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2011/11/22 | 琉明斯光電科技 未 | 本公司股票全面換發無實體相關事項 |
公告序號:1 主旨:本公司股票全面換發無實體相關事項 公告內容: 本公司股票全面換發無實體相關事項: 壹、本公司於100年11月3日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000051333號函准予公開發行,及本公司10 0年11月8日董事會決議全面換發無實體股票作業。 貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如後: 一、公司無實體發行之股票:歷年已發行之股份,計普通股33,224,924股,每股面額新台幣10元,共計新台幣332, 249,240元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。 二、自無實體新股開始換發之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期: (一)換股比率:1:1。 (二)舊股票停止過戶期間:民國100年12月17日起至100年12月29日止。 (三)全面無實體換票基準日:民國100年12月21日。 (四)無實體新股開始換發日期:自民國100年12月30日起開始受理股票換發無實體新股。 (五)民國100年12月30日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。 四、換發無實體股票相關程序及手續: (一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。 2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。 (1)全部舊票 (2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。 (3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本) (二)舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後,再檢附股票劃撥相關文件至本公司股 務代理機構辦理。 (三)郵寄辦理股票劃撥者:請 貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑 之相關文件,以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理,郵遞往來途中若發生誤失情事,請 貴股東自行辦理股票掛失 手續。 (四)無提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號,股東如需於交易市場上轉讓股票時,仍需提供集保 帳號,否則將無法轉讓股票。 五、股票相關作業劃撥處所: (一)股務代理部:台新國際商業銀行股份有限公司 (二)辦理地址:臺北市中山區建國北路一段96號B1 (三)本公司股務電話:(02)2504-8125。 (四)辦理時間:每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外 六、特此公告
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2011/11/22 | 智泰科技 未 | 更正:本公司全面換發新股並採無實體發行公告 |
公告序號:1 主旨:更正:本公司全面換發新股並採無實體發行公告 公告內容: 壹、依據: 一、本公司於100年9月1日董事會決議通過全面換發無實體股票案。 二、公司法暨其他相關法令規定。 貳、本公司辦理全面換發無實體相關說明: 一、本次全面換發普通股總股數計19,750,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣197,500,000元。換發新股之 股票權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一股。 二、自新股票開始換發日起,舊股票停止作為買賣交割之標的。 三、換發無實體股票基準日及相關作業日期如下: 1.股票停止過戶期間:民國100年11月23日至100年11月27日止。 2.全面換發基準日為:民國100年11月27日。 3.新股開始換發日期:民國100年12月8日。 四、無實體股票開始買賣同時舊股票終止買賣。 參、換發無實體股票相關手續及地點: 一、本公司股務代理人印製股票換發通知書寄送各股東,憑以辦理換發新股票。 二、由於本公司自本次全面換發新股起,一律採用無實體發行有價證券,即屆時將不再發行現券,故請尚未在證券 商營業處所開立集保帳戶之股東,儘速至往來證券商開立集保帳號,以利辦理無實體換發並劃撥至集保帳戶作業。
三、請備妥下列文件於股票換發日起至本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部或以郵寄方式辦理換 發手續。(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱) 1.全部舊股票。 2.本公司股務代理機構寄發之「全面換發申請書」、「671登錄專戶存券轉帳申請書」並蓋上股東原留印鑑(無原 留印鑑之股東,請另檢附1.印鑑卡乙份2.身份證影本乙份)。 3.集保存摺封面影本。 4.若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者,除以上文件外,需另檢附(1)蓋上原留印鑑之過戶轉讓申請書(2)證券交 易稅繳款書(3)身份證影本乙份(4)股東印鑑卡乙張。 四、股票尚未領取者,請另檢附加蓋原留印鑑之「股票領取單」。 五、換發處所:本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部。 (地址:台北市重慶南路一段二號五樓,電話: 02-23892999 ) 六、郵寄辦理換發者,除依前述辦理外,另請以掛號郵寄,以免遺失。 七、其他未盡事宜,依公司法及其他法令規定辦理。 八、除另函通知各股東外,特此公告。
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2011/11/22 | 金豐機器 公 | 金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公 |
金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國100年第一次股東臨時會更正公告
