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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/5/7 | 博智電子 | 公告本公司董事會決議召開101年度股東常會(新增報告事項) |
1.董事會決議日期:101/05/07 2.股東會召開日期:101/06/25 3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉烏林村工二路128號本公司地下室一樓。 4.召集事由: 壹、報告事項 一、100年度營業報告。 二、監察人審查100年度決算表冊。 三、訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 四、修訂「董事會議事規範」。 貳、承認事項 一、100年度營業報告書及財務報表案。 二、100年度盈餘分配案。 參、討論事項 一、本公司100年度資本公積及盈餘轉增資發行新股案。 二、辦理初次申請股票上櫃現金增資提撥公開承銷案。 三、修訂「公司章程」案。 四、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 五、修訂「股東會議事規則」案。 六、訂定「監察人之職權範疇規則」案。 七、解除董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/27 6.停止過戶截止日期:101/06/25 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東之提案 受理處所為本公司(地址:桃園縣龍潭鄉烏林村工二路128號) 受理期間為自101年4月17日至101年4月27日止,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/7 | 博智電子 | 本公司董事會決議現金增資發行新股辦理上櫃承銷案 |
1.董事會決議日期:101/05/07 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,600,000~4,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣36,000,000~40,000,000元 6.發行價格:由股東會授權董事長於實際辦理公開承銷時,依當時市場情況及承銷方式洽 推薦證券商協調訂定本次現金增資發行新股之發行價格。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%至15%之 股份由本公司員工認購,員工放棄認購或認購不足之部分,授權董事長洽特定人認足。 8.公開銷售股數:提出本次發行新股之85~90%,採公開申購方式公開銷售。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條 之1規定於100年6月28日經股東會決議通過原股東全數放棄優先認購權,並依相關申請 初次上櫃承銷新制規定,全數提撥公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金發行新股計畫之發行股數、發行價格、發行條件、 募集資金總額資金、運用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、經核准發行 後訂定增資基準日及股款繳納期間、議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他 相關事項,授權董事長全權處理;如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要, 暨其他未盡事宜之處,亦同。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/7 | 博智電子 | 公告本公司董事會決議資本公積及盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/05/07 2.增資資金來源:100年度盈餘及資本公積。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份): 資本公積轉增資1,071,000股,盈餘轉增資714,000股,合計總股數1,785,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣17,850,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 按配股基準日股東名簿所載之持股數,資本公積轉增資每仟股無償配發30股, 盈餘轉增資每仟股無償配發20股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本次配發不足一股之畸零股,得由股東自行拼湊,未拼湊或拼湊仍不足一股者, 按面額折發現金至元為止,其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及購買機器設備。 13.其他應敘明事項: 配股基準日俟經股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會訂定。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/7 | 博智電子 | 公告本公司董事會決議分派股利事宜 |
1.董事會決議日期:101/05/07 2.發放股利種類及金額: 股東現金股利:擬每股配發新台幣0.2元。 股東股票股利:擬每股配發新台幣0.2元, 另提撥資本公積擬每股配發股票股利新台幣0.3元,股票股利共計每股新台幣0.5元。 3.其他應敘明事項: 員工現金紅利新台幣4,001,696元。 董監事酬勞新台幣800,339 元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/7 | 惠普 | 公告本公司違反建築法罰鍰 |
1.事實發生日 :101/05/07 2.發生緣由: 本公司於苗栗縣公館子段397-1地號等16筆土地新建廠房,違反建築法第25條,依 建築法第86條規定,罰緩新台幣888,255元整。 3.處理過程: 本公司將於101/05/08繳納罰鍰後取得苗栗縣政府核發之建造執照。 4.預估可能損失:新台幣888,255元。 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.預計改善情形及未來因應措施: 本公司將於101/05/08繳納罰鍰後取得苗栗縣政府核發之建造執照。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/7 | 精碟科技 未 | 本公司重整聲請案法院裁判公告 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 聲請人:精碟科技股份有限公司 法院名稱:台北地方法院 相關文書案號:100年度整字第1號。 2.事實發生日:101/05/07 3.發生原委(含爭訟標的):聲請重整駁回。 4.處理過程:藉由公開的司法程序處理,以確保股東權益。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前財務業務均正常營運。 6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續訴訟事宜。 7.其他應敘明事項:本公司繼續向法院聲請重建更生的機會。<擷錄公開資
