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2011/12/14 | 和勤精機 | 公告本公司召開股票上櫃前業績發表會 |
1.召開法人說明會日期:100/12/20 2.召開法人說明會地點:遠東飯店2樓香格里拉廳(台北市敦化南路二段201號) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、產業發展、財務業務狀況、未來風險 、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。 4.其他應敘明事項: (1)召開時間:中華民國100年12月20日(星期二)下午:2:30,業經櫃檯買賣中心 核准同意。 (2)相相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理 專區。另隔日開盤前將全程錄音錄影檔登載於本公司網站,並將該連結輸入 公開資訊觀測站。
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2011/12/14 | 台灣之星電信 未 | 知悉董事從事大陸地區之競業情形 |
1.事實發生日:100/12/14 2.經理人或董事之名稱:許勝雄董事、陳瑞聰董事 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 許勝雄 仁寶電腦(重慶)有限公司 董事長 許勝雄 仁寶企業管理(成都)有限公司 董事長 陳瑞聰 仁寶電腦(重慶)有限公司 董事 陳瑞聰 仁寶企業管理(成都)有限公司 董事 4.所擔任該大陸地區事業地址: 仁寶電腦(重慶)有限公司:重慶市渝北區兩路寸灘保稅港區空港功能區D區D01 仁寶企業管理(成都)有限公司:成都市武侯區盛隆街6號 5.所擔任該大陸地區事業營業項目: 仁寶電腦(重慶)有限公司:研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件,並提供相 關維修及售後服務等。 仁寶企業管理(成都)有限公司:企業管理諮詢、教育訓練、商務信息諮詢、財稅顧問 、投資顧問、投資管理等 6.對本公司財務業務之影響程度:無。 7.經理人或董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 8.公司擬採行措施:另提報股東會解除董事競業禁止之限制。 9.其他應敘明事項:無。
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2011/12/14 | 通用矽酮 公 | 代子公司豪利科技國際有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/12/13 2.舊任者姓名及簡歷:林芳玲/豪利科技總經理 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:林芳玲轉任通用矽酮股份有限公司總經理, 豪利科技總經理職務遺缺代補 6.新任生效日期:101/01/01 7.其他應敘明事項:無
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2011/12/14 | 通用矽酮 公 | 代子公司豪仁貿易股份有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/12/13 2.舊任者姓名及簡歷:林永彬/豪仁貿易董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:林廷峰/豪仁貿易副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:董事會任命 6.新任生效日期:101/01/01 7.其他應敘明事項:無
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2011/12/14 | 通用矽酮 公 | 公告董事會決議本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/12/13 2.舊任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:林芳玲/豪利科技總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:董事會任命 6.新任生效日期:101/01/01 7.其他應敘明事項:無
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2011/12/14 | 幸亞電子 未 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:100/12/14 2.法人名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:劉明德 4.新任者姓名及簡歷:劉明星 5.異動原因:法人董事改派代表 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/28~102/06/27 7.新任生效日期:100/12/12 8.其他應敘明事項:法人董事100/12/12改派代表,本公司100/12/14收到法人董事傳真通知
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2011/12/14 | 儀大 | 1.對上海儀華服飾有限公司現金增資美金200萬元2.取消對上海儀和 |
1.對上海儀華服飾有限公司現金增資美金200萬元2.取消對上海儀和服飾有限公司增資美金500萬元
