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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/1/6 | 華德動能科技 興 | 發生緣由:本公司應國泰綜合證券邀請於104年01月08日(四)舉辦興櫃 |
發生緣由:本公司應國泰綜合證券邀請於104年01月08日(四)舉辦興櫃法人說明會。
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/01/08 1.召開法人說明會之日期:104/01/08 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市大安區敦化南路2段333號19樓 4.法人說明會擇要訊息:興櫃法人說明會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無。
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2015/1/5 | 承隆能源科技 未 | 本公司股東臨時會決議通過董事及其代表人競業限制免除案。 |
1.股東會決議日:104/01/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 吳俊彥、董事 吳昌益、董事 陳伯鏞 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營之行為 4.許可從事競業行為之期間:104/01/05~107/01/04 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):董事 吳俊彥 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吳俊彥 司瓦特(杭州)能源科技有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 司瓦特(杭州)能源科技有限公司:中國杭州市拱墅區祥符鎮祥宏路5號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 司瓦特(杭州)能源科技有限公司:熱泵製造及安裝 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/1/5 | 承隆能源科技 未 | 本公司董事監察人全面改選公告 |
1.發生變動日期:104/01/05 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 吳俊彥 董事 黃文峰 董事 吳昌翰 董事 鍾裕揚 董事 林麗瑛 監察人 吳昌益 監察人 張苔蒨 3.新任者姓名及簡歷: 董事 吳俊彥 董事 吳昌翰 董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人黃文峰 董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人吳昌益 獨立董事 陳伯鏞 獨立董事 李宜光 獨立董事 楊正光 4.異動原因:為配合公司上市(櫃)及符合證券交易法相關規定, 擬於本次股東臨時會提前全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事 吳俊彥 2,743,867股 董事 吳昌翰 1,489,236股 董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人黃文峰 10,650,745股 董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人吳昌益 10,650,745股 獨立董事 陳伯鏞 145,600股 獨立董事 李宜光 0股 獨立董事 楊正光 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/15~104/06/14 7.新任生效日期:104/01/05 8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 9.其他應敘明事項:無
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2015/1/5 | 承隆能源科技 未 | 本公司董事監察人全面改選公告 |
1.發生變動日期:104/01/05 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 吳俊彥 董事 黃文峰 董事 吳昌翰 董事 鍾裕揚 董事 林麗瑛 監察人 吳昌益 監察人 張苔蒨 3.新任者姓名及簡歷: 董事 吳俊彥 董事 吳昌翰 董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人黃文峰 董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人吳昌益 獨立董事 陳伯鏞 獨立董事 李宜光 獨立董事 楊正光 4.異動原因:為配合公司上市(櫃)及符合證券交易法相關規定, 擬於本次股東臨時會提前全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事 吳俊彥 2,743,867股 董事 吳昌翰 1,489,236股 董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人黃文峰 董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人吳昌益 10,188,000股 獨立董事 陳伯鏞 股 獨立董事 李宜光 0股 獨立董事 楊正光 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/15~104/06/14 7.新任生效日期:104/01/05 8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 9.其他應敘明事項:無
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2015/1/5 | 遠揚建設 公 | 公告本公司補選董事長 |
1.事實發生日:104/01/05 2.發生緣由:本公司董事長因病辭世,經全體董事同意通過推選鄭董事燦鋒為董事長 3.因應措施:略 4.其他應敘明事項:無
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2015/1/5 | 遠揚建設 公 | 公告本公司補選董事長 |
1.事實發生日:104/01/05 2.發生緣由:本公司董事長因病辭世,經全體董事同意通過推選王董事孝一為董事長 3.因應措施:略 4.其他應敘明事項:無
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2015/1/5 | 桑緹亞 未 | 公告本公司法人監察人辭任 |
1.發生變動日期:103/12/30 2.舊任者姓名及簡歷:康盛國際實業有限公司 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因業務因素辭任 6.新任監察人選任時持股數:無 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/08/22~105/08/21 8.新任生效日期:無 9.同任期監察人變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:辭任書收件日期為104年1月5日
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2015/1/5 | 桑緹亞 未 | 公告本公司董事會決議召開股東臨時會事宜 |
1.董事會決議日期:104/01/05 2.股東臨時會召開日期:104/03/05 3.股東臨時會召開地點:台中市南區忠明南路758號38樓 4.召集事由: 1.討論暨選舉事項: (1)資金貸與他人及背書保證作業程序修正案 (2)補選董事一席及監察人二席 (3)解除新任董事競業禁止案 2.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/02/04 6.停止過戶截止日期:104/03/05 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/5 | 智伸科技 | 代子公司GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED公告新增資金貸與金 |
代子公司GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED公告新增資金貸與金額餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款。
