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2015/11/4 | 大成國際鋼鐵 | 公告本公司103年股東會議事錄更正事宜 | 1.事實發生日:104/11/04 2.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 103年度股東常會議事錄第7頁其他議案說明3.新任董事兼任情形資料 補充7位董事/獨立董事如下: 董事-朝勝(股)公司代表人:蔡朝進先生 董事-中盈投資開發(股)公司代表人:黃建智先生 董事-立基工業(股)公司代表人:歐怡蘭女士 董事-晉禾企業(股)公司代表人:蔡永裕先生 董事-梁基岩先生 獨立董事-許春安先生 獨立董事-鄭智文先生 6.因應措施:重新上傳103年股東會議事錄檔案至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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| 2015/11/4 | 達鴻先進科技 | 本公司法人董事改派代表人 | 1.發生變動日期:104/11/04 2.法人名稱:TPK Universal Solutions Limited 3.舊任者姓名及簡歷:劉詩亮 TPK Holding Co.,Ltd 財務長 4.新任者姓名及簡歷:翁義成 TPK Universal Solutions Limited 代表人 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/05/28~105/05/27 7.新任生效日期:104/11/04 8.其他應敘明事項:無。
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| 2015/11/4 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司董事會決議終止本公司擬辦理增資發行新股與源大環能股 | 公告本公司董事會決議終止本公司擬辦理增資發行新股與源大環能股份有限公司進行股份轉換案
1.董事會決議合併日期:104/08/03 2.董事會決議撤銷合併日期:104/11/04 3.撤銷合併緣由:因環境變動,致雙方無法於股份轉換契約之有效期間內完成 ,為避免時間延宕影響雙方對整體產業之佈局與損及股東權益,經雙方合意 於104年11月4日董事會決議終止股份轉換案之進行,並提請最近一次股東會 報告。 4.其他應敘明事項:無。
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| 2015/11/4 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司董事會決議撤銷104年第二次股東臨時會決議通過本公司 | 公告本公司董事會決議撤銷104年第二次股東臨時會決議通過本公司擬辦理期中減資彌補虧損案
1.事實發生日:104/11/04 2.原公告申報日期:104/09/18 3.簡述原公告申報內容:為提升每股淨值並強化財務結構,擬辦理減資以彌補虧損。 (1)減資金額:新台幣65,306,170元。 (2)銷除股份:6,530,617股。 (3)減資比率:27.492126%。 (4)減資後實收資本額:新台幣172,238,830元。 4.變動緣由及主要內容:為配合公司營運需要,擬撤銷本公司擬辦理期中減資彌補虧 損案。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:本案經董事會通過後,提請最近一次股東會討論。
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| 2015/11/4 | 世界中心科技 未 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 | 1.發生變動日期:104/11/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 邵朝彬先生: 廈門大學經濟學院博士班候選人 勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理 鼎信聯合會計師事務所執業會計師 許世忠先生: 清華大學原子科學研究所碩士畢 群創光電TFT事業部總經理 金世中先生: Kyung Hee University Master of Accounting President of Kang Nam Tax & Accounting Service Office Manager 4.新任者姓名及簡歷: 邵朝彬先生: 廈門大學經濟學院博士班候選人 勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理 鼎信聯合會計師事務所執業會計師 HAN SUNG HEE: Korea University,Seoul,Korea LL.M Completion Law Flrm YBL,Seoul Korea Menber of Seoul Bar 吳淑惠小姐: 國立中正大學管理研究所 社團法人中華採購與供應管理協會理事 永豐餘造紙(股)公司大宗物資採購專員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合提前全面改選董事,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/12/04~104/10/20 8.新任生效日期:104/11/04 9.其他應敘明事項:無
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| 2015/11/4 | 美賣科技 興 | 本公司董事會決議私募普通股現金增資定價及相關事宜 | 1.董事會決議日期:104/11/04 2.私募有價證券種類:本公司普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條 之六及金融監督管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)第0910003455號函 規定選定特定人。
