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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/8/30 | 康全電訊 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:102/08/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:潘良榮 副總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任下列公司及職務期間 1).訊舟科技(股)公司 資深副總經理 2).Datamax Technology (BVI) Co., Ltd. 董事長 3).歐科商業電訊(股)公司 董事 4).全球自動科技(股)公司 董事 5).Edimax Technology (BVI) Co., Ltd. 董事長 6).Edimax Computer Company 董事 7).Datamax (HK)Co., Ltd. 董事長 8).訊奇(股)公司 董事 9).捌零捌陸(股)公司 董事 10).瑞訊電子(東莞)有限公司 董事長 11).訊舟信息科技(上海)有限公司 董事長 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):潘良榮 副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 1).瑞訊電子(東莞)有限公司 董事長 2).訊舟信息科技(上海)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 1).廣東省東莞市東城區牛山外經工業區 2).上海市長寧區華陽路81號D棟301室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 1).網路設備產銷業務 2).電腦軟體服務業及其他專門設計服務業 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2013/8/30 | 康全電訊 | 公告本公司董事會決議聘任會計主管事宜。 |
1.事實發生日:102/08/30 2.發生緣由:原任會計主管許啟聰先生因個人生涯規劃因素請辭, 另聘任王淑靜小姐為本公司會計主管。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:業經102/08/30董事會決議通過任命案。
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2013/8/30 | 康全電訊 | 公告本公司董事會決議聘任會計主管事宜。 |
1.事實發生日:102/08/30 2.發生緣由:原任會計主管許啟聰先生因個人生涯規劃因素請辭, 另聘任王淑靜小姐為本公司會計主管。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:業經102/08/30董事會決議通過任命案。
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2013/8/30 | 康全電訊 | 公告本公司董事會決議聘任財務主管事宜。 |
1.事實發生日:102/08/30 2.發生緣由:原任財務主管許啟聰先生因個人生涯規劃因素請辭, 另聘任潘良榮先生為本公司財務主管。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:業經102/08/30董事會決議通過任命案。
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2013/8/30 | 康全電訊 | 公告本公司監察人辭任事宜 |
1.事實發生日:102/08/30 2.發生緣由:原監察人潘良榮因個人公務繁忙辭任 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1).發生變動日期:102/08/30 (2).舊任者姓名及簡歷:潘良榮 (3).新任者姓名及簡歷:無 (4).新任監察人選任時持股數:NA (5).原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/03/18_103/03/17。 (6).新任生效日期:NA
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2013/8/30 | 新禾航電 未 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:102/08/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳明發/新禾航電股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:王則霖/新禾航電股份有限公司董事長兼總經理 5.異動原因:原董事長陳明發先生因個人因素辭董事長職務,但仍擔任本公司之董事, 並經由董事會全體出席董事一致推選王則霖先生為新任董事長. 6.新任生效日期:102/08/30 7.其他應敘明事項:無
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2013/8/30 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:102/08/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:本公司財會處協理 張嘉霖 4.新任者姓名、級職及簡歷:本公司財會處經理 陳翠芬 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/8/30 8.新任者聯絡電話:2223-1552 9.其他應敘明事項:無
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2013/8/30 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/08/30 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,400,000股 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:675,000,000元。 6.發行價格:暫定每股新台幣125元。 7.員工認購股數或配發金額:540,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行新股 之10%,計540仟股由本公司員工認購,其餘90%,計4,860仟股由原股東按增資認股基準 日股東名簿記載之股東持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理 機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份,授權 董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:轉投資大陸子公司及充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計劃之重要內容,包括資金來源、計劃項目、預定進度及預計可能產生 之效益等相關事項,暨其他有關本次現金增資之議定,未來如因主管機關核定及基於營 運評估或因客觀環境需要變更時,擬授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資案奉主管機關申報生效後,由董事會另訂發行價格、發行股數、發行 條件、募集金額及辦理其餘增資發行相關事項,並授權董事長決定增資認股基準日等 相關事宜。
