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2015/7/29 | 綠電再生 | 代重要子公司綠電資源開發股份有限公司公告董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/07/29 2.舊任者姓名及簡歷:張清文 /綠電資源開發股份有限公司 董事長 3.新任者姓名及簡歷:李 翊 /群成企管顧問股份有限公司 顧問 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,重新推選董事長。 6.新任生效日期:104/07/29 7.其他應敘明事項:無
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2015/7/29 | 綠電再生 | 代重要子公司綠電資源開發股份有限公司公告董監事 任期屆滿全面 |
代重要子公司綠電資源開發股份有限公司公告董監事 任期屆滿全面改派
1.發生變動日期:104/07/29 2.舊任者姓名及簡歷: 綠電再生(股)公司董事代表人:張清文 /綠電資源開發(股)公司 董事長 綠電再生(股)公司董事代表人:隋學光 /綠電再生(股)公司 總經理 綠電再生(股)公司董事代表人:莊淑珍 /綠電再生(股)公司 副總經理 綠電再生(股)公司董事代表人:謝瑞裕 /綠電再生(股)公司 處長 綠電再生(股)公司董事代表人:周志明 /綠電資源開發(股)公司 副處長 綠電再生(股)公司監察人代表人:劉淑莉 /綠電再生(股)公司 經理 3.新任者姓名及簡歷: 綠電再生(股)公司董事代表人:李 翊 /群成企管顧問(股)公司 顧問 綠電再生(股)公司董事代表人:洪敏昌 /綠電再生 (股)公司 董事長 綠電再生(股)公司董事代表人:隋學光 /綠電再生(股)公司 總經理 綠電再生(股)公司董事代表人:莊淑珍 /綠電再生(股)公司 副總經理 綠電再生(股)公司董事代表人:謝瑞裕 /綠電再生(股)公司 處長 綠電再生(股)公司監察人代表人:劉淑莉 /綠電再生(股)公司 經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,重新指派。 6.新任董事選任時持股數:5000000股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/15~104/06/14 8.新任生效日期:104/07/29 9.同任期董事變動比率:全面改派 10.其他應敘明事項:無
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2015/7/29 | 訊映光電 | 公告本公司104年07月29日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/07/29 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司104年07月29日董事會重要決議事項如下: (1)決議通過因員工離職需辦理註銷已發行限制員工權利新股案。 (2)決議本公司擬發行104年度第一次限制員工權利新股之普通股1,000,000股,擬通過 「訊映光電股份有限公司民國一○四年度第一次限制員工權利新股發行辦法」。 (3)決議通過擬修訂本公司「核決權限作業程序」案。 (4)決議通過審核補選獨立董事一席候選人名單案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/7/29 | 捷迅航空貨運承攬 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:104/07/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:汪君平/前交通部民航局桃園國際航空站副主任 獨立董事:黃永芳/前台北富邦銀行資深金融主管 獨立董事:蔡榮昌/前歐亞美國際運通有限公司董事長/前聯立國際運通 有限公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:成立第一屆審計委員會。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/07/29 9.其他應敘明事項: (1)審計委員會任期至106/06/26止。 (2)本公司依證交法14條之4設置審計委員會,由全體獨立董事組成審計委員會 取代監察人職責。
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2015/7/29 | 捷迅航空貨運承攬 | 公告本公司104年第一次股東臨時會決議通過 解除新任董事競業禁止 |
公告本公司104年第一次股東臨時會決議通過 解除新任董事競業禁止限制事宜
1.股東會決議日:104/07/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 周也為:巨威航空貨運代理(股)公司董事長/貨運總經理 林世俊:良源科技股份有限公司董事長,和藝顧問有限公司董事(負責人) 謝榮敏:關港貿網路服務股份有限公司顧問 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:104/07/29~106/06/26。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司股東臨時會出席股東, 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/7/29 | 捷迅航空貨運承攬 | 公告本公司104年第一次股東臨時會增補選五席董事 (含獨立董事一 |
公告本公司104年第一次股東臨時會增補選五席董事 (含獨立董事一席),董事變動達1/3以上
1.發生變動日期:104/07/29 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事:周也為,巨威航空貨運承攬股份有限公司董事長/貨運總經理 董事:孫蘭英,前監察人 董事:林世俊,良源科技股份有限公司董事長,和藝顧問有限公司董事 董事:謝榮敏,前基隆關稅局課長,關港貿網路服務股份有限公司顧問 獨立董事:蔡榮昌,前歐亞美國際運輸股份有限公司負責人及董事長, 前聯立國際運通有限公司負責人及董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:依本公司修正後章程第十三條之規定並配合設置審計委員會, 增補選5席董事(含獨立董事一席)。 6.新任董事選任時持股數: 董事周也為: 8,764 董事孫蘭英: 56,340 董事林世俊:0 董事謝榮敏:0 獨立董事蔡榮昌:0 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/07/29 9.同任期董事變動比率:5/11 10.其他應敘明事項:上述董事及獨立董事為增補選,故任期與本屆董事相同 至106/06/26止。
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2015/7/29 | 捷迅航空貨運承攬 | 公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:104/07/29 2.重要決議事項: (1)通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。 (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 (3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。 (4)通過本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。 (5)通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 (6)通過本公司「董事及監察人選任程序」部份條文修訂案。 (7)增補選五席董事(含一席獨立董事)案。 當選名單: 董事:周也為、孫蘭英、林世俊、謝榮敏。 獨立董事:蔡榮昌。 (8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無
