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2012/11/23 | 新應材 興 | 公告本公司101年度減資相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司101年度減資相關事宜 公告內容: 一、本公司101年10月16日股東臨時會決議通過辦理減資新台幣275,117,570 元, 銷除普通股27,511,757股,並業經奉行政院金融監督管理委員會101 年11月19日金管證發字第1010052821號函核准申報生效在案。 二、茲依據公司法第二七三條第二項規定,將減資事項公告如后: (一)公司名稱:新應材股份有限公司。 (二)所營事項: 1. F119010 電子材料批發業 2. F107120 精密化學材料批發業 3. I103010 企業經營管理顧問業 4. F401010 國際貿易業 5. C802990 其他化學製品製造業 6. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 (三)原股份總額及已發行數額:本公司額定資本額1,000,000,000元,分為 100,000,000股,每股面額新台幣10元整,分次發行,(其中保留 5,000,000股,供發行認股權憑證或附認股權特別使用,授權董事會依 公司法及相關法令規定分次發行),實收資本額710,000,000元。 (四)本公司所在地:桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號。 (五)董事、監察人之人數及任期:設董事7人、監察人3人,任期均為3年, 連選得連任。 (六)訂立章程日期:本公司章程訂立於中華民國92年9月15日,最近一次修 訂為民國99年6月29日。
(七)本次減資及其條件: 1.本次辦理減資新台幣275,117,570元,銷除已發行股份27,511,757 股,每股面額10元,減資後實收資本額為新台幣434,882,430元,分 為43,488,243股,每股面額新台幣10元,股東將依持股比例減資 38.7489535%(每仟股減少387.489535股),減資後不足一股之畸零股 按面額折付現金至元為止,減少總股份不足之部分,授權董事長洽特 定人按面額認購之。 2.減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。 3.本次減資相關事宜,如遇有主管機關要求或其他變更情事,授權董事 長全權處理。 (八)減資計畫目的:彌補虧損及改善財務結構。 (九)本次減資換發股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東, 屆時另行通知並公告。 三、茲訂定民國101年12月30日為本次減資基準日,依法自101年12月26 日起至 101年12月30日止停止股票過戶,凡持有本公司股票辦理現場過戶者,務 請於101年12月25日(星期二)前逕向本公司股務代理機構(地址:台北市 忠孝東路二段95號1樓,電話:(02)3393-0898)辦理過戶手續。 四、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之資產負債表、 損益表、股東權益變動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。 五、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 鑫品生醫科技 興 | 鑫品生醫股份有限公司101年第一次現金增資新股發放日期公告 |
公告序號:1 主旨:鑫品生醫股份有限公司101年第一次現金增資新股發放日期公告 公告內容: 一、本公司以現金增資新台幣50,000,000元,計發行普通股新股5,000,000股,每股面額新台幣10元。於101年9月 24日業經金融監督管理委員會金管證發字第10100432541號函申報生效在案,並奉台北市政府101年11月12日府產業 商字第10189515900號函核准變更登記在案。 二、茲將發行普通股股票有關事項公告如下: 1.已發行股票:額定資本額新台幣300,000,000元整,分為30,000,000股,每股面額台幣10元整。已發行股份總額 新台幣184,279,996元,每股面額新台幣10元,分為18,427,996股。 2.本次增資新股:本次現金增資新台幣50,000,000元,發行普通股5,000,000股,每股面額新台幣10元,每股發行 價格為新台幣10元。 3.新股權利義務:與已發行股份相同。 4.股票簽證機構:華南商業銀行股份有限公司信託部。 5.股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部。(電話:(02)2382-6789 地址:100台北市中正區重慶南路 一段 10號11樓) 三、本次現金增資發行新股訂於101年 12 月 6 日開始發放。屆時敬請 貴股東持本公司股務代理機構所寄發之「 增資 新股發放領取通知書」蓋妥原留印鑑後,駕臨或郵寄本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部辦理
領取手續(郵寄地址:100台北市中正區重慶南路一段10號11樓)。 四、領取增資新股作業時間:週一至週五:上午八時半至下午四時(例假日不受理)。 五、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 台灣宅配通 | 本公司股票全面換發無實體股票基準日及相關事項 |
公告序號:1 主旨:本公司股票全面換發無實體股票基準日及相關事項 公告內容: 壹、本公司於101年11月5日董事會決議辦理全面換發無實體股票作業。 貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后: 一、公司無實體發行之股票:歷年已發行之股份計普通股86,000,000股,每股面額新臺幣 10元,共計新臺幣860,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股 一股。 二、自無實體新股開始換發之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 三、無實體換發新股基準日及相關作業日期: (一)舊股票停止過戶期間:民國101年11月27日起至101年12月1日止。 (二)換股基準日:民國101年12月1日。 (三)無實體換發新股開始換發日期:自民國101年12月17日起開始受理股票換發無實 體。 四、換發無實體股票相關程序及手續: (一)舊股票已辦理過戶之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。 2.請備妥下列文件親臨本公司股務代理機構辦理或以掛號郵寄方式辦理。 (1)全部舊股票。 (2)蓋妥本公司股務代理機構寄發之「全面換發無實體股票申請書」原留印鑑。 (3)填寫「登錄專戶存券轉帳申請書」。 (4)股東原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。 (5)股東本人集保存摺影本。 (二)若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者,除上文件外,需另檢附: 1.過戶轉讓申請書。 2.證券交易稅繳款書。 3.身分證影本乙份。 4.股東印鑑卡乙張。 (三)舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年「未領股票領取單」蓋妥原留印鑑後,再檢 附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。 (四)郵寄辦理股票換發者:請 貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以 掛號郵寄本公司股務代理機構辦理,郵遞往來途中若發生誤失情事,請 貴股東自行辦理股票掛失手續。 五、股務相關作業處所: (一)股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部。 (二)辦理地址:台北市重慶南路一段2號5樓。 (三)郵寄地址:台北郵局第11973號信箱。 (四)電話:(02)2389-2999。 (五)辦理時間:星期一至星期五,上午09:00至下午17:00。
參、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 直得科技 | 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公司最近期 |
公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 1.事實發生日:101/11/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:直得機械(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: cpc控股採權益法評價之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):458244 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29245 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29245 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):29300 (2)累積盈虧金額(仟元):43333 5.計息方式: 年利率2.0% 6.還款之: (1)條件: 最長一年 (2)日期: 尚未資金貸與 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 29245 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.55 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 直得科技 | 公告本公司董事會決議辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案 |
1.董事會決議日期:101/11/23 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,633,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣185,320,000元 6.發行價格:暫定每股新台幣40元溢價發行,實際發行價格視當時市場狀況與 證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:464,000股 8.公開銷售股數:4,169,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0% 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長全權處理之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、 資金運用計畫及其他相關事項,如經主管機關核定修正,或有未盡事宜或客觀 環境改變而需變更時,授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資案擬請董事會授權董事長俟呈奉主管機關核准,另訂 認股基準日等相關事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 直得科技 | 公告本公司董事會重要決議內容 |
1.事實發生日:101/11/23 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司101.11.23董事會通過下列重要議案: (1).通過辦理現金增資發行新股案。 (2).通過子公司資金融通案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 華立捷科技 公 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:101/11/23 2.發生緣由:本公司依公司法第281條準用第73條之規定,辦理向債權人公告減資事宜。 3.因應措施:上傳公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項: (1)股東會日期:101/11/23 (2)本公司於101年11月23日股東臨時會決議,辦理減資彌補虧損,目前實收資本額為新 台幣771,015,330元,發行股份為77,101,533股,辦理減資彌補虧損金額為新台幣 532,000,580元,並銷除已發行股份計53,200,058股,減資比例為69%,即每仟股減少約 690股,減資後實收資本額為新台幣239,014,750元。 (3)依公司法第281條準用第73之條規定公告減資事宜。 (4)本公司債權人對於前項減資之決議有異議者,請自公告日起31日內以書面向本公司 提出異議(郵寄本公司:新竹縣湖口鄉光復南路2號,電話03-5973077),逾期未表示者 視為無異議。 (5)特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 華立捷科技 公 | 公告101年股東臨時會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.