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2015/8/17 | 展旺生命科技 | 公告本公司舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/08/20 1.召開法人說明會之日期:104/08/20 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北遠東國際大飯店二樓香格里拉廳(台北市敦化南路二段201號二樓) 4.法人說明會擇要訊息:本次業績發表會,將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://http://www.saviorlifetec.com.tw/zh/investors-8-2015 7.其他應敘明事項:無
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2015/8/17 | 聯享光電 興 | 公告本公司104年7月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速 |
公告本公司104年7月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:104/08/17 2.公司名稱:聯享光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理 (1)104年7月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率: 負債比率: 64.68% 流動比率: 55.34% 速動比率: 20.32% (2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 104年08月 104年09月 104年10月 期初現金餘額: 10,161 10,853 13,082 現金流入合計: 27,328 24,577 28,591 現金流出合計: 26,636 22,348 30,593 期末現金餘額: 10,853 13,082 11,080 (3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度: 357,100仟元 已用額度: 331,100仟元 額度餘額: 26,000仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/8/17 | 眾福科技 | 公告本公司訂定減資換股基準日及減資換股作業計畫 |
1.董事會決議日期:104/08/17 2.減資基準日:104/07/31 3.減資換發股票作業計畫: (一)本公司業經104年06月29日股東會決議通過減資,依「財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定,訂定本作業計劃。 (二)本次應換發之股票,包含歷年發行之全部股票,計普通股63,217,065股(含私募普通 股2,192,903股),每股面額為新台幣10元,共計新台幣632,170,650元。 (三)本次減資新台幣138,174,160元(含私募普通股4,793,050元),銷除已發行股份 13,817,416股(含私募普通股479,305股),用以彌補虧損,改善財務結構;依公司法 第168條之規定,減少資本應依股東所持股份比例減少之。 (四)減資比率:21.86%,每仟股換發781.40股(即每仟股減少218.60股) (五)減資後換發之普通股股份總數及總金額: 減資後之普通股總股數(股):49,399,649股(含私募普通股1,713,598股) 每股金額(元):10元 減資後之普通股實收資本總額(元):493,996,490元 (六)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行),依「減資換股基準日」之股 東名簿記載各股東持有股份分別計算,每股換發0.78140股;減資後未滿一股之 畸零股以現金給付之(至元為止),其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。 (七)減資換發股票日程 (1)減資換股基準日訂為民國104年9月21日。 (2)減資股票最後過戶日:民國104年9月16日。(私下轉讓者,交割日期為104年9月 16日並完成過戶手續。) (3)為配合上述換股作業,舊股票自民國104年9月17日起至104年09月30日止期間內 停止辦理過戶。 (4)為配合上述換股作業,舊股票自民國104年9月15日起至104年09月30日止,停止 在市場買賣。 (5)普通股新股上興櫃日期訂為民國104年10月01日。自新股票興櫃之日起原興櫃買 賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (6)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 (八)換發之程序及手續: (1)本公司已採無實體發行有價證券,故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東, 務必儘速至往來證券商開立集保帳戶,以利辦理換發作業。 (2)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者,須俟新股發放日 (民國104年10月01日)後,股東持現股之舊股票、過戶申請書、買進報告書 (或相關證明文件)、集保存摺影本、身分證正反面影本、印鑑至本公司股務代 理機構辦理。 (3)已送存證券集保帳戶之股票,由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃 買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣,不需辦理任何手續。 (4)換發地點:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:100台北市中正區許昌 街十七號二樓,電話:02-2361-1300 )。 (九)其他未盡事宜,擬依公司法及其他相關法令辦理。 (十)本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請行政院金融監督管理委員會 證券期貨局核備後辦理之。 (十一)其他應敘明事項:本計畫書待本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 核定後,將依規定辦理函送相關書件,並在指定之網際網路資訊申報系統公告 申報。 4.換發股票基準日:104/09/21 5.減資後新股權利義務:本次減資換發新股票採無實體發行,其權利義務與舊股票相同。 6.新股預計上市日:104/10/01 7.其他應敘明事項: 104年7月28日董事會決議授權董事長於經濟部核准變更登記後訂定減資換票基準日及 減資換股作業計畫等相關事宜。
