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2012/8/16 | 旭德科技 未 | 旭德科技股份有限公司現金減資銷除股份公告 | 公告序號:1 主旨:旭德科技股份有限公司現金減資銷除股份公告 公告內容: 一、本公司於101年06月13日經股東常會通過減資新台幣328,554,830元整,銷除已發行股份32,855,483股,業經金 融監督管理委員會於101年07月31日金管證發字第1010033856號函核准在案。 二、依公司法第273條之規定,將減少資本之有關事項公告如後: (一)公司名稱:旭德科技股份有限公司。 (二)所營事業:1.CC01080電子零組件製造業。2.F119010電子材料批發業。3.F219010電子材料零售業。4.ZZ999 99除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原發行股份總額及每股金額:原發行股份總額為新台幣3,285,548,330元整,分為328,554,833股,每股面額 新台幣壹拾元整。 (四)本公司所在地:新竹縣湖口鄉光復北路8號。 (五)公告方式:依法登載於公開資訊觀測站。 (六)董事之人數及任期:董事9人(含三席獨立董事),任期3年,連選得連任。 (七)訂立章程之年、月、日:民國87年8月11日訂立,民國101年6月13日第十六次修訂。 (八)本次減少資本銷除股份辦法:1.本次減少資本額新台幣328,554,830元,銷除已發行股份32,855,483股,每 股面額為新台幣10元,本次減少資本比率為10%,普通股股東每股可退還新台幣1元;每仟股換發900股(即每仟股減 少100股)。2.減資後不滿壹股之畸零股,由股東自停止過戶日五日內,辦理自行湊足整股之登記,倘有剩餘之畸零 股按股票面額折付股東現金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人按面額認購,劃撥股東之畸零股 款作為無實體劃撥之費用。3.本次減資換發之股份,其權利義務與原發行股份相同。 (九)減資後實收資本額為2,956,993,500元整,每股面額為新台幣10元,發行股份總數為295,699,350股。 (十)本次減資用途:用以改善資本結構進一步提升股東權益 三、本公司董事會謹訂101年08月20日為減資基準日。本次辦理減資之相關事宜,如因事實需要或經主管機關核示 必需變更時,提請董事會授權董事長全權處理之。 四、本次減資換發新股一律採無實體發行。呈奉主管機關核准變更登記後,另洽櫃檯買賣中心申請股票內容變更及 提報減資換股作業計畫,俟其核備後,召開董事會訂定減資換股基準日、辦理換發新股及退還股款相關事宜,屆時 將另行公告。 五、本公司最近三年度經安永聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至公開資訊觀測站查詢(http://newmo psov.twse.com.tw/)。 六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 建騰創達科技 興 | 建騰創達科技股份有限公司101年度盈餘分配暨員工紅利轉增資公告 | 公告序號:1 主旨:建騰創達科技股份有限公司101年度盈餘分配暨員工紅利轉增資公告 公告內容: 一、本公司於101年6月5日經股東常會決議通過,自100年度可分配盈餘中,提撥股東紅利35,341,048元發放現金股 利,另分配員工紅利7,687,671元,其中提撥1,490,000元轉增資發行新股,計發行100,000股,每股面額新台幣10 元整,其發行股數以100年底經會計師查核之財務報告淨值計算之,計算不足一股之員工紅利以現金發放。業經行 政院金融監督管理委員會101年8月8日金管證發字第1010034777號函申報生效。 二、茲依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如下: 1、公司名稱:建騰創達科技股份有限公司 2、所營事業: (一)、CC01050資料儲存及處理設備製造業。 (二)、CC01060有線通信機械器材製造業。 (三)、I301010資訊軟體服務業。 (四)、F118010資訊軟體批發業。 (五)、F113030精密儀器批發業。 (六)、F218010資訊軟體零售業。 (七)、F213040精密儀器零售業。 (八)、F113050事務性機器設備批發業。 (九)、F401030製造輸出業。 (十)、F401010國際貿易業。 (十一)、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 3、股份總額及每股金額:本公司登記資本額為新台幣500,000,000元,分為50,000,000股;已發行35,341,048股, 新台幣353,410,480元;已完成變更登記35,341,048股,新台幣353,410,480元,每股金額新台幣10元整。 4、本公司所在地:台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓。 5、董事及監察人之人數及任期:董事7人(含獨立董事3人),監察人3人,任期均為3年,連選得連任。 6、公告方式:於「公開資訊觀測站」公告。 7、訂定章程及最近一次修訂之日期:訂定章程日期:92年7月25日,最近一次修訂之日期:100年3月29日。 8、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後: (一)、分配員工紅利7,687,671元,其中提撥1,490,000元轉增資發行新股,計發行100,000股,其發行股數以100年 底經會計師查核之財務報告淨值計算之,計算不足一股之員工紅利以現金發放。 (二)、新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。 9、增資後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額為新台幣354,410,480元整,分為35,441,048股,每股金額 新台幣10元整 10、增資計劃用途:強化資本結構。 