事實發生日:101/11/23 2.發生緣由:公告101年股東臨時會決議辦理減資彌補虧損案 一、依據公司法第281條及73條規定辦理。 二、本公司經101年11月23日股東臨時會決議辦理期中減資新台幣532,000,580元整,用 以彌補虧損及改善財務結構,減資後實收資本額為新台幣239,014,750元整,減資後股 份為23,901,475股,減資比例約為69%。以減資換股基準日股東名簿記載之股東及其持 有股份按比例銷除股份,每仟股減少約690股,即每仟股換發約310股。如嗣後因本公司 員工認股權憑證執行認購普通股致實際流通在外股份總數有異動,使股東之減資比例因 此發生變動者,或本案因法令或主管機關核定變更或事實需要而須調整時,授權董事會 全權處理。 三、本次減資後換發之新股,減資後不足壹股之畸零股,按面額折付現金至元為止,其 股份授權董事長洽特定股東按面額承購。 四、本案經主管機關同意後,由董事會另訂定減資基準日及處理其他相關事宜。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 華立捷科技 公 | 公告101年股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/11/23 2.發生緣由:公告101年股東臨時會重要決議事項。 股東臨時會日期:101/11/23 重事決議事項: 一、報告事項: (一) 一○一年上半年度累積虧損達資本額二分之一報告。 二、承認事項 一○一年上半年度累積虧損達資本額二分之一報告。 (一)表決通過本公司一○一年上半年度經會計師簽證及監察人審查完峻之財務報表(含 合併財務報表)。 (二)表決通過本公司一○一年上半年度虧損撥補表。 三、討論事項: (一)通過本公司擬變更公司名稱暨章程修訂案。 (二)表決通過本公司擬提期中減資以彌補虧損案。 (三)表決通過本公司擬辦理現金增資發行普通股案。 (四)通過本公司擬提解除一○一年度股東常會補選法人董事之代表人競業禁止之限制 案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 永信藥品工業 公 | 公告通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:101/11/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)李芳全/董事 (2)陳炳崑/董事 (3)梁國棟/董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:101/11/23~102/06/08 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經董事會主席徵詢全體出席董事 無異議照案通過(依據公司法 第128-1條規定為之) 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)適用:李芳全/董事 (2)不適用:陳炳崑/董事、梁國棟/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:李芳全/董事 (1)永信藥品工業(昆山)有限公司/董事長 (2)上海永日藥品貿易有限公司/董事長 (3)佑康貿易(上海)有限公司/董事長 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司/董事長 (5)香港永信有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山市、上海市、香港 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)永信藥品工業(昆山)有限公司:生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體等 (2)上海永日藥品貿易有限公司:國際貿易、區內貿易代理、倉儲及商業性簡單加工等 (3)佑康貿易(上海)有限公司:藥用中間體、化妝品、保健食品及其化學原料等 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司:醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權等 (5)香港永信有限公司/董事:出入口及經銷人用、動物用藥品等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:依據公司法第128-1條規定為之<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 永信藥品工業 公 | 公告本公司董事變動 |
1.發生變動日期:101/11/23 2.舊任者姓名及簡歷:李奇峰/董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)李芳全/永信國際投資控股(股)公司董事長 (2)陳炳崑/永信藥品工業(股)公司研發部部經理 (3)梁國棟/永信藥品工業(股)公司生產部部經理 4.異動原因:董事席次由七席增為九席,法人股東永信國際投資控股(股)公司 改派李芳全董事(原李奇峰董事)、新任二席董事為陳炳崑董事 和梁國棟董事。 5.新任董事選任時持股數:253,736,175股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/04/01~102/06/08 7.新任生效日期:101/11/23 8.同任期董事變動比率:5/9 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 旭晶能源科技 未 | 對本公司101年08月03日董事會決議事項重訊之補充公告 |
1.董事會或股東會決議日期:101/08/03 2.投資計劃內容: (1)本公司因應太陽能產業發展趨勢,擬配合海外子公司投資日本電廠業務 (2)本公司擬增加對子公司之投資,在額度新台幣六億元內授權董事長或其 指定之人全權核決並處理本案 3.預計投資投入日期:配合子公司投資電廠之資金需求辦理 4.資金來源:自有資金 5.具體目的:因應太陽能產業發展,投入下游電廠建置,均衡業務佈局,增強 本公司競爭能力 6.其它應敘明事項: 本案投資計畫金額達財務報告所示股本百分之二十且新台幣一億元以上,故 進行補充公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 柏登生醫 未 | 公告本公司訂定101年現金增資認股基準日 |