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2013/8/30 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議102年現金增資認股基準日暨相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:102/08/30 2.發行股數:發行普通股8,000,000股 3.每股面額:新台幣10元整 4.發行總金額:新台幣80,000,000元 5.發行價格:每股新台幣23元 6.員工認購股數:保留發行新股總額15%,即1,200,000股供本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股股數之85%,即 6,800,000股,由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購, 即每仟股認購269.56314913股。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足 一股之畸零股,授權董事長洽特定人認購。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股,其權利、義務與原發行之普 通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金 12.現金增資認股基準日:102/09/28 13.最後過戶日:102/09/23 14.停止過戶起始日期:102/09/24 15.停止過戶截止日期:102/09/28 16.股款繳納期間:102/10/2_102/11/04 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告 18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告 19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告 20.其他應敘明事項: (1)本公司辦理102年現金增資發行新股普通股8,000,000股乙案,業經金融監督 管理委員會民國102年08月22日金管證發字第1020032576號函申報生效在案。 (2)嗣後若因員工認股權轉換普通股及買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及 註銷致影響流通在外股份數量,授權董事長調整認股率。
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2013/8/30 | 台灣金融控股 公 | 本公司原任董事長李紀珠續任。 |
1.董事會決議日:102/08/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。 3.舊任者姓名及簡歷:李紀珠/臺灣金控董事長。 4.新任者姓名及簡歷:李紀珠/臺灣金控董事長。 5.異動原因:任期屆滿改選。 6.新任生效日期:102/08/31 7.其他應敘明事項:無
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2013/8/30 | 神通電腦 未 | 公告本公司法人監察人之代表人異動 |
1.發生變動日期:102/08/30 2.法人名稱:聯強國際股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:孫瑤維 4.新任者姓名及簡歷:周新懷 5.異動原因:法人監察人之代表人改派 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/28_102/08/30 7.新任生效日期:102/08/30_104/06/27 8.其他應敘明事項:法人監察人改派周新懷先生擔任監察人職務
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2013/8/30 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司董事會決議 |
1.事實發生日:102/08/29 2.契約相對人:不適用 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項:董事會決議通過投資國內地上權案並授權董事長全權處理。
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2013/8/30 | 台灣高鐵 | 公告本公司自102年10日8日起調整票價案 |
1.事實發生日:102/08/30 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司董事會前於102年8月6日通過高鐵營運費率調整案,並責成經理部門 依合約程序報請主管機關備查後公告實施。 (2)前項調整案業經交通部完成備查程序,新票價表即日起於本公司各車站及企 業網站公告,並訂於102年10月8日起開始實施。 6.因應措施: 密切觀察市場反應,適時採取行銷因應措施。 7.其他應敘明事項: 本公司於本日發布新聞稿,請參閱本公司企業網站之關於高鐵/最新消息項下。
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2013/8/30 | 弘凱光電 | 處分本公司海外轉投資事業青樂國際有限公司、博萊特光電科技(東 |
處分本公司海外轉投資事業青樂國際有限公司、博萊特光電科技(東莞)有限公司及香港博萊特有限公司之股權案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 股份受讓 2.事實發生日:102/8/30 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 青樂國際有限公司、博萊特光電科技(東莞)有限公司及香港博萊特有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 香港坎德拉企業股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 不適用 7.併購目的: 不適用 8.併購後預計產生之效益: 不適用 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 不適用 10.換股比例及其計算依據: 不適用 11.預定完成日程: 102/10/31 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 不適用 13.參與合併公司之基本資料(註二): 不適用 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 16.其他重要約定事: 不適用 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
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2013/8/30 | 嘉義鋼鐵 | 公告本公司董事會決議102年度第2次現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:102/08/30 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):800,000 4.每股面額:10 5.發行總金額:8,000,000 6.發行價格:每股以19.2元溢價發行。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%予本公司員工認購,計80,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股90%計 720,000股,由原股東依認股基準日股東名簿所載股東持股比例,每仟股有償認購 28.63股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東於停止過戶日 起五日內向本公司股務代理部拼湊成整股,原股東及員工放棄認股或認購不足壹股 之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股股 份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款。 13.其他應敘明事項:本次增資案報請主管機關核准生效後,另行召開董事會訂定現金 增資基準日及相關未盡事宜。
