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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/8/7 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 本公司召開104年股東臨時會公告 |
1.董事會決議日期:104/08/07 2.股東臨時會召開日期:104/10/07 3.股東臨時會召開地點:暫訂台北市中山區林森北路600號(華國大飯店2樓會議廳) 4.召集事由: 一、討論事項 (一) 提請同意修訂本公司章程部份條文案。 (二) 提請同意本公司廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。 (三) 提請同意本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (四) 提請同意本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (五) 提請同意本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (六) 提請同意訂定本公司104年度限制員工權利新股發行辦法。 二、選舉事項 (一) 補選本公司第九屆董事二席。 三、其他議案 (一) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/09/08 6.停止過戶截止日期:104/10/07 7.其他應敘明事項: (一)開會通知書及委託書於開會15日前分別寄送各股東,屆時如未收到者,請逕向本公 司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢;依證券交易法第26條之2規 定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會15日前,以公 告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務 代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會 。(電話:(02)2746-3797 )。 (二)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於104年9月7日(星期一下午4時30分前 )親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區東 興路8號地下一樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參 加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送 交之資料逕行辦理過戶手續。 (三)本次股東臨時會開會地點目前暫訂於華國大飯店2樓會議廳,若開會地點需要變更, 則授權董事長全權處理,並於法定期限內公告之。 (四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
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2015/8/7 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣26,104,355元,即每股現金股利新台幣1元。 4.除權(息)交易日:104/08/31 5.最後過戶日:104/08/26 6.停止過戶起始日期:104/08/27 7.停止過戶截止日期:104/08/31 8.除權(息)基準日:104/08/31 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為104/09/10
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2015/8/7 | 研能科技 未 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:104/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:殷孟雲;協理;研能科技研發二部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林景松;經理;研能科技研發二部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:104/08/07 8.新任者聯絡電話:02-77158588 9.其他應敘明事項:無
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2015/8/7 | 鈺鎧科技 | 公告本公司董事會決議除權基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權 3.發放股利種類及金額: 股票股利46,637,850元,發行普通股4,663,785股,每股面額新台幣10元。 4.除權(息)交易日:104/08/25 5.最後過戶日:104/08/26 6.停止過戶起始日期:104/08/27 7.停止過戶截止日期:104/08/31 8.除權(息)基準日:104/08/31 9.其他應敘明事項: 本次增資發行新股,業經金融監督管理委員會104年7月27日金管證發字第1040028294 號函核准在案。
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2015/8/7 | 兆鑫光電科技 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:104/08/07 2.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過擬訂定本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股之除權基準 日及現金股利除息基準日。 (二)通過本公司103年度現金增資計畫變更案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/8/7 | 兆鑫光電科技 未 | 公告本公司董事會決議除權除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股東股票股利:新台幣6,489,160元轉作資本,發行新股648,916股 (每仟股無償配發20股)。 (2)股東現金股利:新台幣3,244,580元(每股配發0.1元)。 4.除權(息)交易日:104/08/27 5.最後過戶日:104/08/29 6.停止過戶起始日期:104/08/30 7.停止過戶截止日期:104/09/03 8.除權(息)基準日:104/09/03 9.其他應敘明事項:無。
