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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/6/17 | 智捷科技 | 公告本公司董事會決議調整現金配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:100/06/17 2.原發放股利種類及金額: 本公司100年6月3日股東常會決議通過: 分派現金股利計新台幣32,932,000元(每股配發現金股利0.5元)。 3.變更後發放股利種類及金額: 本公司100年6月17日董事會決議通過: 分派現金股利計新台幣32,932,000元(每股配發現金股利0.50926298元)。 4.變更原因: 因累積持有本公司股份數量計3,334仟股,目前流通在外股份數量為64,666仟股, 致股東配息率變更為0.50926298元。 5.其他應敘明事項:無
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2011/6/17 | 新竹物流 公 | 公告本公司100年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制事宜。 |
1.股東會決議日:100/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 許育瑞 仰德投資事業(股)公司代表人 陳榮泉 仰德投資事業(股)公司代表人 鄭育傳 仰德投資事業(股)公司代表人 楊永金 仰德投資事業(股)公司代表人 洪賜川 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:100/06/16~103/06/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司股東常會出席股東無異議照案通 過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/17 | 新竹物流 公 | 100年股東常會重要決議事項公告。 |
1.事實發生日:100/06/16 2.發生緣由:100年股東常會重要決議事項公告。 重要決議事項: (1)承認九十九年度營運報告書及決算表冊案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案,每股配發現金股利$1.2元。 (3)通過本公司名稱變更暨章程修訂案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6)選舉第二十一屆董事及監察人選任案。 當選名單: 董事:仰德投資事業(股)公司代表人:許育瑞、李昌霖、郭敦瑜、鄭育傳、陳榮泉 、楊永金。 許淑婉、洪賜川。 中華開發工業銀行(股)公司代表人:李學禮。 監察人:簡毓志、黃頌舜 (7)通過解除第二十一屆董事競業禁止之限制案。 (8)年度財務報表是否經股東會承認:是 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)公司章程第一條修正:本公司名稱由「新竹貨運股份有限公司」 更名為「新竹物流股份有限公司」,英文名稱變更為 「HCT LOGISTICS CO.,LTD.」。
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2011/6/17 | 慶良電子 未 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止限制事宜。 |
1.董事會決議日期:100/06/17 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:簡聰明/總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):董事簡聰明因利益迴避不參予 表決,其餘出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):簡聰明/總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 慶虹電子(蘇州)有限公司-董事長 (蘇州)慶欣電子有限公司-董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 慶虹電子(蘇州)有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2288號 (蘇州)慶欣電子有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2288號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 慶虹電子(蘇州)有限公司:負責通訊設備連接器之裝配及銷售。 (蘇州)慶欣電子有限公司:負責連接器之金屬零件及塑膠零件之生產,以及連接 器成品之裝配及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/17 | 慶良電子 未 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:100/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 簡聰明 董事長 簡清壽 董事 李讚成 董事 池景清 獨立董事 許超雲 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司章程規定之營業範圍或類似的公司 之行為。 Glory International Co., Ltd. 董 事:簡聰明 Efforts International Ltd. 董 事:簡聰明 慶虹電子(蘇州)有限公司 董事長:簡聰明 (蘇州)慶欣電子有限公司 董事長:簡聰明 上茂科技股份有限公司 董事長:簡聰明
慶盛電子(無錫)有限公司 董事長:簡清壽 慶虹電子(蘇州)有限公司 董 事:簡清壽 (蘇州)慶欣電子有限公司 董 事:簡清壽
慶虹電子(蘇州)有限公司 董 事:李讚成 (蘇州)慶欣電子有限公司 董 事:李讚成 慶盛電子(無錫)有限公司 董 事:李讚成
和進電子股份有限公司 獨立董事:池景清 大同電信股份有限公司 董 事:許超雲
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東,無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 簡聰明-慶良電子(股)有限公司 董事長 簡清壽-慶良電子(股)有限公司 董 事 李讚成-慶良電子(股)有限公司 總經理特助
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 慶虹電子(蘇州)有限公司 董事長:簡聰明 (蘇州)慶欣電子有限公司 董事長:簡聰明 上茂科技股份有限公司 董事長:簡聰明
慶盛電子(無錫)有限公司 董事長:簡清壽 慶虹電子(蘇州)有限公司 董 事:簡清壽 (蘇州)慶欣電子有限公司 董 事:簡清壽
