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2015/10/12 | 正揚生醫科技 未 | 本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:104/10/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:丁睿昇總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):除總經理丁睿昇 先生已迴避不參與本議案之討論外,其餘出席董事均無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/10/12 | 正揚生醫科技 未 | 本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:104/10/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曾育弘董事長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):除董事長曾育弘 先生已迴避不參與本議案之討論外,其餘出席董事均無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/10/12 | 正揚生醫科技 未 | 代子公司艾瑞生醫股份有限公司公告現金增資案 |
1.董事會決議日期:104/10/12 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,596,111股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:25,961,110元 6.發行價格:每股新台幣10元 7.員工認購股數或配發金額:員工認購股數259,611股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由子公司授權董事長 洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:不適用 12.本次增資資金用途:健全財務結構及充實營運資金 13.其他應敘明事項:本公司全數放棄子公司艾瑞生醫股份有限公司 104年增金增資2,336,500股之認購權,由子公司授權董事長 洽特定人按發行價格認購之。
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2015/10/12 | 正揚生醫科技 未 | 本公司董事會決議設立境外孫公司後再轉投資中國大陸\設立曾孫公 |
本公司董事會決議設立境外孫公司後再轉投資中國大陸\設立曾孫公司
1.事實發生日:104/10/12 2.公司名稱:正揚生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)為擴大及增加本公司產品在中國大陸市場之市佔率與營業額 進而提昇績效,擬以100%投資設立境外孫公司。 (2)境外孫公司設立完成後再轉投資中國大陸間接設立曾孫公司。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:董事會授權董事長一年內一次或分次增資, 並授權董事長裁示決行後提董事會報告。
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2015/10/12 | 旭然國際 | 本公司董事會通過辦理上櫃前現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:104/10/12 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份): 3,196,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣31,960,000元 6.發行價格:每股暫定新台幣23~27元溢價發行,惟實際發行價格 將視當時市場狀況及本公司興櫃股價等與主辦證券承銷商共同 議定之。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留15%計 479,000股由員工認購。 8.公開銷售股數:2,717,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新制 規定,由原有股東全部放棄認購並全數提撥公開承銷,不受 原股東按照原股份比例優先分認之規定限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工放棄或認購不足部分,授權董事長洽特定人按發行價格 認購之。對外公開承銷認購不足部分,依『中華民國證券商 同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法』規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務: 發行新股之權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途: 充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 本案所訂發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計畫及 其他有關事項,如因法令規定或主管機關核定及基於營運評 估或客觀環境需予以修正變更暨本案其他未盡事宜,授權董 事長全權處理之。
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2015/10/12 | 旭然國際 | 公告本公司董事會決議召開一○四年第1次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/10/12 2.股東臨時會召開日期:104/12/01 3.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路二段333號19樓 4.召集事由: 一、報告事項: 無 二、討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)補選獨立董事案。 (4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 三、臨時動議 四、散會 5.停止過戶起始日期:104/11/02~104/12/01 6.停止過戶截止日期:104/11/01 7.其他應敘明事項:無
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2015/10/12 | 主新德科技 未 | 公告本公司董事會決議處分不動產事宜 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台中市大雅區科雅二路6號。 2.事實發生日:104/10/12~104/10/12 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:面積12,855.76平方公尺,折合3,888.88坪。 交易總金額:新台幣460,800,000元(含稅)。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 永勝光學股份有限公司;非為本公司關係人。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 以最近期經會計師核閱之財務報告估算約127,732,201元。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 擬依不動產買賣契約書辦理。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易價格決定方式:雙方議價。 價格決定參考依據:市場行情與專業鑑價報告。 決策單位:由股東臨時會決議通過,並授權董事會全權處理之。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 長虹不動產估價師事務所,鑑定價格新台幣415,419,611元整。 11.專業估價師姓名: 巫文傑 估價師。 12.專業估價師開業證書字號: (101)中市地估字第41號。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 無。 18.取得或處分之具體目的或用途: 廠房擴充及建立新事業群。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期: 不適用。 22.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:不適用 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格:不適用 26.其他敘明事項: 無。