1.事實發生日:2011/12/14 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司大陸轉投資之子公司 1.上海儀華服飾有限公司營運資金考量,擬現金增資美金200萬元. 2.上海儀和服飾有限公司因考量整體投資計畫,取消增資美金500萬元 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 上海儀華服飾有限公司現金增資美金200萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 上海儀華服飾有限公司 上海儀和服飾有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 上海儀華服飾有限公司:美金1180萬元 上海儀和服飾有限公司:美金 0 元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 上海儀華服飾有限公司:美金200萬元 上海儀和服飾有限公司:無 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 上海儀華服飾有限公司:成衣加工製造 上海儀和服飾有限公司:服飾貿易 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 上海儀華服飾有限公司:人民幣161,119仟元 上海儀和服飾有限公司:人民幣 0仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 上海儀華服飾有限公司:人民幣23,855仟元 上海儀和服飾有限公司:人民幣 0仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 上海儀華服飾有限公司:美金11,941仟元 上海儀和服飾有限公司: 0 仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 新台幣520,411仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 80.59% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 22.59% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 42.60% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 新台幣179,275仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 27.76% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 7.78% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 14.67% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 2010年度:新台幣68,761仟元 2009年度:新台幣106,937仟元 2008年度:新台幣153,136仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 2010年度:新台幣73,774仟元 2009年度:新台幣 0仟元 2008年度:新台幣99,915仟元 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司大陸轉投資之子公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 經董事會決議通過 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 上海儀華服飾有限公司:為擴展業務及營運資金需要 上海儀和服飾有限公司:因考量整體投資計畫 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/12/14 | 大揚有線電視 公 | 公告本公司100年現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:100/12/09 2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 (1)本公司100年度現金增資股款新台幣49,000仟元己收足股款完峻。 (2)本公司訂定100年12月12日為增資基準日。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/12/14 | F-康樂生技 | 公告本公司簽訂初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款合約 |
1.事實發生日:100/12/14 2.公司名稱:康樂生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依外國發行人募集與發行有價證券處理準則規定辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)詢價圈購及公開申購代收股款機構:第一商業銀行 仁和分行。 (2)委託存儲專戶機構:新加坡商大華銀行 國際金融業務分行。
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2011/12/14 | 科誠 | 證券櫃檯買賣中心預計於明(14)日召開上櫃審議委員會,審議科誠股 |
證券櫃檯買賣中心預計於明(14)日召開上櫃審議委員會,審議科誠股份有限公司申請上櫃案 日期:民國100年12月13日 證券櫃檯買賣中心預計於明(14)日召開上櫃審議委員會,審議科誠股份有限公司申請上櫃案。
科誠股份有限公司申請時資本額二億一千五百八十七萬五仟元,董事長為戴奉義,推薦證券商係中國信託綜合證券及第一金證券。
科誠股份有限公司99年度之營業收入為624,601仟元,稅前純益為72,306仟元,每股稅後純益為3.15元。100年前三季之營業收入為533,522仟元,稅前純益為67,504仟元,每股稅後純益為2.70 元。
<摘錄櫃買中心>
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2011/12/14 | 德微科技 | 更正公告本公司供應商福昌半導體發生火災事件對本公司之財務業務 |
更正公告本公司供應商福昌半導體發生火災事件對本公司之財務業務並無重大影響
1.事實發生日:100/07/23 2.公司名稱:德微科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司主要供應商福昌半導體公司於民國100年7月23日廠房發生火災 而停工,目前暫停供貨,惟對本公司晶圓來源穩定性及財務業務並未造成重大影響。 6.因應措施: 一、本公司尚有其他合格晶圓供應商可供貨,晶圓來源穩定。 二、本公司未來有晶圓需求時,仍可向福昌半導體採購,並不因此事件而就此中斷與 福昌半導體之往來關係。 7.其他應敘明事項:原公告事實發生日為100/12/13、更正公告事實發生日為100/07/23。
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2011/12/14 | 德微科技 | 公告本公司供應商福昌半導體發生火災事件對本公司之財務業務並無 |
公告本公司供應商福昌半導體發生火災事件對本公司之財務業務並無重大影響