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2012/5/7 | 旺能光電 | 發布本公司101年4月份業績資料 |
1.事實發生日:101/05/07 2.公司名稱:旺能光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:發布本公司101年4月份業績資料 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司101年4月份合併營業額約為新臺幣4.98億元,較101年3月份 合併營業額新臺幣5.64億元減少11.6%,較100年4月份合併營業額新臺幣8.38億元減少 40.5%。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/7 | 大和國泰證券 公 | 變更董事長 |
1.董事會決議日:101/04/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:浦田喜雄,大和證券香港公司Senior Managing Director 4.新任者姓名及簡歷:多田正己,大和證券歐洲董事長 & CEO 5.異動原因:依東京母公司發佈之人事異動,法人重新改派 6.新任生效日期:101/04/01 7.其他應敘明事項:不適用<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/7 | 沃福仕 未 | 公告本公司獨立董事張錦賢辭世 |
1.發生變動日期:101/05/05 2.舊任者姓名及簡歷:張錦賢 獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:辭世 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/11~102/06/10 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司於101年5月7日接獲通知。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/4 | 富邦人壽 公 | 富邦人壽保險股份有限公司公告一○一年現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:富邦人壽保險股份有限公司公告一○一年現金增資發行新股公告 公告內容: 一、本公司民國101年增資新台幣5,000,000,000元,發行新股100,000,000股,業經行政院金融監督管理委員會中 華民國101年4月17日金管證發字第1010012703號函核准發行在案。 二、茲將增資新股發行有關事項公告如后: 1.已發行股票:普通股2,112,317,000股,每股面額壹拾元,共計新台幣21,123,170,000元整。 2.增資發行新股基準日:101年5月9日。 3.本次增資發行新股股票:普通股100,000,000股,每股面額壹拾元,每股溢價肆拾元,共計新臺幣5,000,000,000 元整。 4.本次增資新股之權利義務:與本公司原發行之普通股股份相同。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/4 | 德寶營造 | 公告本公司101年減資暨現金增資發行新股相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司101年減資暨現金增資發行新股相關事宜 公告內容: 一、依據:本公司按100年6月28日第三次關係人會議通過並經臺灣臺北地方法院100年7月15日裁定認可之再修正重 整計畫,辦理減資新台幣4,691,150,000元(含普通股433,589,323股,面額每股10元,及私募特別股35,525,677股 ,面額每股10元),暨現金增資發行新股5,000,000股,每股發行價格新台幣10元,總計發行金額新台幣50,000,000 元。減資暨現金增資,業經奉行政院金融監督管理委員會101年4月5日金管證發字第1010011812號及行政院金融監 督管理委員會101年4月5日金管證發字第10100118121號函核准申報生效在案。
二、茲依公司法暨證券交易法相關法令規定,公告減資暨現金增資相關事項如下。 (一)公司名稱:德寶營造股份有限公司 (二)所營事業: 1.E101011綜合營造業。 (三)原定股份總額及每股金額:原登記資本額為新台幣伍拾玖億元整,分為伍億玖仟萬股,每股面額新台幣10元, 已發行股 份總額新台幣4,716,150,000元,分為471,615,000股(含普通股435,900,000股及私募特別股35,715,000股),每股 面額新台幣10元。 (四)本公司所在地:新北市新店區民權路108號2樓之2。 (五)董事及監察人之人數及任期:董事七人,監察二人,任期均為三年,連選得連任。(公司重整期間移交重整人 三位、重整監督人三位監管) (六)訂定章程日:民國75年1月30日;最近一次修正日:民國98年5月22日。 (七)本次減資暨現金增資發行新股總額、每股金額及發行條件: 1.減資及其條件: (1)本次辦理減資金額為新台幣4,691,150,000元 (含普通股433,589,323股及私募特別股35,525,677股),依減資基 準日股東名簿之股東持股比例銷除股份,即每仟股減少約994.6990股,減資後未滿壹股之畸零股,授權重整人洽特 定人按面額承受。減資後實收資本額為新台幣25,000,000元(含私募特別股1,893,230元) (2)減資後新股權利義務:減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。 (3)本減資案依臺灣臺北地方法院100年7月15日裁定認可並確定之再修正重整計畫辦理。 2.發行新股總額、每股金額及其他發行條件: (1)本次現金增資發行普通股5,000,000股,每股面額新台幣10元 ,發行價格為每股新台幣10元,計新台幣50,000, 000元。 (2)本增資案依臺灣臺北地方法院100年7月15日裁定認可並確定之再修正重整計畫及依公司法第309條等相關法令規 定辦理。 (3)依公司法第267條第7項規定,所提保留原股東及員工的優先權,於重整不適用之,故本件重整中之增資案依再 修正重整計畫第29~第31頁規定辦理,不足一股之畸零股及認購不足之股份,授權重整人按發行價格洽特定人認購 。 (4)本次增資發行新股,所有人均採同一價格認購。 (5)本次增資發行新股之權利義務與原發行之普通股股份相同。 (八)增資後股份總額及每股金額:本次增資後已發行股份總數為7,500,000股,每股面額新台幣10元,實收資本額 為75,000,000元整(含私募特別股1,893,230元)。 (九)減資計畫目的:彌補虧損及改善財務結構。 (十)增資計畫用途:充實營運資金。 (十一)代收股款機構:尚未決定。 (十二)股款繳納日期: 尚未決定。 (十三)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發,屆時將另行公告。 (十四)本次現金增資公開說明書:詳見公開資訊觀測站。
三、本公司最近三年度經日正聯合會計師事務所劉昇昌、陳儷文會計師查核簽證之財務報表,請至「公開資訊觀測 站」查詢。
四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/4 | 凌陽創新科技 | 本公司董事會決議分派股息及紅利或其他利息之基準日公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議分派股息及紅利或其他利息之基準日公告 公告內容: 1.董事會決議日期:101/04/13 2.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利新台幣29,098,058元,每股發放0.6元 (2)股東股票股利轉增資新台幣7,274,510元,每股發放0.15元 (3)員工紅利轉增資新台幣12,363,680元 3.其他應?明事項: (1)本案俟提經本公司一○一年股東常會決議通過並奉主管機關核准後,授權董事會或其授權之人就本案及現金股 利分派案,另行訂定配股、配息基準日及相關事宜,屆時再行公告。 (2)本案所定各項如經主管機關核示必需變更時,擬由股東會授權董事會處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/4 | 大慶票券 公 | 大慶票券金融股份有限公司100年度現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:大慶票券金融股份有限公司100年度現金股利公告 公告內容: 大慶票券金融股份有限公司100年度現金股利公告 中華民國101年5月4日 慶票昌董字第101001 一、本公司業經101年4月24日股東常會決議通過100年度盈餘分配案,依分派股 利基準日股東名簿記載持有股份,每股分派現金股利新台幣1.0元整。 二、經101年5月3日第六屆第2次董事會決議通過,訂定101年5月15日為分派 現金股利基準日,並自101年5月30日起委由本公司股務代理中國信託商 業銀行代理部代為發放。 三、依公司法165條規定:自101年5月11日起至101年5月15日止停止本公司股東 名簿記載變更,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於101年5月10日 下午5時前駕臨(郵寄者以郵戳日期為憑)股務代理中國信託商業銀行代理 部辦理過戶。(台北市重慶南路一段83號5樓)。電話(02)2181-1911。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/4 | F-大洋百貨集團控股 | F-大洋董事會決議召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:F-大洋董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/22 停止過戶日期起日:101/03/24 停止過戶日期迄日:101/05/22 公告內容: 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年3月22日及101年4月16日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:101年5月22日 (二)停止股票過戶起訖日期:101年3月24日至101年5月22日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:10時0分(24小時制) 開會地點:台北市復興南路二段237號13樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司西元2011年營業與財務狀況報告 (2)審計委員會查核西元2011年決算表冊報告 2.承認事項: (1)西元2011 年度營業報告書、合併財務報表案 (2)西元2011 年度盈餘分配表案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬配發現金(股利):0.4600元/股(即每壹股盈餘分配0.4600元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元) *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 法定盈餘公積、資本公積-0股,每股發放0.0元 *特別股股利:0元/股,可參與配發普通股0股 *另擬現金增資元0股,認購率0.0% *員工現金紅利:863240元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入 單位為股數) *董監事酬勞(元):863240元 *其他:
3.討論事項: (1)取得或處分資產處理程序修訂案 (2)從事衍生性商品交易處理程序修訂案 (3)股東會議事規則修訂案 (4)公司章程修訂案 4.臨時動議:
六、特此公告: 以上公告係由F-大洋公司股東會召集權人輸入,資料如有虛偽不實或事 後變動或未依規定時限公告,均由該召集權人負其全責。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/4 | 凌陽創新科技 | 公告召開本公司101年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司101年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/28 停止過戶日期起日:101/04/30 停止過戶日期迄日:101/06/28 公告內容: 一、依據:依公司法及證交法相關規定暨本公司民國101年04月13日董事會決議辦理。 二、公告事項: (一)、開會時間:中華民國101年06月28日(星期四) 下午二時整。 (二)、開會地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓A2會議室。 (三)、會議召開事由: 1.報告事項 A.本公司一百年度營業報告。 B.監察人查核報告。 2.承認事項 A.本公司一百年度營業報告書及財務報表。 B.本公司一百年度盈餘分派案。 3.討論及選舉事項 A.擬以本公司一百年度盈餘轉增資發行新股案。 B.本公司章程修訂案。 C.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 D.本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。 E.本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。 F.解除本公司董事競業之限制案。 G.發行限制員工權利新股案。 4.臨時動議。 三、其他應公告事項: 1.依公司法第165條規定,自101年04月30日起至101年06月28日為停止股票過戶期間。因101年04月29日適逢例假日
,欲辦理過戶者務請於101年04月27日(星期五)下午5時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以101年04月29日掛號郵戳為 憑。)本公司股務代理機構:中國信託股份有限公司股務代理部(10008)台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話 :(02)2181-1911辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。 2.依公司法第172條之1,持有已發行股份總數股1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項 並以三百字為限。本公司自民國101年04月20日起至101年04月30日止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案
之股東務請於民國101年04月30日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。本公司受理提案處所:新竹科學園區新竹縣寶山 鄉創新一路19號(凌陽創新科技股份有限公司)。 3.依證券交易法第26條之規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公 告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構中國信託股務代理 部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話︰(02) 2181-1911)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將 於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股 務代理機構中國信託股務代理部洽詢。 4. 解除凌陽創新董事 黃洲杰兼任財團法人華婉文教基金會董事之競業限制。 5.特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/4 | 協泰國際 未 | 公告本公司民國101年股東常會召開事項 |
公告序號:2 主旨:公告本公司民國101年股東常會召開事項 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/15 停止過戶日期起日:101/04/17 停止過戶日期迄日:101/06/15 公告內容: 一、時間:民國101年6月15日(星期五) 上午10時30分 二、地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號 三、會議主要內容:(依公司法第165、170、171、172、220條規定辦理) (一)報告事項 1.民國100年度營業狀況報告。 2.民國100年度監察人查核報告書。 (二)承認事項 1.民國100年度營業報告書及財務報表。 2.民國100年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 1.公司章程修訂案。 2.股東會議事規則修訂案。 3.註銷本公司庫藏股減少資本案。 4.辦理私募現金增資發行普通股案。 (四)選舉事項 1.改選本公司董事及監察人案。 (五)其它議案 1.解除本公司新任董事競業禁止案。 (六)臨時動議 (七)散會 四、依公司法第一六五條之規定,自101年4月17日起至101年6月15日股東常會止,停止股票過戶登記。凡持有本公 司股票尚未辦理過戶之股東,請於最後過戶日民國101年4月16日(星期一)下午五時前親臨本公司股務代理機構大華 證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國101年4月16日( 最後過戶日)郵戳日期為憑。(郵寄地址:台北郵局第一一九七三號信箱)。 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司,並副知 證基會。 六、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證券股份有 限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。( 電話:02-2389-2999)。持股滿一仟股以上之股 東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。 七、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月12日起至民國101年4月25日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月25日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案地點:新竹縣湖口鄉新竹工業 區光復路20號,聯絡人:蘇文暉,電話:03-5985288-3900 。 八、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。 九、本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定,若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為,擬請股東會同意解除董事競業禁止之行為。 十、本次股東常會未發放紀念品。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/4 | 龍泰事業 未 | 補充公告董事會決議召開101年股東常會事宜。 |
