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2011/10/21 | F-基勝控股 | 本公司召開100年第三次股東臨時會公告 | 公告序號:1 主旨:本公司召開100年第三次股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/11/02 停止過戶日期起日:100/10/04 停止過戶日期迄日:100/11/02 公告內容: 一、依據公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年9月23日董事會決議辦理。 二、開會時間:民國100年11月2日(星期三)下午二時整。 三、開會地點:新北市新店區民權路95號16樓。 四、召集事由: 1、討論事項 (1).修訂本公司章程部分條文案。 2、臨時動議 五、其他應公告事項: 開會通知書於股東臨時會15日前分別寄發各股東,如未收到者,請逕向本公司股務代理機構兆豐證券股 份有限公司股務代理部洽詢。
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| 2011/10/21 | 展旺生命科技 | 本公司董事會決議召開民國100年股東臨時會事宜公告 | 公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開民國100年股東臨時會事宜公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/11/29 停止過戶日期起日:100/10/31 停止過戶日期迄日:100/11/29 公告內容: 主旨:本公司董事會決議召開民國100年股東臨時會事宜公告 依據:公司法及證交法相關規定暨本公司民國100年09月09日董事會決議辦理。 公告事項: 一.股東臨時會召開日期:100/11/29 上午10點整 二.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路29號 三.召集事由: (1)討論及選舉事項: 1. 修訂公司章程案 2. 增選獨立董事案 3. 解除新任董事競業禁止案 (2)臨時動議: 四.受理獨立董事提名: 本次獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國100年10月24日起至民國100年11月2日止受理提名獨立董事候選人 名單,詳細內容請參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。 五.依公司法第165條規定,自民國100年10月31日至民國100年11月29日為停止股票過戶期間。茲因適逢星期例假日 ,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於民國100年10月28日(星期五)下午4時30分前,親臨或掛號郵寄 (郵寄過戶者以10月30日郵戳為憑)本公司股務代理機構:元大證券股份有限公司股務代理部(10366台北市大同區承 德路三段210號地下1樓),電話:(02)2586-5859辦理股票過戶登記俾可享受出席股東臨時會之權利。 六.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址 :新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路29 號),並副知證基會。 七.開會通知書於股東臨時會15日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法 第26 條之2規定,其開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代 理機構洽詢。 八.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。 九.依公司法第209條之規定,擬請本次股東臨時會解除本屆新選任董事之競業禁止行為。 十.特此公告。
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| 2011/10/21 | 台灣微米科技 未 | 本公司民國一○○年第一次股東臨時會日期及召集事由 | 公告序號:1 主旨:本公司民國一○○年第一次股東臨時會日期及召集事由 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/11/08 停止過戶日期起日:100/10/10 停止過戶日期迄日:100/11/08 公告內容: 1.董事會決議日期:100/10/05 2.股東臨時會召開日期:民國一○○年十一月八日(星期二)上午十時整 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區文湖街18號5樓 4.召集事由: 一、討論事項一 第一案修訂本公司章程案。 第二案修訂本公司股東會議事規則案。
二、選舉事項 案 由 改選本公司董事及監察人。
三、討論事項二 案 由 解除本公司董事競業禁止限制案。
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| 2011/10/21 | 台灣之星電信 未 | 威寶電信股份有限公司董事會召開一○○年第一次股東臨時會公告 | 公告序號:1 主旨:威寶電信股份有限公司董事會召開一○○年第一次股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/11/25 停止過戶日期起日:100/10/27 停止過戶日期迄日:100/11/25 公告內容: 依據公司法、證券交易法之相關規定及本公司一○○年十月廿一日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:中華民國一○○年十一月廿五日(星期五)上午九時正。 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路581號地下一樓。 三、議事內容: (一)報告事項: 1.監察人審查一○○年上半年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.