1.事實發生日:104/01/05 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:浙江智泓科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%直接投資之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):2009656 (4)原資金貸與之餘額(仟元):557956 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):42728 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):600684 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期營運資金週轉。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):653749 (2)累積盈虧金額(仟元):234138 5.計息方式: 以年利率3%按月計算。 6.還款之: (1)條件: 可分次償還,雙方協議同意可提前還款。 (2)日期: 依約定條件為之。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 600684 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 29.89 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 1.近期財務報表係103年上半年度財報。 2.匯率以103.12.31台灣銀行美金對台幣中間價31.65元為準。
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2015/1/5 | 智伸科技 | 公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨 |
公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
1.事實發生日:104/01/05 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:浙江智泓科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%直接投資之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):2009656 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):600684 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期營運資金週轉。 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 600684 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 29.89 5.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 6.其他應敘明事項: 1.近期財務報表係103年上半年度財報。 2.匯率以103.12.31台灣銀行美金對台幣中間價31.65元為準。
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2015/1/5 | 富晶電子 未 | 公告本公司法人監察人之代表人辭任 |
1.發生變動日期:104/01/05 2.法人名稱:Earth Top International Enterprises LTD. 3.舊任者姓名及簡歷:沈秀英 (Earth Top International Enterprises LTD.之代表人) 4.新任者姓名及簡歷:待指派 5.異動原因:個人因素請辭 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/08/13~105/06/03 7.新任生效日期:NA 8.其他應敘明事項:本公司於104年1月5日接獲辭職書
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2015/1/5 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司董事會決議設置「審計委員會」及委任第二屆「薪資報酬 |
公告本公司董事會決議設置「審計委員會」及委任第二屆「薪資報酬委員會」委員
1.發生變動日期:104/01/05 2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」 3.舊任者姓名及簡歷: (1)「審計委員會」:新設,不適用 (2)「薪資報酬委員會」 A.吳志剛 先生 簡歷:本公司獨立董事 B.王華山 先生 簡歷:富邦公寓大廈管理維護(股)公司副總經理 4.新任者姓名及簡歷:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」 (1)王華山 獨立董事 簡歷:本公司獨立董事、富邦公寓大廈管理維護(股)公司副總經理 (2)張榮竣 獨立董事 簡歷:本公司獨立董事、薰衣草森林股份有限公司董事暨副執行長 (3)施美惠 獨立董事 簡歷:本公司獨立董事、義德會計師事務所執業會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): (1)「審計委員會」:新任 (2)「薪資報酬委員會」:任期屆滿 6.異動原因: (1)「審計委員會」:首次設置審計委員會,由新任獨立董事組成 (2)「薪資報酬委員會」:配合本公司於103年12月26日股東臨時會改選董事 ,因薪資報酬委員會任期同董事會,擬依規定聘任本公司 第二屆薪資報酬委員會委員三人。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/02/27~104/06/21 8.新任生效日期:103/12/26~106/12/25 9.其他應敘明事項: 本屆「審計委員會」召集人為 施美惠 獨立董事 本屆「薪資報酬委員會」召集人為 王華山 獨立董事
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2015/1/5 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司103年第一次股東臨時會全面改選董監事後,董事會推選 |
公告本公司103年第一次股東臨時會全面改選董監事後,董事會推選董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:104/01/05 2.舊任者姓名及簡歷:薛永祥 董事長 3.新任者姓名及簡歷:薛永祥 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:103年股東臨時會全面改選董監事後,董事會推選董事長 6.新任生效日期:104/01/05 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/5 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司104年第1次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/01/05 2.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年第1次董事會重要決議事項 一、通過本公司「選任董事長」案 二、通過本公司「薪資報酬委員會委任」案 三、通過本公司「審計委員會設置暨成員選任」案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/5 | 吉茂精密 | 本公司董事會通過對100%轉投資公司STONG GOLD INTERNATIONAL LTD |
本公司董事會通過對100%轉投資公司STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.背書保證事宜