1.董事會決議或公司決定日期:101/11/23 2.發行股數:3,000,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:30,000,000元 5.發行價格:每股新台幣34元 6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留10%,計300,000股由員工承購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股數依每仟股認購112.5股之比例認購。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,原股東得於認股基準日起五日內自行拼湊成整股認購,原股東 及員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認足 之。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金 12.現金增資認股基準日:101/12/16 13.最後過戶日:101/12/11 14.停止過戶起始日期:101/12/12 15.停止過戶截止日期:101/12/16 16.股款繳納期間:101/12/19 - 101/12/24 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。 18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。 19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。 20.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股案,呈奉金融監督管理委員會101年11月21日金管證發字 第1010053315號函核准申報生效在案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 劍麟 | 本公司為簡化投資架構,將原100%投資之海外控股公司進行簡易合併 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 簡易合併 2.事實發生日:101/11/23 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: Iron Force Asia LTD. 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 不適用 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 合併公司為本公司100%持有之淨外控股公司,為簡化投資架構,進行簡易合併。 7.併購目的: 集團組織架構調整 8.併購後預計產生之效益: 簡化投資架構 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無 10.換股比例及其計算依據: 無 11.預定完成日程: 不適用 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 無 13.參與合併公司之基本資料(註二): 無 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 無 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 泰茂實業 | 更新101年度第四季簡式財務預測 |
1.財務預測年度:101 2.財務預測型態:簡式 3.董事會決議日期:1011027 4.財務預測編制、更正或更新日期:101/10/25 5.財務預測編製原因: 為提供投資人資訊,本公司自願公開101年 第三季第四季財務預測 6.更正或更新之原因及影響金額: 1.本公司101年7月27日公告財務預測數時,101年上半年度為公司之自結數,101年上半年 度自結數與會計師查核簽證數之差異數主係為會計師半年報查核時,調整權益法認列之投 資收益2,308仟元,未實現銷貨毛利 1,929仟元,增提備抵呆帳1,354仟元所致。 2.第三季預測數與實際數之差異原因, 係第3季因景氣變化,實際營收較預測數減少10,634仟元,達成率89.36%,故營業毛利低於 預算2,105仟元。 第3季實際費用較預測數減少4,774仟元,主係原預計第3季上櫃相關費用遞延。 第3季業外收入及費用實際金額較預測數減少4,049仟元,係因權益法認列投資收益減少及 匯兌損失。 3.營業收入下修,主係101年第4季全球景氣不明朗,經濟成長趨緩,年度中之景氣變化已 漸不明顯。本公司以以前年度為估計基礎之基本基本假設已發生變動。故本公司保守預計 101年第四季之營業收入較原預測數減少17000仟元。 4.101年第4季更新之預測數與原預測數之差異為稅前損益減少7,934仟元,主係大陸子公司 浙江普禮101年第4季須估列前3年之五險一金費用約5,688仟元。故認列轉投資公司之投資 收益減少及匯兌損失增加所致。 5.取得重大資產由101年第四季更新至102年第1季,主係機器設備之國外進口元件交期延宕 所致。 7.其他應敘明事項: 無 本資料係屬預測性質,將來未必能完全達成,詳細內容應再參考 '重要會計政策及基本假設彙總'<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | F-天鵬盛 未 | 代子公司深圳天鵬盛電子有限公司公告從事衍生性商品交易-遠期契 |
代子公司深圳天鵬盛電子有限公司公告從事衍生性商品交易-遠期契約交易情形
1.契約種類: 遠期契約 2.事實發生日:101/11/23 3.契約金額: 美金600萬元整 4.支付保證金或權利金金額: 美金59,400元整 5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額: 個別契約損失金額以不超過美金壹萬元或交易金額百分之五, 何者為低之金額為損失上限。全部契約損失上限金額為交易契約金額之百分之十。 6.從事衍生性商品交易原因: 以避險為目的 7.被避險項目: 美元應收帳款 8.被避險項目部位之金額: 美金600萬元整 9.被避險項目之損益狀況: 無 10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額: 無 11.損失發生原因及對公司之影響: 無 12.契約期間: 101/12/10~102/12/31 13.限制條款: 無 14.其他重要約定事項: 無 15.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 科嶠工業 | 公告本公司董事異動達1/3以上 |