一○○年上半年度決算表冊承認案。 2.一○○年上半年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項: 1.擬減資彌補虧損討論案。 (四)臨時動議。 四、股票停止過戶日期:一○○年十月廿七日至一○○年十一月廿五日。 五、其它應敘明事項: (一)依公司法第一六五條規定,自一○○年十月廿七日至一○○年十一月廿五日止停止股票過戶,凡持有本公司股 票欲辦理過戶者,務請於一○○年十月廿六日(星期三)下午五時前駕臨本公司股務代理機構:大華證券股份有限 公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以寄達日期為憑。股務代理機構地址:台北市重慶南路一段二號五樓, 電話:2389-2999,郵寄專用信箱:台北郵局11973號信箱。 (二)轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:自100.10.27至100.11.25止。 (三)本次股東臨時會若有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會開會廿三日前依規定將相關資料送達本公 司,並副知證基會。徵求人或受託代理人應於股東臨時會開會前五日將徵得或受託委託書明細表送達公司或股務代 理機構。 (四)開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前寄發,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕 向本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。 六、特此公告。
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| 2011/10/21 | 沃福仕 未 | 公告本公司副總經理異動 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:100/10/21 2.舊任者姓名及簡歷:陳清志 副總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整。 5.異動原因:因應公司營運需要,轉任總經理室特別助理一職。 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:無。
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| 2011/10/21 | 沃福仕 未 | 公告本公司總經理異動 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:100/10/21 2.舊任者姓名及簡歷:王慶善 本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:戴昌台 本公司董事長特助 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:本公司因職務調整,董事會決議解任王慶善先生總經理職務。 6.新任生效日期:100/10/21 7.其他應敘明事項:無。
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| 2011/10/21 | 沃福仕 未 | 公告本公司賴淑楓董事長兼任執行長一職 | 1.事實發生日:100/10/21 2.公司名稱:鉅景科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因應公司營運需要,董事會任命賴淑楓董事長兼任執行長一職。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2011/10/21 | 遠東航空 未 | 公告本公司100年度第三次私募現金增資認股價格及增資基準日。 | 1.事實發生日:100/10/21 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 依據符合證交法第四十三條之六規定之應募人,目前已洽特定人為樺壹 租賃股份有限公司且為當初 法院重整裁定所選任之潛在投資人擔任重整人,樺壹並為本公司內部關 係人。 定價說明:參考價格之計算,由於本公司目前係屬未上市(櫃)或為在證券 商營業處所買賣之公司, 無參考市價可依循,因是改以定價日最近期經會計師查核簽證之財務報表 顯示之每股淨值計算。 本次私募普通股之定價日為民國100年10月21日,以最近期(民國一00年 上半年度)經會計師查核 簽證之財務報表顯示之每股淨值為每股負47.50元,由於參考價格不得為負 數,是以參考價格修正為 新台幣0元,本次私募價格訂為每股新台幣5.412元,已超過參考價格之80%。 本次私募預計募集股數為55,433,000股,預計募集資金為新台幣參億零參仟 參佰玖拾陸元整。 本次私募增資基準日:100年11月4日。 本次私募增資繳款期間:100年11月4日。 本次私募資金用途:本次募得資金將用於營運週轉、支應營運所需之資金及償 債以改善財務結構。 運用進度與預計達成之效益:提昇公司市場競爭力,並支應復航初期之營運資 金需求。 本次私募現金增資發行新股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同; 惟依證券交易法之規定 ,本公司私募股票於交付日起三年內,除依證券交易法第四十三條之八規定之 轉讓對象外,餘不得再 賣出。本次私募增資所發行之股票自交付日起滿三年後,授權董事會視當時情況 決定是否依相關規定 向金融監督管理委員會辦理補辦公開發行程序。 本次以私募方式辦理現金增資之發行條件、發行股數、發行金額、期限暨其他主管 機關指示及因客觀 環境變化而須修正或有其他未盡事宜,經重整人暨重整監督人聯席會授權重整人全 權處理。