1.事實發生日:100/12/13 2.公司名稱:德微科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司主要供應商福昌半導體公司於民國100年7月23日廠房發生火災 而停工,目前暫停供貨,惟對本公司晶圓來源穩定性及財務業務並未造成重大影響。 6.因應措施: 一、本公司尚有其他合格晶圓供應商可供貨,晶圓來源穩定。 二、本公司未來有晶圓需求時,仍可向福昌半導體採購,並不因此事件而就此中斷與 福昌半導體之往來關係。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/12/14 | 達鴻先進科技 | 達虹科技股份有限公司變更公司名稱為「達鴻先進科技股份有限公司 |
達虹科技股份有限公司變更公司名稱為「達鴻先進科技股份有限公司」
1.事實發生日:100/12/14 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司(原「達虹科技股份有限公司」) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司民國100年10月5日股東臨時會決議通過,將本公司名稱由 原「達虹科技股份有限公司」變更為「達鴻先進科技股份有限公司」,並於 100年11月2日收受經濟部100年10月31日經授商字第10001249530號核准函。 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務 規則第九條之一規定,連續公告三個月。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司英文名稱及統一編號不變。
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2011/12/13 | F-科嘉集團 | 科嘉(開曼)股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:科嘉(開曼)股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告 公告內容: 本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣52,500,000元,發行普通股5,250,000股,每股新台幣10元 ,業經行政院金融監督管理委員會100年12月8日金管證發字第1000059619號函申報生效在案。 茲依中華民國公司法第二七三條第二項規定,將本次現金增資發行新股相關事項公告如後: 一、公司名稱:科嘉(開曼)股份有限公司 二、所營事業:薄膜觸控開關MTS(Membrane Touch Switch)之製造與銷售 三、公司所在地:Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, G rand Cayman KY1-1208, Cayman Islands, British West Indies 四、董事會人數及任期:公司設有董事九人,其中有三席獨立董事,於民國100年1月26日就任,任期三年 五、公司章程最近一次修改日期:100年1月26日 六、已發行股數及金額: 已發行普通股42,000,000股, 每股面額新台幣10元,總計金額新台幣420,000,000元整 七、發行新股股數及金額:發行新股總數5,250,000股, 每股面額新台幣10元整, 總計金額新台幣52,500,000元整 八、增資後實收資本總額為新台幣472,500,000元整,共47,250,000股,每股面額新台幣10元整。 九、現金增資計畫概要:充實營運資金。 十、發行條件 1.發行價格:俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後,由本公司與承銷商議定。 2.現金增資發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與已發行之普通股相同。 十一、本公司股票全面採無實體發行,本次現金增資預計於股款募集完成後,將以股票劃撥至認購人指定之集保帳 戶,股東不得請求交付股票。 十二、現金增資發行新股之認股繳款期間: (1)詢價圈購期間:100年12月13日至100年12月16日; 詢價圈購繳款日期:100年12月21日 (2)公開申購期間:100年12月14日至100年12月16日; 公開申購扣款日期:100年12月19日 (3)員工認股繳款日期:100年12月20日 (4)特定人認股繳款日期:100年12月22日 十三、代收股款之銀行: (1)員工認股:台灣中小企業銀行雙和分行 (2)詢價圈購與公開申購:日盛國際商業銀行松江分行 十四、主辦承銷機構:日盛證券股份有限公司 十五、公開說明書之陳列處所及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所 之台灣分公司所在地。索取方式:請上網至「公開資訊觀測站」(http://mops.tse.com.tw)查詢。 十六、本公司最近年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表請至「公開資訊觀 測站」查詢。
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2011/12/13 | 宏泰人壽 公 | 宏泰人壽保險股份有限公司一○○年現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:宏泰人壽保險股份有限公司一○○年現金增資發行新股公告 公告內容: 一、本公司於民國一○○年十月二十日董事會決議通過現金增資發行普通股800,000,000股,每股面額新台幣10元 ,共計新台幣8,000,000,000元。本次現金增資案業奉行政院金融監督管理委員會100.12.12金管證發字第10000589 81號函申報生效。 二、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定,將本次增資發行新股相關事項公告如下: (一)公司名稱:宏泰人壽保險股份有限公司。 (二)所營事業:H501011人身保險業。 (三)已發行股份總額及每股金額:登記資本總額新台幣23,000,000,000元,分為2,300,000,000股,每股面額新台 幣10元。已發行普通股1,449,138,393股,實收資本額為新台幣14,491,383,930元,均為記名式普通股。 (四)本公司所在地:台北市民生東路三段156號4樓。 (五)公告方式:登載於行政院金融監督管理委員會證券期貨局指定之公開資訊觀測站(http:/mops.twse.com.tw) 。 (六)董事及監察人之人數及任期:本公司設董事七人、獨立董事二人及監察人二人,任期均為三年,連選得連任。