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2015/7/29 | 德晶科技 未 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/29 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利:新台幣11,388,000元(每股配發0.4元) 4.除權(息)交易日:104/08/13 5.最後過戶日:104/08/16 6.停止過戶起始日期:104/08/17 7.停止過戶截止日期:104/08/21 8.除權(息)基準日:104/08/21 9.其他應敘明事項: 現金股利發放日:104/09/10
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2015/7/29 | 鈺鎧科技 | 公告104年6月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:104/07/29 2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%, 依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 104年6月份自結財務報告之財務比率 負債比率=62.62% 流動比率=218.64% 速動比率=131.84% 7.其他應敘明事項:無
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2015/7/29 | 台灣優燈 公 | 公告本公司名稱由「晶讚光電股份有限公司」更名為「台灣 優燈股 |
公告本公司名稱由「晶讚光電股份有限公司」更名為「台灣 優燈股份有限公司」
1.事實發生日:104/07/14 2.公司名稱:台灣優燈股份有限公司(原名:晶讚光電股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依新竹科學工業園區管理局104年07月13日竹商字第1040019673號函核准變更登記在 案,本公司原中文名稱「晶讚光電股份有限公司」變更為「台灣優燈股份有限公司」。 原英文名稱「Glory Praise Photronics Corp.」變更為「YODN Lighting Corp.」 (2)本公司於櫃檯買賣中心掛牌之股票名稱更名為「優燈」,股票代號未變動,仍為 「5216」。 (3)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股 票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/7/29 | 大同精密化學 興 | 公告本公司104年股東會議事錄更正事宜 |
1.事實發生日:104/07/29 2.公司名稱:本公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:104年度股東常會議事錄第3頁討論事項決議內容部份字詞修正, 以明確表達決議程序。 6.因應措施:議事錄資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2015/7/29 | 三竹資訊 | 公告本公司一年內累積取得"X安碩A50中國" 達公司實收資本額百分 |
1.證券名稱: 2823-X 安碩A50中國 2.交易日期:104/7/28~104/7/28 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 2,100,000單位, HKD12.11/單位, NTD101,355仟元 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用): NA 5.與交易標的公司之關係: 無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量=2,100,000單位 金額=NTD101,355仟元 持股比例=0.0614% 權利受限情形=無 7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投 資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額: 占公司最近期財務報表中總資產之比例=17.29% 歸屬於母公司業主之權益之比例=26.92% 最近期財務報表中營運資金數額=187,918仟元 8.取得或處分之具體目的: 投資 9.本次交易表示異議董事之意見: 無 10.本次交易為關係人交易: 否 11.董事會通過日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用,原因:非關係人 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定,得事後再提報最近期之董事會追認,擬追認候補行公告董事會通過日期 (以上文字請自行增刪) 12.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用,原因:非關係人 3.待監察人承認後補行公告 (以上文字請自行增刪) 13.其他敘明事項: 無
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2015/7/29 | 福邦證券 | 公告本公司股務代理部自104年11月1日起正式代理矽瑪 科技股份有 |
公告本公司股務代理部自104年11月1日起正式代理矽瑪 科技股份有限公司之股務事務
1.事實發生日:104/07/29 2.公司名稱:福邦證券股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司股務代理部自104年11月1日起正式代理矽瑪科技股份有限公司 之股務事務 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:凡矽瑪科技股份有限公司之股東自104年11月1日起洽辦股票過 戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他 有關股務作業事宜,敬請親臨或郵寄至10451台北市中山區民生東路一段51號3樓 福邦證券股份有限公司股務代理部,聯絡電話:(02)2562-1658。
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2015/7/29 | 國鼎生物科技 興 | 本公司跟台大產學合作總中心進行 ANTROQUINONOL全合成技轉案 |
1.事實發生日:104/07/28 2.契約或承諾相對人:台大產學合作總中心 3.與公司關係:非關係人 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/07/28~108/01/27 5.主要內容(解除者不適用):本公司跟台大產學合作總中心進行ANTROQUINONOL 全合成技轉案。 本公司將取得全合成專利專屬授權移轉。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加本公司新藥開發技術及降低研發成本, 進而擴大整體營運規模。 8.具體目的(解除者不適用):經由技術移轉提升本公司全合成技術。 9.其他應敘明事項:無。
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2015/7/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債資金運用計畫變更案 |
