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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/2/26 | 微矽電子 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:113/02/26
2.公司名稱:微矽電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,042,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣40,420,000元，業經臺灣證券交易所股份有限
公司113年01月10日臺證上二字第1121705279號函申報生效在案。
2.本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣32.41元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及
其數量加權平均價格為新台幣40.75元，高於最低承銷價格之1.08倍，故公開承
銷價格以每股新台幣35元發行。
3.本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。
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| 2024/2/26 | 裕山環境工程 興 | 更正公告本公司董事會通過112年財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,461,828
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,970
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,587
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):119,661
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,546
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):95,546
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.50
11.期末總資產(仟元):2,044,371
12.期末總負債(仟元):1,355,832
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):688,539
14.其他應敘明事項:更正歸屬於母公司業主淨利(損)。
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| 2024/2/26 | 裕山環境工程 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/02/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:官長勝/營運長、鄧雅寧/財務經理
3.許可從事競業行為之項目:
昆山裕川環境工程有限公司/總經理、昆山裕川環境工程有限公司/監事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:官長勝/總經理、鄧雅寧/監事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
江蘇省 昆山裕川環境工程有限公司/總經理、昆山裕川環境工程有限公司/監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山開發區前進東路399號台協國際商務廣場2203室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:環保工程、水環境治理工程、
環保科技領域的技術開發、技術諮詢、
技術服務、技術轉讓
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/26 | 裕山環境工程 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:WORK HUB智能商務空間(民權館)
高雄市新興區民權一路251號11樓之1(亞洲商務中心大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體方式
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會審查決算表冊報告。
3.112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
一、受理股東書面提案及作業流程說明如下：
(1)受理股東書面提名期間：自113年04月12日至113年04月22日止。
(2)受理股東書面提名處所：高雄市三民區民族一路80號30樓之二。
(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自113年5月28日至113年6月24日。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：www.stockvote.com.tw。
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| 2024/2/26 | 裕山環境工程 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：113/02/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/2/26 | 裕山環境工程 興 | 公告本公司董事會通過112年財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,461,828
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,970
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,587
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):119,661
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):95,546
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):688,539
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.50
11.期末總資產(仟元):2,044,371
12.期末總負債(仟元):1,355,832
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):688,539
14.其他應敘明事項:有關本公司112年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內上
傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/2/26 | 聯友金屬科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第二款至第四款規定辦理公告
1.事實發生日:113/02/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:聯友能源科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):165,579
(4)原背書保證之餘額(仟元):117,600
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):47,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):164,600
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):51,735
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-26,787
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司授信合約到期並已清償借款。
(2)日期:
子公司授信合約到期並清償借款之日。
6.背書保證之總限額(仟元):
165,579
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
164,600
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
39.76
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
66.83
10.其他應敘明事項:
1.最近財務報表為112年度第2季合併報表
2.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額為111年度第4季個體報表
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| 2024/2/26 | 聯友金屬科技 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:113/02/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:聯友能源科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):82,789
