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2011/10/13 | 北儒精密 未 | 本公司董事會決議召開100年股東臨時會 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開100年股東臨時會 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/11/29 停止過戶日期起日:100/10/31 停止過戶日期迄日:100/11/29 公告內容: 1.時間:中華民國100年11月29日上午十時整。 2.地點:本公司會議室(台南市台南科學工業園區新市區環東路二段23號) 3.召集事由:討論及選舉事項 (1)本公司「董事及監察人選任程序」修正案。 (2)補選一席董事案。 (3)增選二席獨立董事案。 (4)解除新任董事競業禁止之限制案。
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2011/10/13 | 勵威電子 興 | 更正本公司召開一百年股東臨時會公告 |
公告序號:1 主旨:更正本公司召開一百年股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/11/22 停止過戶日期起日:100/10/24 停止過戶日期迄日:100/11/22 公告內容: 一、開會時間:民國100年11月22日(星期二)上午十時卅分。 二、開會地點:新竹市香山區浸水街16號。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.修訂本公司「董事會議事規則」案。 (二)討論與選舉事項事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 4.修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案。 5.增訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案。 6.補選本公司二席獨立董事案。 7.解除新任董事及其代表人競業限制案。 (三)臨時動議。 四、依公司法第165條規定,自100年10月24日至100年11月22日止停止股票過戶登記,因100年10月22日及23日適逢 假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於100年10月21日(星期五)下午5時前,親臨本公司股務代理機構 :大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續;掛號郵寄者,以寄達日期為憑 (郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)。 五、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會15日前 ,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構大華證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話:(02)2389-2999。)持股滿一仟股以 上之股東,其開會通知書及委託書將於股東臨時會前15日寄發各股東,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、戶名 、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。 六、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址: 新竹市香山區浸水街16號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 八、特此公告。
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2011/10/13 | 和昇休閒開發 未 | 修正公司章程 |
公告序號:1 主旨:修正公司章程 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/11/15 停止過戶日期起日:100/10/17 停止過戶日期迄日:100/11/15 公告內容: 1.本公司100年第一次股東臨時會訂於100年11月15日(星期二)上午十一時,於台北市大同區重慶北路三段338號9樓 (本公司會議室)召開,股票停止過戶期間自100年10月17日至100年11月15日止,股票最後過戶日為100年10月14 日 2.召集事由: 一、討論事項: (一)修正公司章程 3.臨時動議 4.散會
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2011/10/13 | 光燿科技 | 公告本公司累計處分元大萬泰貨幣市場基金金額達本公司最近期財務 |
公告本公司累計處分元大萬泰貨幣市場基金金額達本公司最近期財務報表實收資本額百分之二十以上
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 元大萬泰貨幣市場基金。 2.事實發生日:100/4/28~100/10/13 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:7,797,875單位每單位價格:14.5608 交易總金額:113,543,282元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 無。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 新台幣39,340元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 交易日隔日一次付清。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格依據基金之淨值,並依本公司核決權限由總經理授權財務主管核准。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 數量:5,898,351.8單位金額:86,002,099元持股比例:不適用。權利受限:無。 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 占總資產比例:39.55% 占股東權益比例:65.15% 最近期財務報表營運資金數額:217,943仟元 13.經紀人及經紀費用: 不適用。 14.取得或處分之具體目的或用途: 短期投資。 15.每股淨值(A):14.58元 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因
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2011/10/13 | 神準科技 | 公告本公司設置薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:100/10/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)施光訓先生,現任本公司獨立董事 (2)張宜旻先生,現任本公司獨立董事 (3)管業森先生,現任本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/10/13 9.其他應敘明事項:無
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2011/10/13 | 富圓采科技 未 | 公告有關本公司接獲新竹地方法院民事庭通知書之相關說明 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: (1)當事人:原告:王月霞等。 被告:本公司。 (2)法院名稱:臺灣新竹地方法院民事庭。 (3)處分機關:無。 (4)相關文書案號:新院燉民捷100審訴字第359號。 2.事實發生日:100/10/13 3.發生原委(含爭訟標的): 本公司接獲臺灣新竹地方法院來函檢附原告之起訴狀,請求撤銷本公司100年第二次 股東臨時會決議等相關事項。 4.處理過程: 已由本公司法務單位進行瞭解與處理,必要時將另委請專業律師協助。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司係初步接獲民事通知書(函),已由本公司法務單位進行瞭解與處理,必要時 將另委請專業律師協助,因此案目前尚未進入實體程序,對本公司之經營、財務及 業務等方面尚無重大影響。 6.因應措施及改善情形: 已由本公司法務單位進行瞭解與處理,必要時將另委請專業律師協助。 7.其他應敘明事項: 無。
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2011/10/13 | 欣厚科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
1.事實發生日:100/10/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:HSIHOU ENTERPRISE (SP) SDN BHD (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%投資之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):167184 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15190 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15190 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通之營運週轉金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):104962 (2)累積盈虧金額(仟元):141171 5.計息方式: 年息4.5%,每季最後一日支付利息。 6.還款之: (1)條件: 一年內,可提前還款。 (2)日期: 不適用 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 15190 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 3.63 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2011/10/13 | 欣厚科技 | 公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:100/10/13 2.公司名稱:欣厚科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)過額配售數量為普通股525仟股,每股價格新台幣28元整 (2)公開承銷數量為普通股3,500仟股(不含過額配售數量) (3)過額配售數量佔公開承銷數量比例:15%
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2011/10/13 | 王品餐飲 | 公告本公司董事會通過成立薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:100/10/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 李吉仁,台灣大學國際企業系教授兼管理學院副院長,本公司獨立董事 紀 政,財團法人希望基金會 董事長,本公司獨立董事 魏永篤,勤業眾信會計師事務所前總裁 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:依證券交易法第14-6條規定,本公司於民國100年10月13日董事會決議通過 設立薪資報酬委員會,訂定「薪資報酬委員會組織規程」,並委任薪資報酬委員會成 員,其任期自100年10月13日起至103年2月28日止。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/10/13 9.其他應敘明事項:無
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2011/10/13 | 沃福仕 未 | 凱基證券股份有限公司申請辭任本公司主辦輔導推薦券商 |