公告序號:1 主旨:金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國100年第一次股東臨時會更正公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/12/19 停止過戶日期起日:100/11/20 停止過戶日期迄日:100/12/19 公告內容: 壹、公告序號:1 貳、股東會種類:股東臨時會 參、主旨:金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國100年第一次股東臨時 會更正公告 肆、依據:依公司法第二百二十條及證券交易法相關規定。 伍、公告事項: 一、開會日期:100年12月19日 二、停止股票過戶起訖日期:100年11月20日至100年12月19日 三、開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂) 四、會議召集事由: (一)討論暨選舉事項: (1)討論解任董事遠泰投資有限公司、財團法人金豐佛苑文教基金會、紀金龍、沈聰進、陸力鋼鐵工業股份有限公 司、中華開發工業銀行股份有限公司及監察人林敬俊案。 (2)修正本公司章程案。 (3)修正本公司董事及監察人選舉辦法案。 (4)補選董事及監察人案。 (5)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (二)臨時動議 (三)散會 陸、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年11月19日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司 (三)辦理過戶機構地址:彰化縣彰化市彰水路186號 (四)辦理過戶機構電話:04-7524131 (五)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,茲因11月19日適逢星期例假日,現場過戶請於11 月18日下午16時30分以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司(彰化縣彰化市彰水路186號),掛號郵寄者以民國100 年11月19日郵戳日期為憑。 柒、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會15日前, 以本公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司洽詢開會通知書補發事宜 或於當日前往出席股東臨時會(電話:04-7524131)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15 日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司查詢。 *本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本次監察人召 開股東臨時會聯絡處:彰化縣彰化市彰水路186號,電話:(04)752-4131,並副知證基會。 *監察人召集臨時股東會之股務處理及委託書統計驗證事宜,由金豐機器工業股份有限公司辦理。 捌、除分函通知外,依法特此公告。
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2011/11/22 | 達鴻先進科技 | 公告董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:100/11/22 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)莊鋒域 總經理 (2)林義哲 協理 (3)劉世明 董事 (4)劉詩亮 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)莊鋒域-總經理:不適用 (2)林義哲-協 理:不適用 (3)劉世明-董 事:達鴻先進科技(廈門)有限公司 執行董事 (4)劉詩亮-董 事:達鴻先進科技(廈門)有限公司 監察人 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)莊鋒域-總經理:不適用 (2)林義哲-協 理:不適用 (3)劉世明-董 事:達鴻先進科技(廈門)有限公司 執行董事 (4)劉詩亮-董 事:達鴻先進科技(廈門)有限公司 監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國廈門市岐山北路503號 (F棟6F) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產觸控面板產品及其相關零組件之製造與銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/11/22 | 達鴻先進科技 | 公告董事會決議訂定變更公司名稱之全面換票基準日 |
1.事實發生日:100/11/22 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司(原「達虹科技股份有限公司」) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議訂定全面換票基準日。 6.因應措施:本公司因變更公司名稱為達鴻先進科技股份有限公司(原名為達虹科 技股份有限公司),經經濟部民國100年10月31日經授商字第10001249530號函核 准變更登記在案,依法應全面換發股票。 (1)全面換票基準日:民國101年1月8日。 (2)股票停止過戶期間:民國101年1月4日至101年1月16日。 7.其他應敘明事項:換股作業計畫俟主管機關核准後另行公告。
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2011/11/22 | 富晶電子 未 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:100/11/22 2.公司名稱:富晶電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:100/11/22董事會決議買回庫藏股 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)買回股份目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)買回股份總金額上限(元):24,000,000 (4)預定買回之期間:100/11/23~101/1/22 (5)預定買回之數量(股):2,000,000股 (6)買回區間價格(元):新台幣12至6元間, 惟若公司股價低於所買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份 (7)買回方式:自興櫃市場買回 (8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:3.23% (9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無 (10)申報前三年內買回公司股份之情形:2,635,659股 (11)已申報買回但未執行完畢之情形:無
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2011/11/22 | 景傳光電 興 | 公告本公司100年第二次股東臨時會同意解除新任董事競業限制案-更 |
公告本公司100年第二次股東臨時會同意解除新任董事競業限制案-更正獨立董事競業行為之項目
1.股東會決議日:100/11/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)溫生台獨立董事 (二)徐履冰獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:
(一)溫生台獨立董事 一品光學董事長 獨立董事-隆達電子(3698) 董事-聯鈞光電(3450)、琉明斯光電、國聯創業投資管理顧問 (二)徐履冰獨立董事 信孚國際法律事務所律師 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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2011/11/22 | 景傳光電 興 | 公告本公司100年第二次股東臨時會補選獨立董事當選名單-更正獨立 |
