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2016/1/13 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司D07001 Gemcitabine oral新藥取得新適應症- 肝內膽管 |
1.事實發生日:105/01/13 2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因華生技新劑型新藥D07001 Gemcitabine oral (Gemcitabine 口服 劑型)獲得美國FDA(食品藥物管理局)通知,正式取得新適應症-肝內膽管癌「 孤兒藥」資格認定(Orphan Drug Designation)。經美國FDA認定為「孤兒藥」 的藥品,可獲得美國藥物主管機關更給予行政協助及市場專賣保護期等優惠措 施。未來D07001獲得上市許可後,將有七年的美國市場專賣獨占權,擁有專利 保護以外更具價值的市場專屬保護。本次獲美國FDA「孤兒藥」資格認定,將 顯著提升D07001於美國市場之價值,更有利於因華D07001於歐美地區的授權以 及提高潛在市場價值。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)因華D07001 Gemcitabine oral新劑型新藥,原廠禮萊為注射劑型之化療用 藥-健擇(Gemzar),因華透過自行開發之平台技術-OralPAS 將其由注射劑 型改為口服劑型,原適應症包含胰臟癌、肺癌、乳癌及卵巢癌,本公司已於 2015年11月完成人體臨床試驗第一期,並陸續取得台灣、日本及中國大陸等 各國專利,預計在2016年開始進行第二期臨床試驗。該新適應症-肝內膽管 癌將提高D07001的未來潛在市場價值,且可加速人體臨床的進度。 (2)風險為研發期暨生命週期皆長,尤其在臨床試驗階段的研發支出,通常在產 品對外授權或上市銷售後,才會有授權合作開發收入或權利金收入挹注。 (3)投資亦有風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2016/1/13 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議私募普通股訂價日等事宜 |
1.董事會決議日期:105/01/13 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之對象,應募集人名單詳 私募專區之公告內容。 4.私募股數或張數:1,000,000股 5.得私募額度:27,680,000股 6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十個營業日 興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一 營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價 ,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以上列二基 準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以105年01月 13日為定價基準日,依上述定價方式計算,本次私募之參考價格為每股70.27元。本次 私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理,訂價之依據應屬合理。 7.本次私募資金用途:為應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場 ,因應未來長期業務發展之需求。 8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國 際市場,因應未來長期業務發展之需求。如透過募集發行有價證券之方式籌資,恐不易 於短期間內順利取得所需資金,並考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性 、發行成本及股權穩定性,爰擬透過私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司正常營 運。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:105/01/13 11.參考價格:70.27元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣60元。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上與本公司已發行之普 通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象及條件外, 於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股,依相關法令規定, 於發行滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定,但 需經主管機關核准者,應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足,本次實 際增資基準日擬授權董事長依實際情形另行訂定之。
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2016/1/13 | F-喜康 未 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人座談會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:105/01/19 1.召開法人說明會之日期:105/01/19 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:元大證券大同大樓四樓(台北市南京東路三段225號4樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之法人座談會,會中將說明公司之產品發展及經營策略 5.