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2015/10/12 | 建祥國際 興 | 公告本公司新任執行副總 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):執行副總 2.發生變動日期:104/10/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡鴻傑、執行副總、云辰電子業務副總 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:104/10/12 8.新任者聯絡電話:02-2999-7555 9.其他應敘明事項:無
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2015/10/12 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司104年9月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、 |
公告本公司104年9月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:104/10/12 2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理 (1)104年9月流動比率、速動比率、負債比率 流動比率=95.36% 速動比率=67.63% 負債比率=59.11% (2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 78,739 368,505 342,430 現金流入 787,641 166,692 218,691 現金流出 497,875 192,767 209,768 期末餘額 368,505 342,430 351,353 -------------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月 -------------------------------------------------------- 融資額度 385,000 385,000 385,000 已用額度 264,643 263,060 256,414 額度餘額 120,357 121,940 128,586 -------------------------------------------------------- 上述額度尚不包含自償性額度如:出口押匯額度等 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
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2015/10/12 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司收到財政部關務署臺北關行政處分書 |
1.事實發生日 :104/10/12 2.發生緣由: 本公司自主查核發現外銷芝麻油品申請沖退進口關稅有計算錯誤之情事,主動向財政 部關務署陳報,並表明願繳回溢沖退之稅款;惟處分機關除追徵所溢沖退稅款外,截 至本日為止,處分機關已處罰鍰共計新台幣85,610,788元。 3.處理過程: 本公司主動向財政部關務署陳報並表明願繳回溢沖退之稅款,更提供更正溢退稅額等 多份完整報單內容暨事證等相關文件,向處分機關主動據實陳報及詳加解釋。依據「 海關緝私案件減免處罰標準」第17條規定,「於海關或其他協助查緝機關接獲檢舉或 進行調查前,因違法行為人或報關業者主動陳報或提供違法事證,並因而查獲或確定 其違法行為者,免予處罰。」處分機關漏未審酌,該行政處分適法性容有疑義,本公 司將依法提出復查等行政救濟程序。 4.預估可能損失: (1)本公司已將溢沖退稅款新台幣60,021,716元於民國102年合併財務報告及103年第 二季合併財務報告中提列為銷貨成本。 (2)本件為本公司主動向財政部關務署陳報,依法應免予處罰,主管機關之裁罰處分 明顯違反相關法律規定,本公司將循求法律途徑救濟,就已處分之罰鍰及未來因 本件所處之罰鍰於限期內依法提起訴願、行政訴訟救濟,以維護股東權益。 5.可能獲得保險理賠之金額:無 6.預計改善情形及未來因應措施: 本公司已加強作業流程管理,恪守法令規範。 7.其他應敘明事項: (1)本公司已於104年2月4日召開記者會說明本事件。 (2)本次係公告處分機關目前累計處罰鍰共計新台幣85,610,788元。
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2015/10/12 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.事實發生日:104/10/12 2.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動 3.因應措施: (1)發生變動日期:104/10/12 (2)舊任者姓名、職級及簡歷:財務暨會計主管:許銘軒課長 (3)新任者姓名、職級及簡歷:財務暨會計主管:劉芳伶課長 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):新任 (5)異動原因:新任財務暨會計主管於10月12日到職 (6)生效日期:104/10/12 4.其他應敘明事項: (1)本次財務暨會計主管異動,於最近期董事會提起追認案。 (2)待董事會決議通過後,再依相關規定公告。
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2015/10/12 | 港都有線電視 公 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:104/10/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人黃建全 4.新任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人黃建全 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:104/10/16 7.其他應敘明事項:無
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2015/10/12 | 港都有線電視 公 | 公告本公司股東臨時會通過解除競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/10/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事黃建全、施靜文、林東民、李悅誠 、陳煥鵬 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:104/10/16~107/10/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/10/12 | 雙子星有線 公 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:104/10/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:凱昌開發股份有限公司代表人吳順德 4.新任者姓名及簡歷:凱昌開發股份有限公司代表人吳順德 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:104/10/16 7.其他應敘明事項:無