公告本公司100年第二次股東臨時會補選獨立董事當選名單-更正獨立董事簡歷 1.發生變動日期:100/11/22 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:溫生台。 一、現職: 一品光學董事長 獨立董事-隆達電子(3698) 董事-聯鈞光電(3450)、琉明斯光電、國聯創業投資管理顧問 獨立董事:徐履冰。 一、現職: 信孚國際法律事務所律師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:本公司100年第二次股東臨時會補選。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:100/11/25~103/06/15 8.同任期董事變動比率:2/7。 9.同任期獨立董事變動比率:2/2。 10.其他應敘明事項:無。
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2011/11/22 | 王品餐飲 | 公告本公司陶板屋新竹北大分公司因違反空氣汙染防治法,罰款新台 |
公告本公司陶板屋新竹北大分公司因違反空氣汙染防治法,罰款新台幣20萬元。
1.事實發生日 :100/11/22 2.發生緣由:因本公司之陶板屋新竹北大分公司,排煙檢測不符合空氣汙染防制法之 排放標準,被裁處罰鍰新台幣20萬元整。 3.處理過程:依法改善。 4.預估可能損失:無。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.預計改善情形及未來因應措施:依法令規範排煙。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/11/22 | 富圓采科技 未 | 更正本公司100年上半年度財務報告之會計師查核報告類型 |
1.事實發生日:100/11/21 2.公司名稱:兆晶科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司原申報100年上半年度財務報告之會計師查核報告類型為 修正式無保留意見,更正後會計師查核報告類型為無保留意見。 6.因應措施:更正已申報之相關資料後重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/11/22 | 正勛實業 未 | 本公司代子公司EVA GROUP CORP.公告資金貸與他人 |
1.事實發生日:100/11/22 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:正勛實業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為持股100%之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):738867 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60510 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60510 (8)本次新增資金貸與之原因: 為充實營運資金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):417250 (2)累積盈虧金額(仟元):44635 5.計息方式: 按月計算利息 6.還款之: (1)條件: 按月或季依借款餘額平均攤還 (2)日期: 每月月底或每季還款一次 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 280072 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 37.91 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 無
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2011/11/22 | 大朋電子工業 未 | 更正本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處 |
更正本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款之規定公告
1.事實發生日:100/11/14 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:蘇州大朋電子有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有股權100%之曾孫公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 因營運資金之需求,需要向銀行申請融資額度,由本公司提供背書保證 (4)背書保證之限額(仟元):235532 (5)原背書保證之餘額(仟元):44880 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):44880 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44880 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 無 (1)被背書保證之公司名稱:SUPER EFFORT TECH.LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有股權100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 因營運資金之需求,需要向銀行申請融資額度,由本公司提供背書保證 (4)背書保證之限額(仟元):235532 (5)原背書保證之餘額(仟元):59840 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):59840 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):43218 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 無 (1)被背書保證之公司名稱:蘇州大朋電子有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 大來電子實業(深圳)有限公司與其同為本公司持有股權100%之曾孫公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 因營運資金之需求,需要向銀行申請融資額度 (4)背書保證之限額(仟元):411035 (5)原背書保證之餘額(仟元):149600 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):224400 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):105347 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):74800 (9)本次新增背書保證之原因: 因營運資金之需求,需要向銀行申請增加融資額度 2.背書保證之總限額(仟元): 411035 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 329120 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 56.05 4.其他應敘明事項: 無