慶虹電子(蘇州)有限公司 董 事:李讚成 (蘇州)慶欣電子有限公司 董 事:李讚成 慶盛電子(無錫)有限公司 董 事:李讚成 8.所擔任該大陸地區事業地址: 慶虹電子(蘇州)有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2288號 (蘇州)慶欣電子有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2288號 慶盛電子(無錫)有限公司:江蘇省無錫市惠山區無錫金屬表面處理科技工業園區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 慶虹電子(蘇州)有限公司:負責通訊設備連接器之裝配及銷售。 (蘇州)慶欣電子有限公司:負責連接器之金屬零件及塑膠零件之生產,以及連接 器成品之裝配及銷售。 慶盛電子(無錫)有限公司:從事電鍍加工業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/6/17 | 慶良電子 未 | 公告本公司100年股東常會增選董事一席 |
1.發生變動日期:100/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:陳志偉 簡歷-慶良電子(股)公司 總工程師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:股東常會增選一席 6.新任董事選任時持股數:292780 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/30~101/06/29 8.新任生效日期:100/06/17 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2011/6/17 | 慶良電子 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/17 2.重要決議事項: (1)報告事項 1.本公司九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九年度查核報告書。 3.本公司對子公司資金貸與及背書保證情形報告。 4.本公司從事衍生性商品交易情形報告。 5.誠信經營守則報告。 6.道德行為準則報告。 (2)承認事項: 1.通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.通過承認九十九年度盈餘分配案。 (3)討論事項暨選舉事項: 1.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 4.通過修訂「股東會議事規則」案。 5.選舉董事案:增選一席董事 當選名單如下:董事-陳志偉 6.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/17 | 智捷科技 | 公告本公司董事會決議99年度現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/17 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利,新台幣32,932,000元 4.除權(息)交易日:100/07/05 5.最後過戶日:100/07/06 6.停止過戶起始日期:100/07/07 7.停止過戶截止日期:100/07/11 8.除權(息)基準日:100/07/11 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為100/07/28
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2011/6/17 | 智盛全球 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/17 2.重要決議事項: (1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認九十九年盈餘分配案。 (3)通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過修訂「公司章程」部分條文」。 (5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 (6)通過修訂「背書保證辦法」。 (7)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。 (8)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股或私募國內可轉換公司債案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/17 | 強生化學 | 公告本公司100年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/17 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告書。 (2)本公司九十九年度監察人審查報告書。 (3)本公司『董事會議事規範』修訂案。 二、承認事項: (1)承認本公司九十八年度盈餘分配案有關附註揭露之董監事酬勞金額更正案。 (2)承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (3)承認本公司九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、其他議案及臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/17 | 台灣微脂體 | 公告本公司100年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:100/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事洪基隆 董事Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P.代表人:Ann F.Hanham 董事上智生技創業投資(股)公司代表人:張鴻仁 董事王玉杯 董事Thomas H. Bliss, Jr. 獨立董事黃秀美 獨立董事劉克宜 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:100/06/17~103/06/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/6/17 | 台灣微脂體 | 公告本公司100年股東常會全面改選董監事暨董監事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:100/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:洪基隆(TLC Biopharmaceuticals, Inc.董事長.執行長) (2)董事:Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P.(代表 人:Ann F.Hanham) (3)董事:上智生技創業投資(股)公司(代表人:張鴻仁) (4)董事:王玉杯(南光化學製藥(股)公司總經理) (5)董事:Thomas H. Bliss, Jr.(Amethyst Life Sciences-Board of Director) (6)監察人:黃慶峰(Alere Health Corp.總經理) (7)監察人:陳志強(無) 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:洪基隆(TLC Biopharmaceuticals, Inc.董事長.執行長) (2)董事:Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P.