11、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內發放,屆時另行公告。 三、現金股利按配息配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例,每股配發1.01438元。擬訂於101年9月25日委 由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部以匯款或郵寄支票方式發放。 四、普通股發行新股暨配息基準日:本公司訂於101年9月9日為普通股發行新股暨配息基準日,依公司法第165條規 定,自101年9月5日起至101年9月9日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東請於9月4日下 午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段83號5樓,電話:02-2 1811911)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。 五、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表已公告於公開資訊觀測站(http://newmop sov.twse.com.tw)請股東自行上網查詢。 六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 百辰光電 興 | 百辰光電股份有限公司盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股公告 | 公告序號:1 主旨:百辰光電股份有限公司盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股公告 公告內容: 一、本公司101年6月26日股東常會決議通過,以股東紅利新台幣55,000,000元及員工紅利新台幣2,770,000元,轉 增資發行新股5,700,000股(含員工紅利發行新股200,000股),每股面額新台幣10元,業經呈奉行政院金融監督管理 委員會101年8月13日金管證發字第1010035580號函核准在案。 二、?依公司法第273條第2項之規定,將本次增資發行新股相關事項公告如後: (一)公司名稱:百辰光電股份有限公司 (二)所營事業: 1. CC01050資料儲存及處理設備製造業。 2. CC01060有線通信機械器材製造業。 3. CC01070無線通信機械器材製造業。 4. CC01080電子零組件製造業。 5. F119010電子材料批發業。 6. CE01030光學儀器製造業。 7. F213040精密儀器零售業。 8. F218010資訊軟體零售業。 9. I301010資訊軟體服務業。 10. I103010企業經營管理顧問業。 11. F401010國際貿易業。 12. ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地:台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓。 (四)公告方式:登載於公開資訊觀測站。 (五)董事及監察人之人數及任期:董事五人,監察人三人,任期三年,連選得連任。 (六)原發行股份總額及每股面額︰本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元,分為50,000,000股,每股面額新 台幣10元,分次發行之;增資前實收資本總額為280,000,000元,分為28,000,000股,每股面額新台幣10元,均為 記名式普通股。 (七)公司章程訂立日期:民國92年6月25日訂立,民國99年6月24日第五次修訂。 (八)本次增資發行新股總額及其發行條件如下: 1.盈餘轉增資新台幣55,000,000元,每股面額新台幣10元,轉增資發行新股5,500,000股,均為普通股,按增資配 股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例計算,每仟股無償配發196股,配發不足壹股之畸零股,股東亦可自行 在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足一股之畸零股,擬授權董事長洽 特定人按面額承購之。本次增資發行之新股,其權利義務與已發行普通股相同,並採無實體發行。 2.員工紅利轉增資新台幣2,770,000元,以最近一期經會計師查核之財務報告淨值新台幣13.85元為計算基礎,發行 新股200,000股,每股面額新台幣10元,依員工紅利分配辦法配發之。 (九)增資發行新股後股份總額及每股金額:增資後實收資本額為新台幣337,000,000元,分為33,700,000股,每股 面額新台幣10元,均為記名式普通股。 (十)增資用途:為充實營運資金。 (十一)股票簽證機構:無(本次增資發行新股採無實體方式發行)。 (十二)本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放,屆時將另行公告並分函通知各股東。 三、本公司將擇期召開董事會另訂配股除權及除息基準日,屆時將公告於「公開資訊觀測站」。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 台慶精密 | 公告本公司101年盈餘轉增資發行新股暨現金股利分派基?日 | 公告序號:1 主旨:公告本公司101年盈餘轉增資發行新股暨現金股利分派基?日 公告內容: 一、本公司於101年6月26日股東常會決議通過,自100年度可分配盈餘中提 撥, 股票股利新台幣15,600,000元發行新股1,560,000股,經金融監督管 理委員會金管證發字第1010034787號函核准申報生效在案;現金股利 11,700,000元,預訂於101年10月16日發放。 二、依公司法第二七三條第二項之規定,茲將本次增資發行新股有關事項公 告如后: (一)公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司 (二)所營事業:所營業務主要內容: 1.CC01080電子零組件製造業。 2.