(七)訂立章程之年、月、日:八十二年十一月十五日訂立,最近一次修訂日期為九十九年十一月十二日。 (八)增資後股份總數及每股金額:本次增資後實收資本總額為新台幣22,491,383,930元,分為2,249,138,393股, 每股面額為新台幣10元,均為記名式普通股。 (九)本次發行新股總額、每股面額及發行條件如下: 1、本次現金增資發行股數800,000,000股,每股面額新台幣10元,以每股新台幣1元折價發行,共計新台幣800,00 0,000元。 2、依公司法第二百六十七條規定,除保留百分之十由公司員工承購外,其餘百分之九十由股東按認股權利基準日 股東名冊所載各股東持股比例認購,每仟股可認購496.84股,未於規定期限前認購者,視同放棄;認購不足一股者 ,得合併共同認購或歸併一人認購,員工及股東未認購或認購不足之股份,授權董事長洽特定人認購之 3、本次發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。 4、認股基準日:一○○年十二月十九日。 (十)本次增資資金用途:強化財務結構,提高資本適足率,以拓展業務、提升本公司在市場之地位及競爭力。 (十一)本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東,屆時當另行公告並分函通知。
(十二)繳款期限:自一○○年十二月二十日至一○○年十二月二十六日止,凡未在此期間認股並繳納股款者,其認 股權利視同放棄,由董事長洽特定人認足之。 (十三)代收股款之銀行:華南商業銀行敦和分行及全省各地分行。地址:台北市大安區敦化南路二段107號。 (十四)股款專戶之銀行:華南商業銀行營業部。地址:台北市中正區重慶南路一段38號。 (十五)股票簽證機構:安泰商業銀行股份有限公司信託部。地址:台北市松山區民生東路三段130巷9號13樓。 (十六)停止股票過戶日:自一○○年十二月十五日起至一○○年十二月十九日止停止股票過戶登記,持有本公司股 票尚未過戶之股東,請於一○○年十二月十四日下午四時三十分以前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理群益 金鼎證券股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續。 三、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量 表及虧損撥補表請至公開資訊觀測站查詢。
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2011/12/13 | 宏泰人壽 公 | 宏泰人壽保險股份有限公司一○○年現金增資相關事宜 |
公告序號:1 主旨:宏泰人壽保險股份有限公司一○○年現金增資相關事宜 公告內容: 一、本公司於民國一○○年十月二十日董事會決議通過現金增資發行普通股800,000,000股,每股面額新台幣10元 ,共計新台幣8,000,000,000元。本次現金增資案業奉行政院金融監督管理委員會100.12.12金管證發字第10000589 81號函申報生效。 二、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定,將本次增資發行新股相關事項公告如下: (一)公司名稱:宏泰人壽保險股份有限公司。 (二)所營事業:H501011人身保險業。 (三)已發行股份總額及每股金額:登記資本總額新台幣23,000,000,000元,分為2,300,000,000股,每股面額新台 幣10元。已發行普通股1,449,138,393股,實收資本額為新台幣14,491,383,930元,均為記名式普通股。 (四)本公司所在地:台北市民生東路三段156號4樓。 (五)公告方式:登載於行政院金融監督管理委員會證券期貨局指定之公開資訊觀測站(http:/mops.twse.com.tw) 。 (六)董事及監察人之人數及任期:本公司設董事七人、獨立董事二人及監察人二人,任期均為三年,連選得連任。
(七)訂立章程之年、月、日:八十二年十一月十五日訂立,最近一次修訂日期為九十九年十一月十二日。 (八)增資後股份總數及每股金額:本次增資後實收資本總額為新台幣22,491,383,930元,分為2,249,138,393股, 每股面額為新台幣10元,均為記名式普通股。 (九)本次發行新股總額、每股面額及發行條件如下: 1、本次現金增資發行股數800,000,000股,每股面額新台幣10元,以每股新台幣1元折價發行,共計新台幣800,00 0,000元。 2、依公司法第二百六十七條規定,除保留百分之十由公司員工承購外,其餘百分之九十由股東按認股權利基準日 股東名冊所載各股東持股比例認購,每仟股可認購496.84股,未於規定期限前認購者,視同放棄;認購不足一股者 ,得合併共同認購或歸併一人認購,員工及股東未認購或認購不足之股份,授權董事長洽特定人認購之 3、本次發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。 4、認股基準日:一○○年十二月十九日。 (十)本次增資資金用途:強化財務結構,提高資本適足率,以拓展業務、提升本公司在市場之地位及競爭力。 (十一)本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東,屆時當另行公告並分函通知。
(十二)繳款期限:自一○○年十二月二十日至一○○年十二月二十六日止,凡未在此期間認股並繳納股款者,其認 股權利視同放棄,由董事長洽特定人認足之。 (十三)代收股款之銀行:華南商業銀行敦和分行及全省各地分行。地址:台北市大安區敦化南路二段107號。 (十四)股款專戶之銀行:華南商業銀行營業部。地址:台北市中正區重慶南路一段38號。 (十五)股票簽證機構:安泰商業銀行股份有限公司信託部。地址:台北市松山區民生東路三段130巷9號13樓。 (十六)停止股票過戶日:自一○○年十二月十五日起至一○○年十二月十九日止停止股票過戶登記,持有本公司股 票尚未過戶之股東,請於一○○年十二月十四日下午四時三十分以前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理群益 金鼎證券股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續。 三、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量 表及虧損撥補表請至公開資訊觀測站查詢。