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2015/8/7 | 兆鑫光電科技 未 | 公告本公司董事會決議通過辦理103年度現金增資計畫變更案 相關事 |
公告本公司董事會決議通過辦理103年度現金增資計畫變更案 相關事宜
1.董事會決議變更日期:104/08/07 2.原計畫申報生效之日期:103/07/09 3.變動原因: (1)本公司現金增資於103年10月2日募集完成,募集金額共計新台幣140,000仟元。截至 104年第二季止已支用146,560仟元,其中超額部分已由銀行借款及自有資金支應。 (2)原計畫預定於現有台南廠房進行擴建,並擴充生產線以滿足預期的供需缺口;惟受 到近期LED產業景氣下滑,市場需求衰退且預期短期內仍無明顯復甦之趨勢,擬變更 現金增資計畫案之部分內容以撙節資本支出。新計畫將縮減擴廠規模,並減少部分 機器購置以降低資本支出。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 單位:新台幣仟元 計畫項目 變更前計畫資金 變更後計畫資金 變更前後差異 擴建廠房及購置設備 297,500 155,500 (142,000) 5.預計執行進度:變更後計畫訂於104年第三季執行完畢。 6.預計完成日期:擴建廠房與購置設備於104年第三季完成。 7.預計可能產生效益: 考量市場需求的減少,本公司計畫縮減廠房及機器設備之擴充規模;此項調整預計可使 生產效能更具彈性,同時提高資金運用之靈活度,對公司營運效能能有正面助益。 8.本次變更對股東權益之影響: 本次變更計畫,係考量104年初LED產業成長減緩,使得藍寶石基板需求大幅縮減,為維 持供需平衡、撙節資本支出而縮減無塵室規模及生產線之擴充,對股東權利尚無不利之 影響。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2015/8/7 | 遠業科技 未 | 更正本公告本公司資金貸與資訊 |
1.事實發生日:104/08/07 2.公司名稱:遠業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司104年6月份孫公司Zengine Ltd.對IntelliCentrics Holding Corp.資金貸與資訊,實際動支金額為0元,誤植為61,720仟元。 6.因應措施:更正公告本公司104年6月份資金貸與公告資訊 7.其他應敘明事項:無
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2015/8/7 | 宜揚科技 | 公告本公司董事會決議訂定減資基準日、減資換股基準日 及減資換 |
公告本公司董事會決議訂定減資基準日、減資換股基準日 及減資換股作業計畫書
1.董事會決議日期:104/08/07 2.減資基準日:104/08/12 3.減資換發股票作業計畫: 一、本公司業經104年6月8日股東常會決議通過減資,依「財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定,訂定本作 業計劃。 二、本次應換發之股票,包含歷年發行之全部股票,計普通股117,702,137股 ,每股面額為新台幣10元,共計新台幣1,177,021,370元。 三、本次減資新台幣913,555,100元,銷除已發行股份91,355,510股,用以健 全財務結構及配合公司未來營運發展需要;依公司法第168條之規定,減少資 本應依股東所持股份比例減少之。 四、減資比率:77.616%,每仟股換發223.84股(即每仟股減少776.16股)。 五、減資後換發之普通股股份總數及總金額: 減資後之普通股總股數(股):26,346,627股 每股金額(元):10元 減資後之普通股實收資本總額(元):263,466,270元 六、本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行),按減資換股基準 日之股東名簿記載之股東持股比例銷除股份,減資後未滿一股之畸零股依面 額改發放現金至元為止(元以下全數捨去),其股份並授權董事長洽特定人以 面額認購之。 七、減資換發股票日程: (一)舊股票停止交易期間:自民國104年10月5日起至104年10月15日止。 (二)舊股票最後過戶日:民國104年10月6日。 (三)舊股票停止過戶期間:自民國104年10月7日起至104年10月15日止。 (四)減資換發股票基準日:民國104年10月11日。 (五)新股票預計上興櫃日期:民國104年10月16日。自新股票上興櫃之日起原 興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (六)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 八、換發之程序及手續: (一)本公司已採無實體發行有價證券,故請尚未在證券商處開設集保帳戶 之股東,務必儘速至往來證券商開立集保帳戶,以利辦理換發作業。 (二)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者,須俟新股發 放日(民國104年10月16日)後,股東持現股之舊票及其轉讓過戶 通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面 影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。 (三)已送存證券集保帳戶之股票,由台灣集中保管結算所股份有限公司於 新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣,不需辦理任何 手續。 (四)換發地點:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:台北市 建國北路一段96號地下一樓,電話:02-2504-8125) 九、其他未盡事宜,擬依公司法及其他相關法令辦理。 十、本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准後辦理之。 4.換發股票基準日:104/10/11 5.減資後新股權利義務:與原發行股份相同 6.新股預計上市日:104/10/16 7.其他應敘明事項:無
