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2012/4/27 | 陽明山瓦斯 公 | 陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議召開一0一年股東常會公告 |
公告序號:2 主旨:陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議召開一0一年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: 股東會種類:股東常會 二主旨:本公司董事會決議召開一0一年股東常會公告 三依據:公司法.證券交易法相關規定及本公司101年3月27日董事會決議 四公告事項:(一)開會日期:101年6月21日下午2時30分 (二)開會地點:台北市北投區中央南路二段72號本公司四樓會議室 (三)停止股票過戶起迄日期:101年4月23日起至6月21日止 (四)會議招集事由: 1.報告事項 (1)一00年度之營業報告書及財務報表 (2)一00年監察人審查報告 2.承認事項: (1)承認一00年之營業報告及財務報表 (2)承認一00年盈餘分派案 3.討論事項: (1)其他議案及臨時動議 其他敘明事項: (一)依據公司法172條之一辦理. (二)受理時間為101年4月17日起至27日止,持有本公司之發行股數百分之一以上股東以書面向公司提案 . (三)提案股東以一項議案,提案內容以300字為限(含文字標點符號) 列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並?與該項討論. (四)受理處所:陽明山瓦斯股份有限公司(總務課陳麗娟電話:28948686-803) (五)本公司董事會決議之一00年度盈餘分派內容:每股現金股利為1.03元.配息基準日俟股東常會決議通過另訂之.
(六)依公司法165條規定,自一0一年四月二十三日起至一0一年六月二十一日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,務請於一0一年四月二十日(星期五)下午五時上班時間前駕台北市北投區中央南路二段72號本公司總 務課辦理過戶手續(郵寄者以郵戳為憑),開會通知書及委託數將於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時尚未收到者, 請洽本公司總務課,<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | 陽明山瓦斯 公 | 陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議召開一0一年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議召開一0一年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: 股東會種類:股東常會 二主旨:本公司董事會決議召開一0一年股東常會公告 三依據:公司法.證券交易法相關規定及本公司101年3月27日董事會決議 四公告事項:(一)開會日期:101年6月21日下午2時30分 (二)開會地點:台北市北投區中央南路二段72號本公司四樓會議室 (三)停止股票過戶起迄日期:101年4月23日起至6月21日止 (四)會議招集事由: 1.報告事項 (1)一00年度之營業報告書及財務報表 (2)一00年監察人審查報告 2.承認事項: (1)承認一00年之營業報告及財務報表 (2)承認一00年盈餘分派案 3.討論事項: (1)其他議案及臨時動議 其他敘明事項: (一)依據公司法172條之一辦理. (二)受理時間為101年4月17日起至27日止,持有本公司之發行股數百分之一以上股東以書面向公司提案 . (三)提案股東以一項議案,提案內容以300字為限(含文字標點符號) 列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並?與該項討論. (四)受理處所:陽明山瓦斯股份有限公司(總務課陳麗娟電話:28948686-803) (五)本公司董事會決議之一00年度盈餘分派內容:每股現金股利為1.03元.配息基準日俟股東常會決議通過另訂之.
(六)依公司法165條規定,自一0一年四月二十三日起至一0一年六月二十一日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,務請於一0一年四月二十日(星期五)下午五時上班時間前駕台北市北投區中央南路二段72號本公司總 務課辦理過戶手續(郵寄者以郵戳為憑),開會通知書及委託數將於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時尚未收到者, 請洽本公司總務課,<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | 大鼎證券 公 | 修正大鼎證券股份有限公司第一次股東臨時會開會時間 |
公告序號:2 主旨:修正大鼎證券股份有限公司第一次股東臨時會開會時間 股東會種類:股東臨時會 開會日期:101/05/25 停止過戶日期起日:101/04/26 停止過戶日期迄日:101/05/25 公告內容: 開會時間:中華民國101年5月25日上午十點整<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | 大鼎證券 公 | 大鼎證券股份有限公司101年第一次臨時股東會 |
公告序號:1 主旨:大鼎證券股份有限公司101年第一次臨時股東會 股東會種類:股東臨時會 開會日期:101/05/25 停止過戶日期起日:101/04/26 停止過戶日期迄日:101/05/25 公告內容: 一、時間:中華民國101年5月25日下午兩點整 二、地點:宜蘭縣羅東鎮公正路154號3樓(大鼎證券總公司) 三、會議內容: (一) 討論事項: 1.修正公司章程案,提請討論。 (二)其它議案及臨時動議。
四、本次臨時股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會開會五日前將相關資料送至宜蘭縣羅東鎮 公正路154號3樓,電話:03-9532631。 五、依公司法規定,自民國101年4月26日至民國101年5月25日起停止股票過戶。 六、開會通知書於開會十五日前另行寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向本公司股務部接洽。 七、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | 群豐科技 未 | 補充公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/04/27 2.股東會召開日期:101/06/12 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號1樓會議室 4.召集事由: 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項: (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)一○○年股東常會決議之私募普通股辦理情形報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」。 (6)修訂本公司「一○○年度第一次買回股份轉讓員工辦法」 四、承認事項: (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度盈餘分派案。 (3)九十九年度現金增資計劃變更案。 五、討論及選舉事項: (1)本公司辦理私募普通股案。(新增) (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)改選本公司第四屆董事及監察人案。 (6)解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。 六、臨時動議 七、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/14 6.停止過戶截止日期:101/06/12 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事會決議私募普通股事宜 |
