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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/11/8 | 康普材料科技 | 更正公告本公司簽訂初次上櫃現金增資委託代收股款合約行庫 |
1.事實發生日:100/11/08 2.公司名稱:康普材料科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)員工認購代收股款機構:玉山銀行新豐分行。 (2)詢價圈購及公開申購代收股款機構:華南商業銀行南京東路分行。 (3)委託存儲專戶機構:兆豐國際商業銀行新竹分行。 (4)誤植員工認購代收股款機構,特此更正。
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2011/11/8 | 南國有線 公 | 公告高雄市政府裁罰新台幣10萬元整對本公司財務業務並無重大影響 |
1.事實發生日 :100/11/08 2.發生緣由:本公司自製頻道(第20頻道)節目宣播六合彩報明牌等,違反有 線廣播電視法第40條規定「節目內容不得有下列情形之ㄧ:ㄧ、違反法律 強制或禁止規定。二、妨害兒童或少年身心健康。三、妨害公共秩序或善良 風俗。」,遭高雄市政府裁罰新台幣10萬元整。 3.處理過程:預計於100年12月05日繳清罰款 4.預估可能損失:10萬元 5.可能獲得保險理賠之金額:0元 6.預計改善情形及未來因應措施:前項違規,係因本公司出租頻道給代理商,代理商所違規, 非本公司違規,本公司將向代理商宣導應遵循相關法令,違者本公司將停止頻道之供應, 上列罰款依雙方合約規定,本公司將向代理商請求賠償 7.其他應敘明事項:本公司與代理商簽訂有線電視頻道合作合約書第三條本公司因播出 代理商託播之節目或廣告致遭相關機關之罰款,本公司得停止頻道之供應,直到代理商 賠償本公司損害,始行回復供應
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2011/11/8 | 波若威科技 | 公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/11/08 2.股東臨時會召開日期:100/12/26 3.股東臨時會召開地點:新竹市新安路2-1號(科學園區管理局活力館一樓第一會議室) 4.召集事由: 選舉事項:提前全面改選董事及監察人。 討論事項: (1)解除董事競業限制。 (2)決議向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。 (3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜。 5.停止過戶起始日期:100/11/27 6.停止過戶截止日期:100/12/26 7.其他應敘明事項: 本次獨立董事應選名額為2席,依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 訂定相關事宜如下: 1.受理獨立董事候選人提名期間:民國一○○年十一月十日至十一月二十一日 (上午九點至下午五點)止。 2.受理獨立董事候選人提名處所:新竹科學園區工業東九路30號3樓; 聯絡人:黃正誠;電話:(03)5630099分機8817。
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2011/11/8 | 茂鑫能源 | 董事長辭任 |
1.董事會決議日:NA 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:辛武男,茂鑫能源科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:無 5.異動原因:辭職 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:辛武男先生於100年11月7日起辭任董事長一職仍擔任本公司董事職務
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2011/11/8 | 因華生技製藥 興 | 因華癌症新藥,進入臨床一期 |
健喬(4114)轉投資持股40.3%的因華生技昨(7)日宣布,自行開發的Gemcitabine HCI口服劑型抗癌新藥,獲美國FDA核准,進入人體臨床一期試驗,潛在全球市場規模上看11.49億美元,因華預計明年底上櫃。
健喬董事長林智暉表示,因華以新劑型改良為營運主軸,其核心技術平台的「OralPAS」,主要是透過自製乳化奈米技術,將傳統針劑藥物轉為口服,並可廣泛應用於利基學名藥、新劑型新藥及新成分新藥上。
浩理生技董事總經理李世仁表示,透過劑型改良,將針劑藥改為口服藥後,通常都可激勵市場放大4倍。
另外,由於新劑型藥開發風險低,成功率高,被認為是國內生技產業適合投入的領域下,目前市場給新劑型的本益比也比較高,林智暉表示,因華預計年底公開發行並送件申請登錄興櫃,明年第1季登錄興櫃,明年底掛牌上櫃。
因華總經理許長山表示,因華積極投入的新劑型新藥Gemcitabine HCI,已於今年9月獲美國FDA的新藥癌症申請(IND),准予進行1期人體臨床試驗。
第1期將把胰臟癌、膀胱癌、乳癌、卵巢癌及非小細胞肺癌等適應症,一併納入,全球市場規模上看11.49億美元,台灣市場值預估則有5.8億新台幣。
由於該藥屬新劑型新藥,藥物安全性及有效性已行之有年,若在藥物傳輸系統證明有所突破,最快可於完成臨床2期試驗後,申請藥品上市,時間可能落在2015至2016年間。
許長山表示,該技術採用的核心技術平台「OralPAS」,目前已有國際大廠洽談授權中,最快明年可見,以全球類似授權來看,平均單一藥品開發授權金就可達3,000萬美元。
資本額3.5億元的因華,以癌症、感染、免疫及特殊用藥等4大區塊為產品主軸,已取得4張學名藥藥證,包含嘉多明、嘉多視健、因睦寧及倍特寧;獲得日本2項新藥授權,包括普癌汰及Granisteron patch,其中普癌汰來自日本第2大藥廠Astellas授權,已在10月取得藥證。許長山表示,明年該藥品的成長速度會很快。 <摘錄工商>
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2011/11/8 | 達鴻先進科技 | 達虹科技股份有限公司變更公司名稱為「達鴻先進科技股份有限公司 |
達虹科技股份有限公司變更公司名稱為「達鴻先進科技股份有限公司」