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2015/8/17 | 眾福科技 | 公告本公司辦理減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:104/07/15 2.辦理資本變更登記完成日期:104/08/14 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)本公司於民國104年06月29日經股東會決議通過減少資本額新台幣138,174,160元 ,銷除已發行股份13,817,416股,業經呈奉金融監督管理委員會103年07月15日金管證 發字第1040026416號函申報生效在案。 (2)本公司董事會決議訂定104年7月31日為減資基準日,並於104年08月14日辦理實收資 本額變更登記完成。 (3)減資後對淨值總金額不變,惟流通在外股數減少,以104年第2季之財務報表數字為 例試算,相對影響每股淨值約計如下: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 632,170,650 63,217,065 8.26 減資後 493,996,490 49,399,649 10.57 4.預計換股作業計畫:本公司董事會授權董事長訂定換發無實體股票基準日及相關事項, 待相關換股計畫確認後,再另行公告之。 5.其他應敘明事項: 本公司於104年8月17日收到經濟部變更登記核准函
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2015/8/17 | 台灣高鐵 | 公告本公司高鐵車站附設停車場委託經營管理案 |
1.事實發生日:104/08/17 2.契約或承諾相對人:中興電工機械股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/01/01~109/12/31 5.主要內容(解除者不適用): 本公司所轄桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南及左營等九處 高鐵車站汽車及機車停車場,包含停車場營運管理、清潔、及設備設施之建置、 維護與保養等事宜招商委託經營。 6.限制條款(解除者不適用):保密條款。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無不利影響。 8.具體目的(解除者不適用):增加本公司附屬事業收入。 9.其他應敘明事項: (1)苗栗、彰化、雲林新增三站之附設停車場以高鐵車站實際通車營運日起算 並同時營運。前項情形,不論車站實際通車營運日係提前或逾105年01月01日, 合約屆止日均不變。 (2)金額依合約保密條款規定不予揭露。
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2015/8/17 | 台灣高鐵 | 公告本公司特別股收回減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:104/08/14 2.辦理資本變更登記完成日期:104/08/14 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)實收資本額:減資前105,322,243,070元,減資後65,132,326,470元。 (2)流通在外股數:減資前10,532,224,307股,減資後6,513,232,647股。 (3)每股淨值:減資前(含特別股)每股淨值為4.56元,減資後(特別股收回,僅餘 普通股)每股淨值為1.20元。 (4)以上每股淨值係依最近一期(104年第2季)會計師核閱報告設算之。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.其他應敘明事項:本公司於104/08/17接獲經濟部之變更登記核准函。
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2015/8/17 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:104/08/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:夏聖杰 研發部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳哲宏 研發部專案經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:104/08/17 8.新任者聯絡電話:03-3289658 9.其他應敘明事項:無
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2015/8/17 | 北都數位有線電視 公 | 告本公司簽訂104年現金增資股款委託代收及存儲價款合約 |
1.事實發生日:104/08/17 2.發生緣由: (1)公司名稱:北都數位有線電視股份有限公司 (2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 (3)相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 (4)發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定,公司應於 股款開始說明收取前,與代收及專戶存儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約 書及委託存儲價款合約書;且應於訂約之日起二日內,公告訂約行庫名稱及訂 約日期等資訊。 (5)委託代收股款機構:華泰銀行建成分行 (6)委託存儲價款機構:華泰銀行南京東路分行 (7)委託代收及存儲價款合約之訂約日:104/08/17 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/8/17 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司預防及治療肝纖維化新藥取得台灣發明專利 |