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2013/8/30 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會決議現金增資發行價格及認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:102/08/30 2.發行股數:普通股12,000,000股。 3.每股面額:新台幣10元。 4.發行總金額:新台幣120,000,000元。 5.發行價格:實際發行價格每股新台幣10元。 6.員工認購股數:依公司法第267條規定,保留發行新股總額之10%, 計1,200,000股由本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 本次發行新股之90%計10,800,000股由原股東按認股基準日之股東名 簿所載持股比例認購,每仟股認購164.644185股。 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股 東於停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股 東及員工放棄認股或拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按 發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原 有股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金 12.現金增資認股基準日:102/09/21 13.最後過戶日:102/09/16 14.停止過戶起始日期:102/09/17 15.停止過戶截止日期:102/09/21 16.股款繳納期間:102/09/27_102/10/28為原股東及員工繳納股款期間 ;102/10/29_102/10/30為洽特定人認購及繳款期間。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。 18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。 19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。 20.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會民國102年8月26日 金管證發字第1020034386號函申報生效。
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2013/8/30 | 國慶化學 | 公告本公司違反空氣污染防治法相關事宜 |
1.事實發生日 :102/08/30 2.發生緣由: 台中市環保局於102年6月18日派員至本公司大甲廠稽查, 查核本公司製程氯化氫及氯苯未依規定於每年進行定期檢測乙次, 核已違反空氣污染防制法第22條第3項規定。 台中市環保局依空氣污染防治法第56條裁處新台幣100,000元整。 3.處理過程: 依規定繳納罰緩並派員參加環境講習。 4.預估可能損失:不適用 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用 6.預計改善情形及未來因應措施:依據空氣污染防治法相關規定辦理。 7.其他應敘明事項:無
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2013/8/30 | 長盛科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/08/30 2.舊任者姓名及簡歷:尚元良先生/本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:潘衛源先生/本公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:本公司為強化公司治理,擬將董事長及總經理職位分由不同人擔任, 以落實公司監理機制。 6.新任生效日期:102/09/01 7.其他應敘明事項:自102年09月01日起,董事長由尚元良先生擔任,總經理由潘衛源 先生擔任。
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2013/8/30 | 晶美應用材料 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:102/08/29 2.舊任者姓名及簡歷:陳岳瑜/本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人業務繁忙,自即日起辭去本公司獨立董事職務 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):102/06/21 _ 105/06/20 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:103年股東常會辦理補選
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2013/8/30 | 晶美應用材料 未 | 補充公告-20130809公告本公司赴大陸地區投資之相關資料(更改第2 |
補充公告-20130809公告本公司赴大陸地區投資之相關資料(更改第2項及第22項)
1.事實發生日:102/8/9 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區現有【GIANT BUSINESS INTERNATIONAL LIMITED(BVI-1)】 轉投資香港現有新公司【安旭有限公司】 再轉投資大陸新設【鹽城晶翰光電材料有限公司】 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 擬以美金950千元投資(折合新台幣28,073千元) 4.大陸被投資公司之公司名稱: 鹽城晶翰光電材料有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 不適用 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金950千元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 專業PSS(圖形化襯底)生產工廠 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 一次性付款 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 投資 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 民國102年08月09日 23.監察人承認日期: 不適用,請寫原因 :未設置審計委員會 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金7,500千元(新台幣227,250千元) 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 32.00% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 10.90% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 16.84% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金7,500千元(新台幣227,250千元) 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 32.00% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 10.90% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 16.84% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 101年度 損失 43,195千元 100年度 損失 540千元 99年度 0元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 交易金額美金950千元,折合新台幣28,073千元,按102.08.09匯率29.55換算
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