1.事實發生日:100/11/08 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司(原「達虹科技股份有限公司」) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司民國100年10月5日股東臨時會決議通過,將本公司名稱由 原「達虹科技股份有限公司」變更為「達鴻先進科技股份有限公司」,並於 100年11月2日收受經濟部100年10月31日經授商字第10001249530號核准函。 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務 規則第九條之一規定,連續公告三個月。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司英文名稱及統一編號不變。
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2011/11/7 | 十銓科技 | 本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股及發放現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股及發放現金股利公告 公告內容: 壹、本公司於100年10月14日股東臨時會決議通過,以盈餘新台幣14,511,660元轉增資發行新股1,451,166股,每股 面額新台幣10元。業經行政院金融監督管理委員會100年10月28日金管證發字第1000051557號函核准在案。 貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定,將增資發行新股有關事項公告如後: 一、公司名稱:十銓科技股份有限公司 二、所營事業: 1.F401010 國際貿易業 2.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 3.CC01110 電腦及其週邊設備製造業 4.CC01080電子零組件製造業 5.F119010電子材料批發業 6.F219010 電子材料零售業 7.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 三、已發行股份總額及每股金額:本公司實收資本額為新台幣483,722,000元,分為48,372,200股,每股面額新台 幣10元,均為記名式普通股。 四、本公司所在地:新北巿中和區建一路166號3樓。 五、公告於「公開資訊觀測站」。 六、董事及監察人之人數及任期:本公司設董事五人至七人(含獨立董事三人),監察人三至五人,任期三年,由 股東會就有行為能力之人中選任,連選得連任。 七、訂立章程日期:八十六年三月二十六日;第十五次修正於民國一百年十月十四日。 八、本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件: 1.為配合本公司業務之成長、健全財務及資本結構,擬自九十九年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣14,511,660 元,轉增資發行新股1,451,166股,每股面額新台幣10元,按原股東持有股份每仟股無償配發新股30股;配發不滿 一股之畸零股授權董事會洽特定人依面額認購。 2.本次增資發行新股,其權利義務與原股份相同。 九、增資計劃:為配合本公司業務之成長、健全財務及資本結構。 十、配合『發行人募集與發行有價證券處理準則』修訂,規定自95年7月1日起增資發行股票應採無實體發行(以帳 簿劃撥方式交付),若 貴股東尚未至證券商開立集保帳號者,請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務 代理機構,以維護股東權益,本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放,屆時另行公告及分函各股 東。 參、茲定100年11月28日為除權配股暨除息基準日,依公司法第一六五條規定,自100年11月24日起至100年11月28 日止為停止股票過戶期間,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國100年11月23日(星期三)下午4時30 分前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號地下二 樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國100年11月23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 肆、凡依臺灣集中保管結算所股份有限公司送存辦法,已將股票送交保管之股東,本公司將依該公司送交之資料逕 行辦理過戶手續。 伍、本次分派現金股利新台幣9,674,440元,每股配發新台幣0.2元,茲訂於100年12月30日以匯款或掛號寄發「禁 止背書轉讓」支票方式發放,現金股利發放至元為止(元以下捨去),匯費及郵資由股東支付。 陸、特此公告。
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2011/11/7 | 台灣微脂體 | 本公司100年第1次現金增資新股發放公告 |
公告序號:1 主旨:本公司100年第1次現金增資新股發放公告 公告內容: 一、本公司經民國100年8月25日董事會通過現金增資發行新股乙案,業經行政院金融監督管理委員會100年9月7日 金管證發字第1000041979號函核准生效在案。並奉台北市政府民國100年11月4日府產業商字第10089161910號函核 准變更登記在案。 二、茲將發行新股事項公告於後: (一)原已發行股份:普通股34,474,520股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣344,745,200元。 (二)本次發行新股:普通股4,411,765股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣44,117,650元。 (三)增資後總股數:普通股38,886,285股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣388,862,850元。 (四)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。本次增資發行新股採無實體方式發行。 (五)股票簽證機構:不適用。 (六)股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。地址:台北市博愛路17號3樓。電話:02-2381-6288。 三、本次增資新股訂於100年11月16日(星期三)起開始發放,並於同日起興櫃買賣,其發放方式如後: (一)已開立集保帳戶股東,由臺灣證券集中保管結算所於股票發放日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之 證券商帳戶,請持證券存摺至證券商登摺即可,免再辦理任何手續。 (二)尚未開立集保帳戶之股東,將由本公司股務代理人永豐金證券股務代理部寄發「增資新股發放通知書」,請股 東填妥「登錄專戶存券轉帳申請書(671)」,並蓋妥股東原留印鑑及提供股東本人之集保帳號,親自駕臨或郵寄本 公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。 四、特此公告。