法人說明會簡報內容:內容檔案與105/01/14召開之法人說明會相同 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2016/1/13 | F-喜康 未 | 本公司受邀參加CLSA舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:105/01/20 1.召開法人說明會之日期:105/01/20 ~ 105/01/21 2.召開法人說明會之時間:09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:香港 30F JW Marriott Hotel 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加CLSA舉辦之法人說明會,會中將說明公司之產品發展及經營策略 5.法人說明會簡報內容:內容檔案與105/01/14召開之法人說明會相同 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2016/1/13 | 建騰創達科技 興 | Trover Group, Inc.公司對本公司之專利訴訟 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 債權人:Trover Group, Inc. 債務人:建騰創達科技股份有限公司 法院名稱:美國聯邦地方法院東德州分院 (UNITED STATES DISTRICT COURT for the Eastern District of Texas) 相關文書案號: Civil Action No.2:15-cv-2076 2.事實發生日:105/01/13 3.發生原委(含爭訟標的): 原告主張本公司所銷售之智慧攝影機產品侵害原告所有之美國專利 No.5,751,346。 4.處理過程:藉由公開的司法程序處理。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 就目前所得資訊評估,對本公司財務業務應無重大立即影響。 6.因應措施及改善情形: 本公司一向致力產品研發,並重視智慧財產權之維護,本件已委任律師積極處理, 以維護公司利益。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/1/13 | 優你康光學 興 | 更正公告本公司104年度第一次股東臨時會議事錄檔案 |
1.事實發生日:105/01/13 2.公司名稱:優你康光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:夾帶錯誤檔案 6.因應措施:重新上傳更正後之資料至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2016/1/13 | 易發精機 | 更正104年12月份公告之背書保證實際動支金額 |
1.事實發生日:105/01/13 2.公司名稱:易發精機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:易發精機股份有限公司對東野精機(昆山)有限公司背書保證之實際動支 金額原公告0元,變更修正為49,238仟元。 6.因應措施:發佈重大訊息並將更正後資料上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2016/1/13 | 匯豐(台灣)商業銀行 公 | 第三屆董事改選 |
1.發生變動日期:105/01/12 2.舊任者姓名及簡歷:董事長:黃碧娟(Helen Wong) 董事:陳紹宗(Justin S C Chan) 董事:Mark Thomas McKeown 董事:李鐘培 董事:雷德脩(Steven B Reid) 董事:彭偉捷(Jai Pawani) 獨立董事:張樑 獨立董事:王貴清 監察人:Heather Hodge 監察人:鄒均賀(Horace Chau) 3.新任者姓名及簡歷:董事長:黃碧娟(Helen Wong) 董事:陳紹宗(Justin S C Chan) 董事:Mark Thomas McKeown 董事:李鐘培 董事:雷德脩(Steven B Reid) 董事:彭偉捷(Jai Pawani) 董事:Heather Hodge 董事:鄒均賀(Horace Chau) 獨立董事:張樑 獨立董事:王貴清 獨立董事:楊夢萊 4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選及新增獨立董事一名 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/01/18~105/01/17 7.新任生效日期:105/01/18 8.同任期董事變動比率:100%(全面改選新任) 9.其他應敘明事項:第三屆董事係由本行單一股東英商匯豐亞太控股 (英國)股份有限公司指派,任期為105/01/18至108/01/17。 原任第二屆之董事及監察人續任第三屆董事,另新增獨立董事楊夢萊女士, 並選舉黃碧娟女士續任本行第三屆董事長。
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2016/1/13 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司召開興櫃前法人說明會相關事宜 |
1.事實發生日:105/01/13 2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:105/01/13(三) (2)召開法人說明會之時間:14時30分 (3)召開法人說明會之地點:台北市重慶南路一段2號20樓(台開大樓2005室) (4)法人說明會簡報內容:內容檔案於會後公告於公開資訊觀測站