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| 2011/10/21 | 聯勝光電 公 | 公告本公司買回庫藏股期間屆滿申報 | 1.事實發生日:100/10/22 2.公司名稱:聯勝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依100/08/18董事會決議辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份總金額上限:新台幣53,800,000元。 (2)原預定買回之期間:100/08/23~100/10/22。 (3)原預定買回之數量:4,000,000股。 (4)原預定買回之股份種類:普通股。 (5)原買回區間價格:新台幣7.25至13.45元間,惟若公司股價低於所買回區間價格下限時 ,將繼續執行買回股份。 (6)買回期間屆滿或執行完畢之日期:100/10/22 (7)本次己買回股份數量:388,000股。 (8)本次己買回股份總金額:新台幣3,040,505元 (9)本次平均每股買回價格:新台幣7.84元 (10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0.23%。 (11)累積己持有自己公司股份:388,000股 (12)累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率:0.23% (13)買回期間屆滿未執行完畢之原因:因興櫃巿場交易量少,致未能執行完畢。
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| 2011/10/21 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行普通股 | 1.事實發生日:100/10/20 2.發生緣由:為強化本公司財務結構,提高資本適足率,本公司董事會 決議通過辦理現金增資8億元整 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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| 2011/10/21 | 建欣電科技 | 本公司董事會決議通過減資換發基準日暨減資換股計劃事宜 | 1.董事會決議日期:100/10/21 2.減資基準日:100/08/29 3.減資換發股票作業計畫: 前言:茲依據本公司一百年股東常會決議通過減資彌補虧損案,業經行政院金融監督 管理委員會100年8月3日金管證發字第1000035766號函核准在案,並經台北市政府100 年9月20日府產業商字第10087526310號函核准變更登記在案。本公司辦理減資換發有 價證券換股作業計劃書依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發 作業程序」之規定辦理,並經「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」100年9月27日 證櫃審字第1000026356號函准予辦理,現擬辦理減資全面換發新股作業。 計劃書內容: 一、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額: 1.換發有價證券名稱:建欣電科技股份有限公司普通股。 2.換發股票總數:包含歷年發行之全部股票,計已上興櫃普通股56,512,598股,每股 面額新台幣10元,金額總計新台幣565,125,980元。 3.減資股份總數及金額:銷除普通股股票22,605,039股,每股面額新台幣10元,金額 總計新台幣226,050,390元。 4.減資比率:依公司法第168條之規定,減少資本應依股東所持有股份比例減少之,減 少比率為40%,即每仟股減少400股。 5.減資後股份總數及金額:減資後換發股數33,907,559股,每股面額新台幣10元,減 資後換發金額總計新台幣339,075,590元。 6.本次減資銷除股份換發新股票,依減資換發股票基準日之股東名簿記載各股東持股 比例計算,每仟股換發600股(即每仟股減少400股)。減資後未滿一股之畸零股,得由 股東於減資換發基準日起5日內自行併股,拼湊後仍不足或逾期未拼湊者按票面額折付 現金至元為止,其股份授權董事長洽特定股東按面額承受,減資後換發新股之期限及 相關規定,授權董事會依公司法相關規定辦理。 二、本次減資換發新股票採用無實體方式發行,並遵照相關法令規定辦理無實體股票 發行事宜。 三、換發之股票其權利義務與舊股票相同。 四、本次股票換發時程擬定如下: 1.舊股票最後交易日:100年11月8日。 2.舊股票停止在市場買賣日期:100年11月9日至100年11月25日。 3.舊股票最後過戶日:100年11月10日。 4.舊股票停止過戶期間:100年11月11日至100年11月25日。 5.減資換發無實體股票基準日:100年11月15日。 6.新股票上興櫃買賣日暨舊股票終止上市買賣日:100年11月28日。 7.自新股票上興櫃買賣之日起原上興櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 五、換發股票之程序、手續及地點: 1.本公司股務代理機構印製換發股票申請書寄送各股東,憑以辦理換發新股。 2.已辦妥股票過戶且尚未換發全面無實體之股東應備妥下列文件申請換發: (1)舊股票(2)換發股票申請書(由大華證券提供)(3)671登入專戶存卷轉帳申請書(4)股 東原留印鑑章(5)證券集保存摺,至本公司股務代理機構辦理換發。 3.尚未辦理股票過戶且尚未換發全面無實體之股東應備妥下列文件同時辦理過戶及換 發手續:(1)舊股票(2)股票過戶聲請書(3)買進報告書或交易稅完稅證明單或股票領回 號碼清單(4)身分證正反面影本、印鑑章(5)換發股票申請書(6)671登入專戶存卷轉帳 申請書(7)證券集保存摺。 4.集保戶股東,逕由台灣證券集中保管股份有限公司統一換發為無實體新股,不需辦 理任何手續。 5.郵寄申請換發新股票者,請用掛號郵寄,以免遺失。 6.換發地點:台北市重慶南路一段2號5樓,本公司股務代理機構大華證券股份有限公 司,電話:(02)2389-2999。 六、本計畫內容作業事項經本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後, 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心業務規則規定期限內,函送相關書件,並於指 定之網際網路資訊申報系統申報。 七、其他未盡事宜,依公司法及其他相關法令辦理。 4.換發股票基準日:100/11/15 5.減資後新股權利義務:與原發行之普通股完全相同 6.新股預計上市日:100/11/28 7.其他應敘明事項:無。