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2011/11/7 | 正德海運 | 公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜 公告內容: 一.本公司於民國100年8月26日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。 二.茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如后: (一)本次全面換發應換之股票: 歷年已發行之股份,計普通股95,000,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣950,000,000元。 (二)換發新股之比率為1:1,即舊股票一股換發新股票一股,換發之新股票其權利義務與舊股票相同。 (三)無實體換發新股基準日及相關作業日期: 1.舊股票停止過戶期間:民國100年11月25日至100年12月1日止。 2.全面換票基準日:民國100年11月29日。 3.無實體股票換發日期:民國100年12月02日。 4.自無實體股票換發之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (四)換發無實體股票相關程序: 1.因本公司採無實體發行有價證券,故尚未在證券商處開設集保帳戶之股東,請盡速至往來證券商開立集保帳戶, 以利辦理換發作業。 2.已過戶舊股票換發:請股東於換發日起攜帶舊股票、留存印鑑、股票換發申請書及集保帳號及(673/671)發行人 保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書,至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥作業。 3.未過戶舊股票換發:請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者,請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份) 、股票換發申請書、轉讓過戶通知書及(673/671)發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書,至本公司股務代 理機構先行辦理過戶手續,並填妥股票換發申請書辦理換發及劃撥作業。 4.郵寄辦理換發者,除依前述辦理外,另請以掛號郵寄,以免遺失。 (五)股票換發相關作業處所: 元大證券股份有限公司股務代理部辦理 地址:台北市承德路三段210號地下一樓 電話:(02)2586-5859 辦理時間:每日上午08:30至下午04:30,星期例假日除外。 (六)其他未盡事宜,依公司法及其他法令規定辦理。 (七)除另函通知各股東外,特此公告。
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2011/11/7 | 麥瑟半導體 | 更正公告召開一○○年股東臨時會 |
公告序號:1 主旨:更正公告召開一○○年股東臨時會 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/12/07 停止過戶日期起日:100/11/08 停止過戶日期迄日:100/12/07 公告內容: 一、開會時間:民國一○○年十二月七日(星期三)上午十時。 二、開會地點:桃園縣中壢市中壢工業區定安路一號(本公司會議室)。 三、議事內容: (一) 報告事項:99年私募有價證券辦理情形報告。 (二) 討論事項 (1)本公司100年度普通股私募案。。 依證券交易法第四十三條之六「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,將有關私募相關事宜說明如下
: 一、本公司於一○○年十一月一日董事會通過辦理私募案,本公司為充實營運資金,有效強化財務結構,及引進策
略性投資人,於適當時機考量依證券交易法第四十三條之六規定,以私募方式辦理現金增資發行新股,私募總額為
不超過20,000,000股,每股面額十元之普通股,擬提請股東會授權董事會視實際資金需求狀況,自本次股東臨時會
決議通過本私募案之日起一年內分次辦理。 二、價格訂定之依據及合理性: 1.以最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值為參考價格,本次私募價格將不得低於前述參考價格之八
成。實際定價、發行股數及相關事宜將授權董事會於股東會通過後視日後洽特定人情形決定之。 2.誠富資產管理公司對本公司累計借款新台幣23,500,000元。擬依公司法第一百五十六條第五項「股東出資除現金
外,得以對公司所有之貨幣債權,或公司所需之技術、商譽抵充之,惟抵充之數額需經董事會通過」之規定,本次
私募包含以該公司之貨幣債權新台幣兩千零三十七萬六千元抵充為私募新股之部份股款。其合理性由獨立專家出具
意見書。
三、辦理私募的必要性: 1.考慮籌集資本之時效性、便利性、發行成本,擬於私募方式辦理現金增資。 本次私募案將自股東會決議通過之日起一年內完成資金募集。 2.本次私募的用途、資金運用進度及預計效益: a.資金到位後用以充實營運資金,可改善本公司財務結構。 b.本次辦理現增私募普通股有關增資計劃項目,預定進度擬提請股東會授權董事會視公司營運狀況或客觀環境全權
處理之。 四、預計效益: 藉由應募人之加入可減少龐大資本支出負擔,提高公司製程整合能力,改善公司財務結構,或直接或間接打開客戶
通路,提供多樣化產品以提升產品銷售數量,並降低景氣循環風險。 五、本次私募普通股之對象、應募人之選擇方式、目的、名單及與本公司關係: 1. 擬先以對公司營運相當了解且對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量,並符合法令規定之人中選定, 若為本公司之內部人及關係人,則其可能名單及與本公司關係如下: 應募人:誠富資產管理股份公司 與本公司關係:原有股東暨現任董事 2. 應募人如為策略性投資人: 為穩定公司營運發展,製程及技術的提升,持續降低生產成本並擴大本公司未來產品銷售方向,應募人之選擇以本
公司所需料源之供應商或直接或間接客戶,或可改善本公司財務結構,或其他業者可提供業務整合利基,或可協助
