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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/8/22 | 慶良電子 未 | 公告本公司經董事會通過101年上半年度財務報表及合併財務報表 |
1.事實發生日:101/08/22 2.公司名稱:慶良電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101年上半年度財務報表及合併財務報表經本公司101年8月22日董事會 通過在案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、101年上半年度財務報表:營收淨額新台幣 528,676(仟元), 稅後純益新台幣 48,298(仟元),稅後每股盈餘1.29元 二、101年上半年度合併財務報表:合併營收淨額新台幣 746,316(仟元) 合併稅後純益新台幣 48,298 (仟元),合併稅後每股盈餘 1.29元<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 東碩資訊 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會 |
1.發生變動日期:101/08/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事李傳德/維田科技(股)總經理 獨立董事陳君煜/奇詣會計師事務所負責人 董事廖萬意/沛波電子(股)董事兼總經理 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事李傳德/維田科技(股)董事長 董事廖萬意/沛波電子(股)董事兼總經理 獨立董事黃美玲/台灣光纖(股)財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:任期屆滿,重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/10/26~101/06/20 8.新任生效日期:101/08/22 9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員任期為101/08/22~104/06/19<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 太一節能系統 未 | 公告本公司董事會通過101年上半年度財務報表及合併財務報表 |
1.事實發生日:101/08/22 2.公司名稱:太一節能系統股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101/8/22董事會決議通過101年上半年度財務報表及合併財務報表 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關101年上半年度財務報表詳細資訊,將於主管機關規定期限完 成上傳作業 (1)101年上半年度財務報告 營業收入淨額:148,940仟元 營業毛利:6,051仟元 稅前淨利:(57,773)仟元 稅後淨利:(57,773)仟元 稅後基本每股盈餘:(2.48)元 (2)101年上半年度合併財務報告 營業收入淨額:148,957仟元 營業毛利:5,955仟元 稅前淨利:(57,773)仟元 稅後淨利:(57,773)仟元 稅後基本每股盈餘:(2.48)元<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 大衛電子 未 | 本公司董事會通過將大陸原來料加工廠轉型成獨資公司 |
1.事實發生日:101/8/22 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司原經由英屬維京群島David Electronics Company (BVI) Ltd間接投資大陸深圳 來料加工廠,為因應大陸來料加工型態存續之期限及大陸官方獎勵來料加工轉三資企 業之優惠措施,擬將深圳大欣電子五金廠轉為獨資公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金140萬元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 宏欣電子(深圳)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 不適用(新設立) 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金140萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產經營電子、電腦線材、插件、通訊線材、開關配件。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 經本次董事會全體出席董事無異議照案通過。 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 長期投資 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 民國101年8月22日 23.監察人承認日期: 不適用 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金175萬元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 20.98% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 10.25% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 14.71% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金35萬元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 4.18% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 2.04% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 2.93% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 98年度:新台幣15,545仟元、99年度:新台幣1,316仟元、100年度:新台幣(8,293)仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0元 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 雅士晶業 未 | 本公司公告董事會通過間接轉投資越南子公司 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): LUMINOUS OPTICAL TECHNOLOGY(VIENT NAM)CO., LTD. 2.事實發生日:101/8/22~101/8/22 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金2,000,000(約新台幣60,000,000元) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 本公司轉投資100%持有之子公司Elegant Art Technology Corp. (塞席爾商),再轉投資100%持有之孫公司LTD.LUMINOUS OPTICAL TECHNOLOGY(VIENT NAM)CO., LTD. 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件:參與該公司增資 契約限制條款及其他重要約定事項:無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議通過 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有之數量:US17,000,000資本額 累積持有之金額:US17,000,000元(約新台幣504,910,500元) 持股比例:100% 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 不適用 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 15.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期: 不適用 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 雅士晶業 未 | 本公司董事會決議召開101年第2次臨時股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/08/22 2.股東臨時會召開日期:101/10/11 3.股東臨時會召開地點:台北市忠孝東路一段85號15樓 4.召集事由: (1)討論事項: A.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 B.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (2)選舉事項: A.增補選董事及獨立董事案。 (3)討論事項: A.解除董事競業禁止之限制案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/09/12 6.停止過戶截止日期:101/10/11 7.其他應敘明事項:NA<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 實威國際 | 更正募資計劃之基本資料中收文日期及預定收足股款日期 |
1.事實發生日:101/08/22 2.公司名稱:實威國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:誤植公司收文日期及預定收足股款日期 6.因應措施:重新更正公司收文日期:101/8/21,預定收足股款日期:101/9/17 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 日友環保科技 | 公告本公司董事會決議民國101年第1次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:101/08/21 2.發生緣由:討論資產購置案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 創源生物科技 | 公告本公司101年第1次股東臨時會補選結果 |
1.發生變動日期:101/08/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:蔣正男 具獨立職能監察人:歐敏輝 3.新任者姓名及簡歷: 董事:鄭瑛彬;榮成紙業(股)公司董事長 具獨立職能監察人:王國城;麗嬰房(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:本公司101年第1次股東臨時會補選結果 6.新任董事選任時持股數: 董事:鄭瑛彬 0股 具獨立職能監察人:王國城 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/01~103/10/31 8.新任生效日期:101/08/22 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 創源生物科技 | 本公司於101年8月23日之法人說明會,因受颱風影響,將延期舉行。 |
