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2013/6/4 | 韋僑科技 | 公告本公司董事長變動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/04 2.舊任者姓名及簡歷:曾穎堂/希華晶體科技(股)公司董事長及韋僑科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:曾穎堂/希華晶體科技(股)公司董事長及韋僑科技(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:本屆董事已於102年股東常會全面改選,董事會重新推舉董事長。 6.新任生效日期:102/06/04 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 韋僑科技 | 公告本公司102年股東常會改選董事名單超過三分之一董事變動 |
1.發生變動日期:102/06/04 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:曾穎堂 (韋僑科技股份有限公司董事長) 董事:江鴻佑 (韋僑科技股份有限公司董事) 董事:陳文漢 (韋僑科技股份有限公司董事) 董事:廖本林 (韋僑科技股份有限公司董事) 董事:紀志毅 (韋僑科技股份有限公司董事) 董事:久聯投資股份有限公司 (韋僑科技股份有限公司董事) 董事:馬來西亞商D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD (韋僑科技股份有限公司董事) 3.新任者姓名及簡歷: 董事:曾穎堂 (韋僑科技股份有限公司董事) 董事:江鴻佑 (韋僑科技股份有限公司董事) 董事:廖本林 (韋僑科技股份有限公司董事) 董事:馬來西亞商D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD (韋僑科技股份有限公司董事) 董事:希華晶體科技股份有限公司 (韋僑科技股份有限公司監察人) 獨立董事:紀敏滄 (高僑自動化科技股份有限公司獨立董事) 獨立董事:蔡武男 (博大科技股份有限公司獨立董事) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:提前全面改選董事 6.新任董事選任時持股數: 董事:曾穎堂 (248,365股) 董事:江鴻佑 (1,388,181股) 董事:廖本林 (147,560股) 董事:希華晶體科技股份有限公司 (4,118,433股) 董事:馬來西亞商D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD (3,407,604股) 獨立董事:紀敏滄 (0股) 獨立董事:蔡武男 (0股) 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/04/29_103/04/28 8.新任生效日期:102/06/04 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 韋僑科技 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/04 2.重要決議事項: 一.承認事項: (1)通過承認本公司101年度決算表冊案 (2)通過承認本公司101年度盈餘分配案:現金股利新台幣21,735,000元 (每股新台幣0.7元) 二.討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)通過擬申請本公司股票上櫃案 (6)通過擬辦理本公司股票上櫃前首次公開承銷,原股東放棄現金增資認股案 三.選舉事項: (1)提前全面改選本公司董事及監察人案,選出董事七席(含獨立董事二席), 監察人三席。 四.其他討論事項 (1)解除本公司新任董事之競業禁止限制案:通過新任董事之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 通過分配股東現金股利,每股配發0.7元,現金股利發放至元為止,元以下捨計。 並授權董事會另訂除息基準日_ 發放日及其他相關事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 韋僑科技 | 公告本公司102年股東常會全面改選董事監察人-監察人變動 |
1.發生變動日期:102/06/04 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:陳育倫 (韋僑科技(股)公司監察人) 監察人:希華晶體科技股份有限公司代表人:劉炳鋒(韋僑科技(股)公司監察人代表人) 監察人:希華晶體科技股份有限公司代表人:曾榮孟(韋僑科技(股)公司監察人代表人) 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:賴文針 (美律實業(股)公司董事) 監察人:陳育倫 (韋僑科技(股)公司監察人) 監察人:陳文漢 (韋僑科技(股)公司董事) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:提前全面改選監察人 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:賴文針 (0股) 監察人:陳育倫 (468,915股) 監察人:陳文漢 (170,017股) 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/04/29_103/04/28 8.新任生效日期:102/06/04 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 晟田科技工業 | 公告本公司發言人及代理發言人變動 |
1.事實發生日:102/06/04 2.發生緣由:本公司發言人及代理發言人變動 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 人員變動別:發言人及代理發言人 發生變動日期:102/06/04 舊任者姓名、級職及簡歷: 舊任發言人:謝永昌/董事長 舊任代理發言人:黃(方方土)宇/總經理室特助兼管理部協理 新任者姓名、級職及簡歷: 新任發言人:黃(方方土)宇/協理 新任代理發言人:李志毅/協理 異動情形:職務調整。 異動原因:職務調整。 生效日期:102/06/04 新任者聯絡電話:(07)-695-5331 其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 韋僑科技 | 公告本公司102年股東常會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/04 2.舊任者姓名及簡歷:N/A 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:紀敏滄 (高僑自動化科技(股)公司獨立董事) 獨立董事:蔡武男 (博大科技(股)公司獨立董事) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:提前全面改選,並增列獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:102/06/04 8.同任期董事變動比率:3/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 韋僑科技 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:102/06/04 2.法人名稱: (1)法人董事:希華晶體科技股份有限公司 (2)法人董事:馬來西亞商D&O Green Technologies BHD 3.舊任者姓名及簡歷: (1)馬來西亞商D&O Green Technologies BHD以法人董事身份當選,指派吳南盛先生出席 董事會會議,吳南盛先生簡歷:馬來西亞商D&O Green Technologies BHD董事。 4.新任者姓名及簡歷: (1)希華晶體科技股份有限公司以法人董事身份當選,指派曾榮孟先生出席董事會會議, 曾榮孟先生簡歷:希華晶體科技股份有限公司總經理。 (2)馬來西亞商D&O Green Technologies BHD以法人董事身份當選,指派吳南盛先生出席 董事會會議,吳南盛先生簡歷:馬來西亞商D&O Green Technologies BHD董事。 5.異動原因:依據希華晶體科技股份有限公司及馬來西亞商D&O Green Technologies BHD 102年6月4日所出具之指派書辦理。 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:102/06/04 8.其他應敘明事項:本公司於102年06月04日召開董事會會議。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 樺漢科技 | 公告本公司102年股東會重要決議 |
