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新聞總覽>公司公告

查詢公告歷史資料：自年月日～年月日

日期

未上市櫃股票公司名稱

新聞標題

2012/5/11

達運光電興

本公司董事會召開一○一年股東常會補充公告。

公告序號：1
主旨：本公司董事會召開一○一年股東常會補充公告。
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/26
停止過戶日期起日：101/04/28
停止過戶日期迄日：101/06/26
公告內容：
依據：公司法及證券交易法規定暨本公司董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：101年06月26日上午09時30分
二、開會地點：新北市新北產業園區五工六路四十一號。
三、會議內容：
(一)報告事項：
1.本公司一○○年度營業報告書。
2.一○○年度監察人查核報告書。
(二)承認事項：
1.承認本公司一○○年度財務報表及營業報告書案。
2.承認本公司一○○年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.討論修訂本公司章程案
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(四)臨時動議：
四、辦理過戶手續：
(一)最後過戶日期時間：101年4月27日16時0分前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段10號11樓
　　　　　　　電話：02-23826789
(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者，現場過戶(親洽者)請於101年4月27日(星期五)下
午四時前駕臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以101年4月27日（最後過戶日）郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券
股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記。
五、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及戶名，逕向
本公司股務代理人洽詢，以便補發。
六、依證券交易法第二十六條之二規定，凡持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦
理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往
出席股東會。
七、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資
料逕行辦理過戶手續。
八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司
(新北市新北產業園區五工六路四十一號)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
九、本次股東常會於受理提案期間並無股東提案。
十、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>

2012/5/11

久裕企業

久裕董事會決議召開一O一年第一次股東臨時會公告

公告序號：1
主旨：久裕董事會決議召開一O一年第一次股東臨時會公告
股東會種類：股東臨時會
開會日期：101/06/19
停止過戶日期起日：101/05/21
停止過戶日期迄日：101/06/19
公告內容：
(一)董事會決議日期：101年5月11日
(二)股東會開會時間：101年6月19日上午九時
(三)股東會召開地點：台北市龍江路335號2樓本公司會議室
(四)召集事由：
1.報告事項：
(1)修訂本公司「董事會議事規範」案報告
2.討論及選舉事項：
(1)申請登錄興櫃案
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文案
(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(7)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案
(8)全面改選第十二屆董事案
(9)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.臨時動議
(五)本公司依公司法第192條之1規定，訂定受理有關獨立董事候選人提名之期間：
1.受理提名期間：101年5月14日至101年5月23日止(上午9時至下午5時)。
2.受理處所：台北市龍江路335號3樓(本公司財會行政處)。
(六)依公司法第165條規定，自101年5月21日起至101年6月19日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦
理過戶者，因最後過戶日101年5月20日適逢星期例假日，務必請於101年5月18日(星期五)下午16時30分前駕臨或掛
號郵寄(以101年5月18日前寄達為憑)本公司股務代理機構統一綜合證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續(地址：
台北市東興路8號1樓，電話：02-2747-8266 )
(七)其他應公告事項：
1.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號
或統一編號，逕向本公司股務代理機構統一綜合證券(股)公司股務代理部洽詢（電話：02-2747-8266）。
2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構統一綜合證券
(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：02-2747-8266）。持股滿一仟股以上之股
東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一
編號，逕向本公司股務代理機構統一綜合證券(股)公司股務代理部洽詢。<擷錄公開資訊觀測站>

2012/5/11

拓洋實業未

補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜(增列討論事

補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜(增列討論事項)

公告序號：1
主旨：補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜(增列討論事項)
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/22
停止過戶日期起日：101/04/24
停止過戶日期迄日：101/06/22
公告內容：
1.董事會決議日期:101/05/11
2.股東會召開日期:101/06/22
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4(本公司大會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司一百年度營業報告書。
2.監察人審查本公司一百年度各項決算表冊報告。
3.本公司大陸投資情形報告
4.其他報告事項。
(二)承認事項:
1.一百年度營業報告書及各項財務報表案。
2.一百年度盈虧撥補案。
說明:財務報表業已完成,董事會決議暫不予分派股利股息.
(三)討論事項:
1.修訂本公司章程部份條文案。
2.修訂『取得或處分資產處理準則作業程序』案。(新增)
3.董事及獨立董事補選案。
4.解除新任董事競業禁止限制案。
(四)選舉事項:
1.董事缺額補選案。
2.接受股東就1名提名人選一事，需於101年4月21日至4月30日間行使。
(五)臨時動議及其他議案。
(六)散會。
5.停止過戶起始日期:101/04/24
6.停止過戶截止日期:101/06/22
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東得以書面向
公司提出股東常會議案,股東提案期間為101年04月21日起至101年04月30
日止受理股東之提案,受理股東之提案處所拓洋實業股份有限公司財會部
(新北市三重區重新路5段609巷8號4F之4。)
(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前
依規定將相關資料送達新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4，
電話：02-29993386，並副知證基會。
(3)本次股東常會委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務
代理部，地址:台北市重慶南路一段10號11樓，電話:02-23826789<擷錄公開資訊觀測站>

2012/5/11

漢翔航空工業

101年股東常會會議議程修訂公告

2012/5/11

F-合富醫療控股

補充本公司2012年度股東常會召開相關事宜案

2012/5/11

源河生技應用公

公告本公司董事會通過總經理任命XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2012/5/11

久裕企業

公告本公司董事會決議召開一O一年第一次股東臨時會相關事宜

2012/5/11

錢櫃企業興

永安觀光(股)公司向台北地院聲請對本公司台新銀行帳戶2億元假扣

2012/5/11

鋰科科技未

公告本公司轉投資之公司鋰錳科技退票相關事宜

2012/5/11

立宇高新科技未

更正公告本公司研發主管異動生效日期

2012/5/11

泰宗生物科技興

公告本公司召開法人說明會相關資訊

2012/5/11

鋐達企業未

本公司為子公司背書保證

2012/5/11

三商美邦人壽

三商美邦人壽公告贖回PIMCO-EMRG MKT-H INST ACC

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
PIMCO-EMRG MKT-H INST ACC
2.事實發生日:100/6/28~101/5/11
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：440387.6330 每單位價格：約34.77美元交易總金額：約15313974.91美元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約314006.11美元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
匯款(一次付清)；無；無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定之參考依據：依據基金公司公告之每單位淨資產價值計算決策單位：本公司國際債券部
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
目前持有數量：842697.5060 金額：約30000031.2美元持股比率：不適用權利受限情形：不適用
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.7% 占股東權益之比例：2732.85% 最近期財報中營運資金數額:不適用
13.經紀人及經紀費用:
無
14.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
15.每股淨值（Ａ）:34.77元
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
此公告畫面交易金額皆以美元為計價幣別
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>

2012/5/11

健格科技未

更正健格科技董事會決議召開101年股東常會公告

2012/5/11

台灣中油公

公告中油公司第29屆董事變動XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2012/5/11

廣穎電通

經OTC要求，需於公開資訊觀測站上傳經會計師核閱之101年第一季合

2012/5/11

國鼎生物科技興

更正本公司101年4月營收資料