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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/11/25 | 華陀扶元堂 未 | 召開本公司第三次股東臨時會公告(補增議案) |
公告序號:1 主旨:召開本公司第三次股東臨時會公告(補增議案) 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/12/16 停止過戶日期起日:100/11/17 停止過戶日期迄日:100/12/16 公告內容: 一、開會時間:中華民國一百年十二月十六日(星期五)上午十時整。 二、開會地點:高雄市左營區自由三路218號5F會議室。 三、會議事項:(一)討論事項:1.擬變更本公司營業項目案2.修改本公司章程案。3.「董事及監察人選舉辦法」修 訂案。4.擬收購國峰製藥生技股份有限公司資產案(二)臨時動議。 四、依公司法第165條規定,自100年11月17日起,迄100年12月16日止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚 未辦理過戶之股東,務請於100年11月16日(星期三)下午4時30分前親臨或郵寄至(掛號郵寄過戶以100年11月16日寄 達為憑)本公司股務代理機構(國票綜合證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市信義路4段199巷3號B1-1,電 話:(02)2701-1918)辦理股票過戶手續。 五、開會通知書於開會日前十五日另行寄送各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號.姓名,逕向本公司股務代理 機構洽詢補發,特此公告
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2011/11/25 | 儀大 | 公告本公司設置薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:100/11/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 黃正安先生/獨立董事 謝順風先生/獨立董事 洪醒先生/董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/26~101/06/23 8.新任生效日期:100/11/26 9.其他應敘明事項:無
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2011/11/25 | 儀大 | 公告本公司取消大陸投資事宜 |
1.事實發生日:100/11/25 2.公司名稱:儀大股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據100/11/25董事會之決議。 6.因應措施: 本公司原在100年7月12日董事會決議通過由第三地子公司(香港) 盛發控股有限公司轉投資上海儀和服飾有限公司案,因考量整體 投資計劃,取消此次投資案。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/11/25 | 儀大 | 公告本公司大陸投資事宜 |
1.事實發生日:100/11/25 2.公司名稱:儀大股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據100/11/25董事會之決議。 6.因應措施: 一、大陸上海儀華服飾有限公司為營運資金考量,擬辦理現金增資 美金200萬元。 二、現金增資所需資金由第三地子公司(香港)盛發控股有限公司之 自有資金支應,依本公司間接持股比率82.034%,計投資美金 1,640,680元。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/11/25 | 安心食品服務 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:100/11/25 2.公司名稱:安心食品服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票5,200,000股, 每股面額新台幣10元,總計新台幣52,000,000元,業經呈奉行政院金融監督管 理委員會100年11月04日金管證發字第1000052656號函核准申報生效在案。 二、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式處理,唯實際發行價格將依詢價圈購 之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。 三、本次現金增資發行新股之認股繳款期間: (1)詢價圈購期間:100年12月02日至100年12月07日 (2)公開申購期間:100年12月05日至100年12月07日 (3)員工認股繳款日期:100年12月08日至100年12月12日 (4)公開申購扣款日期:100年12月08日 (5)詢價圈購繳款日期:100年12月12日 (6)特定人認股繳款日期:100年12月13日中午12:00前 四、本次現金增資基準日:100年12月13日
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2011/11/25 | 安心食品服務 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:100/11/25 2.公司名稱:安心食品服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 (2)辦公處所:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓。 (3)聯絡電話:(02)2702-3999
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2011/11/25 | 依特博科技 未 | 公告本公司董事會審查通過一百年第一次股東臨時會獨立董事候選人 |
1.事實發生日:100/11/25 2.公司名稱:宇辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: (1)依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理。 (2)本屆獨立董事被提名人,業經本公司民國100年11月25日董事會審查通過, 並列入本公司民國100年第一次股東臨時會選任獨立董事之候選人名單。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 獨立董事候選人名單及相關資料如下: 獨立董事候選人名單(一) 姓名:何文榮 學歷:奧斯汀德州大學管理博士、達拉斯德州大學財務金融博士班 經歷:中華民國消費者文教基金會公共政策委員會召集人、 開南大學財務金融系系主任暨所長、台鹽實業股份有限公司監察人 現任:中國文化大學財務金融系副教授、中華民國消費者文教基金會公共政策委員 持有股數:0股 獨立董事候選人名單(二) 姓名:張紫吟 學歷:國立中央大學財金系 經歷:資誠會計師事務所10年 現任:貝萊德林會計師事務所會計師 持有股數:0股
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2011/11/25 | 傳奇網路遊戲 | 澄清媒體100/11/25報導 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報B6版 2.報導日期:100/11/25 3.報導內容: 在海外授權金方面,今年前3季預收授權金約有1.73億餘元,若按3年認列, 未來3年每年至少貢獻每股純益(Earnings Per Share,EPS)2元。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)針對上述有關媒體報導之情事,本公司從未提供任何財測,特此澄清。 相關財務訊息可進入公開資訊觀測站檢視確切資訊。 (2)本公司皆依法規發佈重大訊息,請各投資人審慎參考。 6.因應措施: 本公司特於100/11/25透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明,以確保投 資人權益。 7.其他應敘明事項:無
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2011/11/25 | 傳奇網路遊戲 | 澄清媒體100/11/25報導 |
1.傳播媒體名稱:聯合報AA2版 2.報導日期:100/11/25 3.報導內容: 法人也推估,今年全年每股稅後盈餘(EPS)上看15元。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)針對上述,有關媒體報導之情事,純屬媒體臆測推估,本公司特此說明。 相關財務訊息可以進入公開資訊觀測站檢視確切獲利資訊。 (2)本公司皆依法規發佈重大訊息,請各投資人審慎參考。 6.因應措施: 本公司特於100/11/25透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明,以確保投 資人權益。 7.其他應敘明事項:無
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2011/11/25 | 華陀扶元堂 未 | 本公司董事會通過成立薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:100/11/24 2.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會 設置及行使職權辦法』規定辦理。 3.因應措施:本公司董事會通過成立薪資報酬委員會及薪資報酬委員會組織規程 4.其他應敘明事項:薪酬委員會委員:林錦章先生、曾燦燈先生、柯伯昇先生
