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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/8/5 | 家登精密工業 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會 |
1.發生變動日期:100/08/05 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:邱光輝 國立台北大學企管系教授 獨立董事:葛廣漢 APPLIED MATERIALS,INC.工程師 獨立董事:朱宏斌 台灣檢驗科技股份有限公司行銷訓練經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:無 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/08/05 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/5 | 基亞生物科技 | 代子公司公告資金貸與 |
1.事實發生日:100/08/05 2.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與 之金額、本次新增資金貸與之金額及原因: (1)公司名稱:上海浩源生物科技有限公司 (2)與公司之關係: 本公司之子公司Power Ability Ltd.投資持股100%之子公司 (3)資金貸與之額度:74406(仟元) (4)原資金貸與之金額:0 (5)本次新增資金貸與之金額:29020(仟元) (6)本次新增資金貸與之原因: 營運資金所需 3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值: (1)內容:無 (2)價值:0 4.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額: (1)資本:248848(仟元) (2)累積盈虧金額:-137214(仟元) 5.計息方式: 年利率5%,每季計息 6.還款之條件或日期: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 一年 7.迄事實發生日為止,資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率: 3.90 8.迄事實發生日為止,資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易 總額之比率:64.82 9.子公司所貸與他人資金之來源:金融機構 10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:29020(仟元) 11.其他應敘明事項:無
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2011/8/5 | 大量科技 | 一百年度現金股利配發基準日公告 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/05 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利新台幣246,202,092元 4.除權(息)交易日:100/09/08 5.最後過戶日:100/09/09 6.停止過戶起始日期:100/09/11 7.停止過戶截止日期:100/09/15 8.除權(息)基準日:100/09/15 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/5 | 夏都國際開發 | 公告本公司補選薪資報酬委員會委員及召集人 |
1.發生變動日期:100/08/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:謝守仁,台南科學工業園區科學城物流(股)公司董事、董事長 4.新任者姓名及簡歷:蘇明道,蘇明道律師事務所所長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:本公司獨立董事謝守仁先生因個人因素,辭去擔任本公司獨立董事職務,亦 停任薪資報酬委員會之職務。100年第6次董事會決議委任蘇明道先生為本公司第一屆薪 資報酬委員會成員,召集人則由獨立董事林崇仁先生擔任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/04/14~102/04/18 8.新任生效日期:100/08/05 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/5 | 夏都國際開發 | 本公司股東臨時會決議解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:100/08/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司100年股東臨時會新選任董事。 3.許可從事競業行為之項目:董事有為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/8/5 | 夏都國際開發 | 公告本公司一百年股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/08/05 2.重要決議事項: (1)補選獨立董事一名及監察人一名案,任期自民國100年8月5日至102年4月18日止。 獨立董事當選名單:蘇明道。 監察人當選名單:陳建興。 (2)通過解除新任董事競業禁止。 3.其它應敘明事項:無
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2011/8/5 | 夏都國際開發 | 公告本公司股東臨時會補選獨立董事一名 |
1.發生變動日期:100/08/05 2.舊任者姓名及簡歷:謝守仁,台南科學工業園區科學城物流(股)公司董事、董事長 3.新任者姓名及簡歷:蘇明道,蘇明道律師事務所所長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原獨立董事辭任,於100年股東臨時會補選。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/08/10~102/04/18 7.新任生效日期:100/08/05 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/8/5 | 夏都國際開發 | 公告本公司股東臨時會補選監察人一名 |