1.事實發生日:104/08/17 2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司治療肝纖維化新藥取得台灣發明專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1) 本公司之治療肝纖維化新藥,已獲經濟部智慧財產局專利核准領證受理, 取得完整藥物與功效專利。
(2) 台灣發明專利名稱:預防及治療肝纖維化之醫藥組成物
(3) 本公司已向包括美國、歐盟、中國、日本及台灣等世界主要國家提出此新藥發明 專利申請,其中美國之新藥發明專利率先通過核准與取得。
(4) 本公司已完成此美國核准專利新藥之臨床前相關藥毒理研究,證實具有高度藥物 安全性與功效,後續將依新藥開發計畫投入人體臨床試驗。本公司目前已取得B型 肝炎、非酒精性脂肪肝病及肝纖維化等治療新藥多國發明專利,以完整化肝病領 域新藥開發之專利佈局;未來持續以具體研發成果,顯著提升自身新藥研發價值, 累積國內產業新藥研究能量,展現新藥國際化競爭之實力。
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2015/8/17 | 華聯國際多媒體 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/08/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:沈劍秋 稽核課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議新任人選後另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:104/08/17 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:待董事會決議新任人選後另行公告
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2015/8/17 | 敘豐企業 興 | 調整本公司104年現金減資換發股票日程。 |
1.董事會決議日期:104/08/13 2.減資基準日:104/09/10 3.減資換發股票作業計畫: 一、本公司業經民國104年6月29日股東臨時會決議通過辦理現金減資換發股票,擬 依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準 則」之規定,訂定本作業計畫書。 二、本次應換發之股票包含歷年發行之全部股票,計普通股38,500,000股,每股面 額為新台幣10元,共計新台幣385,000,000元。 三、本次現金減資新台幣65,450,000元,銷除已發行股份6,545,000股,以改善資 本結構、提昇股東權益報酬率,並將資金退還股東;依公司法第168條之規定 ,減少資本應依股東所持股份比例減少之。 四、本次減資比率為17%,每仟股換發830股(即每仟股減少170股,每股退還新台幣 1.7元)。 五、減資後換發之普通股股份總數31,955,000股(含庫藏股93,956股),每股金額10 元,減資後之普通股實收資本總額為319,550,000元。 六、本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行),依「減資換股基準日」之 股東名簿記載各股東持有股份分別計算,每股換發0.83股,減資後普通股不滿 壹股之畸零股,由股東自減資換股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦 理自行拼湊整股之登記,放棄併湊或拼湊後仍不足一股之普通股畸零股,按面 額以現金支付(計算至元為止),其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。 七、減資換發股票日程 (一)減資換股基準日訂為民國104年11月25日。 (二)為配合本次換股作業,舊股票最後交易日為民國104年11月18日。 (三)舊股票最後過戶日為民國104年11月20日。 (四)舊股票停止交易期間自民國104年11月19日起至104年11月30日。 (五)舊股票停止過戶期間自民國104年11月21日起至104年11月30日。 (六)新股票換發及上興櫃日期訂為民國104年12月1日。 (七)自新股票上興櫃買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (八)本次減資換發新股之權利義務與原發行股份相同。 (九)現金減資退還股款發放日:104年12月1日。 八、換發新股票之程序及手續: (一) 已過戶舊股票換發:股東應持舊股票及原留印鑑至本公司股務代理機構 群益金鼎證券股份有限公司換發後,向台灣集中保管結算所股份有限公 司辦理無實體登錄。 (二)未過戶舊股票換發:股東應持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證 明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡及印鑑章,至本公司股務代理機 構群益金鼎證券股份有限公司先辦理過戶換票並予後,向台灣集中保管結 算所股份有限公司辦理無實體登錄。 (三)原已存放於證券集保帳戶之舊票由台灣集中保管結算所股份有限公司於新 股上櫃買賣日統一換發,股東不需辦理任何手續。(若有畸零股款移作 撥費用)。 (四)本公司股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓 電話:(○二)二七○二三九九九 九、本計劃書於本公司董事會決議通過並送財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核 定後辦理之;本公司將依規定於指定之網際網路資訊申報系統申報公告,並於 普通股新股上興櫃日前分函通知各股東。 十、其他未盡事宜,擬依公司法及其他相關法令辦理。 4.換發股票基準日:104/11/25 5.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與原發行股份相同。 6.新股預計上市日:104/12/01 7.其他應敘明事項: 一、本公司104年6月29日股東常會決議通過現金減資案,業經金融監督管理委員會於 104年8月11日金管證發字第1040030176號函核准申報生效。 二、本公司將於減資基準日後,向經濟部申請減資資本額變更登記。 三、本減資換發股票作業計畫將於經濟部核准減資變更登記後,洽財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。 四、本次董事會決議配合主管機關實際作業時程,俟後如因法令變更或主管機關調整 致影響相關換股作業時程,授權董事長得視實際作業進度修訂預計之相關作業日 程。