公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債資金運用計畫變更案
1.董事會決議變更日期:104/07/28 2.原計畫申報生效之日期:104/07/20 3.變動原因: (1)本公司於民國104年5月8日董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司 債,業經金融監督管理委員會於民國104年7月20日金管證發字第1040027303號 函申報生效在案。 (2)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第九款之規定辦 理。 (3)本次計劃發行國內第一次有擔保轉換公司債新台幣上限500,000仟元,主要 係為償還銀行借款,原訂計畫償還台灣銀行新台幣478,000仟元及台新銀行新 台幣22,000千元之借款,現因資金募集進度未如預期,公司已向安泰銀行取得 融通資金償還台灣銀行及台新銀行之借款,故本次募集取得資金擬變更為償還 安泰銀行新台幣500,000千元之借款。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:預計於104年第三季前執行完成。 6.預計完成日期:104年第三季。 7.預計可能產生效益:償還銀行借款,節省利息支出。 8.本次變更對股東權益之影響:無。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2015/7/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債訂定轉換價格等相關事 |
公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債訂定轉換價格等相關事宜案
1.事實發生日:104/07/28 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據本公司「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債,業經金融監督管理委員會於民國 104年7月20日金管證發字第1040027303號函申報生效在案。 (2)本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之轉換價格,以104年7月28日為訂價 基準日,依本公司104年6月30日經會計師核閱之財報之每股淨值6.58元乘以轉換 溢價率101.5%計算,轉換價格訂為每股新台幣6.7元。 (3)本次國內第一次有擔保轉換公司債擬授權董事長洽特定人應募之。特定人繳 款期間暫訂於民國104年8月14日至104年8月18日止。實際繳款日期及發行日視實 際狀況授權董事長訂定。
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2015/7/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司為業務往來需要,將子公司之逾期應收帳款 |
1.事實發生日:104/07/28 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據會計研究發展基金會民國93年7月9日基秘字第167號函規定辦理,對 超過正常應收帳款期間之應收關係人帳款轉列其他應收款。 6.因應措施:本公司104年7月28日董事會決議通過將超過正常應收帳款期間轉列其他 應收款並視同資金貸與。 7.其他應敘明事項: (1)本公司對子公司截至民國104年6月30日之視同資金貸與金額如下: 公司名稱:達鴻先進科技(廈門)有限公司 應收帳款餘額:新台幣3,096,269千元 產生原因:業務往來 視同資金貸與金額:新台幣1,176,847千元 (2)本公司對子公司之逾期應收帳款為業務往來需要,擬不計收利息,並授權董事長 全權代表本公司執行相關事宜。
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2015/7/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司104年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告本公司104年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:104/07/28 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101298號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債 比率、流動比率及速動比率。 104年6月份自結財務報告之財務比率 負債比率=78% 流動比率=55% 速動比率=40% 7.其他應敘明事項:無
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2015/7/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司遷址相關事宜 |
1.事實發生日:104/07/28 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:104年7月28日經董事會決議通過變更總公司地址及廢止分公司登記。 (1)總公司原址:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號 (2)總公司新址:台中市后里區后里里后科南路88號 (3)聯絡電話:04-25548888(代表號) 6.因應措施:向主管機關辦理變更登記。 7.其他應敘明事項: 本公司為配合整體營運需要,經104年7月28日董事會決議通過,將總公司原登記營 業地址由「新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號」遷址至「台中市后里區后里里后 科南路88號」,並將原中科分公司設址地點改設為總公司;中科分公司辦理廢止登 記作業。並依法向主管機關辦理相關變更登記事宜。
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2015/7/28 | 達鴻先進科技 | 本公司為業務往來需要,將子公司之逾期應收帳款轉資金貸與案 |
1.事實發生日:104/07/28 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:達鴻先進科技(廈門)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%轉投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1806524 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1176847 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1176847 (8)本次新增資金貸與之原因: 業務往來 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):560920 (2)累積盈虧金額(仟元):3336892 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 貸與期限一年 (2)日期: 期限一年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 1176847 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 46.00 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 不適用
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