公告序號:1 主旨:補充公告董事會決議召開101年股東常會事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/15 停止過戶日期起日:101/04/17 停止過戶日期迄日:101/06/15 公告內容: 股東會召開日期:101/06/15上午十時整 股東會召開地點:新竹市科學工業園區新竹市工業東一路八號(本公司會議室)。 召集事由:如下 (一)報告事項: 1.100年度營業報告書。 2.監察人查核100年度各項表冊報告。 3.報告本公司大陸投資情形。 4.報告股東提案未受理情形。 5.報告本公司背書保證辦理情形。 6.報告本公司資產減損情形。 (二)承認事項: 1.承認100年度營業報告書及財務報表案。 2.承認100年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 1.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 2.獨立董事補選案。 (四)臨時動議。 停止過戶起始日期:101/04/17 停止過戶截止日期:101/06/15 其他應敘明事項: (1)依公司法第一六五條規定,停止股票過戶日期自101/04/17日~101/06/15日, 持有本公司股票尚未辦理過戶,務請於101/04/16日下午五時前駕臨本公司股務 代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部(台北市重慶南路一段二號五 樓)辦理,郵寄過戶者以郵戳為憑(地址:台北郵政11973號信箱)。開會通知書及 委託書於開會三十日前分別寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、 姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理部洽詢,電話:(○二)二三八九二九九 九。 (2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民 國101年4月11日起至民國101年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有 意提案之股東務請於民國101年4月20日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣, 以掛號函件寄送本公司股務室(地址:300新竹市科學工業園區工業東一路八號)。 (3)本次股東常會委託書驗證機構為大華證券股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/4 | 誠品生活 | 代子公司諨助有限公司公告香港銅鑼灣商場裝修工程委託承作案 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場8/F-10/F商場之裝修工程 2.事實發生日:101/5/4~101/5/4 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 授權總交易價款額度為新台幣146,715仟元(港幣兌換台幣匯率依1:3.8065換算)。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 1、交易相對人:誠建室內裝修股份有限公司,其餘尚未確定。 2、其與公司之關係:對最終母公司採權益法評價之投資公司。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 1、原因:因誠建室內裝修股份有限公司係市場知名且信譽良好之裝修工程公司,也曾承 作多項類似之工程專案,經過廠商之資格評比及價格評比後,擬委任該公司為香 港銅鑼商場案之主要裝修工程承包商。 2、前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期:不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 1、交付或付款條件:依合約付款。 2、契約限制條款及其重要約定事項:無。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 1、交易之決定方式:議價。 2、價格決定之參考依據:估價報告書。 3、決策單位:董事會。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1、專業估價公司:丁文祥建築師事務所。 2、估價金額:新台幣146,715仟元(港幣兌換台幣匯率依1:3.8065換算)。 11.不動產估價師姓名: 不適用。 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 不適用。 18.取得或處分之具體目的或用途: 營運用途。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 董事會授權總經理於新台幣146,715仟元(港幣兌換台幣匯率依1:3.8065 換算)內 洽談該裝修工程案之相關交易條件,並簽訂交易契約。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/4 | 奧圖碼科技 | 公告本公司法人董事變更代表人 |
1.發生變動日期:101/05/04 2.法人名稱:中強光電(股)公司 3.舊任者姓名及簡歷:陳士元先生;琉璃奧圖碼科技(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:王勝輝先生;中強光電(股)公司總經理 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/13~103/06/12 7.新任生效日期:101/05/04 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/4 | 奧圖碼科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期: 101/05/04 2.舊任者姓名及簡歷:陳士元先生,琉璃奧圖碼科技(股)公司總經理。 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整。 5.異動原因:因應集團營運策略所需。 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:總經理職務由王勝輝先生暫代,待本公司董事會另行決議委任。<擷錄公開資訊觀測站>
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