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2015/8/17 | 倉和 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:104/08/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳柑富 總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林鳳英 副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/08/17 8.新任者聯絡電話:(03)3295666 9.其他應敘明事項:將於最近期董事會通過追認發言人任命案後另行公告。
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2015/8/17 | 皇將科技 | 補公告本公司董事會決議除權基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權 3.發放股利種類及金額:普通股股票股利13,364,820元,每股配發0.45元,每仟股無償 配發45股。 4.除權(息)交易日:104/08/31 5.最後過戶日:104/09/01 6.停止過戶起始日期:104/09/02 7.停止過戶截止日期:104/09/06 8.除權(息)基準日:104/09/06 9.其他應敘明事項:本次增資發行新股,業經金融監督管理委員會104年8月6日金管證發字 第1040029915號函核准發行在案。
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2015/8/17 | 雷虎生技 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:104/08/17 2.舊任者姓名及簡歷:台灣工業銀行股份有限公司 代表人:張美紅 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:台灣工業銀行股份有限公司即將改制為商業銀行 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/20~105/06/19 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:本公司於民國104年8月17日接獲辭任書
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2015/8/17 | 台灣優燈 公 | 公告本公司名稱由「晶讚光電股份有限公司」更名為「台灣 優燈股 |
公告本公司名稱由「晶讚光電股份有限公司」更名為「台灣 優燈股份有限公司」
1.事實發生日:104/07/14 2.公司名稱:台灣優燈股份有限公司(原名:晶讚光電股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依新竹科學工業園區管理局104年07月13日竹商字第1040019673號函核准變更登記在 案,本公司原中文名稱「晶讚光電股份有限公司」變更為「台灣優燈股份有限公司」。 原英文名稱「Glory Praise Photronics Corp.」變更為「YODN Lighting Corp.」 (2)本公司於櫃檯買賣中心掛牌之股票名稱更名為「優燈」,股票代號未變動,仍為 「5216」。 (3)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股 票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/8/16 | 匯特生物科技 未 | 公告本公司與蒂特精密科技股份有限公司簽訂合作備忘錄 |
1.事實發生日:104/08/16 2.契約或承諾相對人:蒂特精密科技股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/08/16 5.主要內容(解除者不適用): 本公司以人工玻璃體為技術作價,蒂特公司以其所持有之奧比公司整體 股權價值作價,由雙方共同經營奧比公司以開發中國高階醫療器材市場 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):雙方基於雙贏策略所能產生之強大互補性,合 作及合資共同經營在中國擁有放射影像醫療器材(械)產品製造銷售能力 之奧比公司,以開拓中國高階醫療器材市場 9.其他應敘明事項:無
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2015/8/14 | 北都數位有線電視 公 | 北都數位有線電視股份有限公司增資發行新股公告 |