本公司拓展產品銷售通路及銷售市場之策略性投資人為限。 為提升本公司之競爭優勢,改善公司財務體質,提昇技術開發與生產製程能力,引進可穩定料源或擴大本公司未來
產品銷售方向及抗衡同業的規模擴大之策略投資人,為本公司長期發展之必要策略。 六、本次以私募方式辦理現金增資之發行條件、發行股數、發行金額、期限暨其他相關事宜,若因法令修正或主管
機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,擬由股東會授權董事會全權辦理。 七、本次私募價格若低於股票面額,雖將造成累積虧損增加,但本次資金募集後,可有效改善財務結構,對股東權
益亦有正面助益。 八、獨立之專家對非現金出資方式之適法性及出資金額合理性之意見書內容 下: 麥瑟半導體股份有限公司 一○○年度增資案 以貨幣債權轉增資之獨立專家意見書 麥瑟半導體股份有限公司本次貨幣債權轉增資金額之合理性,經本會計師依「發行人募集與發行有價證券處理準
則」之規定予以複核,查麥瑟半導體自民國九十八年十一月二十日起至一○○年九月七日止,累計積欠誠富資產管
理股份有限公司(統一編號:27737329)新台幣23,550,000元,合計共新台幣23,550,000元借款,確屬存在。是以,
本次以貨幣債權新台幣20,376,000元轉增資之出資金額,尚屬合理。 王淑汝會計師事務所 會計師 王淑汝
(2)修訂本公司議事規則部份條文案。 (三) 其他議案及臨時動議 四、依據公司法第165條規定,本公司股票自本100年11月8日至12月7日,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚
未辦理過戶手續者,務請於本100年11月7日(星期一)下午4時前駕臨本公司股務代理人凱基證券股務代理部(台 北市博愛路35號4樓)辦理過戶手續(郵寄掛號以100年11月7日(含)以前郵戳日期為憑)。 五、本次股東臨時會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於股 |
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2011/11/7 | 正達國際光電 | 本公司背書保證餘額達處理準則第25條第一項第二款、第三款及第四 |
本公司背書保證餘額達處理準則第25條第一項第二款、第三款及第四款之規定公告。
1.事實發生日:100/11/07 2.被背書保證之: (1)公司名稱:睿志達光電(深圳)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 間接100%持股子公司 (3)背書保證之限額(仟元):6010866 (4)原背書保證之餘額(仟元):1452651 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):600300 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2052951 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):664548 (8)本次新增背書保證之原因: 因營運資金之需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):50000 (2)累積盈虧金額(仟元):-63926 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司償還銀行借款即解除保證責任 (2)日期: 依銀行核准之動用日期至借款額度到期日止 6.背書保證之總限額(仟元): 12021732 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 3511605 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 58.42 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 103.23 10.其他應敘明事項: 無
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2011/11/7 | 正達國際光電 | 本公司背書保證餘額達處理準則第25條第一項第一款之規定公告。 |
1.事實發生日:100/11/07 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:睿志達光電(深圳)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 間接100%持股子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 因營運資金之需求 (4)背書保證之限額(仟元):6010866 (5)原背書保證之餘額(仟元):1452651 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2052951 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):664548 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):600300 (9)本次新增背書保證之原因: 因營運資金之需求 2.背書保證之總限額(仟元): 12021732 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 3511605 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 58.42 4.其他應敘明事項: 無
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2011/11/7 | 正達國際光電 | 本公司董事會決議購置機器設備公告 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 營業用機器設備 2.事實發生日:100/11/7~100/11/7 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:整批或分批購置;交易總金額:NTD15.62億元 (交易總金額係董事會決議通過於額度內授權董事長執行購置事宜) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 尚未洽定交易相對人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 尚未洽定交易相對人 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 不適用 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 無 18.取得或處分之具體目的或用途: 供生產及營運用 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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2011/11/7 | 建欣電科技 | 本公司董事會決議撤銷本公司股票興櫃掛牌及公開發行案 |