1.事實發生日:101/08/22 2.公司名稱:創源生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101年8月23日之法人說明會,因受颱風影響,基 於與會者安全因素考量,將延期舉行。 6.因應措施:因受颱風影響,本公司101年8月23日之法人說明會,將 延期至101年8月28日於台北寒舍艾美酒店翡翠廳舉行。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 創源生物科技 | 公告本公司101年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:101/08/22 2.重要決議事項: (1)補選董事一席與具獨立職能監察人一席, 新任名單如下:鄭瑛彬董事;王國城獨立職能監察人 3.其它應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 聯超實業 未 | 本公司獨立董事辭職 |
1.發生變動日期:101/08/22 2.舊任者姓名及簡歷:卓訓榮 美國賓州法亞尼大學博士 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:因個人業務繁忙,無法兼顧而辭職 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/07/01~104/06/30 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:1/7 9.其他應敘明事項:同任期獨立董事變動比率:1/3<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 弘帆 | 公告本公司董事會通過之重要決議 |
1.事實發生日:101/08/22 2.公司名稱:弘帆股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1.本公司101年上半年度財務報表及合併報表案。 2.本公司100年度第三季至101年度第二季之內控聲明書。 3.本公司101年第三季、第四季預算案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 王道商業銀行 | 公告本公司總稽核異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/08/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾仲達,副總經理暨總稽核 4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾月琴,副總經理,香港分行Alternate Chief Executive 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:101/09/05 8.新任者聯絡電話:(02)87527000 9.其他應敘明事項:新任總稽核將於行政院金融監督管理委員會核准後生效<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 王道商業銀行 | 公告本行董事會通過發行金融債券額度新台幣伍拾億元 |
1.董事會決議日期:101/08/22 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:董事會通過發行金融債券額度新台幣伍 拾億元。 3.發行總額:額度新台幣伍拾億元 4.每張面額:未定 5.發行價格:按面額十足發行,並得依折價或溢價方式發售。 6.發行期間:視發行當時所需而定,原則上不低於二年。 7.發行利率:未定 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:未定 9.募得價款之用途及運用計畫:中、長期授信業務資金需求。 10.承銷方式:未定 11.公司債受託人:未定 12.承銷或代銷機構:未定 13.發行保證人:未定 14.代理還本付息機構:本行作業服務部 15.簽證機構:未定 16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:不適用 17.賣回條件:未定 18.買回條件:未定 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 21.其他應敘明事項:本案需經本公司向主管機關申請並獲核准後一次或分次發行。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 友霖生技醫藥 興 | (更正)友霖生技(4166)公告股東臨時會補選獨立董事一席 |
1.發生變動日期:101/08/20 2.舊任者姓名及簡歷: 蘇游常焜 西德有機化學藥廠總經理 台北醫學院藥學系 3.新任者姓名及簡歷: 林華明 艾福管理顧問董事長 日本慶應大學經營管理研究所碩士 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補足一席獨立董事缺額 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):101/08/20~103/06/09 7.新任生效日期:101/08/20 8.同任期董事變動比率:1/9(更正) 9.同任期獨立董事變動比率:1/3(更正) 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 弘帆 | 公告本公司法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:101/08/24 1.召開法人說明會之日期:101/08/24 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市仁愛路四段169號23樓 (富邦綜合證券股份有限公司) 4.法人說明會擇要訊息:本公司簡介暨所屬產業發展、營運概況及未來展望說明等事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 宣捷幹細胞生技 興 | 本公司公告取得固定資產 |
1.事實發生日:101/08/22 2.發生緣由:做為辦公室及行銷據點 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、標的物之名稱及性質 新北市五股區五權路7巷2號7樓 二、事實發生日 自民國101年8月22日至民國101年8月22日 三、交易數量、每單位價格及交易總金額 面積:798.49平方公尺;交易總金額:27,242,000元 四、交易相對人及其與公司之關係 新北市政府;關係:無。 五、交付或付款條件 依進度付款。 六、本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位 依董事會決議辦理。 七、取得或處分之具體目的或用途 做為辦公室及行銷據點。 八、本次交易表示異議之董事之意見 無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 耀登科技 | 本公司將於101年08月23日起恢復興櫃交易 |
1.事實發生日:101/08/22 2.公司名稱:耀登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因調整券商,由元富證券股份有限公司擔任本公司 主辦輔導推薦證券商,大眾綜合證券股份有限公司擔任本公司 協辦推薦證券商。 6.因應措施:依興櫃審查準則第39條規定, 櫃買中心公告於101年08月23日起 恢復本公司股票興櫃買賣交易。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/8/22 | 台睿精工 未 | 公告本公司董事會決議從事大陸投資之相關資訊 |
1.事實發生日:101/8/22 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 前次核准設備做價美金799,287元,變更為美金767,076元 差異金額改增加營運週轉金美金32,211元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 致高電子(東莞)有限公司。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金1,767,789元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金32,211元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 光學讀取頭之加工製造。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 為新設立,故不適用。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 為新設立,故不適用。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 為新設立,故不適用。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 營運週轉金美金1,000,713元及設備做價轉為股本金額美金767,076元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用。 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用。 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 15.處分利益(或損失): 不適用。 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用。 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用。 18.經紀人: 不適用。 19.取得或處分之具體目的: 不適用。 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用,請寫原因 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3 項規定,得事後再提報最近期之董事會追認,擬追認後補行 公告董事會通過日期 (以上文字請自行增刪) 23.監察人承認日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用,請寫原因 3.待監察人承認後補行公告 (以上文字請自行增刪) 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金260萬元整。 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 15.78% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 14.09% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 19.95% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金1,767,789元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 11.11% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 9.92 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 14.05% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 98年度: -NT4,829仟元 99年度: -NT6,887仟元 100年度:-NT69仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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