晶片線圈及其它線圈之製造加工與買賣。 3.代理有關前項國內外廠商產品報價投標經銷業務及進出口貿易業務。 4.ZZ99999除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1之1號。 (四)原定股份總額及每股金額:額定股份總額1,500,000,000元,分為 150,000,000股,每股面額10元,已發行股份總額78,000,000元,分為 78,000,00股,每股面額10元,均為記名式普通股。 (五)董事、監察人之人數及任期:董事八人、監察人三人,任期均為三年, 連選均得連任。 (六)訂定章程之年月日:本公司章程於民國81年10月27日訂定,最近一次 修訂於101年6月26日。 (七)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件如下: 1.自100年度可分配盈餘中提撥,股票股利新台幣15,600,000元 發行新 股1,560,000股。 2.依配股配息基準日股東名簿記載持有股份比例,現金股利每股配發新 台幣0.15元,股票股利配股率為每壹股配發新台幣0.2元(即每壹仟股 無償配發盈餘轉增資20股)。股東自除權停止過戶日起五日內向本公 司股務代理機構辦理併湊,逾期未併湊者視同放棄,逾期未併湊或併 湊不足壹股之畸零股改發現金(計算至元,元以下捨去),原股東放棄 認股之股份或拼湊不足一股之畸零股,授權由董事長洽特定人按面額 認購之。 3.本次增資發行新股權利義務與原已發行之普通股相同。 (八)增資發行新股後之股份總額:本公司增資後實收資本額795,600,000元 ,分為79,560,000股,每股面額10元,均為記名式普通股。 (九)增資計劃用途:支應未來營運資金所需。 (十)股票簽證機構:不適用。本次採無實體方式發行。 (十一)本次增資發行新股採無實體發行。 (十二)本次增資發行新股,經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無 實體發行並以帳簿劃撥方式交付,屆時除另行公告外並分函通知各 股東。 三、經本公司101年08月16日董事會決議訂定民國101年09月10日為除權、除 息暨增資基準日,依公司法第165條規定自民國101年09月06日至101年 09月10日為停止過戶期間,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於101年 09月05日(星期三)下午四時三十分前,親至或郵寄(郵寄掛號以郵戳 為憑)本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東 路2段95號1樓)辦妥過戶手續。 四、本公司最近一年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請 至公開資訊觀測站查閱。 五、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 誠品生活 | 本公司發放民國100年現金股利公告 | 公告序號:1 主旨:本公司發放民國100年現金股利公告 公告內容: 一、本公司於民國101年6月15日股東常會決議通過,分派股東現金股利新台 幣197,210,000元,每股配發金額依除息基準日民國101年9月10日股東名簿記載之股東及其持有股份計算之,每股 配發新台幣4.81元。 二、現金股利預計於民國101年10月5日(星期五)委由本公司股務代理機構 中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放,匯費及郵資由股東自行負擔。 三、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 展宇科技材料 | 展宇科技材料股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告 | 公告序號:1 主旨:展宇科技材料股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告 公告內容: 一、本公司於民國101年6月28日股東常會決議通過,提撥100年度可分配盈餘股東股票股利25,247,870元及員工股 票紅利3,352,000元,轉增資發行普通股股票2,724,906股(含員工紅利發行新股200,119股),每股面額10元,業 經呈奉行政院金融監督管理委員會101年8月7日金管證發字第1010034626號函同意申報生效在案。 二、?依公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股事項公告如後: (一)公司名稱:展宇科技材料股份有限公司 (二)所營事業: 1、PU硬化劑、處理劑、塗料、塗料用樹脂、接著劑、平光劑及其有關原料之製造、加工及買賣業務。 2、皮革、二榔皮、合成皮之加工及買賣業務。 3、前項各有關原料之進出口貿易業務。 4、H701010住宅及大樓開發租售業。 5、C801040合成樹脂製造業。 6、C802030塗料及油漆製造業。 7、EZ11010球場跑道樹脂材料鋪設工程業。 8、C802990雜項化學製品製造業(防塵黏墊)。 9、C805020塑膠膜、袋製造業。 10、C801030精密化學材料製造業。 11、C801990其他化學材料製造業(光阻劑)。 12、F401030製造輸出業。 13、C801060合成橡膠製造業。 14、C801050塑膠原料製造業。 15、C805010塑膠皮、布、板、管材製造業。 16、C805060塑膠皮製品製造業。 17、CE01030光學器製造業。 18、本公司所營事業除許可業務應載明於章程外,其餘不受限制。 (三)原定股份總額及每股金額:本公司額定資本總額為新台幣600,000,000元整,分為60,000,000股,每股面額10 元,分次發行。已發行資本額新台幣504,957,500元,分為50,495,750股,每股面額10元,均為記名式普通股。 (四)本公司所在地:新竹縣新竹工業區光復路71號。 (五)公告方式:公告於公開資訊觀測站。 (六)董事及監察人之人數及任期:董事七名、監察人三名,任期均為三年。 (七)訂立章程之年、月、日:民國65年3月19日訂立,民國101年6月28日第23次修訂。 (八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件: 1、本公司以100年度可分配盈餘股東股票股利 25,247,870元及員工股票紅利3,352,000元,轉增資發行普通股股票 2,724,906股(含員工紅利發行新股200,119股),每股面額10元,依除權基準日股東名簿記載之股東名稱及其持有 股份計算,每仟股無償配發50股,配發不足壹股之畸零股,由股東自除權停止過戶日起五日內,辦理自行合併湊成 壹股之登記,其併湊不足部份,按面額折付現金計算至元為止,其不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。