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
支應子公司生產線技改擴建案相關資金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-26,787
5.計息方式:
本公司前一個月台幣借款利率加計信保費用率後取最高者。
6.還款之:
(1)條件:
按月計息，本金到期一次清償。
(2)日期:
分別自動用日起算，期間為期1年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
60,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.49
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.最近財務報表為112年度第2季合併報表
2.資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額為111年度第4季個體報表
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| 2024/2/26 | 聯友金屬科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。
(2)本次受理股東以書面方式提案期間：自113年03月15日至113年03月25日止。
(3)凡有意提案之股東，請於113年05月25日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及聯
絡方式於信封封面加註「股東常會提案函件」寄達受理處所。
(4)受理處所：本公司公司治理部（地址：屏東縣枋寮鄉中山路三段103號）。
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| 2024/2/26 | 富威電力 興 | 公告本公司董事會解除經理人之競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:113/02/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
公司治理主管-林坤煌
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/02/26~115/11/01
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
公司治理主管-林坤煌
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
公司治理主管-林坤煌
富士臨工業(天津)有限公司法定代表人
富士灣電能(天津)有限公司法定代表人
富港電子(東莞)有限公司副董事長
富士能電子(昆山)有限公司董事及總經理
富士祥研發中心(昆山)有限公司董事
富港電子(鹽城)有限公司法定代表人、董事
富強電子(鹽城)有限公司法定代表人及董事
富港電子(昆山)有限公司法定代表人、董事及總經理
東莞富強電子有限公司法定代表人及總經理
富港電子(馬鞍山)有限公司法定代表人、董事及總經理
富強電子(馬鞍山)有限公司法定代表人、董事及總經理
昆山富港電子貿易有限公司法定代表人及董事
昆山富港投資有限公司法定代表人
昆山富士錦電子有限公司董事
蘇州科鈉銳汽車科技有限公司法定代表人
東莞富崴電子有限公司法定代表人
東莞富彰精密工業有限公司董事
東莞漢陽電腦有限公司法定代表人
威海富康電子有限公司法定代表人
富港電子(南昌)有限公司董事
上海富港電子貿易有限公司董事
協創數據技術股份有限公司董事
光燿光電(蘇州)有限公司董事
耀崴光電(鹽城)有限公司董事長
光燿光學(鹽城)有限公司董事
鹽城耀崴科技有限公司董事
富港電子(徐州)有限公司監察人
富士臨科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
富士臨工業(天津)有限公司:天津市津南經濟開發區第五大街 33 號
富士灣電能(天津)有限公司:天津經濟技術開發區黃海路 137號
富港電子(東莞)有限公司:中國廣東省東莞市東坑鎮工業大道
富士能電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路 6 號
富士祥研發中心(昆山)有限公司:江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路北側
富港電子(鹽城)有限公司:江蘇省鹽城經濟技術開發區希望大道南
路18 號綜合保稅區商務大樓803室
富強電子(鹽城)有限公司:江蘇省鹽城綜合保稅區2#標準廠
富港電子(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮錦溪開發區
東莞富強電子有限公司:中國廣東省東莞市東坑鎮正崴科技園
富港電子(馬鞍山)有限公司:馬鞍山經濟技術開發區正崴路2161號
富強電子(馬鞍山)有限公司:馬鞍山經濟技術開發區湖西大道南路
259號綜合樓一層
昆山富港電子貿易有限公司:江蘇省昆山市錦溪鎮正崴西路 6 號
昆山富港投資有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路 2 號
昆山富士錦電子有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路 2-18號
蘇州科鈉銳汽車科技有限公司:江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路1088號
東莞富崴電子有限公司:東莞清溪鎮銀河工業區
東莞富彰精密工業有限公司:東莞清溪鎮銀河工業區
東莞漢陽電腦有限公司: 廣東東莞清溪鎮銀河工業園區崴強科技園
威海富康電子有限公司:威海高區雙島灣雙島路373號
上海富港電子貿易有限公司:上海市靜安區武定路555號3M27
協創數據技術股份有限公司: 廣東省深圳市福田區深南大道耀華創
建大廈1座12層1209號房
光燿光電(蘇州)有限公司:江蘇省崑山市錦溪鎮正崴路2號2棟
耀崴光電(鹽城)有限公司:江蘇省鹽城綜合保稅區1號標準廠房
光燿光學(鹽城)有限公司:江蘇省鹽城技術開發區希望大道南路18號
919室
鹽城耀崴科技有限公司:江蘇省鹽城技術開發區希望大道南路18號
富港電子(徐州)有限公司:徐州技術經濟發展區沈大路北側
富士臨科技有限公司: 香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場901-4室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
富士臨工業(天津)有限公司:電子零組件之製造買賣
富士灣電能(天津)有限公司:電子零組件之製造買賣
富港電子(東莞)有限公司:電子零組件之製造業務
富士能電子(昆山)有限公司:電子零組件之製造買賣
富士祥研發中心(昆山)有限公司:電子零組件之製造買賣
富港電子(鹽城)有限公司:電子零組件之製造買賣
富強電子(鹽城)有限公司:電子零組件之製造買賣
富港電子(昆山)有限公司:電子零組件之製造業務
東莞富強電子有限公司:電子零組件之製造買賣
富港電子(馬鞍山)有限公司:電子零組件製造及買賣
富強電子(馬鞍山)有限公司:電子零組件製造及買賣
昆山富港電子貿易有限公司:電子零組件之買賣
昆山富港投資有限公司:轉投資相關事業
昆山富士錦電子有限公司:電子零組件之製造買賣
蘇州科鈉銳汽車科技有限公司:買賣製造業
東莞富崴電子有限公司:影像掃瞄器及多功能事務機等之製造業務
東莞富彰精密工業有限公司:模具開發及塑件業務
東莞漢陽電腦有限公司: 影像掃瞄器及多功能事務機等之製造及不動
產之投資
威海富康電子有限公司:影印機及掃瞄器等零件、模具之製造及銷售
上海富港電子貿易有限公司: 電子零組件買賣
協創數據技術股份有限公司: 電子零組件製造及買賣
光燿光電(蘇州)有限公司:生產加工及銷售光學鏡頭零組件
耀崴光電(鹽城)有限公司:生產加工及銷售光學鏡頭零組件
光燿光學(鹽城)有限公司:生產加工及銷售光學鏡頭零組件
鹽城耀崴科技有限公司:生產加工及銷售光學鏡頭零組件
富港電子(徐州)有限公司:電子零組件製造及買賣
富士臨科技有限公司: 轉投資相關業務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/26 | 富威電力 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/02/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林坤煌先生-正崴精密工業(股)公司法務處最高主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:113/02/26。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/26 | 富威電力 興 | 公告本公司董事會決議通過成立永續發展委員會 |
1.發生變動日期:113/02/26
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
謝明慧女士
陳瑞珠女士
鄭 村先生
胡惠森先生
郝遐鵬先生
6.新任者簡歷:
謝明慧女士/富威電力(股)公司 獨立董事
陳瑞珠女士/富威電力(股)公司 獨立董事
鄭 村先生/富威電力(股)公司 獨立董事
胡惠森先生/富威電力(股)公司 董事及董事長
郝遐鵬先生/富威電力(股)公司 董事及總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/02/26~115/11/01
