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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/2/21 | 大井泵浦工業 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:113/02/21
2.重要決議事項:
討論事項：
(一) 本公司「公司章程」部份條文修正案。
(二) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(三) 訂定本公司「誠信經營守則」案。
(四) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(五) 訂定本公司「道德行為準則」案。
(六) 訂定本公司「永續發展實務守則」案。
(七) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為董事選舉辦法」案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2024/2/21 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/02/21
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)健全營運計劃執行情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有本公司已發行股份
總數1%以上之股東，以書面方式向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單
，受理期間：自113年3月18日起至113年3月28日下午四時止(郵寄者以送達本公司日期為
憑)，受理處所：仁新醫藥股份有限公司(地址：11065台北市信義區忠孝東路五段68號36
樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
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| 2024/2/21 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/02/21
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):40,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣400,000整
6.發行價格:58元
7.員工認購股數或配發金額:40,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年02月21日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後本公司實收資本額為新台幣785,560,000元，計78,556,000股。
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| 2024/2/21 | 星宇航空 | 公告本公司購買1具Trent7000及1具TrentXWB- |
| 公告本公司購買1具Trent7000及1具TrentXWB-97備用發動機之相關訊息 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
Trent 7000及Trent XWB-97備用發動機
2.事實發生日:113/2/21~113/2/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：1具Trent 7000及1具Trent XWB-97備用發動機
每單位價格：
每具Trent 7000備用發動機：不超過美金3,349萬元
每具Trent XWB-97備用發動機：不超過美金4,676萬元
交易總金額：不超過美金8,025萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Rolls-Royce PLC
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依據合約
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年2月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年2月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2024/2/21 | 星宇航空 | 公告本公司採購A330-900型客機及A350F型貨機之相關 |
| 公告本公司採購A330-900型客機及A350F型貨機之相關訊息 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
A330-900型客機及A350F型貨機
2.事實發生日:113/2/21~113/2/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：3架A330-900型客機及5架A350F型貨機
每單位價格：
每架A330-900型客機交易金額不超過美金2.65億元
每架A350F型貨機交易金額不超過美金3.13億元
交易總金額：不超過美金23.6億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Airbus S.A.S
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依據合約
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年2月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年2月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2024/2/21 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司實施庫藏股期間屆滿及執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元
2.原預定買回之期間:112年12月22日至113年02月21日
3.原預定買回之數量(股):1,000,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所
定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:112年12月22日至113年02月21日
6.本次已買回股份數量(股):563,100股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣11,070,925元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣19.66元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):724,100股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.04%
11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。
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| 2024/2/21 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/02/21
2.股東會召開日期:113/05/10
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告書。
2.112年度審計委員會查核報告書。
3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「誠信經營守則」案。
5.修訂本公司「道德行為準則」案。
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/12
12.停止過戶截止日期:113/05/10
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東務請於民國113年03月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
依據公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額7名(含獨
立董事3名)。凡有意提名之股東務請於民國113年03月01日起至113年03月13日，每
日上午9點至下午4點送達(郵寄者以受理期間內寄達為憑)並敘明聯絡人及聯絡方式。
請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。提名股東應
敘明被提名人姓名、學歷、經歷。惟獨立董事被提名人選應檢附符合「公開發行公
司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他
證明文件。被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料
及持有之股份數額證明文件。
有下列情事之一，不列入董事候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
3.提名人數超過應選名額。
4.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」
所列相關證明文件。
5.被提名人不符法定資格。
受理股東提案、提名期間：自113年03月01日起至113年03月13日。
受理股東提案、提名處所：坦德科技股份有限公司(雲林縣斗六市斗工九路8號，
電話: (05)557-5555)。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113年04月10日至
113年05月07日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公
司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址：www.stockvote.com.tw】
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| 2024/2/21 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/02/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.32855325
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,499,364
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/2/21 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):542,291
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192,497
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,319
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,547
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,666
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,666
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48
11.期末總資產(仟元):720,482
12.期末總負債(仟元):197,687
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):522,795
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/21 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/02/21
2.公司名稱:坦德科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號規定辦理
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年02月21日董事會決議通過112年度員工酬勞及
董事酬勞分派案。
(2)員工酬勞為新台幣1,310,255元
董事酬勞為新台幣655,128元
上述金額全數以現金方式發放。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股
東常會。
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| 2024/2/21 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:113/02/21
2.重要決議事項:
討論事項:
(1)本公司擬申請股票上市案。
(2)修正「公司章程」部分條文案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2024/2/21 | 安倉營造 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中時新聞網、經濟日報C05版、財訊快報
2.報導日期:11/02/20
3.報導內容:
(1)「.....目前在手工程還有60億元量體，未結還有12個公共工程案...」，
業績無虞下，對未來五年收益審慎樂觀。
(2)「....張立雍強調，對今年營收續成長雙位數審慎樂觀。」...且預期今年營收可
以達雙位數成長，獲利能力可望優於過去表現。」
(3)「.....，在手工程合約金額124.91億元，工程餘量尚有58億元。....2024年營收
可較去年成長一成，獲利表現也可望優於過去。...目前在建未結案工程約有12個
案子，工程餘量近60億元....」。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未正式發佈相關預測性財務數據，
有關本公司財務及營運資訊，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/21 | 久禾光電 興 | 澄清113/02/21經濟日報(臺灣)C04版報導。 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:113/02/21
3.報導內容:
...久禾光...，法人預期，久禾光去年獲利有望改寫新猷，挑戰首度賺半個股本。
...，預期單季將有業外匯兌損失，預期去年久禾光全年獲利仍有機會賺進半個股
本。...