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| 2011/10/21 | 展頌 公 | 違反水污染防治法罰鍰新台幣18萬元 | 1.事實發生日 :100/10/21 2.發生緣由:100/08/06環境保護局派員稽查斗六廠,發現廢(污)水於晴天時 經由未經許可之排放口排放廢(污)水於雨水道,違反水污染防治法第18條 暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法第52條規定。 3.處理過程:協請工業區污水廠覆核正確污水排放口。 4.預估可能損失:新台幣18萬元。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.預計改善情形及未來因應措施:工業區污水廠已確認正確之污水排放口, 公司將提起訴願以維權益。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2011/10/21 | 展頌 公 | 更正97年~99年度財務報表對損益無影響之公告。 | 1.事實發生日:100/10/21 2.公司名稱:展頌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(1)九十七年上半年度財務報表及合併財務報表短期借款 與長期借款重分類,更正主要影響如下: (1)民國九十七年上半年度資產負債表,更正前後數字如下: 會計科目 更正前 更正後 變動金額 短期借款 1,480,300 1,290,300 190,000 長期借款 1,345,643 1,535,643 190,000 (2)民國九十七年上半年度合併資產負債表,更正前後數字如下 會計科目 更正前 更正後 變動金額 短期借款 1,480,300 1,290,300 190,000 長期借款 1,345,643 1,535,643 190,000 2.因出口押匯之應收帳款除列,及短期借款與長期借款重分類 更正九十七年度之財務報表與合併財務報表,更正主要影 響如下: (1)民國九十七年度資產負債表,更正前後數字如下: 會計科目 更正前 更正後 變動金額 應收帳款 381,385 333,769 47,616 短期借款 1,554,843 1,267,227 287,616 長期借款 1,158,332 1,398,332 240,000 (2)民國九十七年度合併資產負債表,更正前後數字如下: 會計科目 更正前 更正後 變動金額 應收帳款 381,385 333,769 47,616 短期借款 1,554,843 1,267,227 287,616 長期借款 1,158,332 1,398,332 240,000 3.因出口押匯之應收帳款除列,更正九十八年度上半年度之財務 報表與合併財務報表、九十八年度之財務報表與合併財務報表 ,更正主要影響如下: (1)民國九十八年上半年度資產負債表,更正前後數字如下: 會計科目 更正前 更正後 變動金額 應收帳款 426,921 414,650 12,271 短期借款 1,081,045 1,068,774 12,271 (2)民國九十八年上半年度合併資產負債表,更正前後數字如下: 會計科目 更正前 更正後 變動金額 應收帳款 426,921 414,650 12,271 短期借款 1,081,045 1,068,774 12,271 (3)民國九十八年度資產負債表,更正前後數字如下: 會計科目 更正前 更正後 變動金額 應收帳款 715,476 395,459 320,017 短期借款 1,272,943 952,926 320,017 (4)民國九十八年度合併資產負債表,更正前後數字如下: 會計科目 更正前 更正後 變動金額 應收帳款 715,476 395,459 320,017 短期借款 1,272,943 952,926 320,017 4.因99年展頌與展晨組織重整消滅合併,依據基金會解釋函令 95(141)號函規定,與99年併列之98年比較報表,需視為前述 99年之組織重整消滅合併已於98年年初完成。主要影響如下: (1)民國九十八年度資產負債表,重編前後數字如下: 會計科目 重編前 重編後 變動金額 現金及約當現金 179,429 180,044 615 採權益法之長期股權投資 32,258 5,238 (27,020) 土 地 466,843 486,216 19,373 土地重估增值 32,890 51,418 18,528 存出保證金 583 483 (100) 應付費用 147,970 147,925 (45) 其他流動負債 58,532 58,533 1 土地增值稅準備 15,895 27,335 11,440 (2)民國九十八年度損益表,重編前後數字如下: 會計科目 重編前 重編後 變動金額 營業成本 6,237,671 6,237,557 114 管理費用 43,159 43,253 (94) 利息收入 711 712 1 採權益法認列之投資利益728 707 (21) 5.修正九十九年度財務報表P26 附註(5),係退休金之帳戶餘額 誤值修正前為$24,677及$22,079,修正後為$41,570及$38,654。 及九十九年度合併財務報表P27 附註(5),係退休金之帳戶餘額 誤值修正前為$41,569及$38,654,修正後為$41,570及$38,654。 6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告更補(正)作業上傳申報及 99年度電子書(重編98年度比較報表)上傳申報。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2011/10/21 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司董事會授權董事長向南僑化學工業股份有限公司購買不動 | 1.事實發生日:100/10/20 2.發生緣由:無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本公司100/10/20董事會決議,於符合保險法令相關規範前提下 ,授權董事長向南僑化學工業股份有限公司購買不動產。