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2016/1/13 | 晶心科技 | 澄清媒體報導-工商時報 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B3版 2.報導日期:105/01/13 3.報導內容: 傳獲東芝網路晶片採用晶心科矽智財 晶心科在觸控IC市場快速擴大市占率,取得韓國觸控IC廠採用在新一代的觸控IC中,並 且採用在三星A3及S4 MINI智慧型手機、GALAXY平板等產品,晶心科等於順利打進三星 智慧型手機及平板供應鏈。 聯發科針對物聯網及智慧家庭打造的四合一WIFI無線網路晶片MT7681,就採用了晶心科 的N9矽智財。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導所提及本公司之產品、供應鏈及客戶 相關訊息,非本公司對外公開之新聞內容,該資訊係媒體報導,本公司遵循資訊揭露之 規範,不對特定客戶、特定產品、獲利目標及產業競爭發表評論,亦未編製財務預測或 對外提出任何對獲利之預測數。相關資訊請以本公司於公開資訊觀測站所公告之內容為 準,特此澄清。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/1/12 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:105/01/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪千賀稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公布。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:原稽核主管因生涯規劃辭職。 7.生效日期:105/01/13 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
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2016/1/12 | 輪安企業 | 更正本公司104年12月合併營收 |
1.事實發生日:105/01/12 2.發生緣由:誤植104年12月份營業收入淨額,原公告數65,858仟元,更正為71,928仟元 本年度累計營業收入淨額,原公告數652,579仟元,更正為658,649仟元 3.因應措施:發佈重訊並重新更正資料。 4.其他應敘明事項:無
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2016/1/12 | 山林水環境工程 | 更補正本公司102年度個體及合併、103年半年度合併、103年度個體 |
更補正本公司102年度個體及合併、103年半年度合併、103年度個體及合併、104年半年度合併財務報告附註部分資訊
1.事實發生日:105/01/12 2.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:補正本公司102年度個體及合併、103年半年度合併、103年度個體及 合併、104年半年度合併財務報告附註部分資訊如下(單位:新台幣仟元): 補正揭露本公司102年度個體財務報告第25及29頁如下: 五、(二)8.背書保證 本公司於民國一○二年十二月三十一日因承攬工程需要依合約規定互保,而向關 係企業保證金額如下: 關係人名稱 102.12.31 力麗營造 $ 24,849 十一、(一)2.為他人背書保證 被背書保證對象:欽成營造股份有限公司/力麗營造股份有限公司 期末背書保證餘額:308,602/24,849 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:8.56%/0.69%
補正揭露本公司102年度合併財務報告第25、26、27及39頁如下: 五、(二)1.發包工程: 102年度 總額 已計價金額 未計價金額 能邦工程 $491,572 303,502 188,070 3.(2)應付票據及帳款 102.12.31 101.12.31 能邦工程 $18,027 39,145 6.背書保證 (2)合併公司於民國一○二年十二月三十一日因承攬工程需要依合約規定互保,而 向關係企業保證金額如下: 關係人名稱 102.12.31 力麗營造 $ 24,849 十一、(一)2.為他人背書保證 被背書保證對象:欽成營造股份有限公司/力麗營造股份有限公司 期末背書保證餘額:308,602/24,849 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:8.56%/0.69%
補正揭露本公司103年6月30日合併財務季報第37及40頁如下: 七、(三)1.向關係人進貨: 更正後 合約金額 進貨 103.6.30 102.6.30 103年1月至6月 102年1月至6月 發包工程 $762,288 705,732 101,105 63,002 更正前 合約金額 進貨 103.6.30 102.6.30 103年1月至6月 102年1月至6月 發包工程 $250,452 214,160 73,235 8,598 2.應付關係人款項: 更正後 帳列項目 關係人類別 103.6.30 102.12.31 102.6.30 102.1.1 應付票據及帳款 其他關係人 $67,693 20,553 61,456 39,145 更正前 帳列項目 關係人類別 103.6.30 102.12.31 102.6.30 102.1.1 應付票據及帳款 其他關係人 $31,371 2,526 10,908 - 4.背書保證 (2)合併公司因承攬工程需要依合約規定互保,而向關係企業保證金額如下: 其他關係人 $ 25,509 十三、(一)2.為他人背書保證 被背書保證對象:欽成營造股份有限公司/力麗營造股份有限公司/振勝營造有限公司 /冠輝營造股份有限公司 期末背書保證餘額:326,220/25,509/303,383/261,300 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:8.47%/0.66%/ 7.88%/6.78%
補正揭露本公司103年度個體財務報表第38及40頁如下: 七、(四)6.本公司因承攬工程需要依合約規定互保,而向關係企業保證金額如下: 其他關係人 $ 25,509 十三、(一)2.為他人背書保證 被背書保證對象:欽成營造股份有限公司/力麗營造股份有限公司/振勝營造有限公司 /冠輝營造股份有限公司 期末背書保證餘額:326,220/25,509/303,383/261,300 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:7.32%/0.57%/ 6.81%/5.86%