1.事實發生日:100/11/07 2.公司名稱:建欣電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年11月07日董事會決議撤銷本公司股票興櫃掛牌及公開發行案 一.因考量全球景氣不佳、以及公司整體營運規劃,擬調整本公司原股票上櫃計劃。 二.擬撤銷本公司股票興櫃掛牌及公開發行,依據本公司章程第十二條之三規定應提請 股東會通過後,向主管機關申請撤銷股票興櫃掛牌及公開發行作業,有關後續相關作業 擬請授權董事長全權處理。 三.因應撤銷公司股票興櫃掛牌及公開發行,本公司股票由原無實體改採實體股票發行, 擬請授權董事長訂定換股基準日,提請討論。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2011/11/7 | 建欣電科技 | 公告本公司「薪資報酬委員會」委員名單 |
1.發生變動日期:100/11/07 2.功能性委員會名稱:「薪資報酬委員會」 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 卓渝明/簡歷:台灣油壓工業股份有限公司財務、會計經理 /現任:中國青年救國團指導老師 陳月容/簡歷:海宜通信股份有限公司財務、生管、採購經理 /現任:林碧玉會計事務所顧問 謝秉蓁/簡歷:連福機械廠有限公司會計 /現任:力永機械有限公司會計 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:首次設置「薪資報酬委員會」 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/07~101/06/11 8.新任生效日期:100/11/07 9.其他應敘明事項:依本公司「薪資報酬委員會組織規程」第六條規定,委員會 成員之任期與委任之董事會屆期相同,故本屆任期至101/06/11。
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2011/11/7 | 建欣電科技 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/11/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:姚惠珠副理/簡歷:本公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:王美晴專員/簡歷:本公司會計 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:100/11/30 8.新任者聯絡電話:02-26586636 9.其他應敘明事項:無。
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2011/11/7 | 建欣電科技 | 本公司董事會決議召開一百年度第一次股東臨時會公告 |
1.董事會決議日期:100/11/07 2.股東臨時會召開日期:100/12/30 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區民善街88號5樓(富宴會館) 4.召集事由:本公司董事會決議召開一百年度第一次股東臨時會 一、討論事項 撤銷本公司股票興櫃掛牌及公開發行案 二、臨時動議 三、散會 5.停止過戶起始日期:100/12/01 6.停止過戶截止日期:100/12/30 7.其他應敘明事項:無
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2011/11/7 | 建欣電科技 | 公告本公司100年11月7日董事會重要決議 |
1.事實發生日:100/11/07 2.公司名稱:建欣電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年11月07日董事會重要決議公告如下 一.通過申請融資貸款案-兆豐國際商業銀行永和分行美金壹佰貳拾萬元整 二.通過訂定本公司「民國101年年度稽核計畫」 三.通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」 四.通過提報本公司「薪資報酬委員會」委員名單 五.通過撤銷本公司股票興櫃掛牌及公開發行案 六.通過向股東借款案 七.通過本公司稽核主管請辭案 八.通過本公司稽核主管聘任案 九.通過召開一百年度第一次股東臨時會事宜 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2011/11/7 | F-怡德 未 | 公告本公司獨立董事辭職。 |
1.發生變動日期:100/11/07 2.舊任者姓名及簡歷:黃逸松 3.新任者姓名及簡歷:待本年股東臨時會補選 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素辭職。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/04/11 ~ 103/04/10 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:14% 9.同任期獨立董事變動比率:33% 10.其他應敘明事項:獨立董事離職,遺缺待本年度股東臨時會補選。
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2011/11/7 | 十銓科技 | 公告本公司董事會決議召開一○○年第二次股東臨時會事宜 |
1.董事會決議日期:100/11/07 2.股東臨時會召開日期:100/12/23 3.股東臨時會召開地點:新北巿中和區建一路一五○號十八樓本公司會議室 4.召集事由: (一)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.本公司擬採低於時價發行員工認股權憑證等相關事宜。 (二)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/11/24 6.停止過戶截止日期:100/12/23 7.其他應敘明事項:無。
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