4.私募股數或張數:6,600,000股。 5.得私募額度:以不超過6,600,000股為限,每股面額新台幣5元。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募擬以104年11月4日為定價日,定價原則為定價日前三十個營業日興櫃股票 電腦議價點選系統內,本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營 業日成交股數之總和計算,前三十個營業日均價20.33元為基準,或以定價日前最近期 經會計師查核核閱104年上半年度財務報告顯示之每股淨值6.16元為基準,取二者較高 者為參考價。故係以前三十個營業日之均價20.33元為參考價格,而實際私募發行價格 則以不低於此參考價格之八成為依據。 (2)本次實際私募發行價格為18元,為參考價格之88.54%,符合104年第一次股東臨時會 決議之定價原則。 (3)本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」 之規定辦理,並考量私募普通股之流動性較本公司其他已發行之普通股為差, 應屬合理。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金。 8.不採用公開募集之理由: 本公司為因應產業發展趨勢,擬引進策略性投資人,俾利於公司長遠的營運發展規劃; 而採私募方式具時效性,且私募股票之轉讓有較多限制規定,亦可確保本公司與策略性 投資人之長期合作雙贏關係,故不採用公開募集現金增資發行新股方式。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用。 10.實際定價日:104/11/04 11.參考價格:每股新台幣20.33元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣18元。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股於交付日起三年內,僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對象; 俟本公司股票於交付日屆滿三年後,依規定取得櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準 之同意函,並向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後,始得提出上櫃交易申請。 其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: (1)繳款期間:訂定民國104年11月04日至104年11月18日為私募之應募人繳款期間。 (2)私募普通股之增資基準日:訂定民國104年11月18日為私募普通股之增資基準日, 如有變更授權董事長另訂定之。
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| 2015/11/4 | 德信科技 未 | 公告本公司監察人辭任事宜 | 1.發生變動日期:104/11/04 2.舊任者姓名及簡歷: 品侑實業股份有限公司,本公司監察人 葉唐榮,本公司監察人之法人代表人 品侑實業股份有限公司,本公司監察人 黃風然,本公司監察人之法人代表人 3.新任者姓名及簡歷:待補 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因品侑實業股份有限公司營運規劃考量 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/25~105/06/24 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:本公司董事會於104年11月4日收到辭任書,辭任生效 日期為104年11月4日。該監察人缺額將於成立審計委員會後替代之
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| 2015/11/4 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司違反保險法相關規定遭處分案說明 | 1.事實發生日 :104/11/04 2.發生緣由:本公司辦理保險業務時,違反「保險業與利害關係人從事放款以外 之其他交易管理辦法」第7條、「保險商品銷售前程序作業準則」第15條或第20條、 「保險業從事衍生性金融商品交易管理辦法」第11條、「保險業資產評估及逾期 放款催收款呆帳處理辦法」第11條、第14條、第18條、「保險業辦理電話行銷業務 應注意事項」第9點第1項、「保險業招攬及核保理賠辦法」、「保險業內部控制及 稽核制度實施辦法」第5條第1項規定。 3.處理過程:依保險法第149條、第168條、第171條、第171條之1罰鍰新台幣510萬元整 及3項糾正。 4.預估可能損失:罰鍰新台幣510萬元。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.預計改善情形及未來因應措施:依金管會裁處書辦理。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2015/11/4 | 佳晶科技 未 | 公告本公司因違反空氣污染防制法規定,裁罰新台幣10萬元整。 | 1.事實發生日 :104/11/04 2.發生緣由:固定汙染源防治設備,其排放管道排放揮發性有機申報,未於規定期限內 完成補正,違反空氣汙染防制法第24條第2項規定。 3.處理過程:已於8月12日完成申報。 4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.預計改善情形及未來因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2015/11/4 | 華聯國際多媒體 未 | 終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。 | 1.事實發生日:104/11/04 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 本公司鑒於財務業務之規劃及整體經營策略之考量,於104年10月29日 第二屆第十五次董事會決議終止興櫃掛牌買賣及撤銷股票公開發行。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年11月4日證櫃審字第10400309631號函 自104年11月19日起終止本公司已發行之普通股股票在證券商營業處所買賣。 4.其它應敘明事項: 本公司撤銷股票公開發行案,將俟本公司105年第一次股東臨時會決議後, 另行依法公告之。
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| 2015/11/4 | 主新德科技 未 | 依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之情事, | 依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之情事,本公司自104年11月19日起終止股票在證券商營業處所買賣
1.事實發生日:104/11/04 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 本公司主協辦推薦券商元富證券、統一證券及日盛證券等,業已函文向 財團法人中華民國櫃檯買賣中心辭任本公司興櫃股票之主協辦推薦券商 ,爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處所買賣興櫃股票 審查準則第40條第1項第3款之規定,無輔導推薦證券商者,終止興櫃掛 牌買賣。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:104/11/19 4.其它應敘明事項:無。