補正揭露本公司103年度合併財務報表第44及47頁如下: 七、(三)1.向關係人進貨: 更正後 合約金額 進貨 103.12.31 102.12.31 103年度 102年度 發包工程 $751,483 742,024 224,995 108,537 更正前 合約金額 進貨 103.12.31 102.12.31 103年度 102年度 發包工程 $264,077 250,452 152,536 21,992 3.應付關係人款項: 更正後 帳列項目 關係人類別 103.12.31 102.12.31 102.1.1 應付票據及帳款 其他關係人 $73,736 20,553 39,145 更正前 帳列項目 關係人類別 103.12.31 102.12.31 102.1.1 應付票據及帳款 其他關係人 $29,445 2,526 - 6.背書保證 (2)合併公司因承攬工程需要依合約規定互保,而向關係企業保證金額如下: 其他關係人 $ 25,509 十三、(一)2.為他人背書保證 被背書保證對象:欽成營造股份有限公司/力麗營造股份有限公司/振勝營造有限公司 /冠輝營造股份有限公司 期末背書保證餘額:326,220/25,509/303,383/261,300 累計背書保證金額佔最近期財?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2016/1/12 | 易宏生物科技 未 | 公告本公司104年度第二次現金增資委託代收價款及存儲專戶機構 |
1.事實發生日:105/01/12 2.公司名稱:易宏生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第二款之規定,公告本 公司簽訂104年度第二次現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款簽約日期:105/01/12 (2)委託代收價款行庫:臺灣新光商業銀行營業部 (3)委託存儲專戶簽約日期:105/01/12 (4)委託存儲專戶行庫:臺灣新光商業銀行新湖分行
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2016/1/12 | F-喜康 未 | 代子公司喜康生技股份有限公司公告申請單株抗體生物相似藥JHL110 |
代子公司喜康生技股份有限公司公告申請單株抗體生物相似藥JHL1101(rituximab biosimilar)於歐洲進入臨床試驗,已接獲通知確認申請有效,進入審查程序。
1.事實發生日:105/01/12 2.公司名稱:喜康生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司持股100%子公司。 5.發生緣由:喜康生技於2015年12月23日向英國藥監機構MHRA(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)遞件申請單株抗體生物相似藥 JHL1101(rituximab biosimilar)用於重度類風濕性關節炎病人之第一期臨床試驗, 於2016年1月12日接獲通知確認送件有效,進入審查程序。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱或代號:單株抗體生物相似藥JHL1101(rituximab biosimilar) (2)用途:主要用於治療非何杰金氏淋巴瘤(Non-Hodgkin's Lymphoma,簡稱NHL) 以及類風溼性關節炎(Rheumatoid Arthritis,簡稱RA) (3)預計進行之所有研發階段:第一期臨床試驗、?三期臨床試驗與上市查驗登記。 (4)目前進行中之研發階段: A.提出申請/通過核准/不通過核准:提出申請進入第一期臨床試驗並已接獲通知 確認送件有效,進入審查程序。 B.未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險及因應措施:不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向:不適用。 D.已投入之研發費用:約四百萬美元。 (5)將再進行之下一階段研發:於歐洲用於重度類風濕性關節炎病人之第一期臨床試驗 A.預計完成時間:1~2年。 B.預計應負擔之義務:不適用。 (6)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2016/1/12 | 佳晶科技 未 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):105/01/12 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:卓明信 4.舊任簽證會計師姓名2:余鴻賓 5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:王戊昌 7.新任簽證會計師姓名2:林志隆 8.變更會計師之原因: 本公司整體營運規劃及管理之考量。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 本公司主動終止並不再繼續委任。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/01/12 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是。 15.其他應敘明事項: 無。
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2016/1/12 | 台灣優燈 公 | 本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投 |
本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解
1.事實發生日:105/01/12 2.公司名稱:台灣優燈股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準 6.因應措施:依主管機關規定公告
一、 最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 104/11 103/11 % 營業收入(仟元) 25,222 22,271 13.25 稅前純益(仟元) 3,625 183 1,880.87 稅後純益(仟元) 3,595 153 2,249.67 每股盈餘(元) 0.20 0.0043 4,551.16