11.其他應敘明事項:本公司董事會於113/02/26通過永續委員會成員之委任，
第一屆永續委員會之任期截止日與本屆董事會相同。
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| 2024/2/26 | 富威電力 興 | 董事會決議通過召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/15
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓(正崴集團頂埔大樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)審計委員會審查重編後111年度之決算表冊報告。
(2)112年度營業報告。
(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)112年度盈餘發放現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度重編財務報告及更正營業報告書案。
(2)112年度營業報告書及財務報告案。
(3)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請股票上市案。
(2)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/17
12.停止過戶截止日期:113/05/15
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自113年4月13日起至113年5月12日止，股東得於前述行使
期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司
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| 2024/2/26 | 富威電力 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市土城區中央路四段49號6樓
2.事實發生日:113/2/26~113/2/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：租賃面積180.85平方公尺，折合54.8坪
每單位價格：每月租金新台幣260,280元(未稅)
使用權資產總金額：3,222,195元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：正崴精密工業股份有限公司
其與公司之關係：本公司之最終母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：業務需求
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
113/3/16~117/12/31，按月支付租金新台幣60,280元(未稅)。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考周邊市場行情。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
業務需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年02月26日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年02月26日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2024/2/26 | 富威電力 興 | 公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股為 上市前公開承 |
公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股為 上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案
1.董事會決議日期:113/02/26
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定，
保留發行新股總數之10~15%供員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬徵得原股東同意全數放棄認購，並全數提撥供辦理上市前公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足之股份，擬提請本次股東常會通過授權董事長
洽特定人依發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本次增資發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、
發行條件、承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能
產生效益等相關事項），核准發行後訂定現金增資發行新股之
股款繳納期間、增資基準日及其他相關事宜暨其他一切有關發
行計畫之事宜。或未來因法令修正、主管機關核示或基於營運
評估或因應客觀環境需要而有修正時，擬請股東會授權董事會
全權自行判斷採取必要或有利之處理。
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| 2024/2/26 | 富威電力 興 | 公告本公司董事會決議通過申請股票上市 |
1.事實發生日:113/02/26
2.公司名稱:富威電力股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)為因應本公司增加資金籌措管道及利於未來長遠發展，
擬於本公司股票在證券商營業處所登錄買賣屆滿六個
月後，於適當時機向臺灣證券交易所申請股票上市。
(2)擬提請股東會通過並授權董事會、董事長於法令許可
範圍內，就申請時程、相關法律文件等申請上市相關
事宜全權辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/2/26 | 汎瑋材料科技 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:時報資訊
2.報導日期:113/02/26
3.報導內容:「功能性材料廠商汎瑋材料（6967）去年登錄興櫃，規劃4月送件申請
上櫃，若審核進度符合預期，最快第四季轉上櫃。董事長李家旺表示，今年新增
美系車廠客戶，加上新廠越南廠4月初小幅投產，預計第三季產能全開，總產能約
年增15％，有助營收維持雙位數成長。...；法人推估，在產品結構優化下，去年
EPS約4.5元∼5元水準。...全年度營收力拚兩位數的增幅。至於經銷業務已在去
年落底，今年目標希望能到雙位數成長...。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容係屬媒體臆測，本公司未編製
財務預測或對外發佈訊息，另本公司財務業務及申請上櫃作業相關訊息，依本公
司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。
6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/26 | 采威國際資訊 興 | 更正本公司113/02/25重大訊息發生緣由 |
1.事實發生日:113/02/26
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113/02/25重大訊息發生緣由
6.更正資訊項目/報表名稱:發生緣由
7.更正前金額/內容/頁次:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項
8.更正後金額/內容/頁次:本公司113年02月23日董事會通過重要決議事項
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/2/26 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/02/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利 40,194,000(每股配發3.3元)
4.除權（息）交易日:113/03/14
5.最後過戶日:113/03/15
6.停止過戶起始日期:113/03/16
7.停止過戶截止日期:113/03/20
8.除權（息）基準日:113/03/20
9.現金股利發放日期:113/04/10
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/2/26 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台北市松山區光復南路1號10樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(01)一一二年度營業報告。
(02)一一二年度審計委員會審查報告書。
(03)一一二年度盈餘分配之現金股利分派報告。
(04)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(05)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(01)一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(01)修訂「公司章程」案。
(02)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:無。
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