1.事實發生日:104/08/14 2.發生緣由: (1)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。 (2)發行股數:20,000,000股。 (3)每股面額:新台幣10元。 (4)發行總金額:200,000,000元。 (5)發行價格:每股新台幣10元。 (6)員工認購股數:依公司法第267條規定,保留發行新股總額10%由本公司員工認購。 (7)公開銷售股數:無。 (8)原股東認購比例:依發行新股之90%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比 例認購。每仟股認購300股。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不滿一股之畸零股與員工及原股東放 棄認購或認購不足部分,授權董事長洽特定人按實際發行價格認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。 (11)本次增資資金用途:網路建設。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司現金增資案,於104年08月14日業經金融監督管理委員會金管證發字 第1040030524號函申報生效。 本次現金增資認股基準日等相關日程如下: (1)股票停止過戶期間:104年08月18日至104年08月22日 (2)認股基準日:104年08月22日 (3)股東及員工認股繳款日期:104年08月24日至104年08月28日 (4)特定人認股繳款期間:104年08月29日至104年09月04日 (5)原股東催繳期間:104年08月29日至104年09月29日 (6)增資基準日:104年09月04日
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2015/8/14 | 易華電子 | 公告本公司董事會決議召集104年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:104/08/05 2.發生緣由:董事會決議召集104年第一次股東臨時會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:104/08/05 2.股東臨時會召開日期:104/10/02 3.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓加工出口區新開發路8號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)訂定「誠信經營守則」案。 (二)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (三)訂定「道德行為準則」案。 (四)修訂「董事會議事規範」案。 二、討論及選舉事項: (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (六)修訂「背書保證作業程序」案。 (七)本公司申請股票上市案。 (八)初次申請上市前發行新股公開承銷,提請原股東放棄優先認股權利案。 (九)全面改選董事(含三席獨立董事)案。 (十)解除新任董事競業禁止之限制案。 三、臨時動議。 5.其他應行公告事項: (一)依公司法第165條之規定,自2015年9月3日起至2015年10月2日止停止股票過戶。 (二)依據公司法192條之1規定,受理獨立董事候選人提名說明如下: (1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1%以上 股份者。 (2)獨立董事應選名額:3人。 (3)受理期間:自2015年8月24日起至2015年9月3日止受理股東就本次股東臨時 會獨立董事候選人之提名。凡有意提名之股東務請於2015年9月 3日下午5時(含)前以書面檢附被提名人姓名、身分證明文件、 學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條 規定情事之聲明書及其他相關證明文件送達受理處所,並敘明 聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 (郵寄者請以掛號函件寄送並於2015年9月3日前寄達本公司, 請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣) (4)受理處所:易華電子股份有限公司 財會部(地址:高雄市楠梓加工出口區 新開發路8號,電話:(07) 9620668#1601)。
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2015/8/14 | 易華電子 | 公告董事會通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員 |
1.事實發生日:104/08/05 2.發生緣由:公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任薪資報酬委員會委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (一)本公司104年08月05日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。 (二)本公司104年08月05日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 (三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員:許萬林先生、柯永祥先生及 張瑞定先生。 (四)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期,自104年08月05日董事會通過 生效,至本屆董事會任期截止日。
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2015/8/14 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議104年第二次股東臨時會召開事宜 |
1.事實發生日:104/08/14 2.發生緣由: 公司董事會決議104年第二次股東臨時會召開事宜 (1)董事會決議日期:104年8月14日 (2)股東臨時會召開日期及時間:104年9月29日下午二時 (3)股東臨時會召開地點:彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號 【工業區管理中心會議室】 (4)股東臨時會召集事由: (一)討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (二)選舉事項: (1)補選董事案。 (三)臨時動議。 (5) 停止過戶期間:自104年8月31日至104年9月29日止停止股票過戶。 3.因應措施:依上述時程召開股東臨時會及辦理相關事宜。 4.其他應敘明事項:無
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