2、本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同。 (九)增資後股份總額及每股金額:本公司額定資本額為新台幣600,000,000元,分為60,000,000股,每股面額10元 ,分次發行。增資後實收資本額532,206,560元,分為53,220,656股,每股面額10元。 (十)增資計劃概要:充實營運資金。 (十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放,屆時另行公告及分函各股東。 三、前述盈餘轉增資外,另經本公司股東常會決議通過,每股配發現金股利0.6元,合計分配現金股利30,297,455 元,現金股利訂於101年9月28日以匯款或支票方式發放,匯費或郵資由股東自行負擔,金額小於50元時,不匯款與 不寄發支票,僅郵寄通知書,請股東逕洽或郵寄本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部領取。 四、前述股票股利及現金股利,業經本公司董事會決議訂定101年9月10日為除權暨除息基準日,依公司法第一六五 條規定,自101年9月6日至101年9月10日為股票停止過戶期間,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於101年9 月5日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部( 地址:台北市忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶手續,電話:(02)3393-0898,俾可享受配股、配息權利。 五、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 利翔航太 公 | 更正- 利翔航太電子(股)公司100年發放現金股利公告 | 公告序號:1 主旨:更正- 利翔航太電子(股)公司100年發放現金股利公告 公告內容: 公告內容 更正-利翔航太電子(股)公司100年發放現金股利公告 中華民國101年8月15日(101)利翔字第018號 壹、 一、本公司101年股東常會決議配發股東現金紅利$7,588,100元,(現金股利每股配發 0.2元,計算至元為止,元以下捨去)。 二、茲將發放現金股利有關事項公告如下: 1、董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/15董事會決議 2、除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):「除息」 3、發放股利種類及金額:每股現金股利0.2元 4、除權(息)交易日:不適用 5、最後過戶日:101/08/23 6、停止過戶起始日期:101/08/24 7、停止過戶截止日期:101/08/28 8、除權(息)基準日:101/08/28 9、其他應敘明事項:本次分配現金股利,以配息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分配,每股配 發0.2元(現金股利計算至元為止,元以下捨去),預計於101年9月13日起委由本公司股務代理人群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄〝禁止背書轉讓〞支票方式發放,匯費及郵資由股東支付。 貳、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 弘帆 | 代子公司公告簽訂租賃合約 | 1.事實發生日:101/08/16 2.契約或承諾相對人:東莞雷風科技有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/09/01~106/08/31 5.主要內容(解除者不適用):宿舍出租 6.限制條款(解除者不適用):不得提前終止合約 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):提高投資效益 8.具體目的(解除者不適用):有效運用子公司資產 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 誠品生活 | 本公司新板商場室內裝修工程委託承作案 | 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 新北市板橋區縣民大道二段66號1樓、3樓、4樓商場之室內裝修工程 2.事實發生日:101/8/16~101/8/16 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 工程預算為新台幣95,000仟元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 1、交易相對人:王子設計有限公司、誠建室內裝修股份有限公司、 全衛豐防災顧問有限公司,其餘尚未確定。 2、其與公司之關係: (1)誠建室內裝修股份有限公司:對最終母公司採權益法評價之投資公司。 (2)王子設計有限公司、全衛豐防災顧問有限公司:無。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 1、原因:因誠建室內裝修股份有限公司係市場知名且信譽良好之裝修工程公司, 也曾承作多項類似之工程專案,經過廠商之資格評比及價格評比後,擬委任該 公司為新板商場案之裝修工程承包商。 