1.股東會日期:102/06/04 2.重要決議事項: 一、通過承認本公司民國一O一年度營業報告書及財務報表案。 二、通過承認本公司一O一年度盈餘分派案。 三、通過本公司盈餘轉增資發行新股案: 通過自101年度可分配盈餘中,提撥股東股票股利新台幣60,635,280元 ,發行新股6,063,528股,及員工股票紅利新台幣18,700,000元,發行 新股440,829股,配發不足一股之員工紅利34元,以現金發放。 四、通過修訂本公司「公司章程」案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。 六、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 七、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 八、通過刪除本公司「監察人職責範疇辦法」案。 九、通過上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄 認購案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 精拓科技 | 本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:102/06/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:沈維民 獨立董事:游雅晴 薪酬委員:王愛真 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事會改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/10/13_102/06/04 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後,另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 精拓科技 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/04 2.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶 3.新任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任生效日期:102/06/04 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 精拓科技 | 本公司102年股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:102/06/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳神寶/董事長 中華開發工業銀行(股)公司 代表人:李昉亭/董事 游雅晴/獨立董事 沈維民/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 陳神寶/董事長:睿橋科技(股)公司 董事 中華開發工業銀行(股)公司 代表人:李昉亭/董事:京元電子(股)公司 董事 游雅晴/獨立董事:力林科技(股)公司 監察人 沈維民/獨立董事:擎泰科技(股)公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 精拓科技 | 本公司102年股東常會全面改選董監事當選名單 |
1.發生變動日期:102/06/04 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:陳神寶 董事:黃德燻 董長:陳贈文 董事:凌陽創業投資股份有限公司 董事:中華開發工業銀行股份有限公司 獨立董事:游雅晴 獨立董事:沈維民 監察人:戴逸之 監察人:林瀚東 監察人:羅世蔚 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:陳神寶 董事:黃德燻 董長:陳贈文 董事:凌陽創業投資股份有限公司 董事:中華開發工業銀行股份有限公司 獨立董事:游雅晴 獨立董事:沈維民 監察人:戴逸之 監察人:林瀚東 監察人:羅世蔚 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事長:陳神寶 1,047,556股 董事:黃德燻 1,313,919股 董長:陳贈文 897,653股 董事:凌陽創業投資股份有限公司 1,811,214股 董事:中華開發工業銀行股份有限公司 1,753,992股 獨立董事:游雅晴 45,777股 獨立董事:沈維民 0股 監察人:戴逸之 215,220股 監察人:林瀚東 251,776股 監察人:羅世蔚 0股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):99/03/18_102/06/04 8.新任生效日期:102/06/04 9.同任期董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 精拓科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/04 2.重要決議事項: 承認事項: (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 討論事項: (1)通過資本公積發放現金案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 (3)通過修訂「背書保證作業程序」。 (4)全面改選董事、監察人案。 (5)通過解除新任董事競業之限制案。 其他議案及臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 笙泉科技 | 公告本公司一○二年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/04 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○一年度盈餘分配案。 二、討論暨選舉事項 (1)通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 長亨精密 興 | 公告本公司102年除息基準日 |
1.事實發生日:102/06/04 2.發生緣由: (1)董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/04 (2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 (3)發放股利種類及金額: 普通股現金股息:新台幣84,015,113元,每股配發2.5元。 (4)最後過戶日:102/06/21 (5)停止過戶起始日期:102/06/22 (6)停止過戶截止日期:102/06/26 (7)除息基準日:102/06/26 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:預計102年7月8日發放現金股息。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 旭德科技 未 | 公告本公司102年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形 |
1.股東會決議日:102/06/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事林鶴舉、董事鄭世芳、獨立董事顏溪成。 3.許可從事競業行為之項目: 董事林鶴舉擔任(1)復盛精密工業(股)公司董事(2)亞太優勢微系統(股)公司董事 (3)明興光電(股)公司董事。 董事鄭世芳擔任國碳科技(股)公司董事。 獨立董事顏溪成擔任台灣糖業(股)公司獨立董事。 4.許可從事競業行為之期間: 就任各該同業公司董事及經理人職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 旭德科技 未 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:102/06/04 2.重要決議事項: 一、承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表。 二、承認本公司一○一年度盈餘分派案: 發放股利種類及金額: (一)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。 (二)股東現金股利88,709,805元。(預計每仟股約配發@300 元)。 (三)其他:(1)員工現金紅利 8,750,000元,(2)董監事酬勞1,300,000元。 三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 四、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 五、通過解除本公司現任董事競業禁止之限制。 六、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 國碳科技 | 公告修正本公司101年度年報部分資料 |
1.事實發生日:102/06/04 2.公司名稱:國碳科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:修正本公司101年度年報封面及第21/22頁部分資料 6.因應措施:重新上傳修正後101年度年報(股東會後修正版本)於公開資訊觀測站. 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 湯石照明科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:102/06/04 2.公司名稱:湯石照明科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構:宏遠證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:台北市大安區信義路四段236號3樓 (3)聯絡電話:02-2326-8818<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/6/4 | 台灣蘭業(解散) | 公告102/06/02地震對本公司財務及業務並無重大影響 |
1.事實發生日:102/06/02 2.公司名稱:台灣蘭業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:102/06/02地震對本公司財務及業務並無重大影響 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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