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2015/10/12 | 雙子星有線 公 | 公告本公司股東臨時會通過解除競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/10/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事吳順德、陳志垚、陳建村、柯坤杰 、 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:104/10/16~107/10/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/10/12 | 雙子星有線 公 | 公告本公司董事任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:104/10/12 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)凱昌開發股份有限公司代表人:吳順德 (2)凱昌開發股份有限公司代表人:柯坤杰 (3)宏哲興業有限公司代表人:陳志垚 (4)宏哲興業有限公司代表人:陳建村 (5)宏哲興業有限公司代表人:鄭麗莉 監察人 (1)和田投資股份有限公司代表人:劉志陽 (2)和田投資股份有限公司代表人:林茂禎 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事 (1)凱昌開發股份有限公司代表人:吳順德 (2)凱昌開發股份有限公司代表人:柯坤杰 (3)宏哲興業有限公司代表人:陳志垚 (4)宏哲興業有限公司代表人:陳建村 (5)宏哲興業有限公司代表人:鄭麗莉 新任監察人 (1)和田投資股份有限公司代表人:劉志陽 (2)和田投資股份有限公司代表人:林茂禎 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: 新任董事 (1)凱昌開發股份有限公司代表人:吳順德;37,487,345股 (2)凱昌開發股份有限公司代表人:柯坤杰;37,487,345股 (3)宏哲興業有限公司代表人:陳志垚;11,904股 (4)宏哲興業有限公司代表人:陳建村;11,904股 (5)宏哲興業有限公司代表人:鄭麗莉;11,904股 新任監察人 (1)和田投資股份有限公司代表人:劉志陽;4,316,341股 (2)和田投資股份有限公司代表人:林茂禎;4,316,341股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/10/16~104/10/15 7.新任生效日期:104/10/16~107/10/15 8.同任期董事變動比率:全面重新改選不適用 9.其他應敘明事項:無
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2015/10/12 | 慶聯有線電視 公 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:104/10/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人黃建全 4.新任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人黃建全 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:104/10/16 7.其他應敘明事項:無
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2015/10/12 | 慶聯有線電視 公 | 公告本公司股東臨時會通過解除競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/10/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事黃建全、李悅誠、許紋魁、林東民 、李寶慧 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:104/10/16~107/10/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/10/12 | 慶聯有線電視 公 | 公告本公司董事任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:104/10/12 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人:黃建全 (2)中嘉網路股份有限公司代表人:李悅誠 (3)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁 (4)中嘉網路股份有限公司代表人:林東民 (5)中嘉網路股份有限公司代表人:李寶慧 監察人 (1)新紀元投資股份有限公司代表人:劉建志 (2)新紀元投資股份有限公司代表人:蔡靖本 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人:黃建全 (2)中嘉網路股份有限公司代表人:李悅誠 (3)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁 (4)中嘉網路股份有限公司代表人:林東民 (5)中嘉網路股份有限公司代表人:李寶慧 新任監察人 (1)新紀元投資股份有限公司代表人:劉建志 (2)新紀元投資股份有限公司代表人:蔡靖本 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: 新任董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人:黃建全;96,058,355股 (2)中嘉網路股份有限公司代表人:李悅誠;96,058,355股 (3)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁;96,058,355股 (4)中嘉網路股份有限公司代表人:林東民;96,058,355股 (5)中嘉網路股份有限公司代表人:李寶慧;96,058,355股 新任監察人 (1)新紀元投資股份有限公司代表人:劉建志;5,288股 (2)新紀元投資股份有限公司代表人:蔡靖本;5,288股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/10/16~104/10/15 7.新任生效日期:104/10/16~107/10/15 8.同任期董事變動比率:全面重新改選不適用 9.其他應敘明事項:無
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2015/10/12 | 三冠王有線電視 公 | 公告本公司董事任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:104/10/12 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁 (2)中嘉網路股份有限公司代表人:李悅誠 (3)中嘉網路股份有限公司代表人:陳煥鵬 (4)中嘉網路股份有限公司代表人:林東民 (5)中嘉網路股份有限公司代表人:林鼎勝 監察人 (1)和正股份有限公司代表人:劉建志 (2)和正股份有限公司代表人:趙培培 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁 (2)中嘉網路股份有限公司代表人:李悅誠 (3)中嘉網路股份有限公司代表人:陳煥鵬 (4)中嘉網路股份有限公司代表人:林東民 (5)中嘉網路股份有限公司代表人:林鼎勝 新任監察人 (1)和正股份有限公司代表人:劉建志 (2)和正股份有限公司代表人:趙培培 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數: 新任董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人:許紋魁;71,694,883股 (2)中嘉網路股份有限公司代表人:林東民;71,694,883股 (3)中嘉網路股份有限公司代表人:陳煥鵬;71,694,883股 (4)中嘉網路股份有限公司代表人:李悅誠;71,694,883股 (5)中嘉網路股份有限公司代表人:林鼎勝;71,694,883股 新任監察人 (1)和正股份有限公司代表人:劉建志;4,066,892股 (2)和正股份有限公司代表人:趙培培;4,066,892股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/10/16~104/10/15 7.新任生效日期:104/10/16~107/10/15 8.同任期董事變動比率:全面重新改選不適用 9.其他應敘明事項:無
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