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2011/12/13 | 金豐機器 公 | 公告召開本公司101年第1次股東臨時會會議內容更正 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司101年第1次股東臨時會會議內容更正 股東會種類:股東臨時會 開會日期:101/01/18 停止過戶日期起日:100/12/20 停止過戶日期迄日:101/01/18 公告內容: 依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司100/12/12董事會決議。
公告事項:
壹、開會時間:中華民國101年1月18日(星期三)上午9時整。
貳、開會地點:彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)
參、會議主要內容:
一、討論暨選舉事項: (一)修正本公司章程案。 (二)修正本公司董事及監察人選舉辦法案 (三)本公司董事(獨立董事)及監察人全面改選案。 (四)解除新選任董事之競業禁止限制案。 二、臨時動議
肆、辦理過戶手續:
一、辦理過戶最後日期時間:100年12月19日16時30分前(24小時制)
二、辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司
辦理過戶機構地址:彰化縣彰化市彰水路186號
辦理過戶機構電話:(04)7524131
三、辦理過戶方式:100年12月19日(星期一)下午4時30分以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑),本公司(彰化縣彰化 市彰水路186號),掛號郵寄者以民國100年12月19日郵戳日期為憑。
四、停止過戶期間:100年12月20日至101年1月18日止。
五、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會15日前 ,以本公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司洽詢開會通知書補發事 宜或於當日前往出席股東臨時會(電話:04-7524131)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前 15日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司查詢。。
六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司:彰 化縣彰化市彰水路186號,電話:(04)752-4131,並副知證基會。
伍、其他應敘明事項:
一、依公司法第192條之1,提名獨立董事候選人規定:
1.應選獨立董事名額:2名。
2.提名應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定 情事之聲明書及其他相關證明文件。
3.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形:
(1)提名股東於公告受理期間外提出。
(2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一者。
(3)提名人數超過獨立董事應選名額。
(4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。
陸、除分函通知外,依法特此公告。
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2011/12/13 | 富圓采科技 未 | 公告本公司發言人及代理發言人變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人及代理發言人 2.發生變動日期:100/12/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人 姓名:洪本原 級職及簡歷:業務處長 (2)代理發言人:暫缺待補 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人 姓名:李季珍 級職及簡歷:財務處長 (2)代理發言人 姓名:許雅玲 級職及簡歷:會計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:為因應合併後組織架構之職務調整。 7.生效日期:100/12/13 8.新任者聯絡電話:(03)666-9669 9.其他應敘明事項:無。
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2011/12/13 | 光耀科技 | 公告廢止本公司100年度現金增資案 |
1.事實發生日:100/12/13 2.公司名稱:光耀科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據100年12月9日金管證發字第1000061235號函。 6.因應措施:廢止本公司100年度現金增資案(100年5月11日金管證發字第1000019578 號函同意本公司申報現金增資發行普通股6,000,000股,每股面額10元,總金額 60,000,000元申報生效,暨100年7月27日金管證發字第1000035647號函核准延長募集 期間三個月至100年11月10日乙案。) 7.其他應敘明事項:無。
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2011/12/13 | 北儒精密 未 | 公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並成立薪資報酬 |
公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員
1.事實發生日:100/12/13 2.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司 薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定辦理。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:本公司於100/12/13成立功能性委員會,說明如下: (一)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 (二)新任者姓名及簡歷: 陳永昌先生 本公司獨立董事 劉致良先生 本公司獨立董事 蔡金萬先生 白玉生實業股份有限公司 總經理 (三)任期:100年12月13日至103年6月21日
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