1.發生變動日期:100/08/05 2.舊任者姓名及簡歷:張文安 3.新任者姓名及簡歷:陳建興,速配鼎國際(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原監察人辭任,於100年股東臨時會補選。 6.新任監察人選任時持股數:無 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/04/19~102/04/18 8.新任生效日期:100/08/05 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/8/5 | 商之器科技 | 公告本公司增設薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:100/08/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 華國媛:本公司獨立董事 許伯如:本公司獨立董事 張文侯:富邦綜合證券股份有限公司業務副總 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/08/05~102/06/23 8.新任生效日期:100/08/05 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/5 | 商之器科技 | 公告本公司董事會決議配息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/05 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣4,000,000元(每股配發現金股利0.2元) 4.除權(息)交易日:100/08/23 5.最後過戶日:100/08/24 6.停止過戶起始日期:100/08/25 7.停止過戶截止日期:100/08/29 8.除權(息)基準日:100/08/29 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/5 | 群豐科技 未 | 公告本公司法人董事之代表人改派 |
1.發生變動日期:100/08/05 2.法人名稱:群聯電子股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:李智仁 4.新任者姓名及簡歷:潘健成 5.異動原因:改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/11/27~101/11/26 7.新任生效日期:100/08/05 8.其他應敘明事項:無
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2011/8/5 | 新竹物流 公 | 公告本公司之公司名稱由「新竹貨運股份有限公司」變更為「新竹物 |
公告本公司之公司名稱由「新竹貨運股份有限公司」變更為「新竹物流股份有限公司」暨全面換發實體股票事宜。
1.事實發生日:100/08/05 2.發生緣由: (一)本公司於100年6月16日股東常會決議通過-變更公司名稱,並經經濟部商業司 100年7月4日經授商字第10001143080號函核准變更登記在案,本公司名稱由「新竹 貨運股份有限公司」更名為「新竹物流股份有限公司」,英文名稱變更為 「HCT LOGISTICS CO., LTD」,公司股票代號未變動仍為「2619」。 (二)本公司已發行股數為 249,493,104 股,每股面額新台幣(以下同)10元,總金額計 2,494,931,040 元,本次更名全面換發為實體股票且均為記名式普通股。 (三)換發新股之比率為1:1,即舊實體普通股股票一股換發新實體普通股股票一股。 (四)依公司法第一百六十五條規定,本公司授權董事長決定換票基準日及股票換發相關 事宜。 (五)股票換發日程如下: (1)股票最後過戶日:100年8月13日(因適逢例假日,現場過戶請提前至100年8月12日星期 五) (2)停止過戶期間:100年8月14日至100年9月7日 (3)全面換票基準日:100年8月18日 (4)新股票開始換發日:100年9月8日 (六)換發手續及地點: (1)本公司股務代理部將寄發股票換發申請書,請持有實體股票之股東,憑以辦理換發新 股。 (2)已過戶舊股票換發:請備妥全部舊股票、留存印鑑,至本公司股務代理機構辦理。 (3)未過戶舊股票換發:請備妥舊股票、過戶申請書、證券交易稅單、身分證正反面影本 乙份及原留印鑑,至本公司股務代理機構先行辦理股票換發,再辦理過戶手續。 (4)換發處所:永豐金證券股份有限公司股務代理部。 換發地址:台北市中正區博愛路17號3樓。 換發電話:(02)2381-6288。 辦理時間:每日上午09:00至下午04:00,星期例假日除外。 (5)郵寄辦理換發者,請備妥上述文件掛號郵寄,以免遺失。 3.因應措施:依法令規定辦理。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/8/5 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:100/08/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鬫耀榮、幕僚長 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴孟婕、董事長室主任秘書 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司內部調整 7.生效日期:100/08/05 8.新任者聯絡電話::(04)23112178 分機6012 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/5 | 和康生技 | 公告本公司發言人辭職 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:100/08/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王家政財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秋米財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:原任發言人王家政,因個人因素離職 7.生效日期:00/08/05 8.新任者聯絡電話:22982345#200 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/5 | 和康生技 | 公告本公司財務主管兼會計主管辭職 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:100/08/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王家政財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後補公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:原任發言人王家政,因個人因素離職 7.生效日期:100/08/05 8.新任者聯絡電話:22982345#200 9.其他應敘明事項:無