1.事實發生日:104/01/05 2.被背書保證之: (1)公司名稱:STONG GOLD INTERNATIONAL LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%轉投資孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):219749 (4)原背書保證之餘額(仟元):36474 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):95400 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):131874 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: STONG GOLD INTERNATIONAL LTD.有營運週轉金之需要 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2210 (2)累積盈虧金額(仟元):-2232 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 簽訂相關契約之授信期間到期 (2)日期: 無 6.背書保證之總限額(仟元): 439498 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 320784 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 29.20 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 117.44 10.其他應敘明事項: 無
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2015/1/5 | 吉茂精密 | 本公司董事會通過對100%轉投資公司南京吉茂汽車零件有限公司背書 |
本公司董事會通過對100%轉投資公司南京吉茂汽車零件有限公司背書保證事宜
1.事實發生日:104/01/05 2.被背書保證之: (1)公司名稱:南京吉茂汽車零件有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%轉投資孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):219749 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):127200 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):127200 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 南京吉茂汽車零件有限公司有營運週轉金需要 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):227669 (2)累積盈虧金額(仟元):-3500 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 外債償還後終止 (2)日期: 無 6.背書保證之總限額(仟元): 439498 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 320784 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 29.20 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 117.44 10.其他應敘明事項: 無
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2015/1/5 | 吉茂精密 | 本公司董事會決議通過合資公司新設立案 |
1.事實發生日:104/01/05 2.公司名稱:吉茂精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司因營運上需要與L公司共同合資一新設股份有限公司,其本公司轉投資金額 為新台幣500萬元,持股50%。 新設公司之營業項目如下: CC01030 電器及視聽電子產品製造業(限中華民國行業標準分類2730視聽電子產品 製造業、2851家用空調器具製造業、2852家用電冰箱製造業、2853家用洗衣設備製 造業、2854家用電扇製造業及2859其他家用電器製造業)、2854家用電扇製造業及 2859其他家用電器製造業) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業(限中華民國行業標準分類2832配線器材 製造業) CD01030 汽車及其零件製造業(限中華民國行業標準分類3010汽車製造業、3020車 體製造業及3030汽車零件製造業) CE01030 光學儀器製造業(限中華民國行業標準分類2779其他光學儀器及設備製造業) CE01990 其他光學及精密器械製造業(限中華民國行業標準分類2779其他光學儀器 及設備製造業) F113010 機械批發業(限中華民國行業標準分類4643農用及工業用機械設備批發業) F113020 電器批發業(限中華民國行業標準分類4561家庭電器批發業) F113990 其他機械器具批發業(限中華民國行業標準分類4649其他機械器具批發業) F114030 汽、機車零件配備批發業(限中華民國行業標準分類4653汽機車零配件、 用品批發業) F199990 其他批發業(限中華民國行業標準分類4520綜合商品批發業及4699未分類 其中專業批發業;農產品市場交易法所稱之農產品批發市場除外) JA02990 其他修理業(限中華民國行業標準分類3400產業用機械設備維修及安裝業 中之民用航空器維修) F401010國際貿易業 CQ01010 模具製造業 CB01010機械設備製造業 CC01080 電子零組件製造業 CB01990其他機械製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 6.因應措施:董事會授權董事長全權處理新公司設立相關事宜。 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/5 | 吉茂精密 | 本公司董事會通過大陸轉投資孫公司南京吉茂汽車零件有限公司增加 |
本公司董事會通過大陸轉投資孫公司南京吉茂汽車零件有限公司增加簽訂補充協議書內容案
1.事實發生日:104/01/05 2.公司名稱:吉茂精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、董事長於102年4月18日與江蘇高淳經濟開發區開發總公司簽訂投資協議書 (含補充協議書),為配合國土資源局公告,順利取得國土證而與高淳經濟開發 區變動協議內容,變動項目主要如下: (1)其中投資協議書第一條及第二條和補充協議書第一條涉及土地使用年限變更 由50年縮減為30年 (2)土地出讓金變更由16萬/畝增加至24萬元/畝(此係稅收計算基礎,實際價 格為南京市國土資源局高淳分局國有建設用地使用權掛牌出讓公告價977.5萬 元人民幣) (3)建設用地50畝,現土地證面積是48.5畝,差1.5畝主要是原先的規劃面積裡 有水利相關用地不屬之。 6.因應措施: 考量後續投資大陸未來長期發展規畫及為順利取得國土證,授權本公司董事長 全權代表本公司與江蘇高淳經濟開發區開發總公司簽訂該份文件及處理相關事宜。 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/5 | 吉茂精密 | 本公司董事會決議民國100年發行之國內私募普通股補辦公開發行及 |
本公司董事會決議民國100年發行之國內私募普通股補辦公開發行及申請登錄興櫃案事宜公告
1.事實發生日:104/01/05 2.公司名稱:吉茂精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司民國100年發行之國內私募普通股,交付日期為民國100年12月16日,限 制轉讓期間已屆滿3年,故補辦公開發行及申請登錄興櫃。 6.因應措施: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第68條規定應自私募有價證券交 付日起滿3年後向金融監督管理委員會證券期貨局申報補辦公開發行,始得向在 證券商營業處所買賣。 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/5 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為 「網石棒 |
公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為 「網石棒辣椒股份有限公司」
1.事實發生日:104/01/05 2.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司(原名:棒辣椒娛樂科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司103年12月2日第二次股東臨時會決議通過變更公司名稱,業經 臺北市政府103年12月17日府產業商字第10391164610號函核准,本公司名稱由 「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」。 (2)本公司英文名稱由「JoyBomb Entertainment Technology Co., Ltd.」更名為 「Netmarble Joybomb Inc.」。 (3)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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