 8.公開銷售股數:3,793,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條 之1及相關申請初次上櫃承銷新制度規定,本次現金增資發行新股由原股東放棄認購以 供全數提撥公開承銷,不受公司法第267條之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股計劃內容(如:發行條件、承銷方式、計劃 項目等)及其他相關事項,如因主管機關指示或因客觀環境而需要變更時,擬授權董事 長全權處理。
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2011/6/16 | 直得科技 | 公告董事會決議購置土地之相關事宜 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 南科液晶電視及產業支援工業區(樹谷園區)所暫編之土地編號工1-2土地 2.事實發生日:100/6/16~100/6/16 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量為7,876.5797坪,每坪約新台幣39,480元,承購總價款為314,058,632元,包括土地售價為310,949,140元工業區開發管理基金3,109,492元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:台南市政府,與公司之關係:非關係人交易 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 繳款方式如下:第一期款繳3%保證金金額新台幣9,328,474元。經審查通過後,經通知須於二個月內繳第二期款97%金額301,620,666元,外加承購價1%作為園區開發管理基金金額3,109,492元。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 依台南市政府經濟發展局100年1月13日南市經區字第1000023967號公告實施南科液晶電視及產業支援工業區(樹谷園區)土地出售要點規定辦理。價格決定之參考依據: 依台南市政府經濟發展局100年1月13日南市經區字第1000023967號公告實施南科液晶電視及產業支援工業區(樹谷園區)土地出售要點規定辦理。決策單位:本公司董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 產能擴增 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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2011/6/16 | 吉茂精密 | 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:100/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 伏和中董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:100/06/16~102/06/17 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/16 | 德之傑科技 | 公告本公司總經理異動情形 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:田緯曾先生/本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:池天達先生/本公司董事長特別助理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:本公司總經理田緯曾先生因個人生涯規劃,請辭總經理職務,由董 事會聘任池天達先生為新任總經理. 6.新任生效日期:100/06/16 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/16 | 德之傑科技 | 公告本公司內部稽核主管異動情形 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/06/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉佳和先生/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃渼淇小姐/本公司董事長特別助理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:職務調整,經董事會通過由黃渼淇小姐為新任內部稽核主管 7.生效日期:100/06/16 8.新任者聯絡電話:(02)2508-3488 分機154 9.其他應敘明事項:無
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