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2015/8/7 | 宜揚科技 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/08/07 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 邱琦瑛/獨立董事 簡政陽/獨立董事 楊郁萍/薪酬委員 4.新任者姓名及簡歷: 邱琦瑛/本公司第六屆獨立董事 簡政陽/本公司第六屆獨立董事 王坤吉/本公司第六屆獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/23~103/12/22 8.新任生效日期:104/08/07~107/06/07 9.其他應敘明事項:無
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2015/8/7 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)發放現金股利:普通股現金股利新台幣274,192元。 (2)發放股票股利:普通股股票股利新台幣17,458,590元,每股面額10元, 計1,745,859股。 4.除權(息)交易日:104/08/25 5.最後過戶日:104/08/26 6.停止過戶起始日期:104/08/27 7.停止過戶截止日期:104/08/31 8.除權(息)基準日:104/08/31 9.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股,業經金融監督管理委員會104年7月27日 金管證發字第1040028402號函申報生效 (2)現金股利發放日訂於104/09/18
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2015/8/7 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司新任內部稽核主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:由稽核代理人盧曉鳳暫代 4.新任者姓名、級職及簡歷:盧曉鳳,本公司內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會通過內部稽核主管新任案。 7.生效日期:104/08/07 8.新任者聯絡電話:06-3911200 9.其他應敘明事項:無。
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2015/8/7 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司董事會決議委任第二屆「薪資報酬委員會」委員 |
1.發生變動日期:104/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: A.林志隆 先生 簡歷:智理聯合會計師事務所合夥會計師 B.陳哲俊 先生 簡歷:國立嘉義大學生命科學院水產生物系副教授 C.黃榮富 先生 簡歷:國立高雄海洋科技大學水圈學院水產養殖系教授 4.新任者姓名及簡歷: A.林志隆 先生 簡歷:智理聯合會計師事務所合夥會計師 B.陳哲俊 先生 簡歷:國立嘉義大學生命科學院水產生物系副教授 C.杜俊毅 先生 簡歷:永信藥品工業股份有限公司醫院事業部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合本公司於104年6月29日股東常會改選董事,因薪資報酬委員會任期 同董事會,擬依規定聘任本公司第二屆薪資報酬委員會委員三人。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/04/12~104/06/28 8.新任生效日期:104/08/07~107/06/28 9.其他應敘明事項: 本屆「薪資報酬委員會」召集人為 林志隆 獨立董事
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2015/8/7 | 喬本生醫 未 | 公告本公司取得「龍眼籽之醇萃取物之用途」之相關技術 中華民國 |
公告本公司取得「龍眼籽之醇萃取物之用途」之相關技術 中華民國專利證書
1.事實發生日:104/08/07 2.公司名稱:喬本生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:「龍眼籽之醇萃取物之用途」相關技術獲經濟部智慧財產局核發發明專利 第I494115號證書。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/8/7 | 康訊科技 未 | 公告本公司薪資報酬委員會成員補選 |
1.發生變動日期:104/08/07 2.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:葉素華女士,漢網管理顧問公司執行長 4.新任者姓名及簡歷:洪麗珊/寶富記帳士事務所負責人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:原任本公司薪資報酬委員葉素華女士於104年6月10日辭任, 依法應於3個月內另聘新任薪資報酬委員以達法定人數。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/13~106/06/04 8.新任生效日期:104/08/07 9.其他應敘明事項:無
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2015/8/7 | 勤凱科技 | 公告更補正本公司103年第4季財務報告部份資料 |
1.事實發生日:104/08/07 2.發生緣由:配合103年度財務報告更補正調整103年度第4季資產負債表及現金流量表 部份內容與部份附註 更(補)正項目: 1.財務報表-四大報表 (1)資產負債表-103.12.31金額:第4頁 單位:新台幣千元 項目 更正後 更正前 應付帳款 18,466 27,240 應付帳款-關係人 8,774 0 (2)資產負債表-102.12.31金額:第4頁 項目 更正後 更正前 應付帳款 26,153 27,070 應付帳款-關係人 917 0 (3)現金流量表-103年度金額:第7頁 項目 更正後 更正前 應付帳款增加(減少) (7,687) 170 應付帳款-關係人增加 7,857 0 (4)現金流量表-102年度金額:第7頁 項目 更正後 更正前 應付帳款減少 (10,415) (9,498) 應付帳款-關係人增加 917 0 2.財務報告附註 以下更正後內容詳見各該頁次 (1)關係人交易: 第21頁 : (一)關係人之名稱及關係 (二)與關係人之間重大交易事項 (2) 其他 第24頁及第26頁 : (三)國際會計準則轉換相關資訊 (3) 部門別財務資訊 第29頁:(二)整體資訊 3.其他 重要會計科目明細表 第38頁 : 應付帳款明細表 3.因應措施:1.發佈重大訊息後並重新上傳更正後之XBRL之財務報告 2.前述更補正頁次會再重新上傳至公開資訊觀測站財務報告更補正專區 4.其他應敘明事項:無