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2011/8/5 | 京鼎精密科技 | 沛鑫能源科技股份有限公司變更公司名稱為「晶鼎能源科技股份有限 |
1.事實發生日:100/07/15 2.公司名稱:晶鼎能源科技股份有限公司(原「沛鑫能源科技股份有限公司」) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司之公司名稱由「沛鑫能源科技股份有限公司」變更為「晶鼎能源 科技股份有限公司」,業經科學工業園區管理局核准,特此公告。 6.因應措施:依法令規定辦理揭露公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/8/5 | 漢翔航空工業 | 第5屆董事會董事長改選 |
1.董事會決議日:100/08/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:邢有光/簡歷:台灣苯乙烯工業(股)公司總經理、 美國華揚史威靈飛機公司資深顧問、亞洲航空公司副總經理、 中科院航發中心航空系統發展處處長 4.新任者姓名及簡歷:劉介岑/簡歷:空軍作戰指揮部指揮官、國防部資源司司長、 空軍司令部政戰主任、計畫處處長、空軍官校飛指部指揮官、空軍427聯隊參謀長 5.異動原因:退休請辭 6.新任生效日期:100/08/01 7.其他應敘明事項:無
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2011/8/5 | 旺能光電 | 發布本公司100年7月份業績資料 |
1.事實發生日:100/08/05 2.公司名稱:旺能光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:發布本公司100年7月份業績資料 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司100年7月份合併營業額約為新臺幣10.10億元,較100年6月份 合併營業額新臺幣8.54億元成長18.3%,較99年7月份合併營業額新臺幣11.23億元減少 10.0%。
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2011/8/5 | 明基三豐醫療器材 | 本公司更名事宜公告。 |
1.事實發生日:100/08/05 2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司(原名:三豐醫療器材股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年5月30日100年股東常會決議通過修章案-變更公司名稱, 並經臺北市政府100年6月7日府產業商字第10084241110號函核准變更登記在案,本 公司名稱由「三豐醫療器材股份有限公司」更名為「明基三豐醫療器材股份有限公司」 ,英文名稱變更為「BenQ Medical Technology Corporation」, 原公司股票簡稱「三豐醫」更名為「明基醫」,股票代號未變動,仍為「4116」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則」第二十七條之規定辦理。
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2011/8/4 | 弘帆 | 全面無實體股票換發基準日及相關作業公告 |
公告序號:1 主旨:全面無實體股票換發基準日及相關作業公告 公告內容: 弘帆股份有限公司全面無實體股票換發基準日及相關作業公告 主旨:本公司全面無實體股票換發基準日及相關作業。 說明: 一、依據本公司民國100年7月28日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相 關法令規定辦理。 二、公告事項: (一)本次應換發之股票,包括歷年已發行之全部股份,計普通股60,000,000股,每股面額新台幣10元, 共計新台幣600,000,000元。 (二)本次換發新股比率為1:1,即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義 務與原已發行舊股票相同。 (三)本次換發無實體股票基準日及相關作業如下: 1.換發新股基準日:訂於民國100年8月18日。 2.股票停止過戶期間:自民國100年8月14日至民國100年8月18日止。 3.受理換發無實體新股作業開始日:自民國100年9月7日起開始受理換發無實體股票作業。 4.新股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告 (四)自股票停止過戶之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (五)換發無實體股票相關手續: (一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請 貴股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請 備妥下列文件駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部辦理或以郵寄方式辦理。(1)全部舊票(2)本公司所 寄發之無實體換發通知書並蓋妥原留印鑑。(3)尚未留存原留印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本。 (二)舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後,再檢附股票劃撥相關文件至本公司股 務代理機構辦理。 (三)郵寄辦理股票劃撥者:請 貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原留印鑑之相關文件,以掛號郵寄本公司股務代 理機構辦理,郵寄往來途中若發生股票遺失情事,請 貴股東自行辦理股票掛失手續。 (四)無提供集保帳號之股東,請儘速提供否則無法將股票轉撥至個人集保帳號。 (六)股票相關作業劃撥處所: (一)本公司股務代理機構:富邦綜合證券股份股務代理部 (二)地址:台北市中正區許昌街17號2樓 (三)電話:(02)2361-1300。 (四)辦理時間:每日上午08:30至下午04:30,星期例假日除外 三、特此公告。
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