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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/12/29 | 邑錡 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:103/12/29 2.公司名稱:邑錡股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年12月29日董事會重要決議事項 1.決議通過本公司「董事、監察人酬金及經理人薪酬管理辦法」案。 2.決議通過本公司104年度董事、監察人及經理人薪資報酬案。 3.決議通過擬發放104年度經理人年終獎金案。 4.本公司申請股票上櫃案。 5.決議通過擬辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案。 6.決議通過補選本公司獨立董事三席及增選監察人一席案。 7.決議通過本公司稽核人員任命案。 8.決議通過擬訂定本公司104年度內部稽核計畫。 9.決議通過擬修訂本公司「內部控制制度」部分條文。 10.決議通過解除本屆現任董事及新選任獨立董事競業禁止案。 11.決議通過擬召開本公司104年度第一次股東臨時會。 12.決議通過辦理現金增資發行新股案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2014/12/29 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣 |
公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」
1.事實發生日:103/12/29 2.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司(原名:棒辣椒娛樂科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司103年12月2日第二次股東臨時會決議通過變更公司名稱,業經 臺北市政府103年12月17日府產業商字第10391164610號函核准,本公司名稱由 「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」。 (2)本公司英文名稱由「JoyBomb Entertainment Technology Co., Ltd.」更名為 「Netmarble Joybomb Inc.」。 (3)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2014/12/29 | 廣錠科技 | 公告調整本公司員工認股權憑證之轉換價格 |
1.事實發生日:103/12/29 2.公司名稱:廣錠科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法中價格調整規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本認股權憑證發行後,遇有本公司普通股股份發生變動時 (即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、 公司合併、股票分割、及現金增資參與發行海外存託憑證等), 認股價格應依下列公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。 (2)調整後認股價格=[(調整前認股價格×已發行股數)+ (每股繳款金額×新股發行股數)]÷(已發行股數+新股發行股數) (3)自103年7月9日除息基準日起,本公司發行之員工認股權憑證 每股認股價格由每股新臺幣20.59元調整為新臺幣15.72元。
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2014/12/29 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事會通過代理發言人異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:103/12/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:汪進德副總經理、本公司國際業務部副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉煥廷副總經理、本公司記憶體事業部副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:103/12/29 8.新任者聯絡電話:02-26582588 9.其他應敘明事項:無
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2014/12/29 | 弘凱光電 | 公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股135,000股之減資基準 |
公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股135,000股之減資基準日
1.董事會決議日期:103/12/29 2.減資緣由: 獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件,尚未既得之限制員工權利新股, 本公司向員工收回,對於公司所收回之限制員工權利新股,本公司將予以註誚 3.減資金額:1,350,000元 4.消除股份:135,000股 5.減資比率:0.23% 6.減資後實收資本額:590,040,000元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:減資基準日為民國104年01月05日
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2014/12/29 | 弘凱光電 | 公告本公司發言人、代理發言人與財務暨會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人、代理發言人、財務暨會計主管、 研發主管 2.發生變動日期:103/12/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:吳志明總經理 代理發言人:黃建中董事長 財務暨會計主管:邱錦增財會部協理 研發主管:陳逸勳協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:林政寬財務長 代理發言人:白維銘總經理 財務暨會計主管:林政寬財務長 研發主管:謝欣珀協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:因應本公司組織運作而進行職務調整 7.生效日期:104/01/01 8.新任者聯絡電話:03-3579118 9.其他應敘明事項:無
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2014/12/29 | 弘凱光電 | 本公司總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/29 2.舊任者姓名及簡歷:吳志明 總經理 3.新任者姓名及簡歷:白維銘 總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:因應本公司組織運作而進行職務調整 6.新任生效日期:104/01/01 7.其他應敘明事項:無
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2014/12/29 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:103/12/29 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,100仟股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣58,800仟元 6.發行價格:暫定每股新台幣28元 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數之10%計210仟股 由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 除保留10%由員工認購外,其餘股份1,890仟股依認股基準日股東名簿所載之股東持有 股份比例認購,每仟股可認購50.68785157股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資發行新股若有認購不足或原股東持 股比例不足認購1股之畸零股部分,授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款。 13.其他應敘明事項:本案俟呈主管機關申報生效後,由董事會另行訂定認股基準日、增資 基準日及本次增資相關事宜,並授權董事長處理相關細節。
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2014/12/29 | 明躍國際健康科技 未 | 公司本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:103/12/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)吳樹曜 總經理 3.許可從事競業行為之項目:經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事意見後,無 異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):(1)吳樹曜 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)吳樹曜 先生 立和(漳州)實業有限公司 董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市漳浦縣綏安工業區金浦工業園 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健身運動器材研究開發與製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: (1)吳樹曜 投資金額 美金715,800 持股比例 7.7% 12.其他應敘明事項:無