1.發生變動日期:101/11/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:葉步章 董事:林輝坪 3.新任者姓名及簡歷: 董事:周宗文;明順興業有限公司董事,明順興業有限公司董事 董事:蔡啟雄;永原有限公司負責人,順基科技股份有限公司董事, 萬昌科技有限公司董事 獨立董事:賴冠穎;誠鴻興業有限公司總經理,富舜科技工業有限公司總經理 獨立董事:李紹昌;國泰人壽保險(股)公司財務部 獨立職能監察人:邱惠欣;榮和會計師事務所會計師 4.異動原因:新任 5.新任董事選任時持股數: 董事:周宗文;406,278股 董事:蔡啟雄;206,512股 獨立董事 賴冠穎:0股 獨立董事 李紹昌:0股 具獨立職能之監察人 邱惠欣:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/02~103/06/01 7.新任生效日期:101/11/23 8.同任期董事變動比率:4/7 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 科嶠工業 | 公告本公司101年股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/11/23 2.發生緣由:公告本公司101年股東臨時會重要決議事項 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 討論事項一: (1)通過修訂「公司章程修訂」案。 (2)通過修訂修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」 、「董事會議事規則」案。 (3)通過訂定本公司「董監事報酬給付辦法」案。 (4)通過增訂本公司「增訂監察人之職權範疇規則」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 選舉事項: 通過改選二席董事、增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人, 任期自101年11月23日至103年06月01日止。 新任董監事名單如下: 董事當選名單:周宗文、蔡啟雄。 獨立董事當選名單:賴冠穎、李紹昌。 監察人當選名單:邱惠欣(具獨立職能之監察人)。 討論事項二: (1)通過本公司解除新任董事競業禁止案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 科嶠工業 | 公告本公司股東臨時會決議通過解除董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:101/11/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 鄧全凱先生 董事 吳明致先生 董事 林豐正先生 董事 周宗文先生 董事 蔡啟雄先生 監察人 林炳發先生 監察人 陳煥生先生 獨立董事 賴冠穎先生 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事 4.許可從事競業行為之期間:101/11/23~103/06/01 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事 鄧全凱先生 董事 吳明致先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 鄧全凱先生 廣州鑫凱包裝材料有限公司董事長 東莞鑫凱包裝材料有限公司董事長 寶競潁電子(深圳)有限公司董事長 董事 吳明致先生 Asia Neo Tech Industrial Co. Ltd董事長 Quick Prosper Inc. 董事長 Aoptic Interational Co., Ltd董事長 深圳科嶠精密機械有限公司董事長 蘇州遠喬精密機械有限公司董事長 廈門科嶠光電有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性,對財務業務 並無不利影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/11/23 | 太陽光電能源科技 未 | 依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定公告本公司董事會通過 |
依公開發行公司取得或處分資產處理準則規定公告本公司董事會通過處分土地案
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 屏東縣新埤鄉上萬安段0126-0003、0126-0004~5 2.事實發生日:101/11/23~101/12/31 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:2,903.4坪(9,598平方公尺) 交易金額:新台幣1,000萬元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 本公司之孫公司-千太陽光科技股份有限公司及中太陽光科技股份有限公司 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 預計處分利益為新台幣183.8萬元 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 簽約後60日內一次付清 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 本公司董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 本次交昜暨往前追溯推算一年之交易金額均未達實收資本額百分之二十或新台幣三億元 或公司總資產百分之十,故無需取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 本次交昜暨往前追溯推算一年之交易金額均未達實收資本額百分之二十或新台幣三億元 或公司總資產百分之十,故無需取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 活化資產 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無表示異議之董事 20.本次交易為關係人交易:是 21.董事會通過日期: 民國101年11月23日 22.監察人承認日期: 民國101年11月23日 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格: 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格: 26.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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