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2011/11/22 | 康普材料科技 | 公告本公司股票終止興櫃買賣轉上櫃買賣 |
1.事實發生日:100/11/22 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心交易 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:100/12/01 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心100年9月23日證櫃 審字第1000026378號函並經行政院金融監督管理委員會100年9月29日金管證發字第 1000047604號函核准備查。本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣 41,300,000元,發行普通股4,130,000股,每股新台幣10元,業經行政院金融監督管理委 員會100年10月25日金管證發字第1000050885號函申報生效在案。 (2)本公司股票於100年12月1日上櫃交易,並自同日起終止興櫃交易。
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2011/11/22 | F-富驛酒店集團 | 代子公司公告與揚州太和酒店管理有限公司簽訂特許經營合同 |
1.事實發生日:100/11/22 2.契約或承諾相對人:揚州太和酒店管理有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/03/01~112/02/28 5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司中聯時代酒店管理發展(北京)有限公司 與揚州太和酒店管理有限公司簽訂特許經營合同,在本公司的指導下開展經營活動, 建立長期的合作關係。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司未來財務業務有正面助益 8.具體目的(解除者不適用):為擴大本集團規模,增加業務量並保持市場領先地位 9.其他應敘明事項:無
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2011/11/22 | 金豐機器 公 | 監察人召開本公司100年第1次股東臨時會更正 |
1.事實發生日:100/11/22 2.發生緣由:監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開100年第一次股東 臨時會更正。 3.因應措施: 一.股東臨時會召開日期:100/12/19 二.股東臨時會召開時間:9時0分(24小時制) 三.股東臨時會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂) 四.召開事由: (一)討論暨選舉事項: (1) 討論解任董事遠泰投資有限公司、財團法人金豐佛苑文教基金會、 紀金龍、沈聰進、陸力鋼鐵工業股份有限公司、中華開發工業銀行 股份有限公司及監察人林敬俊案。 (2) 修正本公司章程案。 (3) 修正本公司董事及監察人選舉辦法案。 (4) 補選董事及監察人案。 (5) 擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (二)臨時動議 (三)散會 五.停止過戶起始日期:100/11/20 六.停止過戶截止日期:100/12/19 4.其他應敘明事項:無
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2011/11/22 | 富晶電子 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/11/22 2.舊任者姓名及簡歷:李楠輝 富晶電子股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:俞再鈞 富晶電子股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:因應公司營運策略需求 6.新任生效日期:100/11/22 7.其他應敘明事項:無
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2011/11/22 | 景傳光電 興 | 公告本公司100年第二次股東臨時會同意解除新任董事競業限制案 |
1.股東會決議日:100/11/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)溫生台獨立董事 (二)徐履冰獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (一)溫生台獨立董事 一品光學董事長 獨立董事-隆達科技(3698) 董事-聯鈞光電(3450)、琉明斯光電、國聯創業投資管理顧問 (二)徐履冰獨立董事 信孚國際法律事務所律師 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/11/22 | 安心食品服務 | 公告本公司召開股票上櫃前業績發表會 |
1.召開法人說明會日期:100/11/28 2.召開法人說明會地點:晶華酒店三樓宴會廳(台北市中山北路2段41號3樓) 3.財務、業務相關資訊:由公司之經營團隊向各界先進說明公司產業狀況、財務狀況、 營運風險及未來展望,期望藉此活動讓投資法人瞭解本公司之競爭利基及未來發展 計劃。 4.其他應敘明事項: (1)本次業績發表會召開時間為下午兩點半至四點,業經櫃檯買賣中心核准同意。 (2)會議簡報資料將依規定揭露於公開資訊觀測站。
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2011/11/22 | 景傳光電 興 | 公告本公司100年第二次股東臨時會同意解除新任董事競業限制案 |
1.股東會決議日:100/11/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)溫生台獨立董事 (二)徐履冰獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (一)溫生台獨立董事 一品光學董事長 獨立董事-隆達科技(3698) 董事-聯鈞光電(3450)、琉明斯光電、國聯創業投資管理顧問 (二)徐履冰獨立董事 信孚國際法律事務所律師 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2011/11/22 | 景傳光電 興 | 公告本公司100年第二次股東臨時會補選具獨立職能監察人當選名單 |
1.發生變動日期:100/11/22 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: 具獨立職能監察人:黃振日。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:本公司100年第二次股東臨時會補選。 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/11/22~103/06/15。 9.同任期監察人變動比率:1/3。 10.其他應敘明事項:無。
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