2、前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期:不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 1、交付或付款條件:依合約付款。 2、契約限制條款及其重要約定事項:無。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 1、交易之決定方式:議價。 2、價格決定之參考依據:鑑定報告書。 3、決策單位:董事會。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1、專業估價公司:丁文祥建築師事務所。 2、估價金額:新台幣103,282,412元 。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 不適用。 18.取得或處分之具體目的或用途: 營運用途。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 20.本次交易為關係人交易:是 21.董事會通過日期:
22.監察人承認日期:
23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格: 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格: 26.其他敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 誠品生活 | 本公司松菸商場室內裝修工程委託承作案 | 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台北市松山區逸仙段二小段350、350-2、356-1地號。 2.事實發生日:101/8/16~101/8/16 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 工程預算為新台幣196,500仟元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 1、交易相對人:尚未確定。 2、其與公司之關係:不適用。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 1、交付或付款條件:依合約付款。 2、契約限制條款及其重要約定事項:無。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 1、交易之決定方式:議價。 2、價格決定之參考依據:鑑定報告書。 3、決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1、專業估價公司:丁文祥建築師事務所。 2、估價金額:新台幣250,033,334元(含稅) 。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 不適用。 18.取得或處分之具體目的或用途: 營運用途。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期:
22.監察人承認日期:
23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格: 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格: 26.其他敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 誠品生活 | 本公司董事會決議通過設立100%持股之子公司 | 1.董事會或股東會決議日期:101/08/16 2.投資計劃內容:設立子公司從事旅館事業之經營 (1)公司名稱暫定為:『誠品旅館事業股份有限公司』。 (2)資本額:額定資本總額為新台幣貳億元整。 3.預計投資投入日期:授權董事長,依計劃投入執行。 4.資金來源:自有資金。 5.具體目的:以長期策略發展定位及專業經營,藉以提高經營績效。 6.其它應敘明事項:上述投資設立子公司相關事宜等,若因法令修正 或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響而需變更或修正 者,由董事會授權董事長全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 誠品生活 | 本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 | 1.董事會決議日期:101/08/16 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 吳旻潔總經理 吳明都餐旅事業群總經理 歐正基通路發展事業群副總經理 3.許可從事競業行為之項目: 同意吳旻潔擔任香港誠品生活有限公司總經理 同意吳明都擔任香港誠品生活有限公司餐飲事業總經理 同意歐正基擔任香港誠品生活有限公司通路發展事業副總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 除其自身或其代表之法人有利害關係利益迴避不參與表決,經其他出席董事全 體同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 誠品生活 | 公告董事會決議股利配發基準日 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/16 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣197,210,000元(每股配發4.81元) 4.除權(息)交易日:101/09/04 5.最後過戶日:101/09/05 6.停止過戶起始日期:101/09/06 7.停止過戶截止日期:101/09/10 8.