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2011/11/25 | F-紅木集團 | 公告本公司上櫃現金增資委託代收及存儲價款合約 |
1.事實發生日:100/11/25 2.公司名稱:紅木集團有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構 員工認購代收股款機構:台灣土地銀行股份有限公司新加坡分公司 詢價圈購及公開申購代收股款機構:第一商業銀行股份有限公司總行營業部 (2)委託存儲專戶機構:台灣土地銀行股份有限公司華江分公司
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2011/11/25 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會 |
1.發生變動日期:100/11/25 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 本公司獨立董事詹清三、廖繼敏、鄭洋一 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/11/25~102/06/07 9.其他應敘明事項:同本屆董事任期
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2011/11/25 | 長盛科技 | 公告本公司監察人辭職事宜 |
1.發生變動日期:100/11/25 2.舊任者姓名及簡歷:張神綬/監察人 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因長期在國外工作無暇擔任 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/21-102/06/20 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/11/25 | F-康而富控股 | 本公司董事會通過授權董事長於2012年對子公司Dragonstate執行資 |
1.事實發生日:100/11/24 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Dragonstate Technology Co., Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 係控股公司持股100%之被投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):258595 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):82161 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):82161 (8)本次新增資金貸與之原因: 董事會授權董事長於2012年度執行資金貸與 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):437108 (2)累積盈虧金額(仟元):11660 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 一年內還款 (2)日期: 不適用 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 82161 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.52 9.公司貸與他人資金之來源: 其他 10.其他應敘明事項: 本公司董事會授權董事長於2012年對子公司Dragonstate資金貸與 270萬美金內得分次撥貸循環動用
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2011/11/25 | F-康而富控股 | 本公司董事會通過授權董事長於2012年對子公司康而富精密工業執行 |
本公司董事會通過授權董事長於2012年對子公司康而富精密工業執行資金貸與
1.事實發生日:100/11/24 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:康而富精密工業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 係控股公司持股100%之被投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):258595 (4)原資金貸與之餘額(仟元):19978 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):82161 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):102139 (8)本次新增資金貸與之原因: 董事會授權董事長於2012年度執行資金貸與 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):100000 (2)累積盈虧金額(仟元):-24516 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 一年內還款 (2)日期: 不適用 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 102139 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 11.83 9.公司貸與他人資金之來源: 其他 10.其他應敘明事項: 本公司董事會授權董事長於2012年對子公司康而富精密工業資金 貸與270萬美金內得分次撥貸循環動用
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2011/11/25 | 科誠 | 更正99年度合併財務報表公告內容 |
1.事實發生日:100/11/25 2.公司名稱:科誠股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:財務報表內容誤植 6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項: (1)更正99年度損益表之推銷費用為96,731仟元,誤植為88,205仟元。 (2)更正99年度損益表之管理及總務費用為46,712仟元,誤植為55,238仟元。
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2011/11/25 | F-其祥生物科技控股 | 澄清11月19號先探投資週刊新聞報導 |
1.傳播媒體名稱:先探投資週刊 2.報導日期:100/11/19 3.報導內容:其祥每股盈餘(EPS)為0.97元....,其祥會計四月制,EPS為上半年. 4.投資人提供訊息概要:不適用. 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導EPS0.97元,系為第一季而非 半年之每股盈餘. 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/11/25 | 昭輝實業 | 本公司100年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/11/25 2.重要決議事項: 一、選舉事項 本公司補選第九屆監察人乙席案,照案通過。 新選任監察人:張麗珠 3.其它應敘明事項:無。
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2011/11/25 | 昭輝實業 | 本公司補選監察人乙席 |
1.發生變動日期:100/11/25 2.舊任者姓名及簡歷:瞿正 長垣國際資產管理顧問(股)公司董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:張麗珠 群晟會計師事務所會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/05/17~103/05/16 8.新任生效日期:100/11/25 9.同任期監察人變動比率:33% 10.其他應敘明事項:無
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2011/11/25 | 台灣之星電信 未 | 本公司減資致債權人公告 |
1.事實發生日:100/11/25 2.發生緣由:本公司業經一○○年第一次股東臨時會決議通過辦理減資事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司資本總額為新台幣30,000,000,000元,分為3,000,000,000股 ,每股面額新台幣10元,分次發行;實收資本額為新台幣19,534,300,000元。經一○○ 年第一次股東臨時會決議減少實收資本額新台幣12,804,300,000元,減資後實收資本額 為新台幣6,730,000,000元。凡本公司債權人對於上項減資如有異議,請自通知之日起 三十一日內以書面提出,以便依法處理,逾期視為無異議,特此公告。 此致各債權人
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