1.事實發生日:100/10/13 2.公司名稱:鉅景科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司主辦輔導券商凱基證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股 票推薦證券商,因本公司無主辦輔導推薦證券商,依興櫃審查準則第38條第1項第1 款規定,櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣,實際停止交易日依櫃買中心公告為 準。 6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商,將會儘速申請恢復交易,對於股東所 造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/10/13 | 京鼎精密科技 | 公告本公司暨列入合併財務報告之子公司100年9月自結報表部份財務 |
1.事實發生日:100/10/13 2.公司名稱:晶鼎能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字 第0980200186號函辦理 晶鼎能源科技股份有限公司 負債比率73.75% 流動比率91.39% 速動比率74.31% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Foxsemicon LLC. 負債比率64.03% 流動比率149.90% 速動比率149.51% Mindtech Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Success Praise Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Smart Advance Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Loyal News International Limited 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 負債比率60.83% 流動比率123.42% 速動比率37.07% 常熟富士邁半導體精密 工業有限公司 負債比率916.58% 流動比率0.87% 速動比率0.79% 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。
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2011/10/13 | 商之器科技 | 公告本公司大陸投資資訊 |
1.事實發生日:2011/10/13 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 投資金額為美金370仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 北京億彼恩科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金1,730仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金370仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 醫療影像系統的批發及售後服務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 美金549仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 損失新台幣23,042仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金2,100仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金2,664仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 43% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 26% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 40% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金2,664仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 43% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 26% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 40% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年度: 損失新台幣 7,104 仟元 98年度: 損失新台幣 5,163 仟元 99年度: 損失新台幣 23,042 仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 97年度: 新台幣 0 仟元 98年度: 新台幣 0 仟元 99年度: 新台幣 0 仟元 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 不適用 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/10/13 | 優你康光學 興 | 公告本公司代理發言人變更案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:100/10/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳正修副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:翁儷衿財務處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/10/13 8.新任者聯絡電話:03-5775586#1009 9.其他應敘明事項:無
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2011/10/13 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會聘任總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/10/13 2.舊任者姓名及簡歷:劉永泉總經理 3.新任者姓名及簡歷:顏萬春總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:100/10/13 7.其他應敘明事項:無
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2011/10/13 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:100/10/13 2.公司名稱:優你康光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)審查獨立董事被提名人資格案。 (2)本公司聘任總經理案。 (3)本公司代理發言人變更案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/10/13 | 燦星網通 | 說明100年9月累計營收變動超過20%以上之原因 |
1.事實發生日:100/10/13 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:說明100年9月累計營收變動超過20%以上之原因 更正前:無 更正後:單家營收本月較去年同期差異係因本公司於100年3月31日現金收購子公司 燦星旅遊網旅行社股份有限公司除赴台旅遊外之旅遊業務所致。 6.因應措施:發佈重大訊息並將更正後資料重新上傳 7.其他應敘明事項:無
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2011/10/13 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議第2次買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:100/10/13 2.公司名稱:精拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)買回股份之目的:轉讓予員工。 (2)買回股份之種類:普通股。 (3)法定買回股份總金額上限:新台幣214,079仟元。 (4)預定買回之期間:100年10月14日至101年01月13日。 (5)預定買回數量:1,170,000股,佔本公司已發行股份之2.521%。 (6)買回區間價格:每股新台幣15元至20元之間, 惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時, 公司將繼續執行買回股份。 (7)累積已買回股數:1,150,000股,佔本公司已發行股份之2.478%。 (8)買回之方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。
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2011/10/13 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:100/10/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 沈維民,國立臺中技術學院財政稅務系教授,本公司獨立董事。 游雅晴,上海國巨律師事務所合夥人暨資深顧問,本公司獨立董事。 王愛真,弘真科技股份有限公司監察人。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 6.異動原因:為強化公司治理,本公司依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪 資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定,完成薪資報酬委員會之設置。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/10/13 9.其他應敘明事項:本公司100年10月13日第4屆第13次董事會議通過訂定「薪資報酬 委員會組織規程」,並通過委任薪資報酬委員會成員。
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2011/10/13 | 晶美應用材料 未 | 公告本公司董事會訂定除權除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/10/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股票股利新台幣102,000,000元(每仟股配發200股)。 (2)現金股利新台幣153,000,000元(每股新台幣3.0元)。 4.除權(息)交易日:100/10/28 5.最後過戶日:100/10/31 6.停止過戶起始日期:100/11/01 7.停止過戶截止日期:100/11/05 8.除權(息)基準日:100/11/05 9.其他應敘明事項:無
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2011/10/13 | 京鼎精密科技 | 沛鑫能源科技股份有限公司變更公司名稱為「晶鼎能源科技股份有限 |
1.事實發生日:100/07/15 2.公司名稱:晶鼎能源科技股份有限公司(原「沛鑫能源科技股份有限公司」) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司之公司名稱由「沛鑫能源科技股份有限公司」變更為「晶鼎能源 科技股份有限公司」,業經科學工業園區管理局核准,特此公告。 6.因應措施:依法令規定辦理揭露公告。 7.其他應敘明事項:無。
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