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2015/8/7 | 昇華娛樂傳播 | 更正代子公司深圳昇華傳媒有限公司公告投資 上海美胜影視設備有 |
更正代子公司深圳昇華傳媒有限公司公告投資 上海美胜影視設備有限公司高畫質影音設備買賣案。
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 高畫質影音設備買賣合約 2.事實發生日:104/7/29~104/7/29 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 子公司深圳昇華傳媒有限公司投資上海美胜影視設備有限公司 高畫質影視設備投資買賣專案,投資金額為 人民幣4,000,000萬元(約新台幣20,232,000元), 佔合約總價人民幣10,000,000萬的40% (約新台幣8,092,800元)。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 上海美胜影視設備有限公司,與深圳昇華傳媒有限公司並非關係人。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 無 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 無 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 無 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 無 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 簽約日後一次交付。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 無 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 無 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 無 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 投資上海美胜影視設備有限公司高畫質影音設備買賣案, 待此買賣案完成後(預計二個月內),立即利潤分享, 並退還投資本金及認列投資利益。 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期: 不適用 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 無
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2015/8/7 | 聯嘉光電 | 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):104/08/07 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳錦章 4.舊任簽證會計師姓名2:蔡美貞 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:蔡美貞 7.新任簽證會計師姓名2:葉東煇 8.變更會計師之原因: 會計師事務所內部調整更換會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/07/15 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2015/8/7 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:104/08/07 2.買回股份目的:轉讓予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):新台幣19,600,000元 5.預定買回之期間:104/08/10~104/10/09 6.預定買回之數量(股):1,400,000股 7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新台幣10元至14元間, 惟當公司股價低於所定區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.99% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無 13.其他應敘明事項:無
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2015/8/7 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會決議103年度盈餘轉增資發行新股暨發放現 金股利 |
公告本公司董事會決議103年度盈餘轉增資發行新股暨發放現 金股利基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/07 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 每股現金股利:0.5元,總計14,027,000元 每股股票股利:1.3元,總計36,470,200元 4.除權(息)交易日:104/08/24 5.最後過戶日:104/08/25 6.停止過戶起始日期:104/08/26 7.停止過戶截止日期:104/08/30 8.除權(息)基準日:104/08/30 9.其他應敘明事項: (一)現金股利發放日:預計104/09/11 (二)本次增資發行新股,業奉行政院金融監督管理委員會104年7月 15日金管證發字第1040026519號函核准辦理。
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