1.董事會決議日期:101/04/27 2.私募有價證券種類:本公司普通股 3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定選擇特定對象,以策略性投 資人為限。目前尚未決定私募對象。 4.私募股數或張數:發行額度不超過肆仟萬股,於本次股東會決議後,預計於一年內分 三次發行。 5.得私募額度:以實際私募每股價格計算為準。 6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格,不得低於定價日前三十個營業日興櫃 股票電腦議價點選系統內該本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營 業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價 或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,二基準計算 價格較高者之八成,實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授 權董事會視日後洽定特定人情形決定之。 7.本次私募資金用途:充實營運資金。 私募額度、資金用途及預計達成效益: 第一次募集發行1,000萬股、第二次募集發行1,000萬股、第三次募集發行2,000萬股, 資金用途均為充實營運資金,預計達成效益均為強化本公司財務結構並提升競爭實力, 促使公司營運穩定成長。 8.不採用公開募集之理由:本公司為因應產業發展態勢,擬充實營運資金以強化財務結 構,並引進策略合作夥伴,確保公司長遠的營運發展,因私募方式具有籌資迅速簡便 的時效性及私募股票有限制轉讓的規定,較可確保與策略聯盟伙伴的長期合作關係, 故不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:本次私募價格之訂定,不得低於實際定價日參考價格之八成;參考價格之計 算以下列二基準計算價格較高者為準: (1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金 額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,並加回減 資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 目前暫以一○一年四月二十五日為定價日,並依前述方式計算之參考價格為本公司 一○○年度經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值新台幣16.08元,以參考價格 之八成設算,暫訂私募價格為每股新台幣12.87元。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。 13.本次私募新股之權利義務:除其轉讓需依證券交易法第43條之8辦理外,其權利義務 與本公司已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他 未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或 修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。本次私募詳盡資料請參閱公開資訊 觀測站私募專區。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事會決議101年度現金增資調整繳款日及發行價格等相 |
公告本公司董事會決議101年度現金增資調整繳款日及發行價格等相關事項
1.事實發生日:101/04/27 2.原公告申報日期:101/03/27 3.簡述原公告申報內容: 1.董事會決議或公司決定日期:101/03/27 2.發行股數:25,000,000股。 3.每股面額:10元。 4.發行總金額:250,000,000元。 5.發行價格:15元。 6.員工認購股數:10%,計2,500,000股。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%,22,500,000股。由認股基準 日股東名簿所載股東依其持股比率優先認購,每仟股可認購184.02股, 原訂繳款期間:101/04/30-101/05/30 4.變動緣由及主要內容:有鑑於近期資本市場變化,股價波動較大,為順利完成資金募集 ,以維護股東權益,擬調整原股東及員工繳款期限為101/05/11-101/06/11,並調整發 行價格為新台幣10元。 5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響。 6.其他應敘明事項: 其他相關事項如經主管機關修正或為因應客觀環境變更時擬授權董事長全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | 遠業科技 未 | 公告本公司薪酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:101/04/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:吳錫金/中國醫藥大學主任秘書 4.新任者姓名及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/28~102/06/20 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:於辭任後三個月內選任之<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | 晶量半導體 | 本公司負責人接獲臺灣士林地方法院處分書,對本公司並無影響。 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人:臺灣士林地方法院;被告-梁瑞娟 法院名稱:臺灣士林地方法院 相關文書案號:101年度偵字第3378號 2.事實發生日:101/04/27 3.發生原委(含爭訟標的):緣於本公司台北辦公室於100/12/27上午火警, 臺灣士林地方法院因涉及公共危險案件,向本公司負責人梁瑞娟,提起告訴。 4.處理過程:經臺灣士林地方法院檢察署偵查終結,以緩起訴終結在案。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | 拍檔科技 興 | 補充本公司101年股東會之議案內容 |
1.董事會決議日期:101/04/27 2.股東會召開日期:101/06/25 3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓) 4.召集事由:增加討論事項 (1)修訂「股東會議事規則」案 (2)修訂「董事會議事規範」案 5.停止過戶起始日期:101/04/27 6.停止過戶截止日期:101/06/25 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會決議100年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:101/04/27 2.發放股利種類及金額: (1)擬自100年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣30,722,000元,全數以現金股利發放 (每股配發0.5元, 以資本額61,444,000股核算)。 (2)員工紅利新台幣3,600,000元以現金方式發放。 (3)董監事酬勞依照公司章程第22條規定, 提撥新台幣900,000元,以現金發放供全體董 監事分配,並授權董事長核發。 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | F-富驛酒店集團 | 公告本公司法人監察人辭任 |
1.發生變動日期:101/04/27 2.舊任者姓名及簡歷:本公司法人監察人Adventure Chartering Company Limited 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:為符合證交法第26條之3同一法人不能同時擔任董、監事之規定,將於 101/04/30股東臨時會選舉議案前辭任監察人。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/12/21~ 101/12/20 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:新任監察人將於101/04/30本公司召開101年第一次股東臨時會補選。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | 福聚太陽能 | 公告本公司董事會召開股東會之相關事項(補充公告) |