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| 2015/11/4 | 捷迅航空貨運承攬 | 更正104Q2、103及102年合併、103及102年個體財報及XBRL | 1.事實發生日:104/11/04 2.公司名稱:捷迅股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司更正揭露104Q2、103及102年度合併財報、103、102年度個體財報資訊及XBRL 資料,其說明如下: ((104年第2季合併財務報表)) P.5 合併綜合損益表 (104年4月1日至6月30日) 營業成本:更正前559,583仟元;更正後563,394仟元。 營業毛利:更正前88,808仟元;更正後84,997仟元。 管理費用:更正前47,627仟元;更正後43,816仟元。 營業費用合計:更正前50,958仟元;更正後47,147仟元。 (103年4月1日至6月30日) 營業成本:更正前541,001仟元;更正後544,254仟元。 營業毛利:更正前69,162仟元;更正後65,909仟元。 管理費用:更正前46,967仟元;更正後43,714仟元。 營業費用合計:更正前51,101仟元;更正後47,848仟元。 (104年1月1日至6月30日) 營業成本:更正前1,107,989仟元;更正後1,115,210仟元。 營業毛利:更正前161,396仟元;更正後154,175仟元。 管理費用:更正前96,513仟元;更正後89,292仟元。 營業費用合計:更正前104,007仟元;更正後96,786仟元。 (103年1月1日至6月30日) 營業成本:更正前1,002,977仟元;更正後1,009,753仟元。 營業毛利:更正前132,961仟元;更正後126,185仟元。 管理費用:更正前92,511仟元;更正後85,735仟元。 營業費用合計:更正前100,586仟元;更正後93,810仟元。 P.21 附註二十 繼續營業單位淨利及其他綜合損益 (二) 員工福利費用-依功能別彙總: 104年4月1日至6月30日: (1)營業成本:更正前39,367仟元;更正後43,178仟元。 (2)營業費用:更正前32,448仟元;更正後28,637仟元。 103年4月1日至6月30日: (1)營業成本:更正前34,897仟元;更正後38,150仟元。 (2)營業費用:更正前26,529仟元;更正後23,276仟元。 104年1月1日至6月30日: (1)營業成本:更正前79,233仟元;更正後86,454仟元。 (2)營業費用:更正前62,550仟元;更正後55,329仟元。 103年1月1日至6月30日: (1)營業成本:更正前69,070仟元;更正後75,846仟元。 (2)營業費用:更正前52,930仟元;更正後46,154仟元。
((103年度合併財務報表)) P.6合併綜合損益表 (103年度) 營業成本:更正前2,135,667仟元;更正後2,150,347仟元。 營業毛利:更正前277,767仟元;更正後263,087仟元。 管理費用:更正前189,772仟元;更正後175,092仟元。 營業費用合計:更正前205,419仟元;更正後190,739仟元。 (102年度) 營業成本:更正前2,074,991仟元;更正後2,089,376仟元。 營業毛利:更正前263,063仟元;更正後248,678仟元。 管理費用:更正前206,331仟元;更正後191,946仟元。 營業費用合計:更正前224,343仟元;更正後209,958仟元。 P.35 附註十九 淨利 (五) 員工福利費用-依功能別彙總: 103年度: (1)營業成本:更正前143,641仟元;更正後158,321仟元。 (2)營業費用:更正前110,172仟元;更正後95,492仟元。 102年度: (1)營業成本:更正前153,903仟元;更正後168,288仟元。 (2)營業費用:更正前114,126仟元;更正後99,741仟元。 P.51 附註三三 首次採用國際財務報導準則 3. 102年度合併綜合損益表項目之調節 中華民國一般公認會計原則金額: (1)營業成本:更正前2,074,921仟元;更正後2,089,306仟元。 (2)營業毛利:更正前263,133仟元;更正後248,748仟元。 (3)管理費用:更正前206,592仟元;更正後192,207仟元。 (4)營業費用:更正前224,958仟元;更正後210,573仟元。 個體財務報告會計準則金額: (1)營業成本:更正前2,074,991元;更正後2,089,376仟元。 (2)營業毛利:更正前263,063仟元;更正後248,678仟元。 (3)管理費用:更正前206,331仟元;更正後191,946仟元。 (4)營業費用:更正前224,343仟元;更正後209,958仟元。
((102年度合併財務報表)) P.5 合併損益表 (102年度) 營業成本:更正前2,074,921仟元;更正後2,089,306仟元。 營業毛利:更正前263,133仟元;更正後248,748仟元。 管理費用:更正前206,592仟元;更正後192,207仟元。 營業費用合計:更正前224,958仟元;更正後210,573仟元。 (101年度) 營業成本:更正前2,487,062仟元;更正後2,496,314仟元。 營業毛利:更正前315,335仟元;更正後306,083仟元。 管理費用:更正前205,974仟元;更正後196,722仟元。 營業費用合計:更正前221,986仟元;更正後212,734仟元。 P.26 附註十三 更正102年度用人費用-屬營業成本者: (1)薪資費用:更正前123,183仟元;更正後135,471仟元。 (2)退休金:更正前9,387仟元;更正後10,631仟元。 (3)員工保險費:更正前10,789仟元;更正後11,173仟元。 (4)其他用人費用:更正前10,476仟元;更正後10,945仟元。 (5)合計:更正前153,835仟元;更正後168,220仟元。 更正102年度用人費用-屬營業費用者: (1)薪資費用:更正前89,794仟?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
| 2015/11/4 | F-材料 | 本公司應HSBC邀請,參加該機構舉辦之法說,報告本公司截至 104年 | 本公司應HSBC邀請,參加該機構舉辦之法說,報告本公司截至 104年上半年度營運與財務概況
1.事實發生日:104/11/05 2.發生緣由:本公司應HSBC邀請,參加該機構舉辦之『HSBC 5th Annual Taiwan Discovery Forum』 會議,報告本公司截至104年上半年度營運與財務概況。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會日期:104/11/05(星期四) (2)召開法人說明會時間:09:00~17:00 (3)召開法人說明會地點:香港萬豪酒店(Room 3002, L30)。 (4)財務、業務相關資訊:報告本公司截至104年上半年度營運與財務概況 。 (5)其他應敘明事項:無。