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關報導所載之內容係屬媒體、法人預測，有關本公司營運資訊，請依本公司公告
於「公開資訊觀測站」揭露之重大訊息及財務資訊為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/21 | 國邑藥品科技 | 本公司受邀參加BerkelyPublicHealth&J.P |
| 本公司受邀參加BerkelyPublicHealth&J.P.Morgan等共同舉辦之「HealthcareConferenceTaipei2024」 符合條款第XX款：30
事實發生日：113/02/21
1.召開法人說明會之日期：113/02/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 50 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Berkely Public Health & J.P.Morgan等共同舉辦之「Healthcare Conference Taipei 2024」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：新藥開發時程長、投入經費高，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/2/20 | 銳澤實業 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/02/20
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：221,200,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/20 | 銳澤實業 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/02/20
2.股東會召開日期:113/05/16
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2) 本公司112年度營業報告。
(3) 本公司112年度審計委員會查核報告。
(4) 本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5) 本公司訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
及行為指南」及「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司112年度營業報告書暨財務報告案。
(2) 承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司辦理上櫃前現金增資案暨原股東全數放棄現增認購案。
(2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/18
12.停止過戶截止日期:113/05/16
13.其他應敘明事項:本公司受理股東提案期間為自中華民國113年3月8日至
113年3月18日止，受理地點為銳澤實業股份有限公司財務部(地址：302054
新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號9樓之1)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/2/20 | 銳澤實業 | 公告本公司為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先 |
| 公告本公司為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案 1.董事會決議日期:113/02/20
2.增資資金來源:發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%~15%供員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬徵得原股東同意全數放棄認購，以作為上櫃前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份，擬提請股東會
通過授權董事會洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:作為本公司上櫃前公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:本次增資案擬俟股東會通過並呈報主管機關核准後，擬授權董事會
於公司章程及相關法令之範圍內，全權決定並辦理上櫃前公開銷售計畫(包括但不限於
新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能
產生效益等相關事項)、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日等相關事宜。
如經主管機關核示或因其他情事而有修正上櫃前公開銷售計畫之必要，暨上櫃前公開
銷售計畫有任何未盡事宜，擬授權董事會全權自行判斷採取其認為必要或有利之行為。
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| 2024/2/20 | 銳澤實業 | 公告本公司董事會決議通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/20
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,779,726
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):417,909
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):303,335
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):309,086
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):244,277
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):244,277
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.08
11.期末總資產(仟元):2,060,928
12.期末總負債(仟元):515,473
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,545,455
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/20 | 亞果遊艇開發 興 | 以租地委建方式與關係人亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理服務契 |
| 以租地委建方式與關係人亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理服務契約 1.契約種類:工程專案管理服務契約
2.事實發生日:113/2/20~113/2/20
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：亞顧股份有限公司
(2)與公司之關係：為本公司之子公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)擬委請亞顧股份有限公司提供本公司安平遊艇城三期工程及
台中港20A、20B水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨租賃
經營商港設施案工程專案管理服務建造相關事宜。
(2)預計委託服務費:
1.安平遊艇城三期工程約新台幣51,000,000元(含稅)。
2.台中港20A、20B水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建
暨租賃經營商港設施案約新台幣1,200,000元(含稅)。
(3)契約起訖日期：
1.安平遊艇城三期工程:113/03/01至116/02/28日止。
2.台中港20A、20B水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建
暨租賃經營商港設施案:113/03/01至118/02/28日止。
(4)限制條款：無。
(4)其他重要約定事項：服務費依契約期間按月給付。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
委請亞顧股份有限公司提供本公司安平遊艇城三期工程及
台中港20A、20B水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨租
賃經營商港設施案專案管理服務建造相關事宜
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國113年02月20日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年02月20日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
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| 2024/2/20 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式： |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式：實體股東會) 1.董事會決議日期:113/02/20
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段585號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度審查報告
(3)112年度員工及董事酬勞分配報告
(4)112年度盈餘分派現金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第五屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。
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