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2014/12/29 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司董事會決議通過財務、會計主管及內部稽核主管任用 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管、內部稽核主管 2.發生變動日期:103/12/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管:無(2)會計主管:無(3)稽核主管:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管:梁俊興副理(2)會計主管:梁俊興副理 (3)稽核主管:吳茜莉副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):(1)財務主管:新任(2)會計主管:新任(3)稽核主管:新任 6.異動原因:經103/12/29董事會同意任用 7.生效日期:103/12/29 8.新任者聯絡電話:(1)(2)04-8299998#900(3)04-8299998#991 9.其他應敘明事項:(3)異動案已於103/07/31公告重訊
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2014/12/29 | 晶宴生活創意 未 | 更正資金貸與他人申報事項 |
1.事實發生日:103/12/29 2.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司103年11月份資金貸與資訊明細,期末餘額為50,000(仟元)誤植為 75,000(仟元),累計至本月止最高餘額為50,000(仟元)誤植為75,000(仟元) ,故更正公告。 6.因應措施:重新上傳103年11月資金貸與資料至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/12/29 | 和昇休閒開發 未 | 公告本公司法人董事元昇創業投資(股)公司代表人異動 |
1.發生變動日期:103/12/29 2.法人名稱:元昇創業投資(股)公司 3.舊任者姓名及簡歷:侯琮壹 4.新任者姓名及簡歷:許育人/本公司副董事長 5.異動原因:改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/03/13~106/03/12 7.新任生效日期:103/12/29 8.其他應敘明事項:無
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2014/12/29 | 和昇休閒開發 未 | 公告本公司副董事長異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):副董事長 2.發生變動日期:103/12/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:禹介夫/副董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:許育人/副董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):業務發展需求 6.異動原因:業務發展需求 7.生效日期:103/12/29 8.新任者聯絡電話:(02)2504-8585 9.其他應敘明事項:103年第16次董事會決議通過
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2014/12/29 | 和昇休閒開發 未 | 公告本公司自然人董事異動 |
1.發生變動日期:103/12/29 2.舊任者姓名及簡歷:秦學基/總經理 3.新任者姓名及簡歷:待補選 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:解任 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/03/13~106/03/12 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:103年第16次董事會決議通過 董事缺額1席擬於104年股東常會補選 舊任解任生效日期:104/01/05
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2014/12/29 | 和昇休閒開發 未 | 公告本公司自然人董事異動 |
1.發生變動日期:103/12/29 2.舊任者姓名及簡歷:秦學基/總經理 3.新任者姓名及簡歷:待補選 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:解任 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/03/13~106/03/12 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:103年第16次董事會決議通過 董事缺額1席擬於104年股東常會補選 舊任解任生效日期:104/01/05
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2014/12/29 | 和昇休閒開發 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:103/12/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:秦學基/總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭宇絢/總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/01/05 8.新任者聯絡電話:(02)2504-8585 9.其他應敘明事項:103年第16次董事會決議通過
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2014/12/29 | 和昇休閒開發 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/29 2.舊任者姓名及簡歷:秦學基/總經理 3.新任者姓名及簡歷:鄭宇絢/總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:104/01/05 7.其他應敘明事項:103年第16次董事會決議通過 。
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2014/12/29 | 岱宇國際 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:103/12/29 2.增資資金來源:國內現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):10,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元整。 5.發行總金額:新台幣100,000,000元。(按面額計) 6.發行價格:暫定每股以32~35元溢價發行,俟本次現增案報主管機關申報生效後, 實際發行價格授權董事長於前述範圍內訂定。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%(計 1,000,000股)供員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):餘90%(計 9,000,000股)則由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股 ,其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足及逾期未申報併湊之部分,授權 董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後,授權董事長訂定實際發行價格 、認股期限、增資基準日及全權處理本次增資相關事宜。 (2)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募 集金額及其他有關事項,如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要 而須調整修正時,授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
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2014/12/29 | 東典光電科技 | 公告本公司103年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/12/29 2.發生緣由:本公司103年第二次股東臨時會重要決議事項如下; (1)通過撤銷股票公開發行案。 (2)通過修訂本公司「章程」案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本撤銷股票公開發行案俟經主管機關同意後實行。
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2014/12/29 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司總經理異動經董事會決議通過 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/29 2.舊任者姓名及簡歷:徐新總經理、本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:林柄達董事長、本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:徐新總經理因家庭因素於103/09/30申請退休生效。 6.新任生效日期:103/10/01 7.其他應敘明事項:本公司已於103/09/30發佈總經理異動之重大訊息,並提報 最近期董事會(103/12/29)追認總經理人事異動案,並經董事會決議通過。
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