(代表 人:Ann F.Hanham) (3)董事:上智生技創業投資(股)公司(代表人:張鴻仁) (4)董事:王玉杯(南光化學製藥(股)公司總經理) (5)董事:Thomas H. Bliss, Jr.(Amethyst Life Sciences-Board of Director) (6)獨立董事:黃秀美(生寶生物科技(股)公司顧問) (7)獨立董事:劉克宜(立本台灣聯合會計師事務所合夥人) (8)監察人:黃慶峰(Alere Health Corp.總經理) (9)監察人:陳志強(無) (10)監察人:楊大寬(信大水泥(股)公司董事) 4.異動原因:董監事全面改選 5.新任董事選任時持股數: (1)董事:洪基隆(440,775股) (2)董事:Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P. (4,804,306股) (3)董事:上智生技創業投資(股)公司(3,280,372股) (4)董事:王玉杯(351,871股) (5)董事:Thomas H. Bliss, Jr.(0股) (6)獨立董事:黃秀美(0股) (7)獨立董事:劉克宜(0股) (8)監察人:黃慶峰(153,355股) (9)監察人:陳志強(319,455股) (10)監察人:楊大寬(0股) 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 7.新任生效日期:100/06/17 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2011/6/17 | 台灣微脂體 | 公告本公司股東常會決議事項 |
1.事實發生日:100/06/17 2.發生緣由: 股東會日期:100/06/17 重要決議事項: (一)承認事項 (1)通過承認本公司九十九年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司九十九年度盈虧撥補案。 (二)討論及選舉事項 (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」案。 (4)全面改選本公司董事監察人案:選舉結果 董事當選名單:洪基隆/上智生技創業投資(股)公司代表人張鴻仁/ Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P.代表人Ann F.Hanham/ 王玉杯/Thomas H. Bliss, Jr. 獨立董事當選名單:黃秀美/劉克宜 監察人當選名單:黃慶峰/陳志強/楊大寬 (5)通過解除董事競業禁止限制案。 (三)臨時動議:無。 年度財務報表之承認:是 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/6/17 | 飛鋐科技 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:蕭芳城 飛虹高科股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:蕭芳城 飛虹高科股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:第九屆董事任期屆滿,全面改選並選任董事長 6.新任生效日期:100/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2011/6/17 | 飛鋐科技 | 公告本公司100年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/17 2.重要決議事項: 承認事項: (1)承認本公司99年度決算表冊案。 (2)承認本公司99年度盈虧撥補案。 討論及選舉事項: (1)第九屆董事及監察人改選案:董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席 (任期100/06/17-103/06/16),選舉結果如下: 董事當選名單:蕭芳城、卓世揚、陳一飛、萬九科技(股)公司、方正。 獨立董事當選名單:黃秉鈞、黃文成。 監察人當選名單:瞿銘德、楊能傑、謝志鴻。 (2)通過解除第九屆新任董事競業限制案。 臨時動議: 無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2011/6/17 | 創圓科技 公 | 公告宏麗科技100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/17 2.重要決議事項: 一.承認通過本公司99年度營業報告書及財務報表。 二.承認通過本公司99年度虧損撥補表。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/17 | 正達國際光電 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/06/17 2.重要決議事項:一、承認事項 〈1〉承認本公司九十九年度財務報表及營業報告書承認案。 〈2〉承認本公司九十九年度盈餘分派案。 二、討論事項 通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2011/6/17 | 晶訊科技 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/06/17 2.發生緣由: 1.股東會日期:100/06/17 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司九十九年度盈餘分配表。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:不分派董監事酬勞、員工紅利及股東股利。
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2011/6/17 | 利汎科技 未 | 公告本公司董事會註銷庫藏股減資基準日決議案 |
1.董事會決議日期:100/06/17 2.減資緣由:因本公司轉投資之利汎投資解散清算業已完成,原子公司持有母公司 股票視同庫藏股之情形,轉為本公司自行持有之庫藏股,經本年度股東常會 討論承認註銷,擬訂減資基準日,並進行減資變更登記之辦理。 3.減資金額:新台幣16,880,810元 4.消除股份:1,688,081股 5.減資比率:3.79% 6.減資後實收資本額:新台幣428,119,190元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:減資基準日訂於100年7月31日
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2011/6/17 | 新德科技 公 | 公告本公司一百年股東常會補選監察人一名 |
1.發生變動日期:100/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:陳正豪 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:吳基立 4.異動原因:補選監察人 5.新任董事選任時持股數: 監察人:吳基立持有股數434475股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/15~102/06/14 7.新任生效日期:100/06/17 8.同任期董事變動比率:1/5 9.其他應敘明事項:同任期監察人變動比率:1/2
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