1.董事會決議日期:101/04/27 2.股東會召開日期:101/06/19 3.股東會召開地點:台北市八德路4段85號6樓本公司會議室舉行 4.召集事由: (一)報告事項: (1)100年度營業及決算報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 (二)承認事項: (1)100年度決算表冊 (2)100年度虧損撥補案 (三)討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (3)變更100年9月23日完成募資計新台幣2,999,999,990元之 現金增資之用途,將用途變更為充實營運資金及償還銀行借款一案 (四)選舉: (1)補選監察人2席 (五)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/21 6.停止過戶截止日期:101/06/19 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | 旭東機械工業 興 | 本公司董事轉讓持股超過二分之一當然解任 |
1.事實發生日:101/04/27 2.發生緣由:本公司董事鄭奇周在任期中轉讓超過選任 當時持有之股份數額二分之一,依公司法第197條規定, 其董事職務當然解任。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | 巧新科技工業 | 公告本公司董事會決議一百年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:101/04/27 2.發放股利種類及金額:發放普通股之現金股利每股0.5元,總額91,524,450元。 3.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | 太一節能系統 未 | 本公司董事會通過財會主管任命 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:101/04/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:閻玉蓮副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:游鏡瑤經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:101/04/16 8.新任者聯絡電話:22997688分機831 9.其他應敘明事項:於101/04/27董事會追認通過<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | 太一節能系統 未 | 本公司董事會決議通過100年度虧損撥補案 |
1.董事會決議日期:101/04/27 2.發放股利種類及金額:100年度為虧損,擬不配發股利 3.其他應敘明事項:本公司擬以法定盈餘公積1,651,477元及 資本公積89,181,977元彌補累積虧損。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | 太一節能系統 未 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:101/04/27 2.公司名稱:太一節能系統股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年度財務報表,業經會計師查核, 累積虧損金額已逾實收資本額之二分之一 6.因應措施:依法擬於股東會提出報告說明 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | F-世芯電子 | 公告董事會通過對香港世芯電子股份有限公司之增資案 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 開曼世芯電子股份有限公司貸與香港世芯電子股份有限公司營運用之借款轉為 股權(普通股)及現金增資。 2.事實發生日:101/4/27~101/4/27 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:香港世芯電子股份有限公司將發行新股2,060,000仟股 每單位價格:港幣0.01元 交易總金額:港幣20,600仟元(約為新台幣80,277仟元) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:香港世芯電子股份有限公司 與公司之關係:開曼世芯電子股份有限公司100%持有之子公司 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 交易原因:在可預期的未來,香港世芯電子股份有限公司應無盈餘 可償還對開曼世芯電子股份有限公司之借款,故開曼世芯電子股 份有限公司決議將債權轉增資並現金增資香港轉投資世芯電子 (無錫)有限公司 前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期:無 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 無其他所有權人 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 非屬處分債權 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 預計無處分利益 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 無實際付款 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 經開曼世芯電子股份有限公司董事會決議 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累計持有股數:11,061,970仟股 累計投資金額:港幣118,461仟元(約為新台幣461,636仟元) 持股比例:100% 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比率:24% 佔股東權益比率:30% 最近期財務報告中營運資金數額:新台幣1,083,046仟元 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 在可預期的未來,香港世芯電子股份有限公司應無盈餘 可償還對開曼世芯電子股份有限公司之借款,故開曼世芯電子股 份有限公司決議將債權轉增資並現金增資香港轉投資世芯電子 (無錫)有限公司 15.每股淨值(A):0.03元 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/27 | F-世芯電子 | 公告本公司董事會通過為子公司背書保證額度展期 |
1.事實發生日:101/04/27 2.被背書保證之: (1)公司名稱:世芯電子股份有限公司(台灣) (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):311140 (4)原背書保證之餘額(仟元):302750 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):302750 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):302750 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司為子公司世芯電子股份有限公司(台灣)擔保因委託台灣積體電路製造股份有限 公司製造產品所產生之貨款,保證金額額度美金壹仟萬元整展期一年,並未增加新的 保證金額。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):250000 (2)累積盈虧金額(仟元):263297 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 台灣積體電路製造股份有限公司解除對子公司之訂單額度限制。 (2)日期: 台灣積體電路製造股份有限公司解除對子公司之訂單額度限制。 6.背書保證之總限額(仟元): 777851 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 302750 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 19.46 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 54.21 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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