二、 最近二個月單月 最近二個月單月 去年同期 與去年同期增減 104/10-104/11 103/10-103/11 % 營業收入(仟元) 46,243 45,604 1.40 稅前純益(仟元) 6,840 421 1,524.70 稅後純益(仟元) 6,780 352 1,826.14 每股盈餘(元) 0.38 0.01 3,700.00
三、 最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 104/09-104/11 103/09-103/11 % 營業收入(仟元) 69,910 69,353 0.80 稅前純益(仟元) 9,770 1,712 470.68 稅後純益(仟元) 9,680 1,614 499.75 每股盈餘(元) 0.54 0.05 980.00
四、 最近二季單季 最近二季單季 去年同期 與去年同期增減 104/06-104/11 103/06-103/11 % 營業收入(仟元) 124,144 122,723 0.91 稅前純益(仟元) 9,021 (12,445) (172.49) 稅後純益(仟元) 7,978 (12,698) (162.83) 每股盈餘(元) 0.45 (0.36) (225.00)
7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數,尚未經會計師查核(閱),僅供投 資人參考。
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2016/1/12 | 映興電子 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:105/01/12 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室) 4.召集事由: (一)討論事項一 修訂本公司「公司章程」案。 (二)報告事項 1.本公司104 年度營業報告。 2.監察人審查本公司104 年度決算表冊報告。 3.本公司104年度對外背書保證報告。 4.本公司104 年度對外資金貸與報告。 5.本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。 (三)承認事項 1.本公司104年度各項決算表冊案。 2.本公司104年盈餘分配案。 (四)選舉事項 1.董事及監察人改選案。 (五)討論事項二 1.解除董事競業禁止案。 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: (一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八 日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台中市南屯區工業19路10號)。 (二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東, 逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。 (三)依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會 之召集通知概依此公告辦理,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代 理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四 號四樓)領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東常會。 (四)依公司法第172條之1及第192條之1規定,股東提案及獨立董事候選人提名期 間為105年4月01日起至105年4月11日止,提案及提名地點為本公司財務部,本公 司將依相關法令規定辦理股東提案及提名手續。董事會審查股東提案及獨立董事 候選人名單後,如有股東逾越公司公告之受理提案及提名期間提出者,即不列入 股東會之議案,毋庸再送董事會審查。 (五)本公司105年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。
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2016/1/12 | 台灣高鐵 | 股東戶號45XXX股東撤回請求本公司收回丙二種特別股股本訴訟案 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 被上訴人:股東戶號45XXX股東 上 訴 人:台灣高速鐵路股份有限公司 法院名稱:最高法院 訴訟案號:原審案號臺灣高等法院103年度重上字第869號 2.事實發生日:105/01/12 3.發生原委(含爭訟標的): 股東戶號45XXX股東請求本公司給付丙二種特別股股本共計新臺幣24,180,000元, 及自民國97年2月27日起至清償日止,按週年利率5%計算之遲延利息。案經臺灣 士林地方法院以103年度重訴字第231號及臺灣高等法院以103年度重上字第869號 判決本公司均敗訴後,本公司不服提起上訴,刻正由最高法院審理中。 4.處理過程: 因兩造已達成和解,股東戶號45XXX股東與本公司於今日向最高法院完成撤回起訴 程序,有關本公司與股東戶號45XXX股東間之前揭訴訟終結。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2016/1/12 | 台灣高鐵 | 有關本公司工會要求返還加班費訴求處理補充說明。 |
1.事實發生日:105/01/12 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)有關本公司工會要求返還約5億元加班費之訴求,因涉及適法性疑義,除依法 提起行政訴訟確認外,業於105年1月11日向本公司董事會報告在案。 (2)本公司董事會洽悉經理部門建議針對前述約5億元加班費之訴求提列財務準備, 未來將視法院確定判決結果,決定支付金額。 6.因應措施:本公司願開誠佈公與工會溝通釐清,共同尋求雙贏的解決方案。 7.其他應敘明事項:無。
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