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| 2011/10/21 | 建欣電科技 | 公告本公司財務主管、會計主管及發言人新任名單 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管、發言人 2.發生變動日期:100/10/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:本公司財務、會計主管及發言人/夏建國協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 本公司財務主管/吳龍泉財務長/簡歷:建欣電科技(股)公司副董事長 本公司會計主管/游美娟會計副理/簡歷:建欣電科技(股)公司會計副理、課長 本公司發言人/高松年總經理/簡歷:建欣電科技(股)公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:本公司財務、會計主管及發言人夏建國協理於100/08/31因個人生涯規劃離 職,新任名單經本次董事會討論通過聘任之。 7.生效日期:100/10/21 8.新任者聯絡電話:02-26586636 9.其他應敘明事項:無。
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| 2011/10/21 | 建欣電科技 | 公告本公司100年10月21日董事會重要決議 | 1.事實發生日:100/10/21 2.公司名稱:建欣電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年10月21日董事會重要決議公告如下 一.通過訂定減資換發基準日暨換股作業事宜 二.通過本公司財務主管、會計主管、發言人請辭暨聘任案 三.通過本公司獨立董事請辭案 四.通過本公司向股東借款案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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| 2011/10/21 | 商之器科技 | 召開本公司民國一OO年第二次股東臨時會 | 1.董事會決議日期:100/10/21 2.股東臨時會召開日期:100/12/08 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)討論暨選舉事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (3)補選獨立董事一席案。 (4)其他 (二)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/11/09 6.停止過戶截止日期:100/12/08 7.其他應敘明事項:無
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| 2011/10/21 | 商之器科技 | 公告本公司獨立董事辭任 | 1.發生變動日期:100/10/21 2.舊任者姓名及簡歷:許伯如 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭任 5.異動原因:個人因素 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/24~102/06/23 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:辭職生效日為100/12/07
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| 2011/10/21 | 快特 | 公告子公司Heisei (BVI) Limited資金貸與他人超過限額說明 | 1.事實發生日:100/10/21 2.公司名稱:Heisei (BVI) Limited 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司100%子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會100年10月11日金管證審字第1000050022號 函示,本公司之子公司Heisei (BVI) Limited資金貸與聯屬公司昆山達鑫電子有限 公司,其資金貸與餘額已逾所訂資金貸與限額,故子公司應訂定改善計劃,且提報本 公司董事會控管改善情形,及子公司需於本公司公告100年財務報告前改善。 6.因應措施:改善計畫如下: Heisei (BVI) Limited於99年9月經收購併入本公司前,即已因業務往來所需資金貸與 USD1,390仟元與另一子公司-昆山達鑫電子有限公司,復因100年以來該子公司與昆山 達鑫電子有限公司之業務交易量大幅減少並產生虧損,導致淨值下降,因此,已超出 對個別對象資金貸與限額及資金貸與總限額,Heisei (BVI) Limited已訂定改善計劃 要求昆山達鑫電子有限公司自今年12月底起一年內分期全數清償,償還後餘額即可符 合規定。本公司亦將監督清償計劃之執行,且逐季提報董事會控管。 7.其他應敘明事項:本改善計畫將呈送本公司監察人。
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| 2011/10/21 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會 | 1.發生變動日期:100/10/21 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事: 李ㄧ平--國立台北科技大學工業工程系兼任講師 獨立董事: 徐崇梅--昀達資產管理股份有限公司董事長 獨立董事: 方偉廉--銘傳大學會計學系助理教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/10/21 9.其他應敘明事項:無
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