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| 2015/11/4 | 世界中心科技 未 | 公告本公司董事會選任董事長事宜 | 1.董事會決議日或發生變動日期:104/11/04 2.舊任者姓名及簡歷:金文煥 3.新任者姓名及簡歷:金文煥 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:配合104年股東臨時會提前全面改選後選任。 6.新任生效日期:104/11/04 7.其他應敘明事項:無
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| 2015/11/4 | 實盈 未 | 公告本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准 終止本公司 | 公告本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准 終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。
1.事實發生日:104/11/04 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 本公司鑒於目前整體經營規劃之考量及因應公司未來發展策略,於104年10月28日 第八屆第五次董事會決議終止興櫃掛牌買賣及撤銷股票公開發行。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年11月4日證櫃審字第10400310932號函 自104年11月19日起終止本公司已發行之普通股股票在證券商營業處所買賣。
4.其它應敘明事項: 本公司撤銷股票公開發行案,將俟本公司104年第一次股東臨時會決議後, 另行依法公告之。
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| 2015/11/4 | 廣化科技 興 | 公告本公司總經理異動 | 1.董事會決議日:104/11/04 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳志淵;廣化科技股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:黃正尚;廣化科技股份有限公司董事長室策略長 5.異動原因:原任經理人辭任 6.新任生效日期:104/11/04 7.其他應敘明事項:無
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| 2015/11/4 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 | 1.事實發生日:104/11/04 2.發生緣由:經本公司104/11/04董事會決議通過。 (一)通過黃正尚先生接任總經理職位案。 (二)通過修正章程案。 (三)通過一○五年度稽核計畫案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無
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| 2015/11/4 | 光明海運 未 | 公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上 且達公司最近 | 公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上 且達公司最近期財報淨值百分之五以上
1.事實發生日:104/11/04 2.被背書保證之: (1)公司名稱:光明(賴比瑞亞)股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):8225714 (4)原背書保證之餘額(仟元):4012732 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1097220 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5109952 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2736787 (8)本次新增背書保證之原因: 提供子公司授信額度擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2054954 (2)累積盈虧金額(仟元):693046 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期 (2)日期: 合約到期 6.背書保證之總限額(仟元): 12852679 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 7007172 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 272.60 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 310.07 10.其他應敘明事項: 無
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| 2015/11/4 | 光明海運 未 | 本公司內部稽核主管異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/11/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張健潔 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳積雄 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:105/02/01 8.新任者聯絡電話:(02)2552-0818 9.其他應敘明事項:無
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| 2015/11/4 | 永美科技材料 未 | 永美科技董事會決議召開104年度第一次股東臨時會 | 1.事實發生日:104/11/03 2.發生緣由:本公司董事會決議召開104年度第一次股東臨時會相關事宜。 3.因應措施: (1)事會決議日期:104/11/03 (2)股東臨時會召開日期:104/12/16 (3)股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓會議室 (4)召集事由: 壹、報告事項: 無。 貳、承認事項: 無。 參、討論事項: (1)擬辦理本公司104年度私募普通股案。 肆、選舉事項: 無。 伍、臨時動議 (5)停止過戶起始日期:104/11/17 (6)停止過戶截止日期:104/12/16 4.其他應敘明事項:無
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