除權(息)基準日:101/09/10 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 利晉工程 未 | 本公司申請經濟部變更登記事項101/08/15通過 | 1.事實發生日:101/08/16 2.發生緣由:本公司申請經濟部發行新股、修正章程變更登記及申報董事 監察人持有股份變動乙案,准如所請 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一.申請日期:101/08/09 二.承辦單位:經濟部 三.來文日期:101/08/10 四.發文日期:經授商字第10101164780號 五.主旨:貴公司申請經濟部發行新股、修正章程變更登記及申報董事 監察人持有股份變動乙案,准如所請,請查照。 六.附件:變更事項登記表。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會決議配息基準日暨員工紅利轉增資發行新股基準日 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/16 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣35,341,048元; 員工紅利1,490,000元轉增資發行新股100,000股 4.除權(息)交易日:101/09/03 5.最後過戶日:101/09/04 6.停止過戶起始日期:101/09/05 7.停止過戶截止日期:101/09/09 8.除權(息)基準日:101/09/09 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 | 1.發生變動日期:101/08/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)吳玉屯:全科科技(股)公司總經理 (2)梁明成:艾克爾國際科技(股)公司總經理 (3)揭朝華:凱擘(股)公司工程技術技術長 4.新任者姓名及簡歷: (1)吳玉屯:全科科技(股)公司總經理 (2)梁明成:艾克爾國際科技(股)公司總經理 (3)揭朝華:凱擘(股)公司工程技術技術長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董監事任期屆滿,全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/17~101/06/13 8.新任生效日期:101/08/16 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會決議通過汶萊子公司ACTi International Corpora | 公告本公司董事會決議通過汶萊子公司ACTi International Corporation減資案
1.事實發生日:101/08/16 2.公司名稱:ACTI INTERNATIONAL CORPORATION 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為使集團資金有效運用,擬減資美金500仟元整, 減資後實收資本額將為美金2,111仟元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 太一節能系統 未 | 本公司更換股務代理機構事宜 | 1.事實發生日:101/08/16 2.公司名稱:太一節能系統股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由台新國際商業銀行(股)公司股務代理部代辦, 自101年9月1日起,改由康和證券(股)公司股務代理部辦理. 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:凡本公司股東自101年9月1日起洽辦股票過戶.領息或配股. 變更地址.股票辦理掛失.質權設定撤銷.印鑑變更或掛失及其他相關股務作業 事宜,敬請駕臨或郵寄至 101台北市信義區基隆路一段176號B1 康和證券(股)公司股務代理部 電話(02)8787-1888<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 強生化學 | 公告本公司董事辭任 | 1.發生變動日期:101/08/16 2.舊任者姓名及簡歷:郭敏玉 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/01/20~102/01/19 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項: 該董事於101年8月16日提出董事辭職書,自民國101年8月16日起生效。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/8/16 | 研能科技 未 | 本公司董事長莫皓然被訴涉嫌內線交易案說明。 | 1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法院名稱:臺灣高等法院 相關文書案號:99年金上更(一)字第2號 2.事實發生日:101/08/15 3.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長莫皓然於95年8月30日經台北地方法院 檢察署以涉嫌內線交易違反證券交易法提起公訴一案,前經台北地方法院96年10 月31日宣判無罪,後經檢察官提起上訴,台灣高等法院更一審於101年8月15日宣 判撤銷原無罪判決,改處有期徒刑十二年;惟本件當事人尚未收受判決書,應以 判決書正本所載為依據。 4.處理過程:不適用 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無 6.因應措施及改善情形: 一、該案屬董事長莫皓然個人行為,且尚未判決確定,對公司財務業務並無任何 影響。 二、據本公司董事長莫皓然表示,其絕無任何不法行為,將依法提起上訴,以還 其清白。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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